资本运作☆ ◇301219 腾远钴业 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-03-08│ 173.98│ 52.04亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产2万吨钴、1万吨│ 21.06亿│ 3308.84万│ 8.74亿│ 57.60│ ---│ 2027-12-31│
│镍金属量系列产品异│ │ │ │ │ │ │
│地智能化技术改造升│ │ │ │ │ │ │
│级及原辅材料配套生│ │ │ │ │ │ │
│产项目扩能及完善相│ │ │ │ │ │ │
│关配套建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2万吨钴、1万吨│ 16.98亿│ 284.78万│ 11.51亿│ 67.78│ ---│ 2027-12-31│
│镍金属量系列产品异│ │ │ │ │ │ │
│地智能化技术改造升│ │ │ │ │ │ │
│级及原辅材料配套生│ │ │ │ │ │ │
│产项目扩能及完善相│ │ │ │ │ │ │
│关配套建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5.00亿│ 0.00│ 5.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产30,000吨铜2,00│ ---│ 3.86亿│ 3.86亿│ 65.68│ ---│ 2026-07-09│
│0吨钴湿法冶炼厂项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9.00亿│ 0.00│ 9.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │罗洁 │
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│关联关系 │公司董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁场地 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门钨业股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司持股超过5%的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │SAWA CONGO MINING SARL及其关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │SAWA CONGO MINING SARL及其关联公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │江西赣锋锂业集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司持股超过5%的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │厦门钨业股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司持股超过5%的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │罗洁 │
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│关联关系 │公司董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁场地 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │SAWA CONGO MINING SARL及其关联公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │江西赣锋锂业集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司持股超过5%的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │厦门钨业股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司持股超过5%的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-21│对外投资
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一、投资概况
1、赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟在刚果（金）卢拉巴省科
卢韦齐（Kolwezi）市合创新能源矿业简易股份有限公司（以下简称“合创新能源”，系公司
控股子公司，公司通过全资子公司腾远新材料(香港)投资控股有限公司间接持股60%）厂区内
投资建设《16万吨硫磺制酸配套0.5万吨二氧化硫及5.3MW汽轮机发电项目》，项目投资金额18
00万美元，建设周期约13个月，其中硫酸装置11个月投产，发电装置13个月投产，预计2027年
8月产酸、10月发电。
2、本次投资建设的资金来源为公司自筹资金，后续如需改变资金来源，需根据规定履行
相应审批程序。
3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组情形。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《经营决策和经营管理规
则》等相关规定，本次投资事项已经第四届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东会
审议。
二、项目基本情况
1、项目名称：年产16万吨硫磺制酸配套0.5万吨二氧化硫及5.3MW汽轮机发电项目
2、建设单位：合创新能源
3、建设地点：刚果（金）卢拉巴省科卢韦齐（Kolwezi）市合创新能源厂区内，用地面积
58亩。
4、项目建设内容及规模：包含硫磺库房、纯水系统、熔硫装置、焚硫系统、锅炉装置、
转化工段、干吸工段、硫酸储罐、汽轮机发电系统、二氧化硫制备系统，项目建成后可年产16
万吨硫酸，0.5万吨二氧化硫，汽轮机发电5.3MW。
5、项目投资预算：1800万美元（其中公司投资1080万美元，合作方SAWA投资720万美元）
由公司与合作方按合创新能源现有股权比例60:40同比例出资，本次投资不改变合创新能源股
权结构，资金注入合创新能源用于项目建设。
6、建设周期：预计11个月实现产酸，13个月实现并网发电，最终以实际建设情况为准。
7、项目资金来源：公司自筹资金
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2026-08-21│其他事项
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一、审议程序
1、年度股东会授权情况
赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开2025年年
度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配和资本公积转增股本预案及2026年中期分红规
划的议案》，同意授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方
案。具体内容可详见公司2026年4月21日、2026年5月20日在巨潮资讯网上披露的《关于2025年
度利润分配和资本公积转增股本预案及2026年中期分红规划的公告》及《2025年年度股东会决
议公告》。
2、董事会审议情况
2026年8月19日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于公司2026年中期分
红方案的议案》，同意本次中期分红方案。
二、利润分配方案的基本情况
根据公司2026年半年度财务报告（未经审计），公司2026年半年度实现归属于上市公司股
东的净利润为881004221.95元，母公司实现净利润为722782484.20元，截至2026年6月30日，
公司合并报表可供分配利润为3513567978.05元，母公司可供分配利润为2742313845.53元。按
照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则，截至2026年6月30日，公司可供分配利润
为2742313845.53元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及公司2025年年度
股东会的授权，为更好地回报广大投资者，与股东分享公司经营发展的成果，公司在符合利润
分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据公司生产经营状况，提出2026年中期
利润分配方案如下：
公司拟以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购专户
中已回购股份后的总股数（以下简称“总股数”）为基数，每10股派发现金红利3元（含税）
，不进行资本公积转增股本，不送红股。
若以本公告披露日的总股本382831347股剔除已回购股份1003298股后的381828049股为基
数测算，共计派发现金股利114548414.70元（含税）。
自本公告披露至利润分配方案实施前，若公司前述总股数由于股份回购、股权激励行权等
情形而发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。
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2026-08-21│其他事项
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“腾远钴业”或“公司”）于2026年8月19
日召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意对公
司首次公开发行股票的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进行相关调整。
东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了无异议的核查意见，本
次涉及募投项目调整事项不构成关联交易，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，现就
相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州腾远钴业新材料股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2021]4042号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司由主承
销商东兴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2022年3月14日采用向战略投资者定向
配售、网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行
了普通股（A股）股票3148.69万股，发行价为每股人民币173.98元。截至2022年3月14日，公
司共募集资金547809.09万元，扣除不含税发行费用27431.01万元（含先期已支付的发行费用
）后，募集资金净额为520378.08万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通
合伙）致同验字[2022]第351C000126号《验资报告》验证确认。公司已对募集资金采取专户存
储，并与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》和《
募集资金五方监管协议》。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目的基本情况
根据《赣州腾远钴业新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
，公司原募投项目为“年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅
材料配套生产项目（二期）”，具体建设内容包括利用钴中间品、镍中间品及锂电池废料实现
年产钴金属量1.35万吨、镍金属量1万吨，产品有电积钴、硫酸镍、硫酸锰、碳酸锂、三元前
驱体等。
1、第一次变更：扩大募投项目产能及新增相关配套项目（2022年11月）2022年11月30日
，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，2022年12月19日经公司2022
年第三次临时股东大会审议通过，同意公司扩大募投项目产能及新增相关配套项目、调整募投
项目投资金额、使用超募资金增加投资及调整募投项目实施主体等事项。
变更后，公司募集资金投资的“年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改
造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套建设项目”具体建设内容包含钴产品3.95
万金属吨、镍产品6万金属吨、锰产品2.182万金属吨、碳酸锂2万吨产品生产线，产品有硫酸
钴、氯化钴、电钴、三元前驱体、四氧化三钴、氧化亚钴、硫酸镍、碳酸锂等。
2、第二次变更：变更部分募投项目（2025年9月）
2025年9月12日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项
目的议案》，计划在保持钴产品3.95万金属吨、镍产品6万金属吨、锰产品2.182万金属吨、碳
酸锂2万吨总体产能不变的前提下，将原募投项目“年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异
地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套建设项目”中尚未投入的
58800万元募集资金用途予以变更，用于投资建设“年产30000吨铜、2000吨钴湿法冶炼厂项目
”，新增公司控股子公司合创新能源矿业简易股份有限公司（以下简称“合创新能”）为实施
主体，新增实施地点为刚果（金）卢拉巴省科卢韦齐（Kolwezi）市。
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2026-08-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-07-10│对外投资
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一、对外投资概述
（一）为了进一步保障赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在刚果（
金）子公司的电力供应稳定，降低用电成本，提升生产连续性与成本可控性，公司全资子公司
腾远新材料（香港）投资控股有限公司（以下简称“香港腾远”）拟与金诚建股份有限公司（
以下简称“金诚建”）合作，共同投资开发刚果（金）卢夫帕水电站项目。
（二）本次交易方案概述
本次投资通过公司全资子公司对合作方设立的持股平台公司进行增资的方式实施。
合作方金诚建方面先行在香港设立持股平台公司（以下简称“香港合资公司”），并通过
该平台公司取得项目公司PARFAITENERGIESARL（以下简称“完美能源”）100%股权。完美能源
已取得卢夫帕水电站项目的特许经营权，是项目最终实施主体。
经交易各方协商确定，完美能源投前估值初步确定为1950万美元（最终以公司聘请的审计
或评估机构出具的报告为准）。公司全资子公司香港腾远以13750万美元的投资总额对香港合
资公司进行增资。增资完成后，公司持有香港合资公司87.58%股权，合作方持有12.42%股权。
同时，交易各方约定了后续股权调整机制。在项目建设中后期、正式投产运营前，合作方
可按约定条件购买公司所持部分香港合资公司股权，但公司持股比例始终不低于55%，以保证
公司对本项目的最终控制权。股权转让价格按双方约定的定价机制确定，后续股权转让以届时
双方协商一致并履行相应审批程序为前提，不构成公司对股权转让的承诺。
上述整体交易安排完成后，预计公司将通过香港合资公司间接持有完美能源不低于55%股
权，持续拥有卢夫帕水电站项目的控股权。
（三）刚果（金）卢夫帕水电站概况
卢夫帕水电站位于刚果（金）卢阿拉巴省境内的卢夫帕河（LufupaRiver）上，距离公司
全资子公司腾远钴铜资源有限公司（以下简称“刚果腾远”或“TCC”）约50公里。项目总装
机100MW，分两期开发：一期建设35MW水电站及约50km专用120kV输电线路；二期建设14MW梯级
水电站及约54.72MW配套光伏电站，形成“水光互补”。根据可行性研究报告，项目总投资约1
.57亿美元（一期工程投资约9328.7万美元、二期工程及配套光伏投资约6402.7万美元）。最
终持有并运营电站的项目公司为完美能源。
（四）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对
外投资事项已经第四届董事会第六次会议通过。
（五）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、香港合资公司的基本情况
本项目实施完成后，香港合资公司具体情况如下：
（一）公司中文名称：腾远金诚全球新能源投资有限公司
（二）公司英文名称：
TengyuanJinchengGlobalNewEnergyInvestmentLimited
（三）注册资本：100万港币
（四）董事：吴阳红
（五）主营业务：对外投资、项目融资、水电站及新能源项目的投资与管理等
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2026-07-06│其他事项
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》，公司股东宁
波梅山保税港区晨道投资合伙企业(有限合伙)-长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限
合伙)（以下简称“长江晨道”）计划自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即从2026
年4月7日至2026年7月6日，中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得
进行减持的时间除外），通过集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过5874276股，
即不超过公司当前总股本的2%；若公司在拟减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动
事项，将对拟减持股份数量进行相应调整。因公司于2026年6月4日实施2025年年度权益分派，
以资本公积每10股转增3股，根据减持计划中关于股份变动事项的调整约定，相应减持股份数
量随之增加。
公司于近日收到股东长江晨道出具的《股份减持计划实施完毕告知函》，获悉其于2026年
4月14日至4月17日以集中竞价方式减持公司股份2936838股（占权益分派前总股本的0.9965%）
，于2026年6月15日至7月3日以大宗交易方式减持公司股份3812000股（占权益分派后总股本的
0.9957%）。前述减持合计6748838股，本次减持计划已实施完毕。截至2026年7月6日，长江晨
道持有公司股份8237812股，占公司总股本的比例为2.152%，占剔除回购专用证券账户股份后
总股本的2.157%。
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2026-06-22│其他事项
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第四届董
事会第五次会议，并于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于修订<公司章
程>部分条款的议案》，同意公司股东会授权公司董事会，待利润分配方案实施完毕，公司股
本增加后，根据股本实际变更情况对《公司章程》相关条款进行修订，并及时办理相关工商变
更登记事宜。本次资本公积转增股本后，公司的总股本由294717182股增加至382831347股，注
册资本增加至382831347元。截至2026年6月4日，公司2025年年度权益分派工作已实施完毕。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度权益分派
实施公告》。公司近日已完成上述工商变更登记及《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》
备案手续的办理，并取得赣州市行政审批局颁发的《营业执照》。本次变更的登记事项具体如
下：名称：赣州腾远钴业新材料股份有限公司
统一社会信用代码：91360721759978573P
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：罗洁
经营范围：许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营，肥料生产（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
）一般项目：常用有色金属冶炼，基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造
），新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营），再生资源回收（除生
产性废旧金属），再生资源销售，再生资源加工，资源再生利用技术研发，肥料销售，石灰和
石膏制造，石灰和石膏销售，非金属废料和碎屑加工处理，石墨及碳素制品制造，石墨及碳素
制品销售，新型建筑材料制造（不含危险化学品），轻质建筑材料制造，轻质建筑材料销售，
建筑材料销售，货物进出口，技术进出口，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注册资本：叁亿捌仟贰佰捌拾叁万壹仟叁佰肆拾柒元整
成立日期：2004年3月26日
营业期限：2004年3月26日至长期
住所：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金大道9号
依据公司第四届董事会第五次会议和公司2025年年度股东会审议通过的《关于修订<公司
章程>部分条款的议案》，公司经营管理层对《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》做了
相应修订并对修订后的章程进行了备案登记，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》。赣州腾远钴业新材料股份有限公司
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2026-05-29│其他事项
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特别提示：
1、持有赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股份351,000股（占本公
司总股本比例0.12%）的公司实际控制人之一致行动人、副总经理罗淑兰女士计划在自本公告
披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价方式减持本公司股份不超过87,750股（即不
超过公司当前总股本的0.03%）。
2、持有公司股份351,000股（占本公司总股本比例0.12%）的公司实际控制人之一致行动
人罗梅珍女士计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价方式减持本公
司股份不超过351,000股（即不超过公司当前总股本的0.12%）。
3、持有公司股份370,000股（占本公司总股本比例0.13%）的公司财务总监陈文伟先生计
划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价方式减持本公司股份不超过92,
500股(即不超过公司当前总股本的0.04%)。
4、若计划减持期间内，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、股份回购注
销等股份变动事项，拟减持股份数量将相应进行调整，但减持股份占公司当前总股本的比例不
变。
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2026-05-20│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场召开时间：2026年05月20日下午2:30；
（2）网络投票时间：2026年05月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为：9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省赣州市会昌县白鹅乡和君教育小镇
3、会议召开的方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-04-21│其他事项
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1、交易目的：鉴于赣州腾远钴业新材料股份有限公司及下属子公司（以下简称“公司”
）部分产品市场价格波动较为明显，为降低其价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营
业绩持续、稳定，公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展商品期货
套期保值业务。
2、交易场所及品种：公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司的生产经营相
关的产品的期货品种。
3、交易金额：公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过（即授权
有效期内任一时点都不超过）5亿元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过12.5
亿元人民币。上述交易额度在交易期限内可循环使用且交易期限内任一时点的交易金额（含前
述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
4、已履行的审议程序：本次套期保值业务已经第四届独立董事第一次专门会议、第四届
董事会第五次会议审议通过，本事项无需提交公司股东会审议。
5、风险提示：公司将遵循审慎原则，所有套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具
体经营业务为依托，不以套利、投机为目的，但仍存在一定的市场风险、操作风险等，敬请投
资者注意投资风险。
公司于2026年4月17日召开第四届独立董事第一次专门会议、第四届董事会第五次会议，
分别审议通过《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》，公司编制的《开展商品期货套
期保值业务的可行性分析报告》一并经本次董事会审议通过。该事项无需提交公司股东会审议
。现将具体内容公告如下：
一、开展商品期货套期保值业务的目的、必要性及可行性
（一）目的
鉴于公司部分产品市场价格波动较为明显，为降低其价格波动给公司带来的经营风险，保
持公司经营业绩持续、稳定，公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开
展商品期货套期保值业务。公司开展商品期货套期保值业务主要使用自有资金进行操作，不会
影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。
（二）必要性
公司主要产品为金属铜、金属钴、硫酸钴、氯化钴、碳酸锂等大宗商品。为借助期货市场
的价格风险对冲功能，降低产品价格波动给公司经营带来的不利影响，有效规避生产经营活动
中因产品价格波动带来的风险，公司计划利用商品期货进行套期保值业务，实现公司稳健经营
目标，具有必要性。
（三）可行性
公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为商品期货套期
保值业务配备了专业人员，公司不做投机性、套利性的交易操作，采取的针对性风险控制措施
切实可行，开展商品期货套期保值业务具有可行性，本次开展业务的资金使用安排具备合理性
。
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2026-04-21│银行授信
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第四届董
事会第五次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请融资授信额度的议案》，同意公司
（含控股子公司）向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币78亿元（含等值外币）授信额
度，在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请。本议案尚需提交公司股东会审议批准
。现将具体情况公告如下：
一、本次申请综合授信的基本情况
为保证公司生产经营需要和刚果（金）投资项目、赣州腾驰新能源材料技术有限公司资金
需求，公司（含控股子公司）拟通过信用等方式向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币
78亿元授信额度（含等值外币），公司办理融资授信额度的金融机构不限，授信种类包括但不
限于贷款、敞口银行承兑汇票、信用证及贸易融资，各授信机构融资预计额度将在不超过人民
币78亿元授信额度（含等值外币）范围内根据实际资金使用情况进行调节，授信机构包括但不
限于以下机构：在不超过授信额度前提下，董事会提请股东会授权批准本次申请综合授信事宜
，同时授权公司董事长签署授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、贷款、抵押等）有关
的合同、协议等法律文件，并授权公司管理层具体办理授信、贷款、抵押等有关事宜。上述78
亿元的综合授信额度的授权期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东
会召开之日止。授信期限内，上述授信额度可循环使用，在授信额度内由公司根据实际资金需
求进行授信申请。
二、审议程序
本事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，本次公司向银行等金融机构申请授信
额度事宜尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
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2026-04-21│其他事项
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第1号——业务办理》《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，现将公司2025年
度计提资产减值准备的有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况的概述
依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映
公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日
的各类资产进行了全面清查，对相关金融资产根据预期信用损失情况确认信用减值损失，根据
减值测试结果判断对存在减值迹象的其他资产计提相应的资产减值准备。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会和股东会审议。
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2026-04-21│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经
赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过，
公司决定于2026年5月20日（星期三）14:30召开公司2025年年度股东会。现将会议相关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
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2026-04-21│其他事项
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一、审议程序
赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日分别召开第四
届董事会第五次会议，全票审议通过了《关于2025年度利润分配和资本公积转增股本预案及20
26年中期分红规划的议案》，本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告
如下：
二、利润分配预案具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2025年度归属于
公司的净利润1110798846.60元，加上年初未分配利润2299424782.50元，扣除本年已向股东分
配的利润，2025年度末累计未分配利润为2970307476.60元。母公司2025年度末累计未分配利
润2357275081.83元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本次可供股
东分配利润为2357275081.83元。截至2025年12月31日，公司总股本为294717182股，其中，公
司回购证券专用账户的股份数量为1003298股，以此扣减回购专用账户的股份数量后公司股份
数量为293713884股。
本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发
展，在保证公司正常经营发展的前提下，提出2025年度利润分配预案如下：
公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红
利10.00元（含税，暂以2026年3月25日总股本扣除公司已回购股份计算），合计分配利润2937
13884.00元（含税）；同时向全体股东以资本公积每10股转增3股，预计转增股本88114165股
，转增后公司的总股本预计增加至382831347股。本次分配不送红股，剩余未分配利润结转入
以后年度。
公司通过回购专户持有的本公司股份1003298股，不享有参与利润分配的权利。如在分配
预案披露至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股权激励归属、股份回购等事项导
致公司总股本发生变化的，公司拟按照分配比例不变的原则对现金分红总额和转增股本进行调
整。
公司2025年半年度利润分配方案于2025年10月16日实施完成，已实施现金分红293292435.
00元（含税）。2025年度，公司现金分红总额预计为587006319.00元（含税），占本年度归属
于上市公司股东净利润的比例为52.85%。2025年公司未制定、实施股份回购方案。
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2026-04-21│其他事项
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为完善赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范董事及高
管薪酬管理机制，根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度要求
，结合公司实际情况，并参考国内同行业公司董事、高管薪酬水平，公司拟定了董事、高管薪
酬及津贴方案，并于2026年4月17日召开第四届董事会第五次会议，审议了《关于董事、高级
管理人员2025年度薪酬、津贴确认及2026年薪酬、津贴方案的议案》，全体董事回避表决，该
议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本方案适用对象及期限
本方案适用于公司第四届非独立董事、独立董事和高级管理人员，有效期自2025年度股东
会审批通过后至新的薪酬方案经股东会审议通过。
二、薪酬及津贴标准和发放方式
（一）公司独立董事的薪酬
公司独立董事固定领取独立董事津贴为人民币15万元/年（税前），按月领取。
（二）公司非独立董事、高级管理人员的薪酬
1、公司内部的非独立董事，按照其与公司签署的劳动合同和公司薪酬管理制度的规定，
领取基本薪酬和绩效薪酬，不领取津贴。
2、公司外部的非独立董事和公司内部的职工代表董事津贴为人民币3万元/年（税前），
按月领取。
3、公司第四届高级管理人员，按照其与公司签署的劳动合同和公司薪酬管理制度领取基
本薪酬和绩效薪酬，不领取津贴。
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2026-04-21│其他事项
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第四届董
事会审计委员会第五次会议、第四届董事会第五次会议，分别审议通过了《关于聘请2026年度
审计机构的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，
聘期一年。该议案尚需提交2025年年度股东会审议。
本次聘请会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981年，工商登记时
间2011年12月22日。致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事
务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事
务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦
组织形式：特殊普通合伙企业
截至2025年12月31日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员近六千人，其中合伙
人244名，注册会计师1361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.
03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业
；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交
通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；2024年年审挂牌公司审计收费4156.24万元；本
公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户4家。
2、投资者保护能力
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购
买符合相关规定。2024年末职业风险基金1877.29万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）
近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、
监督管理措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。81名从业人员近三年因执业行为受到
刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：殷雪芳，1999年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，2013年开
始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签
署的上市公司审计报告6份。
签字注册会计师：林震霆，2017年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2017
年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告4份。
项目质量控制复核人：李宜，1993年成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，20
12年开始在本所执业；近三年复核上市公司审计报告7份。
2、诚信记录
项目合伙人、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及
其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
签字注册会计师受到的处理处罚情况如下：
3、独立性
致同会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本期审计费用104.8万元（其中：年报审计费用80万元、内控审计费用20万元，IT审计费
用4.8万元，不含审计期间交通食宿费用），与上一期审计费用保持一致。审计费用系根据年
度审计工作量与审计机构协商确定。2026年度审计收费定价确定原则与2025年度保持一致。
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2026-04-13│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期内，公司实现营业
收入833995.08万元，较上年同期增长27.47%；营业利润129484.23万元，较上年同期增长52.2
2%；利润总额129059.26万元，较上年同期增长51.36%；归属于上市公司股东的净利润111079.
88万元，较上年同期增长62.11%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润109027
.48万元，较上年同期增长62.47%；基本每股收益3.77元，较上年同期增长61.80%。
报告期内公司业绩增长的主要原因系：一是募投项目产能逐步释放，推动公司钴、锂产品
等总金属产量实现同比增长，规模效应进一步显现；二是公司持续推动精益管理变革，全面落
实降本增效措施，通过严控成本费用提升运营效率，增强了整体盈利能力；三是二次资源回收
体系不断完善，再生原料在原料结构中的占比持续提升，供应链韧性及原料自给能力得到有效
增强；四是受益于钴、铜等金属市场价格同比上涨，公司产品盈利能力大幅提升。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
报告期内，公司营业利润129484.23万元，较上年同期增长52.22%；利润总额129059.26万
元，较上年同期增长51.36%；归属于上市公司股东的净利润111079.88万元，较上年同期增长6
2.11%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润109027.48万元，较上年同期增长
62.47%；基本每股收益3.77元，较上年同期增长61.80%。主要系2025年公司经营业绩增长所致
。
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2026-04-13│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日-2026年3月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计业绩是公司财务部门基
于自身专业判断进行的初步核算，尚未经年审会计师审计。公司已就业绩预告情况与年审会计
师进行预沟通，公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。
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2026-03-16│重要合同
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司共同实际控制人
罗洁女士、谢福标先生、吴阳红先生的通知，获悉罗洁、谢福标、吴阳红于2026年3月12日签
署了《共同控制协议书》，有关情况如下：
一、协议签署的背景情况
罗洁、谢福标、吴阳红均为公司的发起人股东，现合计持有公司111675034股股份，占公
司股份总数的37.89%，其中，罗洁直接持有公司66093066股股份，占公司股份总数的22.43%，
现任公司董事长；谢福标直接持有公司30546602股股份，占公司股份总数的10.36%，现任公司
董事；吴阳红直接持有公司15035366股股份，占公司股份总数的5.10%，现任公司副董事长。
罗洁、谢福标、吴阳红为公司的共同实际控制人。
2017年3月，为了持续稳定共同控制关系、在法律上进一步明确各方权利义务和责任，罗
洁、谢福标和吴阳红签署了《共同控制协议》，主要内容包括：任一方向股东会提案，均应事
先与其他方协商一致。各方应在股东会召开前，就审议事项进行协商并达成一致意见。如对重
大事项不能协商一致，则均以罗洁的意见为准。各方在股东会或董事会或以其他方式行使表决
权、选举权、利润分配权及其他股东权利时，均保持一致行动。协议各方一致同意，在发行人
首次公开发行股票并上市之日起36个月内，协议各方对发行人的共同控制关系持续有效。自公
司首次公开发行股票并上市以来，罗洁、谢福标、吴阳红严格履行了以上《共同控制协议》，
公司实际控制人未发生变化。2025年3月12日，基于对公司未来经营发展的信心，以及维护公
司共同控制的稳定性和有效性的目的，促进公司继续发展壮大，罗洁、谢福标、吴阳红续签了
《共同控制协议》。现协议即将到期，为进一步延续各方共同控制关系，保持公司控制权的稳
定，罗洁、谢福标、吴阳红于2026年3月12日再次续签了《共同控制协议》。
二、续签《共同控制协议》的主要内容
1、公司于2022年3月17日在深圳证券交易所创业板上市。2017年3月，罗洁、谢福标、吴
阳红签订的《共同控制协议》，约定的共同控制期限将于2025年3月17日届满，为了继续维持
公司稳定发展、保证公司控制权的稳定和公司重大事项决策一致性之目的，罗洁、谢福标、吴
阳红同意将共同控制期限自续签合同之日起延长壹年，即自2025年3月12日至2026年3月11日。
前次续签的《共同控制协议》即将于2026年3月11日届满，各方经协商一致，同意再次将共同
控制期限延长壹年，即自2026年3月12日至2027年3月11日。
2、罗洁、谢福标、吴阳红同意继续维持2017年3月签订的《共同控制协议》中约定的在行
使董事会、股东会相关权利中的一致行动关系。在股东会、董事会上或以其他方式行使表决权
、选举权、利润分配权及其他股东权利时，继续保持一致行动，采取相同意思表示、一致表决
，实施对公司经营决策的共同控制。如果协议各方对重大事项不能协商一致，依罗洁的表决意
见为准。
3、罗洁、谢福标、吴阳红在签署本协议之前，已存在对公司的共同控制关系，此次续签
《共同控制协议》，维护了公司共同控制关系的稳定，不会导致公司实际控制人发生变化。
续签的《共同控制协议》内容未发生重大变更。
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2026-03-13│其他事项
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特别提示：
近日，赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东宁波梅山保
税港区晨道投资合伙企业(有限合伙)-长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙
）（以下简称“长江晨道”）的《股份减持计划告知函》，其拟减持公司股份。
截至本公告披露日，长江晨道持有公司股份12205924股(占公司当前总股本的4.16%)，长
江晨道计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价方式或大宗交易方式
减持公司股份不超过5874276股，即不超过公司当前总股本的2%。
注：公司“当前总股本”有效计算基数为293713884股，即目前总股本294717182股剔除公
司最新披露的回购专用账户中的1003298股。下同。现将有关情况公告如下：
一、拟减持股东的基本情况
1、股东名称：宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业(有限合伙)-长江晨道(湖北)新能源产
业投资合伙企业（有限合伙）
2、股东持股情况：截至本公告披露日，长江晨道持有公司股份12205924股，占公司当前
总股本比例4.16%。其中无限售条件流通股12205924股，占其持有公司股份总数的100.00%。
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2026-01-13│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日-2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已就业绩预告有关事项与年报审
计会计师事务所进行了预沟通，公司与年报审计会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存
在分歧，具体以经审计的公司2025年年度报告披露的数据为准。
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2026-01-07│其他事项
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》，公司
持股5%以上股东宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业(有限合伙)-长江晨道(湖北)新能源产业
投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“长江晨道”）计划自该公告披露之日起15个交易日后的
3个月内（即从2025年10月16日至2026年1月15日，中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规
、规范性文件规定不得进行减持的时间除外），通过集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股
份不超过2932924股，即不超过公司当前总股本的1%。
公司于近日收到公司股东长江晨道出具的《股份减持计划实施完毕告知函》，获悉2025年
10月16日至2026年1月6日，长江晨道通过集中竞价交易的方式累计减持公司股份2932009股，
占公司总股本的比例为0.995%，截至2026年1月6日，长江晨道持有公司股份12205924股，占公
司总股本的比例为4.14%,占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的4.16%。长江晨道本次
减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等相关规定
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2025-11-11│其他事项
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日召开第四届董
事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过《关于2024年员工持股计划首次授予部分第一个
锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司2024年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计
划”）首次授予部分第一个锁定期将于2025年11月11日届满。根据本次员工持股计划的相关规
定，董事会薪酬与考核委员会认为本次员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件已经
成就，本次解锁比例为本次员工持股计划首次授予部分持股总数的50%，解锁标的股票数量为1
75.23万股，占公司目前总股本的0.59%。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于上市公司实施员工持股
计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定，现将相关事项公告如下：
一、本次员工持股计划已履行的相关审批程序
（一）2024年8月22日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司<2024
年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议
案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事宜的议案》等相关
议案。
同日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司<2024年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提
请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事宜的议案》。
（二）2024年9月11日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2024
年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议
案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事宜的议案》等相关
议案。
（三）2024年11月11日，公司收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司下发的《证券过
户登记确认书》，公司回购专用账户所持有的3519600股公司股票已于2024年11月11日通过非
交易过户的方式过户至本次员工持股计划专用证券账户。过户股份数量占本员工持股计划草案
公告日公司总股本的1.19%，过户价格为18.68元/股。
（四）2024年11月11日，公司召开2024年员工持股计划第一次持有人会议，同意设立2024
年员工持股计划管理委员会，选举出3名2024年员工持股计划管理委员会委员，并同意授权管
理委员会全权办理本次员工持股计划相关事宜。
（五）2025年8月15日，公司召开2024年员工持股计划管理委员会第二次会议，审议通过
了《关于调整2024年员工持股计划相关事项的议案》《关于2024年员工持股计划持有人预留份
额分配的议案》，同日召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议和第四届董事会第二
次会议，审议通过了《关于调整2024年员工持股计划相关事项的议案》《关于2024年员工持股
计划持有人预留份额分配的议案》。
（六）2025年10月28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证
券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的421449股公司股票已于2025年10月28日
通过非交易过户形式过户至本次员工持股计划专用证券账户，过户价格为18.18元/股。
（七）2025年11月11日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过
《关于2024年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，董事会
薪酬与考核委员会认为本次员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件已经成就。
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2025-10-29│其他事项
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月15日召开第四届董事
会第二次会议，审议通过了《关于2024年员工持股计划持有人预留份额分配的议案》及相关议
案。具体内容详见公司于2025年8月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，现将公司2024年员工持股
计划（以下简称“本次员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告，截止2025年9月15日，本次员
工持股计划的认购资金已全部实缴到位，最终缴纳的认购资金总额为7661942.82元，认缴股数
为421449股。股票来源为公司回购专用证券账户的股份。
2025年10月28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，
确认公司回购专用证券账户所持有的421449股公司股票已于2025年10月28日通过非交易过户形
式过户至本次员工持股计划专用证券账户，过户价格为18.18元/股。截至本公告日，公司2024
年员工持股计划持有的公司股份数量为3941049股，占公司总股本的1.34%。公司本次员工持股
计划预留拟授予431540股，由于存在部分员工放弃认购情形，本次预留部分实际授予股数为42
1449股，未超过本次员工持股计划预留部分可分配股份数的上限，资金来源为员工合法薪酬、
自筹资金以及法律法规允许的其他方式取得的资金。根据《赣州腾远钴业新材料股份有限公司
2024年员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为48个月，本持股计
划所获标的股票的锁定期为12个月、24个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持
股计划名下之日起计算。本次员工持股计划所取得标的股票，因公司分配股票股利、资本公积
转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。公司将持续关注本持股计划的实
施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公
告并注意投资风险。
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2025-09-23│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场召开时间：2025年9月23日（星期二）下午3时；
（2）网络投票时间：2025年9月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为：上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为：9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金大道9号腾远钴
业办公楼会议室。
3、会议召开的方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人：公司董事会。
5、现场会议的主持人：副董事长吴阳红先生。
6、会议的出席情况
（1）股东总体出席
通过现场和网络投票的股东184人，代表股份149398662股，占公司有表决权股份总数的50
.9385％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份116315834股，占公司有表决权股份总数的39.6
587％。
通过网络投票的股东177人，代表股份33082828股，占公司有表决权股份总数的11.2798％
。
中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东177人，代表股份8597728股，占公司有表决权股份总数的
2.9315％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2190900股，占公司有表决权股份总数的0.
7470％。
通过网络投票的中小股东176人，代表股份6406828股，占公司有表决权股份总数的2.1845
％。
（3）公司董事和董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次
会议。其中，公司独立董事王泰元先生、张守卫先生、赖丹女士、刘卫东先生；董事罗洁女士
、张济柳女士通过视频连线方式参加本次会议。
7、本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票的方式审议并通过了以下议案。具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于向银行等金融机构申请融资授信额度的议案》
总表决情况：
同意149250772股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9010％；反对142760股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0956％；弃权5130股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034％。
中小股东总表决情况：
同意8449838股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.2799％；反对142760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6604％
；弃权5130股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0597％。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞等制度的议案》
总表决情况：
同意148418624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3440％；反对974438股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6522％；弃权5600股（其中，因未投票默认弃权15
00股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037％。
中小股东总表决情况：
同意7617690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
88.6012％；反对974438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
11.3337％；弃权5600股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0651％。
本议案获得通过。
3、《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意148414424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3412％；反对976838股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6538％；弃权7400股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意7613490股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
88.5523％；反对976838股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
11.3616％；弃权7400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0861％。
本议案获得通过。
4、《关于变更部分募投项目的议案》
总表决情况：
同意149218298股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8793％；反对176364股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1180％；弃权4000股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意8417364股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
97.9022％；反对176364股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.0513％；弃权4000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0465％。
本议案获得通过。
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