资本运作☆ ◇301216 万凯新材 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-03-17│ 35.68│ 29.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-08-16│ 100.00│ 26.89亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江万凯耀能热电联│ 6500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│产有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│国信汇盈1号 │ 5000.00│ ---│ ---│ 0.00│ 46.22│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Sparkle Wealth Fun│ 5000.00│ ---│ ---│ 5248.31│ 248.31│ 人民币│
│dⅡ-class B1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│WANKAI APAC PTE. L│ 3574.70│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│TD. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│PT. Wankai Advance│ 3207.64│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│d Materials Indone│ │ │ │ │ │ │
│sia │ │ │ │ │ │ │
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│SDMSGK │ 1515.98│ ---│ ---│ 1706.46│ 178.76│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│SHAHEI │ 1352.76│ ---│ ---│ 1606.50│ 193.02│ 人民币│
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│QHURGR │ 938.61│ ---│ ---│ 988.60│ 80.79│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│SDZFHD │ 901.57│ ---│ ---│ 986.90│ 153.00│ 人民币│
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│浙江轻镁智塑科技有│ 800.00│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│MIMOSA │ 286.91│ ---│ 45.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│"WANKAI NEW MATERI│ 70.80│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│ALS CA"FE LLC │ │ │ │ │ │ │
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│万凯香港贸易有限公│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│WK PLASTICS TRADE │ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│LIMITED │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│WANKAI ASIA PTE. L│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│TD. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│WANKAI GLOBAL PTE.│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│ LTD. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│灵心巧手（北京）科│ ---│ ---│ 4.58│ ---│ ---│ 人民币│
│技股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产120万吨MEG联产│ 23.20亿│ 5.06亿│ 23.16亿│ 99.81│ 6171.29万│ 2025-06-30│
│10万吨电子级DMC新 │ │ │ │ │ │ │
│材料项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.80亿│ 0.00│ 3.80亿│ 100.00│ 0.00│ 2025-06-30│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-28 │交易金额(元)│2.68亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江耀瑞兴新材料有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │万凯新材料股份有限公司 │
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│卖方 │浙江正凯集团有限公司 │
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│交易概述 │1、万凯新材料股份有限公司（以下简称“万凯新材”或“公司”）拟以自有资金收购关联 │
│ │方浙江正凯集团有限公司（以下简称“正凯集团”）持有的浙江耀瑞兴新材料有限公司（以│
│ │下简称“耀瑞兴”）100%股权。收购完成后，耀瑞兴将纳入公司合并报表范围考，确定耀瑞│
│ │兴100%股权的转让价款为26843.96万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │其他浙江正凯集团有限公司控制的公司 │
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│关联关系 │其他本公司控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁-向关联方承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │浙江普凯新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁-向关联方出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │浙江思维特数字科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │其他浙江正凯集团有限公司控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他本公司控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │浙江锦凯智塑科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │浙江普凯新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │其他浙江正凯集团有限公司控制的公司 │
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│关联关系 │其他本公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │浙江普凯新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │其他浙江正凯集团有限公司控制的公司 │
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│关联关系 │其他本公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁-向关联方承租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │浙江普凯新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁-向关联方出租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │浙江思维特数字科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │其他浙江正凯集团有限公司控制的公司 │
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│关联关系 │其他本公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │浙江锦凯智塑科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │浙江普凯新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他浙江正凯集团有限公司控制的公司 │
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│关联关系 │其他本公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │众凯智能科技（浙江）有限公司 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江普凯新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │浙江正凯集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易的基本情况 │
│ │ 为进一步增强公司核心竞争力，提升公司瓶级PET在全球市场的占有率，公司拟以自有 │
│ │资金收购关联方正凯集团持有的耀瑞兴100%股权。本次交易以具有证券从业资格的评估机构│
│ │出具的权益评估价值为定价参考，确定耀瑞兴100%股权的转让价款为26,843.96万元。若本 │
│ │次收购完成，耀瑞兴将纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 公司与正凯集团于2026年4月25日在浙江省杭州市签订了《浙江耀瑞兴新材料有限公司 │
│ │股权转让协议》，交易的实施以股东会审议批准本次股权转让为先决条件。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 本次交易对手方正凯集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、审议程序 │
│ │ 2026年4月25日，公司第三届董事会第二次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通│
│ │过了《关于收购浙江耀瑞兴新材料有限公司100%股权暨关联交易的议案》，关联董事沈志刚│
│ │先生、肖海军先生已回避表决。在董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议并通过│
│ │。本次关联交易尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成 │
│ │重组上市。 │
│ │ 二、关联方基本信息 │
│ │ 1、企业概况 │
│ │ 公司名称：浙江正凯集团有限公司 │
│ │ 关联关系说明：正凯集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则│
│ │》第7.2.3条的相关规定，正凯集团为本公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2026
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