资本运作☆ ◇301213 观想科技 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-11-22│ 31.50│ 5.69亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│自主可控新一代国防│ 1.16亿│ 180.32万│ 1978.58万│ 100.00│ ---│ ---│
│信息技术产业化建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款 │ 2540.00万│ 0.00│ 2540.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│数智化能力提升项目│ 2.14亿│ 1618.08万│ 1618.08万│ 7.58│ ---│ 2028-06-17│
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│补充流动资金 │ 2.36亿│ 5503.14万│ 2.36亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│装备综合保障产品及│ 5937.07万│ 86.16万│ 501.92万│ 100.00│ ---│ ---│
│服务产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发联试中心建设项│ 5198.66万│ 82.55万│ 1950.01万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数智化能力提升项目│ 0.00│ 1618.08万│ 1618.08万│ 7.58│ ---│ 2028-06-17│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-08-22 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│1.77亿 │转让价格(元)│44.14 │
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│转让股数(股)│400.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │四川观想发展科技合伙企业（有限合伙） │
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│受让方 │深圳世纪致远私募证券基金管理有限公司（代表致远深洛廿四私募证券投资基金） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-07 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │锦州辽晶电子科技股份有限公司100.│标的类型 │股权 │
│ │00%股份、四川观想科技股份有限公 │ │ │
│ │司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │四川观想科技股份有限公司、苏舟、张恩海、陈雅妮、孙敏刚、陈伟壮、高红梅、王海鸿、│
│ │河南摩海科技开发中心（有限合伙）、嘉兴捷辉创业投资合伙企业（有限合伙）、温州汇恒│
│ │礼合创业投资合伙企业（有限合伙）、沈阳瑞军巨浪投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门│
│ │捷创捷锦投资合伙企业（有限合伙）、锦州市顺达国有企业管理中心、芜湖堃禹睿明六号股│
│ │权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴捷昌股权投资合伙企业（有限合伙）等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │苏舟、张恩海、陈雅妮、孙敏刚、陈伟壮、高红梅、王海鸿、河南摩海科技开发中心（有限│
│ │合伙）、嘉兴捷辉创业投资合伙企业（有限合伙）、温州汇恒礼合创业投资合伙企业（有限│
│ │合伙）、沈阳瑞军巨浪投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门捷创捷锦投资合伙企业（有限│
│ │合伙）、锦州市顺达国有企业管理中心、芜湖堃禹睿明六号股权投资合伙企业（有限合伙）│
│ │、嘉兴捷昌股权投资合伙企业（有限合伙）等、四川观想科技股份有限公司 │
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│交易概述 │四川观想科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式向苏舟、张恩海、陈雅妮、孙敏│
│ │刚、陈伟壮、高红梅、王海鸿、河南摩海科技开发中心（有限合伙）、嘉兴捷辉创业投资合│
│ │伙企业（有限合伙）、温州汇恒礼合创业投资合伙企业（有限合伙）、沈阳瑞军巨浪投资基│
│ │金合伙企业（有限合伙）、厦门捷创捷锦投资合伙企业（有限合伙）、锦州市顺达国有企业│
│ │管理中心、芜湖堃禹睿明六号股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴捷昌股权投资合伙企业│
│ │（有限合伙）、青岛浩蓝鲸呐股权投资合伙企业（有限合伙）、辽宁中天科技创业投资基金│
│ │合伙企业（有限合伙）、辽宁晶鑫源鸿泰咨询管理合伙企业（有限合伙）、辽宁晶鑫源兴达│
│ │咨询管理合伙企业（有限合伙）、大连航天半岛创业投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴│
│ │启晶股权投资合伙企业（有限合伙）、共青城中天辽创投资合伙企业（有限合伙）购买锦州│
│ │辽晶电子科技股份有限公司100.00%股份。 │
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│公告日期 │2025-08-22 │交易金额(元)│1.77亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │四川观想科技股份有限公司无限售流│标的类型 │股权 │
│ │通股4000000股 │ │ │
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│买方 │深圳世纪致远私募证券基金管理有限公司（代表致远深洛廿四私募证券投资基金） │
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│卖方 │四川观想发展科技合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │1、四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）控股股东、实际控制人魏 │
│ │强先生的一致行动人四川观想发展科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"观想发展"）拟通│
│ │过协议转让方式将其持有的公司无限售流通股4000000股，系公司首次公开发行前持有股份 │
│ │，占公司目前总股本的5.00%，以人民币44.14元/股的价格转让给深圳世纪致远私募证券基 │
│ │金管理有限公司（代表致远深洛廿四私募证券投资基金）（以下简称"致远资本"）。双方于│
│ │2025年7月17日签署《股份转让协议》，转让价格不低于本次股份转让协议签署日前一个交 │
│ │易日收盘价格的80%。转让价款共计人民币壹亿柒仟陆佰伍拾陆万元（￥176560000.00）。 │
│ │ 2、本次协议转让过户前，致远资本未持有公司股份；本次协议转让过户后，致远资本 │
│ │持有公司股份4000000股，占公司总股本的5.00%，成为公司持股5%以上股东。 │
│ │ 本次协议转让事项已于2025年8月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 │
│ │理完毕协议转让过户手续，并取得《证券过户登记确认书》，合计过户股份数量4,000,000 │
│ │股，占公司总股本的5.00%，股份性质为无限售流通股。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │四川泓法矿业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的配偶间接持有其85%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │四川泓法矿业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的配偶间接持有其85%的股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │海南数资科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的配偶持有其80%的股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川泓法矿业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的配偶间接持有其85%的股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │四川泓法矿业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的配偶间接持有其85%的股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │海南数资科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的配偶持有其80%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-06-06 │
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│关联方 │四川观想发展科技合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长兼总经理控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 1、为进一步推动公司核心技术在民用业务领域实现稳步拓展与应用，优化优势资源配 │
│ │置，助力公司实现高质量稳定发展。四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”或“观│
│ │想科技”）拟通过全资子公司四川盛世融合科技有限公司（以下简称“盛世融合”）与四川│
│ │观想发展科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“观想发展”）共同投资设立四川盛世融创│
│ │科技有限公司（拟定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“合资公司”）│
│ │，其中，盛世融合出资51万元认购51%的股权；观想发展出资49万元认购49%的股权；资金来│
│ │源为自有资金或自筹资金。本次对外投资事项目前处于筹备阶段，尚未正式签署《股东协议│
│ │》。 │
│ │ 2、观想发展系公司实际控制人、董事长兼总经理魏强先生控制的企业。根据《深圳证 │
│ │券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本次对│
│ │外投资事项构成关联交易。 │
│ │ 3、本次对外投资暨关联交易的事项已经公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事 │
│ │会第十一次会议审议通过，关联董事已回避表决。独立董事专门会议发表了明确同意意见。│
│ │根据公司法及《公司章程》的有关规定，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易│
│ │有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 4、本次公司对外投资暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 │
│ │大资产重组，无须经过有关部门批准。 │
│ │ 二、交易对手方基本情况 │
│ │ 企业名称：四川观想发展科技合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91510100MA6411Y9XD │
│ │ 企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 主要经营场所：中国（四川）自由贸易试验区成都天府新区万安街道宁安东路198号 │
│ │ 执行事务合伙人及实控人：魏强（持股67.37%） │
│ │ 注册资本：2531.4798万 │
│ │ 成立日期：2019年12月16日 │
│ │ 经营范围：技术咨询、技术服务、技术转让；商务信息咨询；企业管理咨询；企业登记│
│ │代理；广告设计、制作、代理发布；会议服务；文化艺术交流活动组织策划；销售：办公用│
│ │品、电子产品；贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）│
│ │。代理记账（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。 │
│ │ 截至目前，观想发展不是失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│四川观想科│盛世融合 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│四川观想科│盛世融合 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-23│对外投资
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四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第四届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于子公司拟对外投资建设项目的议案》，现将具体情况公告如
下：
一、对外投资概述
为了把握人工智能技术与传统产业深度融合的战略机遇，将公司在国防科技信息化领域积
累的技术能力向民用领域拓展，公司全资子公司云网智算（新疆）科技有限公司拟于新疆维吾
尔自治区哈密市巴里坤哈萨克自治县投资建设巴里坤AI科技成果转化总部基地项目，项目计划
总投资约人民币10亿元（最终项目投资总额以实际投资为准）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《四川观想科技股份有限公司章程》等相关
规定，本次投资尚需提交股东会审议。同时，提请股东会授权公司及子公司管理层办理此次投
资建设项目的有关事宜，包括但不限于采购、招投标、签署相关合同及文件等。本次交易不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需经过有
关部门批准。
二、拟投资建设项目基本情况
1、项目名称：巴里坤AI科技成果转化总部基地项目
2、项目实施主体：云网智算（新疆）科技有限公司
3、项目建设地点：新疆维吾尔自治区哈密市巴里坤哈萨克自治县
4、主要建设内容：建设以AI赋能中心、研发中心、检验检测中心、战略性矿产全链条中
试平台、无人装备中试平台为一体的综合性总部基地，本项目计划竞拍不超过100亩土地。
5、项目投资总额：计划总投资额约人民币10亿元，公司将根据实际情况分期推进项目建
设，前期主要用于土地购置、部分中试平台建设等支出。
6、项目产品与服务内容：本项目规划建设AI赋能中心，并以公司已经掌握的AI技术为基
础，结合矿业、畜牧业、农业等领域的需求，开展人工智能技术在垂直行业的落地应用。项目
建成后，可为不同领域的客户提供专用TOKEN服务、非金属矿产与金属矿相关的技术验证服务
及产品、智能化无人装备产品等。
7、建设期：项目建设期初步预计不少于3年，后续可能会根据实际情况进行延长或变更。
8、项目资金来源：公司拟使用自有资金（含部分前期募集资金）开展部分前期投资，后
续投资资金预计主要来源于项目运营产生的流动资金、债券发行募集资金、金融机构项目贷款
及其他金融工具融资；同时不排除引入联合投资者和招引上下游产业入驻的方式完成整个项目
投资。
项目的具体投资额度和投资方案将根据项目实际开展情况、政策及经济环境变化等因素而
发生调整。
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2026-05-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月08日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年06
月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年06月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，在股东会股权登记日在册的公司股东有
权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年06月03日
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2026-05-23│其他事项
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四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第四届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于公司拟发行科技创新债券的议案》，为积极响应国家科技创
新政策导向，落实公司创新驱动发展战略，加大科技创新投入力度，同时进一步拓宽融资渠道
，优化债务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币5亿元
（含5亿元）的科技创新债券。现将相关情况公告如下：
一、本次拟发行科技创新债券的基本情况
1、注册规模：公司本次拟申请注册总额不超过人民币5亿元（含5亿元，最终注册额度将
以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额度为准）；
2、发行方式：本次发行面向符合法律法规规定的全国银行间债券市场的投资者，采用公
开发行或非公开定向发行方式；
3、发行期限：不超过10年（含10年）；
4、票面利率：根据发行时银行间债券市场的市场情况确定；
5、募集资金用途：本次注册发行科技创新债券的募集资金将结合公司用款需求，扣除发
行费用后，可用于企业生产经营活动，如科技创新领域的项目建设、研发投入、并购重组（含
参股型）、偿还有息负债、补充营运资金等用途，增强企业科技创新能力，拓宽并购资金来源
等合法合规的用途。
二、本次拟发行科技创新债券的授权事项
为确保高效、有序地完成公司本次科技创新债券的注册发行工作，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《四川观想科技股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会，并由董事会授权公司管
理层全权办理与本次科技创新债券注册发行有关的全部事宜，包括但不限于：
1、在法律法规、规范性文件允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次债券
的具体发行方案以及修订、调整本次发行的发行条款，包括但不限于具体发行规模、期限、利
率或其确定方式、还本付息的期限和方式、发行时机、发行对象、是否分期发行及发行期数及
各期发行规模、是否设置发行人调整票面利率选择权条款、是否设置回售条款和赎回条款、是
否增信及增信方式、是否进行债券评级、债券转让范围及约束条件、确定募集资金具体用途、
办理募集资金管理有关事项等与本次债券有关的一切事宜；
2、决定并聘请参与本次债券发行的中介机构，包括但不限于承销商、评级机构、律师事
务所等；
3、签署与本次债券发行有关的合同、协议和文件，包括但不限于发行申请文件、承销协
议、各类公告等；
4、办理本次债券注册、发行、备案及流通等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修
改、完成与债券注册、发行、备案及流通等事宜相关的所有必要的文件、合同、协议（包括但
不限于募集说明书、承销协议等）和根据法律法规、规范性文件进行信息披露和信息披露管理
等；
5、在法律法规、政策或市场条件发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继
续开展本次债券发行工作；
6、如监管部门对本次债券发行相关的法律法规或政策进行调整或市场条件发生变化，除
涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东会重新审议的事项之外，授权董事会依据监管
部门新的法律法规、政策或新的市场条件对本次债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整
；
7、办理与本次注册发行科技创新债券有关的其
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