资本运作☆ ◇301209 联合化学 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-08-15│ 14.95│ 2.58亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海米莱芯程半导体│ ---│ ---│ 19.35│ ---│ -325.86│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产8,000吨有机颜 │ 2.02亿│ 0.00│ 22.06万│ 0.11│ 0.00│ ---│
│料生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 2390.86万│ 53.60万│ 61.15万│ 2.56│ 0.00│ ---│
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│补充流动资金 │ 3246.69万│ 0.00│ 3246.69万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-13 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海米莱芯程半导体有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │龙口联合化学股份有限公司 │
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│卖方 │上海米莱芯程半导体有限公司 │
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│交易概述 │1、龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”或“联合化学”）基于公司长远持续发 │
│ │展的战略规划、把握国内精密光学行业和半导体投影式曝光机行业的良好发展机遇、丰富公│
│ │司业务类型以及持续增强公司综合竞争力的需要，拟以货币出资方式向参股公司上海米莱芯│
│ │程半导体有限公司（以下简称“标的公司”或“米莱芯程”）增资20000万元，认购米莱芯 │
│ │程531.4283万元新增注册资本。本次增资完成后，公司对米莱芯程的持股比例将由19.3548%│
│ │增至37.2760%。 │
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│公告日期 │2025-09-29 │交易金额(元)│1.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │卓光芮科技（上海）有限责任公司35│标的类型 │股权 │
│ │9.9991万元的新增注册资本（19.354│ │ │
│ │8%） │ │ │
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│买方 │龙口联合化学股份有限公司 │
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│卖方 │卓光芮科技（上海）有限责任公司 │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”或“联合化学”）基于公司长远持续发│
│ │展的战略规划、把握国内精密光学行业和半导体投影式曝光机行业的良好发展机遇、丰富公│
│ │司业务类型以及持续增强公司综合竞争力的需要，拟向卓光芮科技（上海）有限责任公司（│
│ │以下简称“卓光芮”或“标的公司”）进行增资，拟以自有和自筹资金出资12000万元认购 │
│ │卓光芮359.9991万元的新增注册资本，占卓光芮增资后注册资本的19.3548%（以下简称“本│
│ │次增资”）。同时，公司有权在本次增资认购款项到位后6个月内，以增资方式继续向卓光 │
│ │芮投资不超过12000万元，且该等投资按照卓光芮投资前整体估值不超过7亿元进行定价。公│
│ │司与卓光芮及其原有股东签署了《增资认购协议》和《股东协议》，就公司向卓光芮本次增│
│ │资事宜约定了各方的权利和义务。 │
│ │ 公司于近日收到卓光芮的通知，因经营发展的需要，卓光芮科技（上海）有限责任公司│
│ │对其公司名称进行了变更，并完成了相关工商变更登记手续，取得了由中国（上海）自由贸│
│ │易试验区临港新片区市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │龙口思源塑业有限公司 │
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│关联关系 │关联董事亲属间接持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │烟台依众化工有限公司 │
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│关联关系 │关联董事亲属曾经持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │龙口思源塑业有限公司 │
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│关联关系 │关联董事亲属间接持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │烟台依众化工有限公司 │
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│关联关系 │关联董事亲属曾经持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-13 │
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│关联方 │上海米莱芯程半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理同时担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 1、龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”或“联合化学”）基于公司长远持 │
│ │续发展的战略规划、把握国内精密光学行业和半导体投影式曝光机行业的良好发展机遇、丰│
│ │富公司业务类型以及持续增强公司综合竞争力的需要，拟以货币出资方式向参股公司上海米│
│ │莱芯程半导体有限公司（以下简称“标的公司”或“米莱芯程”）增资20,000万元，认购米│
│ │莱芯程531.4283万元新增注册资本。本次增资完成后，公司对米莱芯程的持股比例将由19.3│
│ │548%增至37.2760%。 │
│ │ 2、公司董事、总经理马承志先生同时担任米莱芯程的董事，根据《深圳证券交易所创 │
│ │业板股票上市规则》等法律法规相关规定，米莱芯程为公司的关联方，本次交易构成关联交│
│ │易。 │
│ │ 3、2025年11月12日，公司召开第二届董事会第十一次会议，以5票同意、0票反对、0票│
│ │弃权的表决结果审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》，关联董事马承志先生│
│ │已回避表决。董事会战略委员会、独立董事专门会议已审议通过该议案，并同意将该议案提│
│ │交公司第二届董事会第十一次会议审议。 │
│ │ 4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《龙口联合化学股份有限公司章程》 │
│ │《龙口联合化学股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次交易尚需获得公司股东│
│ │会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 5、公司本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 │
│ │，不构成重组上市，无需经过有关部门的批准。 │
│ │ 二、关联方暨标的公司的基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称上海米莱芯程半导体有限公司（原名“卓光芮科技（上海）有限责任公司”）│
│ │ 公司董事、总经理马承志先生同时担任米莱芯程的董事，根据《深圳证券交易所创业板│
│ │股票上市规则》等法律法规的相关规定，米莱芯程为公司的关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-18│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情况；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3.本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会
对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
（三）股东会现场会议主持人：公司董事长李秀梅女士。
（四）会议召开时间：
1.现场会议时间：2026年5月18日（星期一）14:30。
2.网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年5
月18日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：山东省烟台市龙口市龙口联合化学股份有限公司二楼会议室。
（五）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形
式的投票平台。
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2026-04-28│其他事项
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龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”或“联合化学”）于2026年4月27日召开
第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司在保
证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金或权利金上限不超过
2,000万元人民币（或等值外币），存续期任一交易日的最高合约价值不超过10,000万元人民
币（或等值外币），并授权公司总经理审批日常外汇套期保值业务，在使用期限及额度范围内
，资金可循环使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《外汇套期保值业务管理制度》等相关法
律法规的规定，上述外汇套期保值业务事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司存在海外客户进行产品销售的出口业务，出口业务货款主要以美元结算。鉴于目前外
汇市场波动性增加，为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，更好地维护公司
及全体股东的利益，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，主动应对外汇汇率波动
的风险。
二、拟开展的外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及的币种和业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币为
美元。本次开展的外汇套期保值业务是为满足生产经营的需要，在银行等金融机构办理以规避
和防范汇率风险为目的，包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、货币掉期交易、外汇期
权交易、货币利率互换及相关组合产品等业务。公司衍生品交易以真实贸易背景为前提，以缩
小外汇敞口为目的。当报表存在外汇资产敞口时，公司通过结汇方向的衍生产品或衍生产品组
合缩小资产敞口；当报表存在外汇负债敞口时，公司通过购汇方向的衍生产品或衍生产品组合
缩小负债敞口。
2、业务规模及投入资金来源
根据公司的资产规模及业务需求情况开展外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金或权
利金上限不超过2,000万元人民币（或等值外币），存续期任一交易日的最高合约价值不超过1
0,000万元人民币（或等值外币）。在上述额度及授权期限内，资金可循环使用。
拟开展外汇套期保值业务的资金为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
3、期限及授权
本次授权期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。在董事会授权期限内，公司与银
行等金融机构开展外汇套期保值业务。鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董
事会授权总经理在规定额度和期限范围内审批日常外汇套期保值业务的相关协议及文件。
4、交易对方
在实施衍生品的主体所在地，公司通过当地合法的银行等金融机构实施外汇衍生品交易。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套
期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的
。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险
在外汇汇率波动较大时，汇率波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损
失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。
外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风
险。如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇衍生品业务
信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。
3、交易违约风险
外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司
实际的汇兑损失，将造成公司损失。
4、收款预测风险
公司根据销售订单进行收款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司收款
预测不准，导致交割风险。
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2026-04-28│其他事项
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龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）聘任会计师事务所符合财
政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构的议案》，同意聘任和信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议，
现将有关事项公告如下：
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事
务所）；
（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；
（5）首席合伙人：王晖；
和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为36家。3.诚信记录。和信会计
师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、自律监管
措施、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施4次，行政
处罚1次，涉及人员10名，未受到刑事处罚、自律监管措施。（1）项目合伙人刘学伟先生，19
97年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信会计师事务所执
业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告22份。（2
）签字注册会计师温俊女士，2022年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，20
22年开始在和信会计师事务所执业，2026年开始为本公司提供审计服务。近三年未签署或复核
上市公司审计报告。（3）项目质量控制复核人王晓楠女士，1995年成为中国注册会计师，199
9年开始从事上市公司审计，1994年开始在和信会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供
审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告7份。2.诚信记录。项目合伙人刘学伟先
生、签字注册会计师温俊女士、项目质量控制复核人王晓楠女士近三年均不存在因执业行为受
到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到
证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。3.独立性。和信会计
师事务所及项目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师温俊女士、项目质量控制复核人王晓楠女
士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4.审计收费审计收费定
价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报
审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司
董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师
事务所协商确定具体审计费用。公司董事会审计委员会经调研论证，在查阅了和信会计师事务
所有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认为和信会计师事务所在独立性、专业胜任能力、
投资者保护能力等方面能够胜任年度审计工作，诚信状况良好，具备证券、期货业务资格。审
计委员会就关于续聘公司2026年度审计机构的事项形成了书面审核意见，提议续聘和信会计师
事务所为公司2026年度审计机构并提交公司董事会审议。公司于2026年4月27日召开第二届董
事会第十三次会议，审议并全票通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘和信会计师事务所为公司2026年度审计机构，承担公
司2026年度审计工作。该事项尚需提交股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
3.和信会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信
息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
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2026-04-28│其他事项
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龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2026年4
月27日审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》定于2026年5月18日（星期一）1
4:30召开公司2025年年度股东会（以下简称“本次会议”或“会议”）。
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2026-04-28│其他事项
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龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第
十三次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
，具体情况如下：
一、审议程序
1.董事会审议情况
公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司2025
年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。董事会认为：《关于公司2025年度利润分配
及资本公积转增股本方案的议案》是在符合利润分配原则、保证公司稳健经营和长远发展的前
提下做出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司经营业绩及未来成长发展相
匹配，董事会一致同意《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。
2.审计委员会审议情况
2026年4月16日，公司审计委员会审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积转
增股本方案的议案》，审计委员会认为：公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案符
合公司实际情况及相关法律法规要求，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股
东尤其是中小股东利益的情形，同意公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
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2026-01-26│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东
会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
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2026-01-10│其他事项
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龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开的第二届董事会第
十二次会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年1月26
日（星期一）下午14:30召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“会议
”）。现将本次会议有关事宜通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次：2026年第一次临时股东会
（二）召集人：董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件、《公司章程》等规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2026年1月26日（星期一）下午14:30。
2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年1
月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2026年1月26日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
1、现场投票：包括股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书授权他人出席现场会
议（授权委托书详见附件一）。
2、网络投票：
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以
第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026年1月21日（星期三）
（七）出席对象：
1、在股权登记日2026年1月21日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
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