资本运作☆ ◇301207 华兰疫苗 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-02-08│ 56.88│ 22.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-29│ 16.08│ 1628.10万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│流感疫苗开发及产业│ 10.84亿│ 0.00│ 8.01亿│ 100.00│ 2733.24万│ 2022-12-31│
│化和现有产品供应保│ │ │ │ │ │ │
│障能力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│重组带状疱疹疫苗的│ 5.66亿│ 150.48万│ 2405.88万│ 4.25│ 0.00│ 2028-08-31│
│开发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│冻干人用狂犬病疫苗│ 8600.00万│ 281.51万│ 5453.96万│ 70.51│ ---│ 2027-12-31│
│开发及产业化建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│多联细菌性疫苗开发│ 2.74亿│ 1394.93万│ 9275.85万│ 37.60│ ---│ 2027-12-31│
│及产业化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型肺炎疫苗的开发│ 7.61亿│ 0.00│ 3.39亿│ 100.00│ ---│ 2023-12-31│
│及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新型疫苗研发平台建│ 2.90亿│ 8.98万│ 2300.98万│ 8.83│ ---│ 2027-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│重组带状疱疹疫苗的│ ---│ 150.48万│ 2405.88万│ 4.25│ ---│ 2028-08-31│
│开发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-08-29│其他事项
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1、华兰生物疫苗股份有限公司2026年半年度利润分配预案为：以595000033股（已扣除公
司回购专用证券账户中的股份6027467股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（
含税），共计59500003.30元；不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转留
存至公司未分配利润余额。
若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如享有利润分配权的股本总
数发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股本总数为基数，按照分配
比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开了第三届董事会
第三次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下
：
（一）董事会审议情况
董事会认为：此利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利
于保护广大投资者的利益，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，具备合法
性、合规性、合理性。董事会一致同意公司2026年半年度利润分配预案，并同意提交公司股东
会审议。
（二）审计委员会及独立董事专门会议审议情况
在提交公司董事会审议之前，《关于2026年半年度利润分配预案的议案》已提交公司审计
委员会及独立董事专门会议审议，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》的要求，公司审计委员会和独立董事专门会议对公司2026年半年度分红预案的制订过
程进行了详细的审查，认为《关于2026年半年度利润分配预案的议案》是公司在综合考虑企业
长远发展和投资者利益的基础上拟定的，符合企业的实际情况，符合相关法律、法规及
《公司章程》的规定，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。符合公司实际情
况，有益于公司长远发展，公司审计委员会和独立董事专门会议均同意将该预案提交到公司股
东会审议通过后实施。
二、利润分配预案的基本情况
本次利润分配方案的分配基准为2026年半年度。根据公司2026年半年度财务报告（未经审
计），2026年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为36443163.15元。截至2026年6月
30日，公司合并报表可分配利润为1559647978.57元，母公司报表可分配利润为1563883334.00
元。根据深交所规定，编制合并财务报表的公司，其利润分配应以母公司的可供分配利润及合
并财务报表的可供分配利润孰低的原则作为分配利润的依据。公司2026年半年度可供分配利润
为1559647978.57元。
基于公司的盈利能力和财务状况，以及对未来发展的良好预期，在符合利润分配原则、保
证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合理回报投资者、共享企业价值，公司拟定的20
26年半年度利润分配预案为：拟以595000033股（已扣除公司回购专用证券账户中的股份60274
67股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计59500003.30元；不送
红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转留存至公司未分配利润余额。
若本次现金分红预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如享有利润分配权的股本总
数发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股本总数为基数，按照分配
比例不变的原则对分配总额进行调整。
该议案已经公司第三届董事会2026年第二次审计委员会及第三届董事会第一次独立董事专
门会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-21│其他事项
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一、关于选举职工代表董事的情况
华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，公司于2026年4月20日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举潘若文女士
（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。
潘若文女士与公司2025年度股东会选举产生的非独立董事和独立董事共同组成第三届董事
会，任期至第三届董事会届满之日止。
潘若文女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。潘
若文女士当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2026-04-21│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东会的召开时间：
现场会议召开时间为：2026年4月20日下午13:30网络投票时间：2026年4月20日。其中通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月20日上午9:15—9:25,9:30—
11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年4月20日9:15
至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼会议室
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2026-03-28│其他事项
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华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第二届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予
第二个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《华
兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计
划》”）《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”
）的规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予但尚未
归属的限制性股票共计213.65万股。现将具体情况公告如下：
一、2022年限制性股票激励计划实施情况概要
（一）激励计划简述
公司于2022年10月28日召开了2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈华兰生
物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议
案，公司《激励计划》的主要内容如下：
1、股权激励方式：第二类限制性股票
2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
3、授予数量：本激励计划向激励对象授予的限制性股票数量为400.00万股（调整前），
约占《激励计划》公告时公司股本总额40001.00万股的1.00%。
4、授予价格（调整前）：24.42元/股5、授予对象：本激励计划首次授予激励对象28人，
预留授予激励对象7人，包括公司董事、高级管理人员、核心骨干。
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2026-03-28│委托理财
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一、投资情况概述
2026年3月27日，华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九
次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，为提升资金使用效率，同时有
效控制风险，在满足公司正常运转的情况下，公司拟使用不超过人民币30亿元（含30亿元）的
自有资金进行委托理财。
投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资
回报。
投资金额：不超过人民币30亿元（含30亿元）的自有资金，在不超过该额度范围内，资金
可以滚动使用。
投资对象：货币市场基金、质押式国债回购、券商收益权凭证、银行结构性理财产品等低
风险产品。
资金来源：公司自有资金。
授权期限：自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
二、审批程序
针对每笔具体理财事项，公司依据《委托理财管理制度》履行相应的审批程序。财务部负
责人根据公司财务状况、现金流状况及利率变动以及董事会或者股东会关于委托理财的决议等
情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评
估，并提交公司财务总监、总经理审核批准。
三、对公司的影响
公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营
业务发展。
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2026-03-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：（1）现场会议时间：2026年04月20日13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月14日
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2026-03-28│其他事项
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一、审议程序
华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第二届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东会审议
。
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2026-03-28│其他事项
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华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月8日召开2025年第一次临时
股东大会，审议通过了《董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度》；公司于2026年3月2
7日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于确认2025年度高级管理人员薪酬方案
及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，根据《董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度》的规定，公司非独立董
事不领取董事薪酬和津贴，独立董事领取的津贴为每年人民币10万元。
公司高级管理人员薪酬情况详见《公司2025年年度报告》相应章节披露内容。
二、公司董事2026年度薪酬方案
在公司（含子公司）经营管理岗位任职的非独立董事，以及职工代表董事，按照在公司任
职的职务与岗位责任确定薪酬标准，并按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定
执行，不领取董事薪酬和津贴；独立董事领取的津贴为每年人民币10万元。
三、公司高级管理人员2026年度薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据有关
法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度》的规定，参照公司
所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，公司高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司2026年度任期内的高级管理人员
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬方案
1、公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效
薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合确
定，按月发放；绩效薪酬与公司经营绩效和个人绩效相挂钩，根据年度考核结果统算兑付。
2、薪酬与考核委员会负责制定高级管理人员的考核标准与薪酬政策、方案，并组织实施
考核。
3、公司高级管理人员绩效薪酬的确定与支付，应当以绩效评价为重要依据。公司应当确
定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经
审计的财务数据及年度目标完成情况开展。
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2026-03-28│其他事项
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一、本次计提资产减值准备的情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确反映华兰生物疫苗
股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内截
至2025年12月31日的各类资产进行了全面清查和减值测试，对合并报表范围内可能发生资产减
值损失的有关资产计提相应减值准备。
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2025-10-30│其他事项
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2025年10月29日，华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第
十七次会议、2025年第一次战略委员会会议以及2025年第五次审计委员会会议，审议通过了《
关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司将募投项目“冻干人用狂犬病疫
苗开发及产业化建设项目”、“多联细菌性疫苗开发及产业化建设项目”、“新型疫苗研发平
台建设项目”的预计达到可使用状态日期向后延长至2027年12月31日。
上述事项已经公司审计委员会、战略委员会及董事会审议通过，保荐人华泰联合证券有限
责任公司（以下简称“保荐人”）发表了明确的同意意见。根据相关规定，本次调整事项无需
股东会审议批准。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意华兰生物疫苗股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可〔2022〕2号），华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）获
准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4001.00万股，每股面值人民币1元，发行价格为
人民币56.88元/股，募集资金总额为人民币2275768800.00元，扣除各项发行费用人民币31565
696.07元（含税），实际募集资金净额为人民币2244203103.93元，上述募集资金已于2022年2
月14日划至公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年2月14日对公司首
次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2022]000066
号）。
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2025-09-23│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东会的召开时间：
现场会议召开时间为：2025年9月22日下午13:30
网络投票时间：2025年9月22日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2025年9月22日上午9:15—9:259:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为2025年9月22日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长安康先生
6、本次股东会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
7、会议出席情况：
公司有表决权股份总数为595000033股。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东152人，代表股份487150449股，占公司有表决权股份总数的81
.8740％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份459021400股，占公司有表决权股份总数
的77.1465％。通过网络投票的股东149人，代表股份28129049股，占公司有表决权股份总数的
4.7276％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东150人，代表股份28150449股，占公司有表决权股份总数
的4.7312％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份21400股，占公司有表决权股份总
数的0.0036％。通过网络投票的中小股东149人，代表股份28129049股，占公司有表决权股份
总数的4.7276％。
公司董事长安康先生主持了本次股东会的现场会议，公司董事和高级管理人员出席了本次
股东会现场会议。安徽承义律师事务所律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。
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