资本运作☆ ◇301206 三元生物 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-01-24│ 109.30│ 35.47亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│三元生物工程研究（│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│天津）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│山东沛学生物工程有│ ---│ ---│ 20.00│ ---│ 15.60│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产50000吨赤藓糖 │ 7.70亿│ ---│ 4.46亿│ 57.87│ 4880.15万│ ---│
│醇及技术中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ ---│ 7.94亿│ 23.85亿│ 100.30│ ---│ ---│
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│支付发行费用 │ ---│ ---│ 1.38亿│ 99.53│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.30亿│ ---│ 1.42亿│ 109.58│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│未启用的超募资金 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-08-05 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳有维光电科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山东三元生物科技股份有限公司 │
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│卖方 │深圳有维光电科技有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 2026年7月6日，山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三元生物”）│
│ │与深圳有维光电科技有限公司（以下简称“有维光电”）签署了《关于深圳有维光电科技有│
│ │限公司之增资协议》及《关于深圳有维光电科技有限公司之股东协议》，公司使用自有资金│
│ │向有维光电增资人民币3000万元，本次交易完成后，公司持有有维光电10.7143%股权。其中│
│ │，140万元计入有维光电注册资本，2860万元计入有维光电资本公积。 │
│ │ 近日，有维光电完成了工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《登│
│ │记通知书》 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │滨州三元家纺有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东和实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │滨州三元家纺有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东和实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-14│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会审议通过分红方案。本次股东会未涉及变
更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月14日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月1
4日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年09月14日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：山东省滨州市滨北梧桐十路101号三元生物公司会议室
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2026-08-28│对外投资
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一、对外投资概述
山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三元生物”）参与了北京产权交
易所挂牌的《中材人工晶体研究院（山东）有限公司增资项目》（项目编号：G62026BJ100003
4，以下简称“增资项目”），具体内容详见公司于2026年8月19日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《关于对外投资的提示性公告》（公告编号：2026-046）。
近日，公司收到北京产权交易所出具的《意向投资方资格确认通知书》，被正式确认为本
次增资项目的合格投资方之一。公司拟使用自有资金向中材人工晶体研究院（山东）有限公司
（以下简称“山东晶体公司”或“标的公司”）增资人民币3000万元（以下简称“本次交易”
或“本次增资”），并于2026年8月28日与山东晶体公司及相关方签署了《关于中材人工晶体
研究院（山东）有限公司的增资协议》（以下简称《增资协议》）及《关于中材人工晶体研究
院（山东）有限公司的增资协议之补充协议》（以下简称《补充协议》）。本次交易完成后，
公司将持有标的公司4.8844%股权（最终以市场监督管理部门变更登记为准）。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资属于公司经营管理
层审批权限内事项，无需提交公司董事会及股东会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
（一）标的公司基本情况
公司名称：中材人工晶体研究院（山东）有限公司
公司类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91370181MA3TAN4F4U
法定代表人：张绍锋
注册资本：11133.4655万元（人民币）
注册地址：山东省济南市章丘区官庄街道华民路517号中小企业转型发展示范园17车间
成立日期：2020年6月18日
经营范围：无机非金属材料及其制品（不含危险化学品）的技术研究、测试、设计、生产
、加工、销售、转让、咨询服务；物业管理；机械设备、机械设施租赁；以自有资金对外投资
及对投资项目进行咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等
金融业务）；货物进出口以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的
项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
业务情况：聚焦红外光学材料及制品产业，主要产品包括多光谱CVD硫化锌、元素级硫化
锌、CVD硒化锌、热压氟化镁等特种红外光学材料，广泛应用于红外成像、光电探测、安防监
控、智能驾驶等领域。标的公司已取得高新技术企业，国家级专精特新“小巨人”企业，山东
省瞪羚企业、专精特新中小企业、创新型中小企业等荣誉称号。
三、交易的定价依据
根据上海立信资产评估有限公司出具并经国有资产监督管理机构备案的《资产评估报告》
（信资评报字〔2026〕第040012号），以2026年4月30日为评估基准日，山东晶体公司股东全
部权益的市场价值为人民币43336.10万元。本次增资以上述评估结果为基础，以山东晶体公司
在北京产权交易所公开挂牌确定的投资方及增资价格为依据。五家合格意向投资方拟以合计人
民币18000.00万元对山东晶体公司实施增资，认缴新增注册资本合计4615.3843万元。其中，
公司拟以自有资金出资人民币3000.00万元认购山东晶体公司新增注册资本769.2307万元，出
资额超出新增注册资本部分计入山东晶体公司的资本公积。
本次交易定价依据充分、程序合规，遵循了公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害
公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
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2026-08-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-08-28│其他事项
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特别提示：
公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可
能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月16日召开了第五届董
事会审计委员会第九次会议，于2026年8月27日召开了第五届董事会第十五次会议，上述会议
审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2026年第三次临
时股东会审议。
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于2026年8月16日召开了第五届董事会审计委员会第九次会议，会议审议通过了《关
于2026年半年度利润分配预案的议案》。审计委员会认为：公司2026年半年度利润分配预案符
合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年
股东回报规划》等关于利润分配的有关规定以及公司相关承诺，体现了公司积极回报股东的原
则，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司2026
年半年度利润分配预案，并将该议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议。
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2026-07-06│对外投资
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一、对外投资概述
山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三元生物”）拟使用自有资金向
深圳有维光电科技有限公司（以下简称“标的公司”或“有维光电”）增资人民币3000万元（
以下简称“本次交易”）。公司于2026年7月6日与有维光电签署了《关于深圳有维光电科技有
限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”）及《关于深圳有维光电科技有限公司之股东协
议》（以下简称“股东协议”），本次交易完成后，公司将持有有维光电10.7143%股权（最终
以市场监督管理部门变更登记为准）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资
属于公司经营管理层审批权限内事项，无需提交公司董事会及股东会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
（一）标的公司基本情况
公司名称：深圳有维光电科技有限公司
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91440300MACQ5ETY08
法定代表人：王正平
注册资本：1166.6666万人民币
注册地址：深圳市龙华区民治街道民乐社区星河WORLD二期C栋1801B成立日期：2023年07
月21日
经营范围：一般经营项目：光电子器件制造；光电子器件销售；电子专用设备制造；电子
专用设备销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；通用设备制造（不含特种设备制造）
；功能玻璃和新型光学材料销售；稀土功能材料销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电子专用材料研
发；机械设备研发；软件开发；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）许可经营项目：无。
三、交易的定价依据
本次交易在参考标的公司前轮市场化融资估值的基础上，结合其所处的行业特性、最新技
术突破及产品研发进展，经交易各方协商一致，确定标的公司的投前估值为人民币2.5亿元。
公司本次拟以现金形式出资人民币3000万元全额认购标的公司新增注册资本，增资对价超过计
入注册资本的部分将计入标的公司的资本公积。
标的公司于2023年9月完成第一轮（天使轮）对外融资，引入两家外部独立投资机构以现
金投资2500万元，彼时投后估值确定为人民币1.75亿元。在第一轮融资时，标的公司仅布局CL
BO晶体及其全固态激光器。近两年来，标的公司已经实现了相关产品的技术开发与工艺落地，
并成功开发了光学浮区法（OFZ）生长YIG体块单晶的技术路线。本次增资定价是在前轮投后估
值基础之上，充分考量了标的公司技术的先进性及产品线的进一步丰富，由各方经市场化协商
后做出的合理成长溢价安排。
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2026-06-25│其他事项
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月4日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-013
）。山东鲁信祺晟投资管理有限公司-山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业（有限
合伙）（以下简称“鲁信资本”），计划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内（202
6年3月26日至2026年6月25日）以集中竞价方式减持公司股份不超过1930000股（即不超过剔除
公司回购专用证券账户股份后总股本的0.97%）。
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2026-06-18│其他事项
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1、限制性股票授予日：2026年6月18日
2、限制性股票授予数量：232.57万股
3、限制性股票授予价格：13.42元/股
4、限制性股票授予人数：76人
5、股权激励方式：第二类限制性股票
山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开了第五届董
事会第十四次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票
的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2026
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”）的有关规定以
及公司2026年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划（以下简
称“本激励计划”）规定的授予条件已经成就，同意确定2026年6月18日为授予日，并同意以1
3.42元/股的授予价格向符合条件的76名激励对象授予232.57万股第二类限制性股票。
二、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
次会议，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2026年限制
性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关
事项进行核实并出具了核查意见。
过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<202
6年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。北京国枫律师事务所出具了相应的法律意见书
。
截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未接到任何对本激励计划激励对象提出的异
议。2026年6月5日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《董事会薪酬与考核委
员会关于2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》，并于同日
披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查
报告》。
过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<202
6年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案
》，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划授予相关事项进行核实并出具了核查意见。
过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。北京国枫律
师事务所出具了相应的法律意见书。
三、董事会关于本次授予符合授予条件的说明
根据本激励计划中对限制性股票的授予条件的规定，同时满足下列授予条件时，公司应向
激励对象授予限制性股票，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予限制
性股票。
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2026-06-18│其他事项
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一、激励对象获授的限制性股票分配情况
山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”），2026年限制性股票激励计划（以
下简称“本激励计划”），授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
2、本激励计划激励对象不包括独立董事、外籍员工、单独或合计持有公司5%以上股份的
股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、在限制性股票授予前，激励对象因离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会
对授予数量作相应调整，将对应限制性股票直接调减或在其他激励对象之间进行分配，但调整
后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不超过公司股本
总额的1.00%4、以上合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造
成。
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2026-06-11│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年6月11日（星期四）15:00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2026年6月11日9:15至15:00
2、会议召开地点：山东省滨州市滨北梧桐十路101号三元生物公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
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2026-06-03│其他事项
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一、项目基本情况
山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日召开了第四届董
事会第七次会议，会议审议通过了《关于投资建设年产2万吨阿洛酮糖项目的议案》，同意公
司投资建设年产2万吨阿洛酮糖项目。具体内容详见公司于2022年4月11日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设年产2万吨阿洛酮糖项目的公告》（公告编号：2022-0
25）。
公司分别于2022年12月9日、2024年7月9日和2025年12月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露了《关于年产2万吨阿洛酮糖项目部分产线试生产的公告》（公告编号：2022-06
9）、《关于年产2万吨阿洛酮糖项目部分产能（1万吨）试生产暨项目进展公告》（公告编号
：2024-047）和《关于年产2万吨阿洛酮糖项目进展公告》（公告编号：2025-095）。
近日，公司实施的“年产2万吨阿洛酮糖项目”中剩余1万吨阿洛酮糖产能（以下简称“该
项目”）顺利完成主体工程建设、设备安装调试及前期相关准备和验收工作，并正式投产。
随着该项目的正式投产，公司“年产2万吨阿洛酮糖项目”已实现全线投产。后续，公司
将结合产品工艺、生产流程及市场需求，稳妥、有序地推进产能释放与市场开拓工作。
二、对公司的影响
“年产2万吨阿洛酮糖项目”是公司围绕功能糖业务持续推进的重要组成部分，有助于进
一步丰富公司功能糖产品体系，提升相关产品的规模化供应能力。从中长期发展角度看，该项
目将对公司在阿洛酮糖领域的市场竞争力和综合服务能力提升产生积极影响。鉴于该项目尚处
于投产初期及产能逐步释放阶段，其对公司经营成果的具体影响仍需结合该项目后续运行情况
及市场环境综合判断，短期内尚存在一定不确定性。
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2026-05-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-05-20│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年5月20日（星期三）15:00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2026年5月20日9:15至15:00
2、会议召开地点：山东省滨州市滨北梧桐十路101号三元生物公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
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2026-05-12│其他事项
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三元生物”）于2026年3月18日
披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-014），公司持股5%
以上股东吕熙安先生，计划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2026年4月10日至
2026年7月9日）以集中竞价方式减持公司股份不超过1000000股（即不超过剔除公司回购专用
证券账户股份后总股本的0.5%）。
公司于近日收到持股5%以上股东吕熙安先生出具的《关于减持公司股份触及1%整数倍暨减
持计划实施完成的告知函》，吕熙安先生于2026年5月6日至2026年5月11日期间通过集中竞价
方式累计减持公司股份1000000股，占公司当前总股本（剔除公司回购专用证券账户2325700股
）的0.5%，本次权益变动后，吕熙安先生持有公司股份11852000股，占公司当前总股本（剔除
公司回购专用证券账户2325700股）的比例由6.426%下降至5.926%，持股比例变动触及1%整数
倍且本次减持计划已实施完成。
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2026-04-29│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4号）的规定。山东三元生物科技股份有限公司
（以下简称“三元生物”或“公司”）于2026年4月28日召开了第五届董事会第十二次会议，
会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交公司
2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对三元生物所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案【（2021）京74民初111号】作出判决，判决华普天健咨询（北
京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失
，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上
诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：郑珊杉，2018年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，
2024年开始在容诚会计师事务所执业；2025年开始为三元生物公司提供审计服务；近三年签署
过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：王准，2007年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计
业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为三元生物公司提供审计服务；近三
年签署过多家上市公司审计报告。
项目质量复核人：纪玉红，2003年成为中国注册会计师，1999年开始从事上市公司审计业
务，2008年开始在容诚会计师事务所执业；2024年开始为三元生物公司提供审计服务；近三年
签署或复核过坤泰股份（001260）、亚通精工（603190）等多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人郑珊杉、项目签字注册会计师王准、项目质量复核人纪玉红近三年未曾因执业
行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-29│其他事项
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公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可
能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第五届董
事会第十二次会议，会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交
公司2025年年度股东会审议。
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于2026年4月13日召开了第五届董事会审计委员会第八次会议，会议审议通过了《关
于2025年度利润分配预案的议案》。经审核，审计委员会认为：公司2025年度利润分配预案符
合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年
股东回报规划》等关于利润分配的有关规定以及公司相关承诺，体现了公司积极回报股东的原
则，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审计委员会全
体委员同意公司2025年度利润分配预案，并将该议案提交公司第五届董事会第十二次会议审议
。
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2026-04-29│其他事项
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“三元生物”或“公司”）于2026年4月28日
召开了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》和
《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决，《关于2026年度董事
薪酬方案的议案》需直接提交2025年年度股东会审议。为进一步完善公司董事、高级管理人员
的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根
据《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行
业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-02-24│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年2月24日（星期二）15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月24
日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时
间为：2026年2月24日9:15至15:00
2、会议召开地点：山东省滨州市滨北梧桐十路101号三元生物公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长聂在建
6、会议召开情况的合法、合规性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
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2026-02-09│仲裁事项
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，美国商务部于2026年
2月4日签署并公布了对原产于中国的赤藓糖醇产品反倾销、反补贴（以下简称“双反”）调查
的最终裁定结果。上述终裁结果自在美国《联邦公报》正式刊登之日起生效适用。现将具体情
况公告如下：
一、情况介绍
美国生产商Cargill,Incorporated公司于美国时间2024年12月13日向美国商务部和美国国
际贸易委员会（以下简称“ITC”）提交申请，要求对原产于中国的赤藓糖醇产品启动“双反
”调查。本次涉案产品在美国协调关税表（HTSUS）中的分类为子目2905.49.4000和2106.90.9
998（前述税则号仅供参考，产品是否涉案，具体应以产品范围描述为准）。
根据美国商务部发布的终裁文件，本次“双反”调查结果明确不适用于已经加工完成、以
零售包装形式销售，并直接面向消费者个人使用的复配餐桌糖。该类产品通常以赤藓糖醇为主
要原料，与罗汉果甜苷、甜菊糖苷、三氯蔗糖等高倍甜味剂进行复配。
本次反倾销调查的调查期为2024年4月1日至2024年9月30日，反补贴调查的调查期为2023
年1月1日至2023年12月31日。具体内容详见公司于2024年12月17日、2025年2月6日、2025年5
月14日、2025年7月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于美国对中国赤藓糖
醇启动反倾销、反补贴调查的公告》（公告编号：2024-094）、《关于美国对中国赤藓糖醇启
动反倾销、反补贴调查的进展公告》（公告编号：2025-016）、《关于美国对中国赤藓糖醇反
补贴调查初裁结果的公告》（公告编号：2025-050）、《关于美国对中国赤藓糖醇反倾销调查
初裁结果的公告》（公告编号：2025-066）。
二、本次反补贴终裁结果
2026年2月4日，美国商务部公布了关于本次赤藓糖醇反补贴调查终裁结果。公司作为强制
应诉企业，最终裁定反补贴税率为8.63%。中国其他生产商/出口商适用的反补贴税率为4.54%-
8.12%。
三、本次反倾销终裁结果
2026年2月4日，美国商务部公布了关于本次赤藓糖醇反倾销调查终裁结果。公司作为出口
商未能获得分别税率资格，直接向美国出口时适用184.26%的中国全国统一税率，较初裁（450
.64%）降低266.38%。公司作为生产商通过特定单独税率渠道（SRA，即已获得分别税率资格的
出口商组合）向美国出口时，可适用84.95%的反倾销现金保证金率。中国其他获得分别税率资
格的生产商/出口商适用的反倾销现金保证金率为84.86%-84.95%；未获得分别税率资格的生产
商/出口商适用184.26%的中国全国统一税率。
四、对公司的影响
此次美国商务部公布的为反倾销、反补贴调查终裁结果，美国国际贸易委员会（ITC）预
计将于2026年3月公布产业损害最终裁定。若ITC做出肯定性裁定，美国商务部将正式发布反倾
销、反补贴税令。
本次“双反”调查对公司在美市场的业务拓展产生了实质性压力。鉴于公司通过前述特定
渠道（SRA）出口美国的综合执行税率（反倾销现金保证金率84.95%+反补贴税率8.63%）仍达
到93.58%，该税率水平预计将削弱公司相关产品在美市场的成本竞争优势，公司面临涉案产品
订单缩减及市场份额流失的风险。
目前，公司正在采取多种措施积极应对。首先，在严守贸易合规的前提下，公司将加强与
具备特定单独税率资格的贸易渠道（SRA）合作，充分利用相对较低的综合税率通道维持美国
市场的业务连续性。同时，公司将充分利用前述产品排除条款，加大对美出口非涉案的小包装
复配糖产品，并积极推广莱鲍迪苷M、阿洛酮糖及塔格糖等非涉案新产品，通过差异化布局提
升出口业务的抗风险能力。此外，公司正加速推进市场多元化布局。一方面，公司坚持“内外
并重、适度内倾”策略，响应国家控糖减糖及全民营养等政策导向，深挖国内市场潜力，提升
品牌触达率。另一方面，公司正加快在东南亚、印度、中东及南美等新兴市场的渠道建设，构
建更加均衡的全球销售网络，力争将单一市场政策波动对公司经营业绩的影响降至最低，促进
公司长期可持续发展。
公司将继续关注美国反倾销、反补贴调查的进展情况，并及时履行相关信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
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2026-02-09│其他事项
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到山东省科学技术厅、山东
省工业和信息化厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证
书》，具体信息如下：
企业名称：山东三元生物科技股份有限公司
证书编号：GR202537002765
发证时间：2025年12月8日
本次系公司持有的原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据国家有关规定，
公司自本次通过高新技术企业认定起连续三年（即2025年度至2027年度）继续享受国家关于高
新技术企业的相关税收优惠政策，即按照15%的税率缴纳企业所得税。
公司再次通过国家高新技术企业认定，有利于降低企业税负，公司2025年已按照15%的企
业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次高新技术企业的重新认定事项不影响公司2025年度的
相关财务数据。相关政府部门给公司颁发的《高新技术企业证书》
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2026-02-05│其他事项
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开了第五届董事
会第十一次会议，会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》。
同意公司在不影响日常生产经营和保证超募资金安全使用的前提下，拟继续使用不超过60000
万元人民币暂时闲置超募资金进行现金管理。使用期限自公司第五届董事会第十一次会议审议
通过之日起12个月内有效，在上述投资额度和使用期限内资金可滚动使用。本次公司继续使用
暂时闲置超募资金进行现金管理属于董事会审议权限范围内事项，无需提交股东会审议。公司
授权管理层在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财
务部负责组织实施。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】4073号文核准，并经深圳证券交易所同意，
公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3372.10万股，每股面值为人民币1.00元，发行
价为人民币109.3元/股，共计募集资金人民币368570.53万元，扣除发行费用（不含税）后，
公司本次募集资金净额为人民币354664.46万元。募集资金已于2022年1月28日划至公司指定银
行账户。2022年1月28日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资
金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字（2022）第0289号）。公司已开
立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了《募
集资金三方监管协议》。
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2026-02-05│其他事项
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开了第五届董事
会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。为提
高超募资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司日常经营所需，同意公司拟使用超募资金
79399.00万元人民币用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.99987%，符合公司最近12
个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%的有关规定。现
将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】4073号文核准，并经深圳证券交易所同意，
公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3372.10万股，每股面值为人民币1.00元，发行
价为人民币109.3元/股，共计募集资金人民币368570.53万元，扣除发行费用（不含税）后，
公司本次募集资金净额为人民币354664.46万元。募集资金已于2022年1月28日划至公司指定银
行账户。2022年1月28日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资
金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字（2022）第0289号）。公司已开
立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了《募
集资金三方监管协议》。
三、超募资金使用情况
公司于2022年2月14日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，于202
2年3月2日召开了2022年第一次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金79000.00万元人民币用于永久补充流动资
金，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了明确同意的专项核查意见。截至2022年7月6日
，已将此次超募资金补充流动资金79000.00万元全部拨付完毕。
公司于2023年2月8日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议及20
23年2月24日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案》。同意公司使用超募资金79000.00万元人民币用于永久补充流动资金，保荐
机构中信建投证券股份有限公司出具了明确同意的专项核查意见。于2023年8月30日召开的第
四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议及2023年9月15日召开的2023年第二次
临时股东大会会议审议通过了《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司本次取消使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，保荐机构中信建投证券股份有限公
司出具了明确同意的专项核查意见。
公司于2025年1月24日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，于202
5年2月10日召开了2025年第二次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金79399.00万元人民币用于永久补充流动资
金，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了明确同意的专项核查意见。截至2025年6月23
日，已将此次超募资金补充流动资金79399.00万元全部拨付完毕。
截至本公告披露日，公司超募资金已使用158399.00万元用于永久补充流动资金，剩余超
募资金余额为129731.97万元（未含未到期利息收入）。除本次拟使用79399.00万元超募资金
永久补充流动资金外，剩余超募资金尚未确定投向。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司最近12
个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%。为提高超募资
金使用效率，降低公司财务费用，满足公司日常经营所需，公司拟使用超募资金79399.00万元
用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.99987%。
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2026-02-05│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2026年2月24日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月24日9:
15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026年2月24日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年2月10日
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2026-02-05│委托理财
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开了第五届董事
会第十一次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
》。为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，同意公司在不影响正常生产、经营
的前提下，拟继续使用不超过220000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理。使用期限自
公司2026年第一次临时股东会会议审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了
上述决议有效期，则有效期自动延续至单笔交易到期时止，在上述投资额度和使用期限内资金
可滚动使用。公司授权管理层在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，
具体事项由公司财务部负责组织实施。现将具体情况公告如下：
一、前次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
公司于2025年1月24日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，于202
5年2月10日召开了2025年第二次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于继续使用部分暂时
闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响正常生产、经营的前提下，继续使用
不超过200000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司2025年第二次临时
股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了上述决议有效期，则有效
期自动延续至单笔交易到期时止，在上述投资额度和使用期限内资金可滚动使用。
公司董事会、监事会、保荐机构对上述事项均发表了同意的意见，上述现金管理事项决议
有效期将于2026年2月10日到期。
二、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司自有资金的使用效率，适当增加自有资金存储收益，在不影响正常生产、经营
及确保资金安全的前提下，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟
购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融
机构。
（三）投资额度
公司拟使用不超过220000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，如单笔交易的存续
期超过了上述决议有效期，则有效期自动延续至单笔交易到期时止，在上述投资额度和使用期
限内资金可滚动使用。
（四）决议有效期
自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，还需经公司股东会审议通过后方可实施。在额度范围内，
公司授权管理层在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公
司财务部负责组织实施。
（六）现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理
委员会及深圳证券交易所的要求进行管理和使用。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
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2025-12-30│银行授信
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开了第五届董
事会第十次会议，会议审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。同意公
司2026年度向银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度。现将具体情况公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司生产经营和发展需要，2026年，公司拟向潍坊银行、兴业银行、光大银行、建
设银行、农业银行、工商银行、中国银行（包含但不限于上述银行）等金融机构合计申请总额
不超过人民币15亿元的综合授信额度。在此额度内由公司根据实际资金需求办理银行承兑汇票
、远期外汇、保函、信用证等融资业务（包含但不限于上述业务品种）。授信期限内综合授信
额度可以循环使用。以上授信额度并非公司实际融资金额，具体授信额度、授信期限以公司与
相关银行等金融机构实际签署的合同为准，公司将根据实际经营需要在授信额度内向合作银行
申请综合授信，最终以与各银行实际核准的授信额度为准。其中，公司向部分银行申请的综合
授信业务，授信额度内业务以公司国有土地使用权和固定资产（房屋、设备）作为抵押物，以
上抵押贷款等业务的抵押期限按照实际业务情况，依据双方签订的抵押合同执行。
为提高工作效率，及时办理授信业务，董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人
代表公司办理上述事宜，包括但不限于签署协议及法律文件等。授权期限自公司第五届董事会
第十次会议审议通过之日起12个月内有效。上述银行授信融资业务及与之配套的抵押、质押事
项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会审议批准。本次申请银行
综合授信额度属于董事会审议权限范围内事项，无需提交股东会审议。
二、本次向银行申请综合授信额度对公司的影响
本次向银行申请综合授信额度是基于公司实际经营情况需求，有助于拓宽公司融资渠道，
有效保留银行授信额度，降低采购成本，为公司日常经营提供资金保障，不属于关联交易事项
，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
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2025-12-30│其他事项
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第五届董
事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，于2025年5月26日召开了2024年年度股东大会，
上述会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。同意续聘容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公
司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2025年度审计机构
的公告》（公告编号：2025-038）。
近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更山东三元生物科技股份有限公司签字
注册会计师的说明函》，现将具体情况公告如下：
一、签字会计师变更情况
容诚会计师事务所作为公司2025年年度财务报表和内部控制的审计机构，原指派王准女士
、郝光伟先生为项目签字注册会计师，鉴于原签字注册会计师郝光伟先生工作调整，经容诚会
计师事务所安排，将签字注册会计师变更为郑珊杉女士。公司的签字会计师由王准女士、郝光
伟先生变更为王准女士、郑珊杉女士。
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2025-11-24│其他事项
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司首次公开发行股票
并在创业板上市的保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）出具的《中
信建投证券股份有限公司关于变更山东三元生物科技股份有限公司首次公开发行股票项目持续
督导保荐代表人的函》，原保荐代表人陈磊先生因工作变动原因，不再负责公司首次公开发行
股票并在创业板上市的持续督导保荐工作。
为保证公司持续督导工作的有序进行，中信建投委派邵路伟先生（简历详见附件）接替陈
磊先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行相关职责。本次保荐代表人变更后，公司持续
督导期保荐代表人为邵路伟先生和张现良先生。持续督导期至2025年12月31日止。
公司董事会对陈磊先生在公司首次公开发行股票项目保荐发行及持续督导期间所做的贡献
表示衷心的感谢。
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2025-11-12│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025年11月12日（星期三）15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月12
日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时
间为：2025年11月12日9:15至15:00
2、会议召开地点：山东省滨州市滨北梧桐十路101号三元生物公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长聂在建
6、会议召开情况的合法、合规性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
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2025-11-01│其他事项
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-06
1）。山东鲁信祺晟投资管理有限公司-山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业（有限
合伙）（以下简称“鲁信资本”），计划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内（202
5年8月1日至2025年10月31日）以集中竞价方式和大宗交易方式合计减持公司股份不超过60000
00股（即不超过剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的3%）。若减持期间公司有送股、资
本公积金转增股本、配股等股份变动事项，则减持股份数量进行相应调整，减持比例保持不变
。
公司于近日收到股东鲁信资本出具的《关于股份减持计划期满暨实施结果的告知函》，截
至本公告日，上述减持计划已期限届满。
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2025-10-27│其他事项
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开了第五届董
事会第九次会议，会议审议通过了《关于终止投资建设智能化生物质能源项目的议案》，现将
具体情况公告如下：
一、投资项目概述
公司于2022年7月22日召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于投资建
设智能化生物质能源项目的议案》。为进一步降低公司生产成本，结合公司发展战略规划和经
营发展需要，公司拟以自有资金2亿元在滨州工业园区渤海五路以东、梧桐九路以北、梧桐十
路以南投资建设智能化生物质能源项目。具体内容详见公司于2022年7月22日在巨潮资讯网(ww
w.cninfo.com.cn)披露的《关于投资建设智能化生物质能源项目的公告》（公告编号：2022-0
51）。
二、本次投资项目进展及终止原因
自董事会审议通过智能化生物质能源项目以来，公司积极开展项目前期准备工作，后因在
办理相关建设审批手续过程中受阻，至今未获得主管部门批复，项目无法开工建设。公司重新
组织相关人员进行综合评估后，认为该项目无法按原规划要求继续推进实施，基于审慎性原则
，公司决定终止投资建设智能化生物质能源项目。
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