资本运作☆ ◇301202 朗威股份 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-06-26│ 25.82│ 7.43亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波朗威网络能源有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -3.62│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新建生产智能化机柜│ 1.75亿│ 2055.25万│ 1.33亿│ 76.28│ 2708.14万│ 2025-12-08│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未明确投资方向 │ 1.46亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│预制化模块（数据中│ 2.74亿│ 1.23亿│ 1.23亿│ 44.91│ 0.00│ 2026-12-31│
│心）A项目 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款 │ 1.24亿│ 2000.00万│ 1.24亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产130套模块化数 │ 1.28亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│据中心新一代结构机│ │ │ │ │ │ │
│架项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│预制化模块（数据中│ 0.00│ 1.23亿│ 1.23亿│ 44.91│ ---│ 2026-12-31│
│心）A项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9500.00万│ 1970.00万│ 9499.94万│ 100.00│ ---│ ---│
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│数据中心机柜系统研│ 4496.98万│ 31.66万│ 79.47万│ 1.77│ ---│ 2027-12-31│
│发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3000.00万│ 0.00│ 3000.30万│ 100.01│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-10 │交易金额(元)│1.04亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │美国伊利诺伊州日内瓦市南考茨路15│标的类型 │固定资产 │
│ │00号的工业建筑 │ │ │
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│买方 │LONGWAY US Corp │
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│卖方 │MWI 1500 S. KAUTZ (GENEVA), LLC │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第四届董 │
│ │事会第十三次会议，审议通过了《关于公司全资子公司拟购买资产的议案》，同意公司全资│
│ │子公司LONGWAYUSCorp.（以下简称“美国朗威”）以现金方式购买土地及厂房。具体内容详│
│ │见公司2026年5月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司拟│
│ │购买资产的公告》。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 近日，美国朗威已与卖方MWI1500S.KAUTZ(GENEVA),LLC签署了正式的《PURCHASEANDSAL│
│ │EAGREEMENT》，协议的主要内容如下： │
│ │ 1、买方：LONGWAYUSCorp. │
│ │ 2、卖方：MWI1500S.KAUTZ(GENEVA),LLC │
│ │ 3、交易标的：位于美国伊利诺伊州日内瓦市南考茨路1500号的工业建筑 │
│ │ 4、交易价格：15235245.00美元（折合人民币约10358.29万元，不含税，具体以实际结│
│ │算汇率为准）。 │
│ │ 5、支付方式：现金汇款的方式支付 │
│ │ 6、税费与评估费用：针对该房产产生的房地产税费及评估费用，应按现金支付方式由 │
│ │卖方与买方按比例分摊。 │
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│公告日期 │2025-11-25 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │宁波朗威网络能源有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │苏州朗威电子机械股份有限公司 │
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│卖方 │宁波朗威网络能源有限公司 │
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│交易概述 │为保障“数据中心机柜系统研发中心建设项目”的顺利实施，苏州朗威电子机械股份有限公│
│ │司（以下简称“公司”）对全资子公司宁波朗威网络能源有限公司（以下简称“宁波朗威网│
│ │能”）增资。本次增资完成后，宁波朗威网能注册资本由人民币39,000万元增加至43,800万│
│ │元。 │
│ │ 近日，公司收到宁波朗威网能的通知，宁波朗威网能现已完成工商变更登记，并取得了│
│ │宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │宁波光年通信有限公司 │
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│关联关系 │其执行董事兼总经理系公司股东、董事之子女的配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │杭州兰贝智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的亲属为其副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │武汉兰贝先锋科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的亲属为其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │上海兰贝智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的亲属为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │杭州际联信息科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的亲属为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │杭州兰贝智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的亲属为其副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉兰贝先锋科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的亲属为其执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海兰贝智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的亲属为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州际联信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的亲属为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-22│其他事项
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1、交易概述：为防范和规避商品现货市场价格剧烈波动风险，充分发挥期货套期保值工
具在稳经营、降风险等方面的作用，苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）及
下属全资子公司拟利用自有资金开展与其日常生产经营原材料直接相关的铜期货套期保值业务
，交易场所只限于境内合法运营的期货交易所，可开展期货套期保值业务的保证金金额不超过
人民币2700万元，合约金额不超过人民币22000万元，在使用期限及额度范围内可循环滚动使
用。
2、审议程序：2026年7月21日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
公司及全资子公司开展期货套期保值业务的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——
交易与关联交易》等相关规定，本事项无需提交股东会审议。本事项审议通过后，公司于第四
届董事会第九次会议、第四届董事会第十一次会议审议通过的期货套期保值业务额度自动失效
。
3、风险提示：本次拟开展的期货套期保值业务以规避商品价格波动风险为目的，遵循稳
健原则，严禁以风险投资为目的的任何投机交易。但受市场环境、外部不确定性等因素影响，
交易过程中仍会存在市场风险、流动性风险、信用风险、资金风险、操作风险、技术风险等风
险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、期货套期保值业务概述
1、交易目的
公司（含下属全资子公司）主营业务之一为综合布线产品中数据电缆的研发、生产、销售
，铜线是主要原材料之一。开展铜期货套期保值业务，主要是为了锁定产品成本，有效地防范
和化解由于铜线价格变动带来的成本波动，保障利润的实现，提升公司的风险防御能力，增强
公司生产经营的稳健性。公司及下属全资子公司将在授权的额度内根据生产经营计划择机开展
期货套期保值业务。
2、交易金额
公司及下属全资子公司开展期货套期保值业务的保证金金额不超过人民币2700万元，合约
金额不超过人民币22000万元。
3、交易方式
交易场所只限于境内合法运营的期货交易所，交易品种为铜期货。
4、交易期限
交易的授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的合约存续期超
过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易合约到期时止。
5、资金来源
本次交易的资金来源为公司及下属全资子公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金
。
由公司董事会授权公司期货领导小组作为管理公司期货套期保值业务的领导机构，并按照
已制定的《期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。
二、审议程序
公司于2026年7月21日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及全资
子公司开展期货套期保值业务的议案》。董事会认为：为防范和规避商品现货市场价格剧烈波
动风险，充分发挥期货套期保值工具在稳经营、降风险等方面的作用，结合实际经营情况，同
意公司及下属全资子公司在不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，按照相关制度的规
定适时开展期货套期保值业务。本事项审议通过后，公司于第四届董事会第九次会议、第四届
董事会第十一次会议审议通过的期货套期保值业务额度同时失效。
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2026-05-25│购销商品或劳务
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一、交易概述
（一）交易基本情况
1、买方：苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司LONGWAYUSCo
rp.（以下简称“美国朗威”）
2、卖方：MWI1500S.KAUTZ(GENEVA),LLC
3、交易标的：位于美国伊利诺伊州日内瓦市南考茨路1500号的工业建筑（详细信息见“
三、交易标的基本情况”）
4、交易事项：美国朗威拟以现金方式购买上述标的资产
5、交易价格：经双方初步协商，本次交易标的资产价格不超过1800万美元（折合人民币
约12307.14万元，不含税，具体以最终签订的正式协议以及实际结算汇率为准）。
6、资金来源：公司自有资金
7、关联交易说明：本次交易对手方与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管
理人员均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
8、重大资产重组说明：本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组标准，不构成重大资产重组。
9、协议签署情况：本次交易尚未签署正式协议，后续将在满足相关法律、法规规定的前
提下由交易双方共同签署相关协
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2026-05-19│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日下午14:30；
（2）网络投票时间：2026年5月19日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月19日上午9:15-9:
25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2026年5月19日上午9:15，结束时
间为2026年5月19日下午15:00。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州市相城区武凌桥路70号公司会议室
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长高利擎先生
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
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2026-05-12│税项等政策变动
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苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）近期根据税务部门要求，对涉税事
项开展了风险自查。现将有关情况公告如下：
一、基本情况
经自查，公司需补缴税款及滞纳金合计698.26万元，截至本公告披露日，公司已将上述税
款及滞纳金全部缴纳完毕。本次补缴不涉及行政处罚。
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2026-05-06│其他事项
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苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日披露《关于持股5
%以上股东、董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2026-006），持有公司
股份10400000股（占公司总股本的7.62%）的大股东、董事兼总经理高建强先生计划通过集中
竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过2500000股，即不超过公司总股本的1.83%，减持
期间自减持股份预披露公告披露之日起15个交易日后3个月内进行（即2026年2月6日至2026年5
月5日期间）。
近日公司收到高建强先生出具的《关于减持计划期限届满未减持股份的告知函》，截至本
公告披露日，本次减持计划实施期限已届满，高建强先生未减持公司股份。
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2026-04-28│其他事项
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苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董
事会第十二次会议，审阅了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。为进一
步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司
治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管
理人员购买董高责任保险（以下简称“责任保险”或“责任险”）。该事项已经公司董事会薪
酬与考核委员会审阅。根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司全体董事对本议案回避表
决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会进行审议。具体情况如下：
一、责任保险方案
1、投保人：苏州朗威电子机械股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元（具体以保险合同的数额为准）
4、保费支出：不超过人民币50万元（具体以保险合同的数额为准）
5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上
述权限内办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司
；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相
关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事及高级管理人员责任保险合同
期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关的事宜。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
1、交易概述：为有效防范与化解外币汇率波动风险，切实提升汇率风险应对能力，保障
财务运行稳健可控，公司及下属子公司拟使用自有资金与经有关政府部门批准、具有外汇套期
保值业务经营资质的银行等金融机构开展总额不超过3,000万美元或等值人民币的外汇套期保
值业务，本次拟开展的外汇套期保值业务所涉及币种为美元，在上述额度范围内资金可以滚动
使用，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的合约存续期超过了
授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易合约到期时止。
2、审议程序：2026年4月24日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于开展外汇套期保值业务的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交
易》等相关规定，本事项无需提交股东会审议。
3、风险提示：本次拟开展外汇套期保值业务旨在防范和规避汇率波动可能带来的风险，
不以投机和套利为目的，遵循稳健原则，但受市场环境、外部不确定性等因素影响，交易过程
中仍会存在市场风险、操作风险、履约风险、技术风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险
。
一、外汇套期保值业务情况概述
1、交易目的
随着公司海外业务的发展，外汇结算需求不断上升，为控制外汇市场风险，有效防范和控
制汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟使用自有资金开展外汇套期保值业务，以
期更好地规避和防范外汇汇率风险、减少汇兑损失、降低汇率波动可能带来的不良影响，增强
公司财务稳健性。
2、交易金额
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务在审批有效期内任一时点交易金额（含前述交易
的收益进行再交易的相关金额）不超过3,000万美元或等值人民币。
3、交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于实际业务发生币种，主要为美元。交易品
种主要包括远期结售汇、外汇掉期业务、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权以及上述
产品的组合等。
4、交易期限
交易的授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的合约存续期超
过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易合约到期时止。
5、交易对方
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
6、资金来源
本次交易的资金来源为公司及子公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关
合同，并授权公司董事长或其授权人负责外汇套期保值业务的运作和管理，并在授权范围内签
署相关协议及文件。
二、审议程序
公司于2026年4月24日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套
期保值业务的议案》。董事会认为：为有效防范和规避外币汇率波动风险，提高应对汇率波动
风险的能力，促进财务稳健性，同意公司及子公司在不影响正常经营资金需求和资金安全的前
提下，按照相关制度的规定适时开展外汇套期保值业务。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：公司2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董
事会第十二次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司
2025年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续发展，全体董事同意该利润分配
预案，并同意提交股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》的规定，结合经
营发展实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了公司董事及高级管理人员的薪酬方案，并
于2026年4月24日召开第四届董事会第十二次会议审阅了《关于2026年度董事、高级管理人员
薪酬方案的议案》。该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审阅。因全体董事回避表决，本
议案直接提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事（含独立董事、职工代表董事）及高级管理人员。
二、适用期限
本次董事、高级管理人员薪酬方案适用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至新
的薪酬方案审批通过之日止。
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2026-02-06│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年2月6日下午14:30；
（2）网络投票时间：2026年2月6日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年2月6日上午9:15-9:2
5、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2026年2月6日上午9:15，结束时间
为2026年2月6日下午15:00。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州市相城区武凌桥路70号公司会议室3、召开方式：现场
会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长高利擎先生
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
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2026-01-15│银行授信
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苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日召开了第四届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，
同意公司及子公司向银行类金融机构申请总额不超过人民币20亿元的敞口综合授信额度，以满
足公司业务发展需求。本议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次申请综合授信额度基本情况
为满足公司及子公司生产经营及业务发展的资金需要，公司2026年度拟向银行类金融机构
申请总额不超过人民币20亿元（最终以实际审批为准）的敞口综合授信额度，授信的品种包括
但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、票据贴现等。
具体拟申请额度情况以与金融机构签订的协议为准。上述授信额度不等于实际融资金额，实际
融资额度应以金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循
环使用。公司董事会提请股东会授权董事长高利擎先生或其指定的授权代理人全权代表公司签
署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责
任全部由公司承担。授权期限自股东会审议通过之日起至下一次股东会批准额度之日止。本次
申请授信事项尚需提交股东会审议。
二、对公司的影响
本次向银行类金融机构申请综合授信额度是为落实公司发展战略，满足公司及子公司经营
对资金的需求，优化公司资本结构，降低融资成本。且公司经营状况良好，具备较好的偿债能
力，本次申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规
，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。
三、履行的审议程序及相关意见
2026年1月13日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司
向金融机构申请综合授信额度的议案》。经审议，董事会同意公司及子公司根据实际经营状况
，2026年度向银行类金融机构申请不超过人民币20亿元的敞口综合授信额度（最终以实际审批
为准），该方案制定合理，满足公司和子公司实际经营需要和融资需求。公司董事会提请股东
会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（
包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。授权期限自股东会审
议通过之日起至下一次股东会批准额度之日止。该事项尚需提交股东会审议通过后实施。
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2026-01-15│其他事项
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苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日召开了第四届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于新增期货套期保值业务额度的议案》，为更好地满足公
司全资子公司宁波费曼电缆有限公司（以下简称“宁波费曼”）的业务发展需求，进一步防范
商品价格波动风险，经公司审慎研究，拟新增期货套期保值业务额度。现将具体情况公告如下
：
一、前次期货套期保值业务审议及披露情况
公司于2025年10月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司开展
期货套期保值业务的议案》，公司全资子公司宁波费曼利用自有资金开展与其日常生产经营原
材料直接相关的铜期货套期保值业务，以套期保值、规避商品价格波动风险为目的，严禁进行
以风险投资为目的的任何投机交易。宁波费曼可开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币
1000万元，合约金额不超过人民币6000万元，在使用期限及额度范围内可循环滚动使用。具体
内容详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、本次新增期货套期保值业务额度情况
公司于2026年1月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于新增期货套期
保值业务额度的议案》，为进一步防范商品价格波动风险，拟新增期货套期保值业务额度，具
体调整情况如下：
1、额度调整情况
（1）保证金金额上限：增加人民币800万元，由原“不超过人民币1000万元”调整为“不
超过人民币1800万元”；
（2）合约金额上限：增加人民币4000万元，由原“不超过人民币6000万元”调整为“不
超过人民币10000万元”。
2、套期保值期限及授权
授权期限为自本次董事会审议通过之日起至2026年10月26日，如单笔交易的合约存续期超
过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易合约到期时止。
由公司董事会授权公司期货领导小组作为管理公司期货套期保值业务的领导机构，并按照
公司建立的《期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。
3、套期保值品种
套期保值品种仅限于与宁波费曼生产经营有直接关系的铜期货品种，以套期保值、规避商
品价格波动风险为目的，严禁进行以风险投资为目的的任何投机交易。
4、套期保值交易场所
交易场所只限于境内合法运营的期货交易所。
5、套期保值资金来源
宁波费曼自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
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2026-01-15│其他事项
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苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年2月6日（星期五）14:3
0召开2026年第一次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月6日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月6日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月6日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月30日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州市相城区武凌桥路70号公司会议室
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2026-01-14│其他事项
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1、持有本公司股份10400000股（占本公司总股本的7.62%）的大股东、董事、总经理高建
强先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持
本公司股份不超过2500000股（占本公司总股本的1.83%）。
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2025-12-08│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月8日下午14:30；
（2）网络投票时间：2025年12月8日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月8日上午9:15-9:
25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年12月8日上午9:15，结束时
间为2025年12月8日下午15:00。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州市相城区武凌桥路70号公司会议室3、召开方式：现场
会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长高利擎先生
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
（二）会议出席情况
1、参加会议股东的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共95人，代表有表决权的公司股份数101345100股，
占公司有表决权股份总数的74.2999%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共有6人
，代表有表决权的公司股份数101009000股，占公司有表决权股份总数的74.0535%；通过网络
投票的股东89人，代表有表决权的公司股份数336100股，占公司有表决权股份总数的0.2464%
。
2、中小投资者出席的总体情况
出席本次股东会的中小股东及股东代理人共91人，代表有表决权的公司股份数965100股，
占公司有表决权股份总数的0.7076%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人共有2人，
代表有表决权的公司股份数629000股，占公司有表决权股份总数的0.4611%；通过网络投票的
中小股东89人，代表有表决权的公司股份数336100股，占公司有表决权股份总数的0.2464%。
3、其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员通过现场及视频方式出席/列席了本次会议。国浩律师（上海）
事务所周烨培、胡蔚琦律师出席了本次会议并对会议进行了见证。
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2025-11-25│增资
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苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开了第四届董
事会第十次会议，审议通过《关于部分募投项目以自有资金补足并变更实施主体、实施地点及
延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之
“数据中心机柜系统研发中心建设项目”以自有资金补足并变更实施主体、实施地点及延期，
变更后的募投项目实施主体为公司全资子公司宁波朗威网络能源有限公司（以下简称“宁波朗
威网能”）。具体内容详见公司于2025年11月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目以自有资金补
足并变更实施主体、实施地点及延期的公告》。
为保障“数据中心机柜系统研发中心建设项目”的顺利实施，公司对宁波朗威网能增资。
本次增资完成后，宁波朗威网能注册资本由人民币39000万元增加至43800万元。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，公司本次对全资子公司增资事项无
需提交董事会和股东会审议。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
近日，公司收到宁波朗威网能的通知，宁波朗威网能现已完成工商变更登记，并取得了宁
波市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：
本次变更后的工商登记信息
1、公司名称：宁波朗威网络能源有限公司
2、成立日期：2024年11月15日
3、统一社会信用代码：91330201MAE5M4BX88
4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
5、注册资本：43800万元人民币
6、住所：浙江省宁波前湾新区滨海三路19号
7、法定代表人：高利擎
8、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；电子专用设备制造；网络设备制造；通信设备制造；智能仪器仪表
制造；电子元器件制造；机械设备销售；数字视频监控系统制造；配电开关控制设备制造；金
属结构制造；办公设备耗材制造；光伏设备及元器件制造；输配电及控制设备制造；制冷、空
调设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；工业自动控制系统装置制造
；云计算设备制造；信息安全设备制造；非居住房地产租赁；住房租赁；货物进出口；技术进
出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2025-11-20│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2025年第四次临时股东会
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2025-11-12│其他事项
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一、关于非独立董事辞任的情况
苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事沈
美娟女士的书面辞职报告。沈美娟女士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会非独立董事及
董事会审计委员会委员职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》等有关规定，沈美娟女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但会导
致董事会审计委员会成员低于法定最低人数，因此在补选出新的董事会审计委员会委员前，沈
美娟女士仍将按照有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行职责。
截至本公告披露日，沈美娟女士持有公司股份620000股，沈美娟女士将继续遵守《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及其在公
司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
公司董事会对沈美娟女士担任公司董事、审计委员会委员期间勤勉尽职的工作表示衷心感
谢！
二、关于选举职工代表董事的情况
2025年11月12日，公司召开2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举第四届董
事会职工代表董事的议案》。经职工代表大会民主选举，选举宰晨瑛女士（简历详见附件）担
任公司第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止。宰晨瑛女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条
件。宰晨瑛女士当选公司职工代表董事后，将同时担任公司董事会审计委员会委员，该事项尚
需召开董事会审议表决通过方可生效。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
宰晨瑛女士：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任宁波兰贝信息
科技有限公司、宁波朗威电子机械有限公司商务经理，公司监事。
现任宁波朗威电子机械有限公司、宁波兰贝信息科技有限公司、宁波兰贝国际贸易有限公
司监事，公司供应链部副经理、职工代表董事。
截至本公告披露日，宰晨瑛女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查等情形，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形，不属于失信被执行人。
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2025-10-29│其他事项
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苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第四届董事
会第九次会议审议通过了《关于全资子公司开展期货套期保值业务的议案》，公司全资子公司
宁波费曼电缆有限公司（以下简称“宁波费曼”）利用自有资金开展与其日常生产经营原材料
直接相关的铜期货套期保值业务，以套期保值、规避商品价格波动风险为目的，严禁进行以风
险投资为目的的任何投机交易。
宁波费曼可开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币1000万元，合约金额不超过人民
币6000万元，在使用期限及额度范围内可循环滚动使用，该议案无需提交公司股东会审议。
一、套期保值业务概述
1、目的和必要性
宁波费曼主营业务为综合布线产品中数据电缆的研发、生产、销售，铜线是主要原材料之
一。为防范铜线的价格波动，减少对成本造成的影响，宁波费曼开展铜期货套期保值业务，主
要是为了锁定公司产品成本，有效地防范和化解由于铜线价格变动带来的成本波动，保障利润
的实现。提升公司的风险防御能力，增强公司生产经营的稳健性。宁波费曼将在授权的额度内
根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。
2、套期保值品种
套期保值品种仅限于与宁波费曼生产经营有直接关系的铜期货品种，以套期保值、规避商
品价格波动风险为目的，严禁进行以风险投资为目的的任何投机交易。
3、套期保值交易场所
交易场所只限于境内合法运营的期货交易所。
4、套期保值的规模
宁波费曼开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币1000万元，合约金额不超过人民币
6000万元。
5、套期保值资金来源
本次交易的资金来源为宁波费曼自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
6、套期保值期限及授权
由于业务量的增加，为控制整体风险，本次董事会对宁波费曼开展商品期货套期保值业务
额度予以授权，套期保值业务的保证金金额不超过人民币1000万元，合约金额不超过人民币60
00万元，在审批有效期内可循环滚动使用。授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有
效，如单笔交易的合约存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易合约到期时止
。
由公司董事会授权公司期货领导小组作为管理公司期货套期保值业务的领导机构，并按照
公司建立的《期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2025年
8月27日11:30以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年8月15日以邮件方式送达
全体监事。会议由监事会主席高建华先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决
议合法有效。
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2025-08-29│其他事项
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苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第四届董事
会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案
的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
（一）董事会意见
董事会认为：公司2025年半年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续发展
，全体董事同意该利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
经核查，公司监事会认为：公司2025年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监
管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司的发展阶
段、资金需求等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。监事会同意将上述
利润分配预案提交公司股东大会审议通过后实施。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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