资本运作☆ ◇301202 朗威股份 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-06-26│ 25.82│ 7.43亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宁波朗威网络能源有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -3.62│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新建生产智能化机柜│ 1.75亿│ 2055.25万│ 1.33亿│ 76.28│ 2708.14万│ 2025-12-08│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未明确投资方向 │ 1.46亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│预制化模块（数据中│ 2.74亿│ 1.23亿│ 1.23亿│ 44.91│ 0.00│ 2026-12-31│
│心）A项目 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款 │ 1.24亿│ 2000.00万│ 1.24亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产130套模块化数 │ 1.28亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│据中心新一代结构机│ │ │ │ │ │ │
│架项目 │ │ │ │ │ │ │
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│预制化模块（数据中│ 0.00│ 1.23亿│ 1.23亿│ 44.91│ ---│ 2026-12-31│
│心）A项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9500.00万│ 1970.00万│ 9499.94万│ 100.00│ ---│ ---│
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│数据中心机柜系统研│ 4496.98万│ 31.66万│ 79.47万│ 1.77│ ---│ 2027-12-31│
│发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3000.00万│ 0.00│ 3000.30万│ 100.01│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-25 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │宁波朗威网络能源有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │苏州朗威电子机械股份有限公司 │
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│卖方 │宁波朗威网络能源有限公司 │
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│交易概述 │为保障“数据中心机柜系统研发中心建设项目”的顺利实施，苏州朗威电子机械股份有限公│
│ │司（以下简称“公司”）对全资子公司宁波朗威网络能源有限公司（以下简称“宁波朗威网│
│ │能”）增资。本次增资完成后，宁波朗威网能注册资本由人民币39,000万元增加至43,800万│
│ │元。 │
│ │ 近日，公司收到宁波朗威网能的通知，宁波朗威网能现已完成工商变更登记，并取得了│
│ │宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │宁波光年通信有限公司 │
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│关联关系 │其执行董事兼总经理系公司股东、董事之子女的配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │杭州兰贝智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的亲属为其副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │武汉兰贝先锋科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的亲属为其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │上海兰贝智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的亲属为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │杭州际联信息科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的亲属为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │杭州兰贝智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的亲属为其副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │武汉兰贝先锋科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的亲属为其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │上海兰贝智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的亲属为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │杭州际联信息科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的亲属为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-19│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日下午14:30；
（2）网络投票时间：2026年5月19日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月19日上午9:15-9:
25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2026年5月19日上午9:15，结束时
间为2026年5月19日下午15:00。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州市相城区武凌桥路70号公司会议室
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长高利擎先生
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
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2026-05-12│税项等政策变动
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苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）近期根据税务部门要求，对涉税事
项开展了风险自查。现将有关情况公告如下：
一、基本情况
经自查，公司需补缴税款及滞纳金合计698.26万元，截至本公告披露日，公司已将上述税
款及滞纳金全部缴纳完毕。本次补缴不涉及行政处罚。
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2026-05-06│其他事项
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苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日披露《关于持股5
%以上股东、董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2026-006），持有公司
股份10400000股（占公司总股本的7.62%）的大股东、董事兼总经理高建强先生计划通过集中
竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过2500000股，即不超过公司总股本的1.83%，减持
期间自减持股份预披露公告披露之日起15个交易日后3个月内进行（即2026年2月6日至2026年5
月5日期间）。
近日公司收到高建强先生出具的《关于减持计划期限届满未减持股份的告知函》，截至本
公告披露日，本次减持计划实施期限已届满，高建强先生未减持公司股份。
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2026-04-28│其他事项
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苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董
事会第十二次会议，审阅了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。为进一
步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司
治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管
理人员购买董高责任保险（以下简称“责任保险”或“责任险”）。该事项已经公司董事会薪
酬与考核委员会审阅。根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司全体董事对本议案回避表
决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会进行审议。具体情况如下：
一、责任保险方案
1、投保人：苏州朗威电子机械股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元（具体以保险合同的数额为准）
4、保费支出：不超过人民币50万元（具体以保险合同的数额为准）
5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上
述权限内办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司
；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相
关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事及高级管理人员责任保险合同
期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关的事宜。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
1、交易概述：为有效防范与化解外币汇率波动风险，切实提升汇率风险应对能力，保障
财务运行稳健可控，公司及下属子公司拟使用自有资金与经有关政府部门批准、具有外汇套期
保值业务经营资质的银行等金融机构开展总额不超过3,000万美元或等值人民币的外汇套期保
值业务，本次拟开展的外汇套期保值业务所涉及币种为美元，在上述额度范围内资金可以滚动
使用，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的合约存续期超过了
授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易合约到期时止。
2、审议程序：2026年4月24日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于开展外汇套期保值业务的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交
易》等相关规定，本事项无需提交股东会审议。
3、风险提示：本次拟开展外汇套期保值业务旨在防范和规避汇率波动可能带来的风险，
不以投机和套利为目的，遵循稳健原则，但受市场环境、外部不确定性等因素影响，交易过程
中仍会存在市场风险、操作风险、履约风险、技术风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险
。
一、外汇套期保值业务情况概述
1、交易目的
随着公司海外业务的发展，外汇结算需求不断上升，为控制外汇市场风险，有效防范和控
制汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟使用自有资金开展外汇套期保值业务，以
期更好地规避和防范外汇汇率风险、减少汇兑损失、降低汇率波动可能带来的不良影响，增强
公司财务稳健性。
2、交易金额
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务在审批有效期内任一时点交易金额（含前述交易
的收益进行再交易的相关金额）不超过3,000万美元或等值人民币。
3、交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于实际业务发生币种，主要为美元。交易品
种主要包括远期结售汇、外汇掉期业务、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权以及上述
产品的组合等。
4、交易期限
交易的授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的合约存续期超
过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易合约到期时止。
5、交易对方
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
6、资金来源
本次交易的资金来源为公司及子公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关
合同，并授权公司董事长或其授权人负责外汇套期保值业务的运作和管理，并在授权范围内签
署相关协议及文件。
二、审议程序
公司于2026年4月24日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套
期保值业务的议案》。董事会认为：为有效防范和规避外币汇率波动风险，提高应对汇率波动
风险的能力，促进财务稳健性，同意公司及子公司在不影响正常经营资金需求和资金安全的前
提下，按照相关制度的规定适时开展外汇套期保值业务。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：公司2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董
事会第十二次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司
2025年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续发展，全体董事同意该利润分配
预案，并同意提交股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》的规定，结合经
营发展实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了公司董事及高级管理人员的薪酬方案，并
于2026年4月24日召开第四届董事会第十二次会议审阅了《关于2026年度董事、高级管理人员
薪酬方案的议案》。该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审阅。因全体董事回避表决，本
议案直接提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事（含独立董事、职工代表董事）及高级管理人员。
二、适用期限
本次董事、高级管理人员薪酬方案适用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至新
的薪酬方案审批通过之日止。
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2026-02-06│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年2月6日下午14:30；
（2）网络投票时间：2026年2月6日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年2月6日上午9:15-9:2
5、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2026年2月6日上午9:15，结束时间
为2026年2月6日下午15:00。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州市相城区武凌桥路70号公司会议室3、召开方式：现场
会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长高利擎先生
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
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2026-01-15│银行授信
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苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日召开了第四届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，
同意公司及子公司向银行类金融机构申请总额不超过人民币20亿元的敞口综合授信额度，以满
足公司业务发展需求。本议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次申请综合授信额度基本情况
为满足公司及子公司生产经营及业务发展的资金需要，公司2026年度拟向银行类金融机构
申请总额不超过人民币20亿元（最终以实际审批为准）的敞口综合授信额度，授信的品种包括
但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、票据贴现等。
具体拟申请额度情况以与金融机构签订的协议为准。上述授信额度不等于实际融资金额，实际
融资额度应以金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循
环使用。公司董事会提请股东会授权董事长高利擎先生或其指定的授权代理人全权代表公司签
署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责
任全部由公司承担。授权期限自股东会审议通过之日起至下一次股东会批准额度之日止。本次
申请授信事项尚需提交股东会审议。
二、对公司的影响
本次向银行类金融机构申请综合授信额度是为落实公司发展战略，满足公司及子公司经营
对资金的需求，优化公司资本结构，降低融资成
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