资本运作☆ ◇301199 迈赫股份 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能焊装装备系统及│ 1.90亿│ 1422.00万│ 6407.87万│ 33.79│ ---│ ---│
│机器人产品升级扩建│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 3.24亿│ 1.00亿│ 3.24亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│优沃工业互联研发升│ 1.27亿│ 126.12万│ 126.12万│ 0.99│ ---│ ---│
│级扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能环保装备系统升│ 1.84亿│ ---│ 5631.64万│ 99.92│ 239.47万│ 2023-11-30│
│级扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 9886.00万│ ---│ 7151.47万│ 72.34│ ---│ 2022-11-30│
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│优沃工业互联研发升│ ---│ 126.12万│ 126.12万│ 0.99│ ---│ ---│
│级扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2025年修订）》第9.4条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）董事会意见
董事会同意本次方案，认为公司制定的《2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案》
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《迈赫机器人自动化股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，与公司既定的利润分配政策、股东长期
回报规划以及所作的相关承诺相一致，与公司实际经营状况、业绩及未来发展相匹配，符合公
司当前的经营实际，同时兼顾了股东利益，未损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公
司持续稳定健康发展，具备合法性、合规性、合理性，同意将本次利润分配和资本公积金转增
股本方案提交至公司2024年度股东会审议。
（二）监事会意见
监事会同意本次方案，认为公司拟定的《2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案》
符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益
和长远利益，不存在违反法律、法规及《公司章程》等的情形，也不存在损害公司股东尤其是
中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定健康发展。本议案尚需提交公司2024年度股东会审
议。
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2025-04-16│其他事项
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迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“迈赫股份”）于近日收到控股股
东山东迈赫投资有限公司（以下简称“迈赫投资”）出具的《关于自愿延长限售股份锁定期的
承诺》，迈赫投资基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为进一步促进公司持
续、稳定发展，维护广大投资者利益，自愿承诺延长其所持有的公司首发前限售股份的锁定期
，现将相关情况公告如下：一、追加承诺股东基本情况介绍
1、追加承诺股东情况
股东名称：山东迈赫投资有限公司
注册地址：山东省济南市历下区姚家街道万科大都会万公馆5号楼201
注册资本：12600万元人民币
法定代表人：王金平
经营范围：企业自有资金对外投资；投资信息咨询；软件开发及咨询。（不得经营金融、
证券、期货、理财、集资、融资等相关业务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动。）
公司控股股东迈赫投资承诺：“（1）自发行人本次发行及上市之日起36个月内，不转让
或者委托他人管理本承诺人在本次发行及上市前直接持有的发行人股份，也不要求发行人回购
该部分股份。（2）当出现发行人股票上市后6个月内发行人股票连续20个交易日的收盘价均低
于发行人的股票发行价格，或者发行人上市后6个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之
情形，则本承诺人在本次发行及上市前持有的发行人股份的锁定期将自动延长6个月。若发行
人发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整
后的价格。”
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2025-03-05│其他事项
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一、基本情况
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到山东省科学技术厅、山
东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。
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2025-01-13│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议名称：2025年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长王金平
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年1月13日（星期一）下午15:30（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月13日9:15—9:25
，9:30—11:30，13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2
025年1月13日9:15—15:00期间的任意时间。
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2025-01-13│其他事项
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为适应迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的需要，提高公司
管理水平和效率，进一步完善公司治理结构，明确职责分工，根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修
订）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，
公司于2025年1月13日召开了第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，会议审议
通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意公司对组织架构进行调整，并授权公司经营管
理层负责公司组织架构调整后的具体实施事宜。
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2025-01-13│其他事项
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迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会即将任期届满，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定，公司开展了监事会的换届选举工作。
公司于2025年1月13日召开了2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决，会议选
举董宗峰先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。董宗峰先生将与公司2025
年第一次临时股东会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司
2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
职工代表监事董宗峰先生符合《公司法》及《公司章程》等法律法规中关于监事任职的资
格和条件，公司第六届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
为确保监事会的正常运作，在监事会换届选举工作完成之前，公司第五届监事会监事仍按
照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定继续履行监事的义务和职责。
截至本公告披露日，董宗峰先生未直接或间接持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
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2025-01-13│委托理财
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迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开了第五届董
事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进
行现金管理的议案》。同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币40000.00
万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自第五届董事会第十二次会议审议
通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
为进一步提高资金使用效率，公司于2025年1月13日召开了第六届董事会第一次会议和第
六届监事会第一次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公
司将闲置自有资金现金管理的额度增加人民币19000.00万元（含本数），增加后，公司使用闲
置自有资金进行现金管理的额度合计不超过人民币59000.00万元（含本数），使用期限为自本
次董事会审议通过之日起至2025年10月24日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚
动使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》和《公司章程》等有关
规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次增加闲置自有资金现金管理额度的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，公
司使用闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益
。
2、投资品种
公司现金管理相关品种拟采用商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、
流动性好（产品期限不超过十二个月）的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、
大额存单、定期存款、收益凭证等），上述产品不得进行质押。
3、投资额度及期限
公司将闲置自有资金现金管理的额度增加人民币19000.00万元（含本数），增加后，公司
使用闲置自有资金进行现金管理的额度合计不超过人民币59000.00万元（含本数），使用期限
为自本次董事会审议通过之日起至2025年10月24日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可
循环滚动使用。
4、实施方式
在额度范围内，董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，授权公司财
务部负责组织实施。
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
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2024-11-08│其他事项
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一、基本情况
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“迈赫股份”）于2024年8月27日
召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立上海分公司的议案》，同意在上海
市设立分公司，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
设立上海分公司的公告》（公告编号：2024-030）。
二、上海分公司注册登记情况
目前，迈赫股份上海分公司已完成工商注册登记手续，并取得了上海市松江区市场监督管
理局核发的《营业执照》。具体工商登记信息如下：
名称：迈赫机器人自动化股份有限公司上海分公司
统一社会信用代码：91310117MAE4DP5K0L
负责人：朱明升
类型：股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股)
成立日期：2024年11月01日
经营场所：上海市松江区九亭镇沪亭路880号6幢1楼117室
经营范围：一般项目：工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；智能
机器人的研发；智能机器人销售；工业设计服务；专业设计服务；工业互联网数据服务；智能
控制系统集成；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网技术研发；物联网技术服
务；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；软件开发；环境保护专用设备制造
；环境保护专用设备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能基础制造装备制造；
智能基础制造装备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；涂装设备
制造；智能农业管理；科普宣传服务；会议及展览服务；技术进出口；货物进出口。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程
施工；国土空间规划编制；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2024-10-28│委托理财
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迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第五届董事
会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行
现金管理的议案》。同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币40,000.00
万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个
月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2024年修订）》和《公司章程》等有关规定，本事项在公司董事会审批权限
范围内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，公
司使用闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益
。
2、投资品种
公司现金管理相关品种拟采用商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、
流动性好（产品期限不超过十二个月）的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、
大额存单、定期存款、收益凭证等），上述产品不得进行质押。
3、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币40,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用
期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循
环滚动使用。
4、实施方式
在额度范围内，董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，授权公司财
务部负责组织实施。
5、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
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2024-10-28│其他事项
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一、本次计提信用减值损失、资产减值损失的概述
为更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，为投资者提供更可靠、
更准确的会计信息，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年9月30日的应收账款
及应收票据、其他应收款、存货、合同资产等进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象
，确定了需计提的信用减值损失、资产减值损失。
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2024-08-28│其他事项
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一、本次计提信用减值损失、资产减值损失的概述
为更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，为投资者提供更可靠、
更准确的会计信息，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年6月30日的应收账款
及应收票据、其他应收款、存货、合同资产等进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象
，确定了需计提的信用减值损失、资产减值损失。
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2024-08-28│对外投资
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一、投资概述
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“迈赫股份”）于2024年8月27日
召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立上海分公司的议案》。根据公司生产
经营业务及战略发展的需要，公司决定设立上海分公司。根据《公司法》《公司章程》等相关
规定，本次设立分公司事项为董事会审议权限，无需提交股东会审议。本次设立分公司事项不
涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。有关情况
具体如下：
二、设立分公司的基本情况
1、分公司名称：迈赫机器人自动化股份有限公司上海科创分公司
2、分公司类型：股份有限公司分公司（上市）
3、分公司住所：上海市松江区沪亭路880号云亭德必易园一楼117室
4、分公司负责人：朱明升
5、分公司经营范围：总公司关联经营范围内业务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）上述拟设立分公司的基本情况具体以市场监督管理部门核定为准。
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2024-08-28│其他事项
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迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开了第五届董
事会第十一次会议，会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》，决定于20
24年9月12日（星期四）15:30召开2024年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告
如下：
一、本次会议召开的基本情况
1.会议名称：2024年第二次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4.会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2024年9月12日15:30
（2）网络投票时间：2024年9月12日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2024年9月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；互联网投票系统投票
的时间为2024年9月12日9:15—15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东只能选择
现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
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2024-05-30│其他事项
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一、公司完成工商变更的情况说明
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第五届董
事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，并于2024年5月15日召开了2023年度股东大会，
审议通过了《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司增加经营范围“智
能农业管理”，并对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司于2024年4月23日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的公告
》（公告编号：2024-011）。
公司于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了潍坊市行政审批服务局换发的营业执
照，换发后的《营业执照》登记信息如下：
统一社会信用代码：9137070055090926XF
名称：迈赫机器人自动化股份有限公司
注册资本：壹亿叁仟叁佰叁拾肆万元整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2010年01月23日
法定代表人：张开旭
住所：山东省潍坊市诸城市舜泰街1398号
经营范围：一般项目：工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；智能
机器人的研发；智能机器人销售；工业设计服务；专业设计服务；工业互联网数据服务；智能
控制系统集成；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网技术研发；物联网技术服
务；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；软件开发；环境保护专用设备制造
；环境保护专用设备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能基础制造装备制造；
智能基础制造装备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；涂装设备
制造；智能农业管理；科普宣传服务；会议及展览服务；技术进出口；货物进出口。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：建设工程设计；建设工程施工；国土空间规划编制；特种设备安装改造修理。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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