资本运作☆ ◇301187 欧圣电气 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-04-11│ 21.33│ 8.93亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│PRODUCTEERS INTERN│ 13502.81│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│ATIONAL GMBH │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产空压机145万台 │ 1.96亿│ ---│ 3673.90万│ 100.00│ ---│ ---│
│生产技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│欧圣装备产业园项目│ 3.00亿│ 5770.37万│ 1.63亿│ 54.44│ ---│ 2026-06-30│
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│永久补流1—年产空 │ 1.59亿│ 1.59亿│ 1.59亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│压机145万台生产技 │ │ │ │ │ │ │
│术改造项目终止（不│ │ │ │ │ │ │
│含利息收入） │ │ │ │ │ │ │
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│永久补流2—研发中 │ 2265.09万│ 2265.09万│ 2265.09万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│心改建生产技术改造│ │ │ │ │ │ │
│项目项目结项（不含│ │ │ │ │ │ │
│利息收入） │ │ │ │ │ │ │
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│欧圣科技（马来西亚│ 3.32亿│ ---│ 3.30亿│ 100.00│ ---│ 2025-06-30│
│）有限公司机电设备│ │ │ │ │ │ │
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心改建生产技│ 6518.28万│ 181.17万│ 4253.19万│ 100.00│ ---│ 2024-10-31│
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补流1—年产空 │ ---│ ---│ 1.59亿│ 100.00│ ---│ ---│
│压机145万台生产技 │ │ │ │ │ │ │
│术改造项目终止（不│ │ │ │ │ │ │
│含利息收入） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补流2—研发中 │ ---│ ---│ 2265.09万│ 100.00│ ---│ ---│
│心改建生产技术改造│ │ │ │ │ │ │
│项目项目结项（不含│ │ │ │ │ │ │
│利息收入） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│苏州欧圣电│欧圣国际企│ 1.00亿│人民币 │2025-09-29│2026-09-29│一般保证│否 │否 │
│气股份有限│业有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-24│收购兼并
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一、调整背景
苏州欧圣电气股份有限公司(以下简称“公司”或“买方”)于2025年3月5日召开第三届董
事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过《关于全资子公司购买ProducteersI
nternationalGmbH100%股权的议案》，同意公司以自有资金通过全资子公司欧圣投资(香港)有
限公司下设的德国公司或其他关联公司收购ALGOHandelsGmbH和ProducteersHoldingApS（以下
统称“卖方”）持有的德国ProducteersInternationalGmbH(以下简称“Producteers”)100%
的股权。具体内容详见公司于2025年3月7日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司购买Prod
ucteersInternationalGmbH100%股权的公告》(公告编号：2025-010)及于2025年3月13日披露
的《关于全资子公司收购境外公司进展暨收购完成的公告》(公告编号：2025-013)。
2026年7月24日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整全资子公司
购买ProducteersInternationalGmbH100%股权相关价款支付安排的议案》。本次调整旨在进一
步优化公司对Producteers收购后的组织架构与投后管理体系，显著提升跨境运营与决策效率
；同时通过全方位整合，深度挖掘并释放Producteers原有全球客户渠道的市场拓展能力，将
公司的技术、供应链能力与其品牌价值、成本优势深度融合，加速发挥产业协同效应。此举将
有效降低整合风险，从根本上提升项目整体的投资回报率，从而更好地保护公司及全体股东的
切身利益。
交易双方本着公平合理的原则进行了多次磋商，为使交易架构更符合公司及全体股东的利
益，双方对标的资产2026和2027年度的Earn-Out（或有对价）支付安排、支付时间、竞业限制
期限及税务事项进行了相应调整。
二、调整内容
（一）或有对价（Earn-Out）安排调整
（1）2026年度及2027年度或有对价（Earn-Out）支付安排
原SPA约定，卖方根据2026年度及2027年度或有对价（Earn-Out）期间的相关业绩指标享
有或有对价（Earn-Out）权利，并按照SPA约定的50%当年EBITDA金额确定支付金额。本次协议
约定，卖方2026及2027年度或有对价（Earn-Out）相关权利由一次性固定金额替代，买方向卖
方支付总额为2450000欧元的一次性支付款（LumpSumPayment）。
（2）支付时间调整
原SPA约定按照或有对价（Earn-Out）期间按年度支付或有对价（Earn-Out）金额。本次
协议约定，2026及2027年度或有对价（Earn-Out）的一次性支付款（LumpSumPayment）应于买
方以书面形式确认卖方已完成本协议所列全部交接事项，即协议中约定的TransitionPeriod完
成后10个工作日内支付。
（二）竞业限制条款调整
（1）竞业限制期限调整
原SPA约定Holger及Anne个人竞业限制义务期限为交割完成后三年，即2028年3月。本次协
议约定，因二人提前退出，个人竞业限制义务期限调整为截至2027年12月31日。
除上述调整外，SPA其余个人竞业限制义务以及卖方竞业限制义务继续有效。
本次协议进一步约定，如相关竞业限制义务发生违反，买方及公司仍有权按照SPA约定主
张合同违约金。
（三）其他事项调整
本次协议约定，卖方就其潜在的纳税义务向买方支付一次性支付250000欧元。该金额由20
26及2027年度或有对价（Earn-Out）的一次性支付款（LumpSumPayment）中抵销，卖方实际收
到的Earn-Out支付金额为2200000欧元。完成上述抵销后，卖方依据SPA第11条承担的仅就该税
务的补偿义务终止，除此以外，其他我方针对卖方税款偿还、赔偿或返还的所有权利不受影响
，继续保持完全有效。
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2026-07-13│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年7月13日（星期一）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具
体时间为：2026年7月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月13日9:15-15:00。
2、会议地点：江苏省苏州市吴江区来秀路888号公司会议室。
3、会议召开的方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、股东会的召集人：苏州欧圣电气股份有限公司董事会。
5、会议主持人：本次会议由公司董事长WEIDONGLU先生主持。
6、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过，决定召开2026
年第三次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
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2026-06-27│其他事项
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苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第四届董事会第
四次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名
委员会进行资格审查，董事会同意提名张承喻先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独
立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。股东会审议通
过上述事项后，张承喻先生将同时担任公司董事会战略委员会委员，任期自股东会审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。
张承喻先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的董事任职条件，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形，其
任职资格合法有效。本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代
表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定
。
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2026-06-27│其他事项
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苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第四届董事会第
四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司拟将“欧圣装备产业园项目”
达到预定可使用状态日期由2026年6月30日延期至2028年12月31日。该事项在董事会审批权限
范围内，无需提交股东会审议。
现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况及使用情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2022〕438号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）4565
.20万股。公司发行股票每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币21.33元，募集资金总
额为人民币97375.716万元，扣除发行费用人民币8044.70万元，募集资金净额为人民币89331.
016万元。上述募集资金已于2022年4月15日到位，并经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙
）审验并出具“立信中联验字[2022]D-0010号”《验资报告》。
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2026-06-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第三次临时股东会。
2、会议召集人：苏州欧圣电气股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年7月13日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：20
26年7月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年7月13日9:15-15:
00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议
。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年7月8日（星期三）。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）非独立董事候选人；
（4）公司聘请的见证律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省苏州市吴江区来秀路888号公司会议室。
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2026-06-16│其他事项
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一、对外投资概述
苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”或“欧圣电气”）为实现产业链整合及相
关业务的投资并购交易，充分利用专业投资机构在投资并购领域的广泛布局及资源整合能力，
原计划与北京方圆金鼎投资管理有限公司（以下简称“方圆金鼎投资”）共同投资设立共青城
金岳创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”),并于2023年8月30日签署了《共青
城金岳创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”)和《合伙协议之补充
协议》(以下简称“补充协议”,与合伙协议合称“原协议”)。具体内容详见公司2023年9月1
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州欧圣电气股份有限公司关于与专业机构
共同投资产业基金的公告》（公告编号：2023-037）。
二、本次对外投资终止的具体情况
近日，公司综合项目当前推进进度及整体战略发展规划审慎研判，并与方圆金鼎投资友好
协商达成一致，双方签署《关于共青城金岳创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议及相关补充
协议之解除协议》，正式终止本次投资事项。解除原协议，终止原协议中各方权利义务，现双
方做解除协议约定如下：
1、本协议双方一致同意，自本协议签署之日起，解除原协议，双方于原协议中的全部权
利与义务就此终止且自始无效，对各方不再具有任何法律约束力，任何一方无权依据原协议向
其他方提出任何权利主张和/或要求。
2、双方确认，截至本协议生效之日止，未就欧圣电气入伙本合伙企业之事项进行工商变
更登记，双方未就原协议项下约定支付任何形式的价款/款项；双方之间不存在任何针对原协
议的违约行为与责任；就原协议解除之事项，双方对对方均不存在任何形式的资金/款项给付
义务；双方之间不存在与原协议有关的任何争议、纠纷或潜在争议、纠纷(如有，双方承诺放
弃对相关责任的追诉与受偿)。无论本协议是否存在任何相反约定，若因合伙企业或普通合伙
人自身的任何争议或纠纷，导致欧圣电气被任何第三方追索或要求承担任何形式的法律责任，
普通合伙人应负责解决，并全额赔偿欧圣电气因此遭受的全部损失。
3、原协议解除后，合伙企业后续解散、清算、注销等全部手续由普通合伙人独立负责办
理，欧圣电气配合提供必要文件(如需)。欧圣电气不参与合伙企业的任何清算分配，也不承担
任何清算义务，合伙企业清算剩余财产与欧圣电气无关。
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2026-06-01│其他事项
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苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书罗刚先生提
交的书面辞职报告。罗刚先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任
公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。罗刚先生将按照公司相
关制度做好工作交接，其辞职不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司日常经营管理。罗
刚先生担任本届董事会秘书的原定任期为2026年4月7日起至公司第四届董事会届满日止。
在担任董事会秘书期间，罗刚先生始终坚守合规底线，以高度的责任感深耕信息披露、投
资者关系管理及董事会运作协调等核心领域，勤勉尽责，恪尽职守。
公司董事会对罗刚先生在任职期间为公司发展所付出的辛勤努力和做出的贡献表示衷心的
感谢。
截至本公告披露日，罗刚先生通过苏州欧圣电气股份有限公司－2025年员工持股计划间接
持有公司3000股股份，其配偶及其他关联人未持有公司股份，且不存在其他应当履行而未履行
的承诺事项。离任后罗刚先生将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
为保证公司董事会的日常运作及信息披露等工作的有序开展，在公司未正式聘任新的董事
会秘书期间，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》《公司章程》等有关规定，由公司董事长WEIDONGLU先生代行董事会秘书职责，公司将按
照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。
WEIDONGLU先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
联系电话：0512-82876660-8077
电子邮箱：zqb@szalton.com
联系地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇来秀路888号
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2026-05-18│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年5月18日（星期一）下午14:30。网络投票时间：通过深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月18日的交易时间
，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2026年5月18日9:15-15:00。
2、会议地点：江苏省苏州市吴江区来秀路888号公司会议室。
3、会议召开的方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、股东会的召集人：苏州欧圣电气股份有限公司董事会。
5、会议主持人：本次会议由公司董事陈彩慧女士主持。
6、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决定召开2025
年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况：通过现场和网络投票的股东54人，代表股份183420018股，
占公司有表决权股份总数的72.4578%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份181573058股
，占公司有表决权股份总数的71.7282%。通过网络投票的股东49人，代表股份1846960股，占
公司有表决权股份总数的0.7296%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东52人，代表股份4030545股
，占公司有表决权股份总数的1.5922%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份218358
5股，占公司有表决权股份总数的0.8626%。通过网络投票的中小股东49人，代表股份1846960
股，占公司有表决权股份总数的0.7296%。
3、公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员、见证律师列席了本次
股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》总表决情况：
同意1839960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6210%；反对5100股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的0.2761%；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1029%。中小股东总表决情况：
同意1839960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6210%；反对5100
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2761%；弃权1900股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1029%。
本议案表决结果为通过。
（二）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》总表决情况：
同意1839960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6210%；反对5100股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的0.2761%；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1029%。中小股东总表决情况：
同意1839960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6210%；反对5100
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2761%；弃权1900股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1029%。
本议案表决结果为通过。
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2026-05-15│其他事项
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苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中泰证券股份有限公司（以
下简称“中泰证券”）出具的《关于变更苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市项目持续督导保荐代表人的报告》。中泰证券作为公司首次公开发行股票并在创业板
上市项目的保荐机构及主承销商，原指定周扣山、孙晓刚为该项目的签字保荐代表人。法定持
续督导期自2022年4月22日至2025年12月31日。至法定持续督导期届满，欧圣电气首次公开发
行股票并在创业板上市项目的募集资金尚未使用完毕，中泰证券的持续督导义务应延至募集资
金全部使用完毕为止。
现任保荐代表人周扣山先生因工作变动，不再负责欧圣电气持续督导工作。为保证欧圣电
气首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导工作的顺利进行，中泰证券决定授权蔡国振
先生（简历附后）接替周扣山先生担任该项目持续督导的保荐代表人。本次保荐代表人变更不
会影响中泰证券对公司的持续督导工作，亦不会对公司的生产经营活动造成风险和影响。
公司董事会对周扣山先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
附件：
蔡国振，男，现任中泰证券山东证券承销保荐分公司上海投行总部副总裁，保荐代表人、
注册会计师，同时具备法律职业资格。曾先后参与欧圣电气、联迪信息等IPO项目，通鼎互联
、中超控股等再融资项目，浙江沪杭甬吸收合并镇洋发展等并购重组项目，拥有丰富的项目承
做经验。
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2026-05-08│其他事项
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苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开第四届董事会第一
次会议、2026年4月20日召开公司2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于增加公司经营
范围并修改<公司章程>的议案》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告（公告编号：2026-007、2026-013）。
近日，公司完成了关于经营范围的工商变更登记以及新《公司章程》的备案手续，并已取
得苏州市市场监督管理局换发的《营业执照》，新《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：苏州欧圣电气股份有限公司
统一社会信用代码：91320509692573554M
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
住所：江苏省苏州市吴江区黎里镇来秀路888号
法定代表人：WEIDONGLU
注册资本：25493.3525万人民币
成立日期：2009年09月25日
经营范围：户外动力设备、家用及商用清洗设备、空气动力源设备、气动工具的研发、生
产，本公司自产产品的销售，以及从事与本公司生产产品同类商品的批发及进出口业务（不涉
及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；金属压力
容器、一类医疗器械的研发、生产和销售；提供相关的技术服务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：家用电器研
发；家用电器制造；家用电器销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-04-28│其他事项
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苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事、副总经理桑树华
先生提交的书面辞职报告。桑树华先生因个人原因，申请辞去公司董事会非独立董事、战略委
员会成员、副总经理职务，辞去上述职务后桑树华先生仍在公司工作。
截至本公告披露日，桑树华先生通过苏州熙坤投资中心（有限合伙）间接持有公司股份80
5112股，桑树华先生辞去公司董事职务后，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守
《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规
、规范性文件的规定。此外，桑树华先生不存在未履行完毕的承诺事项。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，桑树华先生的辞职未导致公司董事会成员人数
低于法定最低人数，其辞职不会对公司经营和董事会运作产生重大不利影响。桑树华先生的辞
职申请自送达公司董事会之日起生效，公司将根据有关规定，尽快完成非独立董事的补选工作
。
桑树华先生在任董事和副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间
为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
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2026-04-27│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）为有效规避或防范外币
汇率、利率波动风险，合理降低财务费用，实现稳健经营，基于实际业务需要，拟开展外汇套
期保值业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。
2、交易品种及交易工具：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营业务所
使用的主要结算货币，主要外币币种为美元、欧元。公司拟开展的外汇套期保值业务品种主要
包括远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
3、交易场所：经营稳健、资信良好且具有合法外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金
融机构。
4、投资金额：累计金额不超过3亿美元（含本数）或其他等值币种。
5、审议程序：本事项已经第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
6、特别风险提示：在投资过程中存在汇率市场风险、流动性风险、履约风险及法律风险
，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的：公司主要以出口业务为主，外汇收支规模较大，为有效防范外币汇率波动
对公司经营业绩带来的影响，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
该业务的开展不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
2、投资金额：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务在任一时点的余额不超过3亿
美元（含本数）或其他等值币种。
3、投资方式：拟在经营稳健、资信良好且具有合法外汇衍生品交易业务经营资格的银行
等金融机构开展外汇套期保值业务，业务品种包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期
权业务及其他外汇衍生产品等。
4、投资期限及授权：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务额度的有效期自公司2
025年度股东会审议通过之日起12个月内有效。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层
在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
5、资金来源：公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
2026年4月24日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及控股子公司开展
外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司使用自有资金开展在任一时点的余额不超
过3亿美元（含本数）或其他等值币种的外汇套期保值业务，并提请股东会授权公司管理层具
体实施相关事宜，包括但不限于签署交易文件及其他相关文件。本次开展外汇套期保值业务事
项尚需提交股东会审议。本次外汇套期保值业务事项不构成关联交易。
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2026-04-27│对外担保
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一、担保情况概述
为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，公司拟为子公司的融资
或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币140000万元，占公司最近一期经
审计净资产的93.33%，具体以实际签署的相关协议为准，上述担保额度可循环使用。本次担保
额度及决议自股东会审议通过之日起12个月内有效，如单笔担保的存续期超过了决议的有效期
，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止。
上述担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银行及
其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款
、保函、信用证、银行承兑汇票、保理、押汇、外汇及金融衍生品等业务）提供担保，非融资
性担保主要用于为控股子公司在对应债权人处购买产品提供担保等。在上述担保额度内，公司
可以根据实际需要为符合条件的担保对象（含授权期限内新成立的全资控股子公司和非全资控
股子公司）提供担保，担保金额以实际发生额为准。
在累计不超过140000万元总担保额度内，公司董事会提请股东会授权公司管理层可根据实
际经营情况对控股子公司（包括目前无法预见、下表中未列出的子公司）的担保额度进行调配
，同时公司董事会提请股东会授权公司董事长、被担保公司法定代表人及其授权代表在上述额
度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件。
二、担保协议的主要内容
公司尚未签订相关担保协议，实际担保发生时，担保金额、担保期限等内容由公司与相关
机构根据实际需要在担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。
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2026-04-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会。
2、会议召集人：苏州欧圣电气股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年5月18日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：20
26年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年5月18日9:15-15:
00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议
。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月12日（星期二）。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省苏州市吴江区来秀路888号公司会议室。
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2026-04-27│银行授信
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苏州欧圣电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第四届董事会第三
次会议审议通过了《关于公司申请2026年度银行授信额度的议案》，具体公告内容如下：
一、申请银行授信额度情况
为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及公司境内外控股子公司2026年度拟向
银行申请总金额不超过等值人民币50亿元（或等值外币）的综合授信额度（最终以各银行实际
核准的信用额度为准）。上述综合授信额度主要用于向银行申请贷款、银行承兑汇票开立、保
函、开立信用证、应收账款保理、供应链金融、短期融资券、中期票据等各项信贷业务。上述
综合授信额度在有效期内可循环使用。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实
际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。
本次2026年度申请综合授信额度事项经公司董事会审议通过之后，尚需提交公司股东会审
议。公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署在综合授
信额度内办理授信与贷款等具体事宜，并签署有关的合同、协议、凭证等法律文件。本次授权
期限自审议通过该议案的股东会决议之日起至2026年度股东会召开之日止，该授信额度在授权
有效期和额度范围内可以循环使用。
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2026-04-27│其他事项
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1.公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司现有总股本254933525股，
扣减公司回购专用证券账户股份582050股后，以254351475股为基数，拟向全体股东每10股派
发现金红利2.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
3.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除公司回购专用证券账户中已
回购股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
4.在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持现金分红总额不变，相应
调整每股现金分红金额。
一、审议程序
苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届审计委员
会第二次会议和第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，于2026年4月24日召开第
四届董事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本事项
尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）审计委员会审议情况
公司第四届审计委员会第二次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
。审计委员会认为：公司2025年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《公司章程》等法律、法规关于利润分配的相关规定，符合股东利益，有利
于充分保护中小投资者的合法权益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议。经核查，独立董事认
为，公司2025年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发
展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股
东利益的情形。
（三）董事会审议情况
公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。董
事会认为：公司2025年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，符合相关法律、法规以及《
公司章程》等有关规定，有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利
益。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
（一）2025年度利润分配预案的基本情况
按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况
。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于母公司股东的净利润
为104435467.92元；截至2025年12月31日，合并财务报表累计可供分配利润为314863663.07元
，母公司累计可供分配利润为271259544.00元。
以本次董事会决议日公司总股本254933525股，扣减公司回购专用证券账户股份582050股
后，以254351475股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计
派发现金50870295元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，其余未分配利润结转下年。
公司通过回购专用证券账户持有的公司股份不参与本次利润分配。如在本利润分配方案披
露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、实施员工持股计划、股权激励授予、
可转债转股等致使有收益分配权的公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相
应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具
体调整情况。
同时提请股东会授权公司董事会具体执行上述利润分配预案，根据实施结果适时变更注册
资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。
本次利润分配后，公司2025年度预计现金分红总额为50870295元（含税），占2025年归属
于上市公司股东净利润的48.68%。
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2026-04-27│其他事项
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苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董事会
第三次会议，会议审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；另外《关
于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司20
26年年度股东会审议。根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，
结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，制定公司2026年度董事和高级管理
人员薪酬方案如下:
一、适用对象
公司的董事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审
议通过后生效，直至2027年度薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬（津贴）标准及发放方法
1、独立董事
公司独立董事在公司领取董事津贴，津贴标准为每人每年10万元人民币。
2、非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，
且非独立董事每人每年可领取5万元董事岗位津贴。
其中绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
具体如下：
（1）基本薪酬：参考同行业薪酬水平，并结合职位、岗位责任、能力、市场薪资行情等
因素综合确定；
（2）绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定。
绩效薪酬占比遵循相关法律法规的规定，原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十
；
（3）中长期激励收入：公司可根据经营情况和市场变化，实施股票期权、限制性股票、
员工持股计划、股票增值权等激励方式。具体方案根据国家的相关法律、法规和公司实际情况
等另行确定。
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2026-04-20│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年4月20日（星期一）下午14:30。网络投票时间：通过深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月20日的交易时间
，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2026年4月20日9:15-15:00。
2、会议地点：江苏省苏州市吴江区来秀路888号公司会议室。
3、会议召开的方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、股东会的召集人：苏州欧圣电气股份有限公司董事会。
5、会议主持人：本次会议由公司董事WEIDONGLU先生主持。
6、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第一次会议审议通过，决定召开2026
年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况：通过现场和网络投票的股东92人，代表股份181941065股，
占公司有表决权股份总数的71.8735%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份181558058股
，占公司有表决权股份总数的71.7222%。通过网络投票的股东88人，代表股份383007股，占公
司有表决权股份总数的0.1513%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东90人，代表股份2551592股
，占公司有表决权股份总数的1.0080%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份216858
5股，占公司有表决权股份总数的0.8567%。通过网络投票的中小股东88人，代表股份383007股
，占公司有表决权股份总数的0.1513%。
3、公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东会。
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2026-04-08│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告已与会计师事
务所进行了预沟通，与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
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2026-04-04│其他事项
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苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已经届满，根据《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，公司于2026年4月3日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举陈彩慧女士（
简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。
陈彩慧女士将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的非独立董事和独立董事共同组成
第四届董事会，任期至第四届董事会届满之日止。陈彩慧女士符合《公司法》等相关法律法规
及《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。
陈彩慧女士当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：
陈彩慧女士简历
陈彩慧，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2000年7月至2004
年1月，历任钱江摩托集团设计员、销售工程师；2004年2月至2005年5月，任力华机电销售工
程师；2005年6月至2010年2月，任宁波欧圣自动设备有限公司销售经理；2010年3月至2023年4
月，历任苏州欧圣电气工业有限公司销售经理、销售副总监、销售总监、监事；2023年4月至
今，任苏州欧圣电气股份有限公司董事、副总经理、销售总监。截至本公告日，陈彩慧女士通
过员工持股平台苏州市熙坤投资中心（有限合伙）间接持有公司股份402556股，与公司其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，未因涉犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存
在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。陈彩慧女士不是失信被执行人
，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。
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2026-04-04│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年4月3日（星期五）下午14:30。网络投票时间：通过深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月3日的交易时间，
即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2026年4月3日9:15-15:00。
2、会议地点：江苏省苏州市吴江区来秀路888号公司会议室。
3、会议召开的方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、股东会的召集人：苏州欧圣电气股份有限公司董事会。
5、会议主持人：本次会议由公司独立董事俞子辰先生主持。
6、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开2
026年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况：通过现场和网络投票的股东37人，代表股份182,083,791股
，占公司有表决权股份总数的71.9299%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份181,558,0
58股，占公司有表决权股份总数的71.7222%。通过网络投票的股东33人，代表股份525,733股
，占公司有表决权股份总数的0.2077%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东35人，代表股份2,694,318
股，占公司有表决权股份总数的1.0644%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,16
8,585股，占公司有表决权股份总数的0.8567%。通过网络投票的中小股东33人，代表股份525,
733股，占公司有表决权股份总数的0.2077%。
3、公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东会。
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2026-04-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第二次临时股东会。
2、会议召集人：苏州欧圣电气股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年4月20日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：20
26年4月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年4月20日9:15-15:
00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议
。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年4月15日（星期三）。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省苏州市吴江区来秀路888号公司会议室。
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2026-03-19│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第一次临时股东会。
2、会议召集人：苏州欧圣电气股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年4月3日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：20
26年4月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年4月3日9:15-15:00
。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议
。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年3月31日（星期二）。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省苏州市吴江区来秀路888号公司会议室。
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2025-12-15│股权转让
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本次拟参与询价转让的股东为WEIDONGLU先生、苏州市熙坤投资中心(有限合伙)、苏州腾
恒投资中心(有限合伙)（以下称“出让方”）；
出让方拟转让股份总数为6,329,156股，占苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“欧圣
电气”或“公司”）总股本的比例为2.48%；
本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让
方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
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2025-12-08│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年12月8日（星期一）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025年12月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月8日9:15-15:00。
2、会议地点：江苏省苏州市吴江区来秀路888号公司会议室。
3、会议召开的方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、股东会的召集人：苏州欧圣电气股份有限公司董事会。
5、会议主持人：本次会议由公司董事应斌先生主持。
6、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开2
025年第五次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况：通过现场和网络投票的股东116人，代表股份189135381股
，占公司有表决权股份总数的74.7156%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份188626814
股，占公司有表决权股份总数的74.5147%。通过网络投票的股东112人，代表股份508567股，
占公司有表决权股份总数的0.2009%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东112人，代表股份508567股
，占公司有表决权股份总数的0.2009%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，
占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东112人，代表股份508567股，占
公司有表决权股份总数的0.2009%。
3、公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员、保荐代表人、见证律师列席了本次
股东会。
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2025-11-22│其他事项
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一、关于公司独立董事辞任的情况说明
苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事蒋关义先生因在公司连续任职
即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立董事每届任期与上市公司其他董
事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”的规定，公司拟选举新
任独立董事。鉴于蒋关义先生的离任将导致公司董事会中独立董事人数低于《公司章程》之规
定，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，蒋关义先生离任将在公
司召开股东会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事就任前，蒋关义先生将继续
履行公司独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。
截至本公告披露日，蒋关义先生未持有公司股份。公司将按法定程序尽快完成独立董事的
补选工作。蒋关义先生在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，为保护广大
投资者特别是中小股东的合法权益及公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此，董事会
对蒋关义先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事情况
根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会任职资格审查
，公司于2025年11月21日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于独立董事任期
满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》，董事会提名郑培敏先生为公司
第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之
日止。郑培敏先生简历附后。
截至本公告披露日，郑培敏先生已取得独立董事资格证书，本次独立董事选举事项尚需深
圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2025年第五次临时股东会审议。
郑培敏，男，1972年出生，清华大学工学学士，工商管理硕士(MBA)。曾任职于中国人保
信托投资公司，现任上海荣正企业咨询服务股份有限公司董事长，兼任中国证券业协会投资银
行专业委员会委员。郑培敏先生历任博腾股份（300363）、黑牡丹（600510）、东方电气（60
0875）、彩虹股份（600707）、博瑞传播（600880）、中国海诚（002116）、创元科技（0005
51）、森马服饰（002563）等多家上市公司独立董事，目前担任春秋航空（601021）独立董事
一职。郑培敏先生不持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情形。郑培敏先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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2025-11-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第五次临时股东会。
2、会议召集人：苏州欧圣电气股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025年12月8日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：20
25年12月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年12月8日9:15-15:
00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议
。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月2日（星期二）。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省苏州市吴江区来秀路888号公司会议室。
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2025-10-23│其他事项
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2025年6月6日，苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“欧圣电气”或“公司”）召开第
三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2025年员工持股计划（草案）修订稿及其摘
要的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》《关于提请召开2025
年第三次临时股东大会的议案》等相关议案，并于2025年6月23日，公司召开2025年第三次临
时股东大会审议通过了《关于公司2025年员工持股计划（草案）修订稿及其摘要的议案》《关
于公司2025年员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》等议案。具体内容详见公司于2025年
6月6日、2025年6月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，现将公司2025年员工持股计划（以
下简称“本员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划的股票来源和数量
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的欧圣电气A股普通股股票。
公司于2024年2月8日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，会议审
议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购
公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。2024年3月15日公司披露了《关于回购股
份结果暨股份变动的公告》：截至2024年3月14日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交
易方式累计回购公司股份数量为1793000股，占公司当时总股本的0.98%，成交总金额为299943
61.40元（不含交易费用），最低成交价为15.78元/股，最高成交价为17.92元/股。具体内容
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本员工持股计划通过非交易过户方式受让公司回购股份数量为1210950股，约占公司总股
本的0.48%，均来源于上述回购股份，实际用途与回购方案的拟定用途不存在差异。
二、本员工持股计划认购和非交易过户情况
（一）账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了员工持股
计划证券专用账户，证券账户名称为“苏州欧圣电气股份有限公司—2025年员工持股计划”。
（二）员工持股计划认购情况
根据《苏州欧圣电气股份有限公司2025年员工持股计划（草案）修订稿》的有关规定：本
员工持股计划通过法律法规认可的方式取得公司回购专用账户已回购的股份，规模不超过150.
1万股，占公司当前总股本的0.59%，具体股份数量根据实际出资情况确定。
根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，本员工持股计划首次实际参与认购的员工
总数为63人，共计认购持股计划份额1979.9万份，每份份额为1.00元，共计缴纳认购资金1979
.9万元，对应股份数量121.095万股，股份来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股
股票。参与本员工持股计划的人员、实际认购规模及资金来源等与公司股东大会审议通过的情
况一致。
本员工持股计划的员工出资资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、行政法规允许
的其他方式取得的资金，不涉及杠杆资金。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷
等财务资助，亦不存在第三方为参与对象提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年10月17日就本员工持股计划认购情况出具
了《验证报告》（中兴华验字（2025）第020020号）。
（三）本员工持股计划非交易过户情况
2025年10月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，确认公司回购专用证券账户（证券账户号码：0899992146）所持有的121.095
万股公司股票已于2025年10月22日通过非交易过户形式过户至“苏州欧圣电气股份有限公司—
2025年员工持股计划”证券账户（证券账户号码：0899483970），过户价格为16.35元/股。
根据《苏州欧圣电气股份有限公司2025年员工持股计划（草案）修订稿》的相关规定，本
员工持股计划的存续期为48个月，自本员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告最后
一笔公司股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划的股票分3期解锁，解
锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个
月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为30%、30%、40%，各年度具体解锁比例和数量根
据持有人考核结果计算确定。
本员工持股计划锁定期结束后、存续期内，管理委员会根据持有人会议的授权择机出售相
应的标的股票，并将本员工持股计划所持股票出售所得现金资产及本员工持股计划资金账户中
的其他现金资产在依法扣除相关税费后按照持有人所持份额进行分配。
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2025-09-29│其他事项
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苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第三届董事会第
十六次会议、第三届监事会第十五次会议及2025年5月9日召开2024年年度股东大会，审议通过
了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并于2025年5月19日披露了《2024年年度权益
分派实施公告》，以董事会决议日公司总股本182607661股，扣减公司回购专用证券账户股份1
793000股后，以180814661股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税）
，合计派发现金45203665.25元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增7232
5864股，转增后公司总股本增加至254933525股。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2025-016、2025-017、2025-037、2025-038）。
公司于2025年8月15日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议及202
5年9月4日召开公司2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程及部分治理
规则的议案》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公
告编号：2025-048、2025-049、2025-057）。
近日，公司完成了关于注册资本的工商变更登记以及《章程修正案》的备案手续，并已取
得苏州市市场监督管理局换发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：苏州欧圣电气股份有限公司
统一社会信用代码：91320509692573554M
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
住所：江苏省汾湖高新技术开发区临沪大道北侧、来秀路东侧
法定代表人：WEIDONGLU
注册资本：25493.3525万人民币
成立日期：2009年09月25日
经营范围：户外动力设备、家用及商用清洗设备、空气动力源设备、气动工具的研发、生
产，本公司自产产品的销售，以及从事与本公司生产产品同类商品的批发及进出口业务（不涉
及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；金属压力
容器、一类医疗器械的研发、生产和销售；提供相关的技术服务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：劳动保护用
品生产；劳动保护用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-29│其他事项
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苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开第三届董事会第
二十一次会议，审议通过《关于调整2025年员工持股计划参与对象名单及股份数量的议案》，
同意调整公司2025年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）参与对象名单及股份数
量，对首次授予及预留份额进行调整。根据公司《2025年员工持股计划（草案）修订稿》（以
下简称“《员工持股计划》”）和公司2025年第三次临时股东大会的相关授权，本次调整首次
授予及预留份额事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关内容公告
如下：
一、本次员工持股计划已履行的相关审批程序
1、2025年4月18日，公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2025年
员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》《
关于提请召开2024年年度股东大会的议案》等相关议案。公司董事会薪酬与考核委员会已对公
司员工持股计划相关事项进行了事前审议和认可，公司聘请的法律顾问在股东大会召开前出具
了法律意见书。同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年员
工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》等相
关议案。
2025年5月9日，公司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年员工持股计划
（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》等议案。
2、2025年5月27日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，
审议通过了《关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的议案》，同意将本员工持股计划购
买回购股份的价格由17.02元/股调整为16.35元/股。
3、2025年6月6日，公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2025年员
工持股计划（草案）修订稿及其摘要的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法（修订
稿）的议案》《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》等相关议案。公司董事会薪
酬与考核委员会已对公司员工持股计划相关事项进行了事前审议和认可。公司聘请的法律顾问
在股东大会召开前出具了法律意见书。
同日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年员工持股计划
（草案）修订稿及其摘要的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法（修订稿）的议案
》等相关议案。
2025年6月23日，公司召开2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年员工
持股计划（草案）修订稿及其摘要的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法（修订稿
）的议案》等议案。
4、2025年9月26日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于调整2025年
员工持股计划参与对象名单及股份数量的议案》，同意调整公司本次员工持股计划参与对象名
单及股份数量，对首次授予及预留份额进行调整。公司董事会薪酬与考核委员会已对公司员工
持股计划本次调整相关事项进行了事前审议和认可。
二、调整事由及调整结果
根据《员工持股计划》的规定：持有人认购资金未按期、足额缴纳的，则自动丧失相应的
认购权利，其拟认购份额可以由其他符合条件的参与对象申报认购。本次员工持股计划的资金
总额不超过2454.14万元，以“份”作为单位，每份份额为1元，本期员工持股计划的总份数为
不超过2454.14万份。鉴于本次员工持股计划中部分参与对象因不再适合参与员工持股计划等
原因放弃或取消其获授的员工持股计划股份，本次员工持股计划的首次参与对象人数拟由72人
调整为63人，首次拟授予股份数量由120.1万股调整至121.095万股，预留股份数量由30万股调
整至29.005万股
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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