资本运作☆ ◇301183 东田微 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-05-13│ 22.92│ 4.03亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│光学产品生产基地建│ 3.80亿│ 3367.65万│ 1.16亿│ 40.97│ ---│ 2026-05-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│光学研发中心建设项│ 7000.00万│ 1.23万│ 3646.34万│ 72.93│ ---│ 2026-05-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 7000.00万│ 0.00│ 7117.57万│ 101.68│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │东莞市瑞图新智科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │东莞市玥琨科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │苏州文博菲电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │苏州文博菲电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │东莞市瑞图新智科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东、实际控制人持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │苏州文博菲电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务或服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │苏州文博菲电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │高登华、谢云、东莞市微科光电科技有限公司、南昌东田微科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东、实际控制人、全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第二届董事会第 │
│ │十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合│
│ │授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。具体│
│ │情况如下： │
│ │ 一、申请银行授信额度及担保事项概述 │
│ │ 为了满足公司及子公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，增强公│
│ │司及子公司可持续发展能力，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币4亿元的综合授信额 │
│ │度。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、│
│ │保函、信用证等。具体综合授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司与各金融机构│
│ │签订的协议实际审批的授信额度及期限为准。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资│
│ │金额，实际融资金额应在授信额度内以银行及其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准│
│ │。为便于实施公司向银行及其他金融机构申请授信额度及担保事项，公司董事会提请股东大│
│ │会授权董事长或董事长指定的授权代理人代表公司在批准的授信期限内与银行办理上述授信│
│ │额度申请事宜，并签署相应法律文件。 │
│ │ 在上述综合授信额度内，公司控股股东、实际控制人高登华先生、谢云女士将视具体情│
│ │况为上述授信提供连带责任担保，该担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公│
│ │司提供反担保。 │
│ │ 在上述综合授信额度内，公司拟为子公司东莞市微科光电科技有限公司提供连带责任保│
│ │证，合计担保额度不超过人民币3亿元，担保额度可循环滚动使用。公司拟为子公司南昌东 │
│ │田微科技有限公司提供连带责任保证，合计担保额度不超过人民币1亿元，担保额度可循环 │
│ │滚动使用。上述综合授信额度及担保额度有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至│
│ │2025年年度股东大会召开之日止。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司本次申请银行综合授信│
│ │额度并接受关联方担保事项尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 高登华、谢云夫妇为公司的控股股东、实际控制人，高登华先生担任公司董事长，谢云│
│ │女士担任公司董事、总经理。 │
│ │ 四、被担保人基本情况 │
│ │ 1、被担保人名称：东莞市微科光电科技有限公司 │
│ │ 持股情况：公司持有100%股权，系公司全资子公司。 │
│ │ 2、被担保人名称：南昌东田微科技有限公司 │
│ │ 持股情况：公司持有100%股权，系公司全资子公司。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳网存科技有限公司 47.00万 0.59 7.32 2023-08-02
─────────────────────────────────────────────────
合计 47.00万 0.59
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│湖北东田微│东莞市微科│ 990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│光电科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北东田微│东莞市微科│ 950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│光电科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北东田微│东莞市微科│ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│光电科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北东田微│东莞市微科│ 590.16万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│光电科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北东田微│东莞市微科│ 426.42万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│光电科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北东田微│东莞市微科│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│光电科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北东田微│东莞市微科│ 187.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│光电科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北东田微│东莞市微科│ 164.45万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│光电科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北东田微│东莞市微科│ 151.47万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│光电科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-05│其他事项
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根据湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东田微”）2024年第一次临时
股东大会的授权，公司于2025年12月5日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司对2024年限制性股票激励计划（以
下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）中部分已授予尚未归属的限制性股票进
行作废处理，共计2.05万股。具体情况如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年9月27日，东田微召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》
等议案。
2、2024年9月27日，东田微召开第二届监事会第八次会议，审议通过《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
3、2024年9月29日至2024年10月8日，公司对本激励计划拟激励对象姓名和职务在公司内
部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。20
24年10月9日，公司对《关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示
情况说明》进行了披露。
4、2024年10月14日，公司2024年第一次临时股东大会审议并通过《关于公司<2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<20242
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理
股权激励事项相关事宜的议案》，并披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024年10月23日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审
议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等议案，公司
监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表核查意
见，同意公司本激励计划的激励对象名单。
6、2025年12月5日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于作废部分已
授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》
《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，公司董事会薪酬与考
核委员会对相关事项进行核实并发表了核查意见。
二、本次作废部分限制性股票的具体情况
1、部分激励对象离职
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司
2024年限制性股票激励计划有3名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归
属的1.28万股限制性股票不得归属，并作废失效。
2、个人层面绩效考核未达到归属条件
鉴于在2024年年度个人绩效考核中，15名激励对象考评结果为“B”（对应个人层面可归
属比例为80%），3名激励对象考评结果为“C”（对应个人层面可归属比例为60%），2名激励
对象考评结果为“D”（对应个人层面可归属比例为0%），其已获授但尚未归属的0.77万股限
制性股票不得归属，并作废失效。
综上，本次合计作废第二类限制性股票2.05万股，根据公司2024年第一次临时股东大会对
董事会的授权，本次作废部分限制性股票事宜经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
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2025-12-05│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
根据湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东田微”）2024年第一次临时
股东大会的授权，公司于2025年12月5日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意公司对2024年限制性股票激励计划（
以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）的授予价格进行调整。现将有关事项
说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年9月27日，东田微召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》
等议案。
2、2024年9月27日，东田微召开第二届监事会第八次会议，审议通过《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
3、2024年9月29日至2024年10月8日，公司对本激励计划拟激励对象姓名和职务在公司内
部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。20
24年10月9日，公司对《关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示
情况说明》进行了披露。
4、2024年10月14日，公司2024年第一次临时股东大会审议并通过《关于公司<2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》，并
披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024年10月23日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审
议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等议案，公司
监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表核查意
见，同意公司本激励计划的激励对象名单。
6、2025年12月5日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于作废部分已
授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》
《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，公司董事会薪酬与考
核委员会对相关事项进行核实并发表了核查意见。
二、调整事由及调整结果
1、调整事由
鉴于公司于2025年5月13日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于2024年度利润分配
预案的议案》，2024年年度权益分派方案的具体内容为：以总股本8000万股为基数，拟向全体
股东每10股派发现金红利1.25元人民币（含税），共计派发现金红利1000万元（含税），其余
未分配利润结转下年；不送红股，也不进行资本公积金转增。公司已于2025年7月1日实施完毕
上述权益分派。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《激励计划（
草案）》的相关规定，公司应对2024年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整。
2、调整结果
根据《激励计划（草案）》的规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登
记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对
限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
根据以上公式，本次调整后的授予价格=（19.56-0.125）=19.435元/股。
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2025-12-05│其他事项
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本次可归属人数：71人（含5名暂缓归属激励对象）
本次可归属数量：7.635万股（含暂缓归属部分）
本次授予价格：19.435元/股（调整后）
标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票
本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，
敬请投资者注意。
湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东田微”）于2025年12月5日召开
第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属
条件成就的议案》。
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2025-08-27│其他事项
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湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开2025年第一次
职工代表大会，经公司职工代表认真审议、民主表决，同意选举向南（简历详见附件）为公司
第二届董事会职工代表董事，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过《关于取消监事会、
修订<公司章程>并办理工商变更的议案》之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。上述职
工代表董事具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事
总数的二分之一。特此公告。
附件：
第二届董事会职工代表董事简历向南先生，出生于1988年10月，中国国籍，无境外永久居
留权，本科学历，2012年5月至今在公司子公司东莞市微科光电科技有限公司任职，现任公司
监事会主席、运营总监。
截至本公告日，向南先生通过新余瑞田管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份。向
南先生与公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未
被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等
情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；
其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定。
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2025-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2025年
8月25日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议于2025年8月15日以书面、电话、邮件方式
发出通知，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席向南先生主持。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规范
性文件的规定。
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2025-04-22│对外担保
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