资本运作☆ ◇301168 通灵股份 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-11-30│ 39.08│ 10.58亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏江洲汽车部件有│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│光伏接线盒技改扩建│ 4.32亿│ 4059.10万│ 2.13亿│ 70.52│-1719.85万│ 2024-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心升级建设项│ 6425.77万│ 49.72万│ 1806.78万│ 28.12│ ---│ 2026-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1.81亿│ 6540.00万│ 1.81亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未确定方向 │ 3734.95万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧企业信息化建设│ 1070.00万│ 123.91万│ 245.63万│ 22.96│ ---│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心升级建设项│ 9915.21万│ 49.72万│ 1806.78万│ 28.12│ ---│ 2026-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧企业信息化建设│ 5868.00万│ 123.91万│ 245.63万│ 22.96│ ---│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│太阳能光伏组件接线│ 8287.44万│ 1798.04万│ 6954.83万│ 83.92│ ---│ 2026-12-31│
│盒生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│光伏接线盒技改扩建│ 3.02亿│ 4059.10万│ 2.13亿│ 70.52│-1719.85万│ 2024-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 2.50亿│ 0.00│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│太阳能光伏组件接线│ 0.00│ 1798.04万│ 6954.83万│ 83.92│ ---│ 2026-12-31│
│盒生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│增资江苏江洲汽车部│ 4150.00万│ 4150.00万│ 4150.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│件有限公司51%股权 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产650万套新能源 │ 8800.00万│ 2349.80万│ 2349.80万│ 26.70│ ---│ 2027-02-28│
│汽车顶篷、挡泥板、│ │ │ │ │ │ │
│线束等零部件建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产650万套新能源 │ 0.00│ 2349.80万│ 2349.80万│ 26.70│ ---│ 2027-02-28│
│汽车顶蓬、挡泥板、│ │ │ │ │ │ │
│线束等零部件建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资江洲汽车部件51│ 0.00│ 4150.00万│ 4150.00万│ 100.00│ ---│ 2024-01-25│
│%股权项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-29 │交易金额(元)│890.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │通灵电器（新加坡）股份有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏通灵电器股份有限公司 │
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│卖方 │通灵电器（新加坡）股份有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日召开第四届董事会 │
│ │第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公│
│ │司的议案》，同意公司以自有资金10万美元在新加坡投资设立全资子公司。具体内容详见公│
│ │司于2023年3月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资设立境外全资│
│ │子公司的公告》（公告编号：2023-027）。 │
│ │ 二、进展情况 │
│ │ 公司已于近期履行完成相关审批流程，收到新加坡会计与企业管理局（ACRA）颁发的《│
│ │公司注册证明书》。 │
│ │ 公司名称：TONGLINGELECTRIC(SINGAPORE)PTE.LTD/通灵电器（新加坡）股份有限公司 │
│ │ 三、本次增资事项概述 │
│ │ 公司于2023年4月18日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议， │
│ │审议通过了《关于对境外全资子公司增资的议案》，根据公司的战略规划和经营发展需要，│
│ │公司拟使用自有资金不超过890万美元向子公司通灵电器（新加坡）股份有限公司（以下简 │
│ │称“新加坡子公司”）增资。本次增资完成后，公司仍持有其100%的股权。' │
│ │ 本次增资已完成。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-10-29 │交易金额(元)│800.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │通灵电器（新加坡）股份有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏通灵电器股份有限公司 │
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│卖方 │通灵电器（新加坡）股份有限公司 │
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│交易概述 │一、增资事项概述 │
│ │ 2024年10月28日，江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三│
│ │次会议审议通过了《关于对境外全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金不超过80│
│ │0.00万美元向公司全资子公司通灵电器（新加坡）股份有限公司（以下简称“通灵新加坡”│
│ │）增资，用于满足公司海外业务发展需求，同时授权公司管理层具体办理与本次增资有关的│
│ │后续事项。本次增资完成后，股权结构仍保持不变。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │镇江粤盛机械设备有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │江苏尚昆生物设备有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │镇江粤盛机械设备有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏尚昆生物设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-07-29│对外投资
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一、对外投资概述
江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好地服务于公司战略发展规划需
求，优化公司资源配置，加大公司业务领域覆盖范围，拟以自有资金与安徽兴鑫洋创业投资合
伙企业（有限合伙）、安徽京镧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同投资设立“四川京镧
科技有限公司”。
公司于2025年7月28日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立控
股子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资
事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资
产重组。
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2025-07-29│其他事项
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一、补选董事会审计委员会委员情况
1、审计委员会委员辞任情况
近日，公司董事会收到公司审计委员会委员严荣飞的书面辞任报告。因公司内部工作调整
，严荣飞先生申请辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，其辞任报告自送达公司董事会
之日起生效，辞任后仍担任公司相关职务。
2、补选董事会审计委员会委员情况
2025年7月28日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第五届董事
会审计委员会委员的议案》，同意补选董事严华女士（简历见附件）担任公司第五届董事会审
计委员会委员，与李健先生（召集人）、王丽女士共同组成第五届董事会审计委员会，任期自
本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
二、职工代表董事选举情况
公司于2025年7月28日下午召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举张霄汉先
生为公司第五届董事会职工代表董事（简历见附件），张霄汉先生与其他董事共同组成公司第
五届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。张霄
汉先生当选公司职工董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任
的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：
严华简历
严华女士：
1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年9月至2008年4月，曾
任扬中市质量技术监督局科员。2008年4月至今任职于公司，现任公司董事。
截至本公告披露日，严华女士直接持有公司股份15501605股，通过江苏尚昆生物设备有限
公司间接持有公司股份3635564股，严华女士合计持有公司股份19137169股，占公司总股本的1
5.95%。股东尚昆生物为公司控股股东，公司实控人严荣飞先生、李前进先生、严华女士、孙
小芬女士分别持有尚昆生物59%、10.42%、10.42%、20.16%的出资额。严华女士与董事长严荣
飞先生、董事兼总经理李前进先生、孙小芬女士、尚昆生物、通泰投资为一致行动人。除上述
关系外，严华女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其本次提名符合《公司法
》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。
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2025-07-29│其他事项
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江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“通灵股份”或“公司”）于2025年7月28日召开
第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止及部分募投项目增加实施地点
的议案》。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理
制度》等相关规定，本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告
如下：
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通灵电器股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可[2021]3472号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公
众发行人民币普通股（A股）股票3,000.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为39.
08元。募集资金总额人民币1,172,400,000.00元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资
金净额人民币1,057,891,658.06元。募集资金已于2021年12月6日划至公司指定账户。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月6日对公司首次公开发行股票的资金到
位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZF11062号《验资报告》。公司已开设了募
集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金
三方监管协议。
（二）拟终止募投项目的原因
“年产650万套新能源汽车顶蓬、挡泥板、线束等零部件建设项目”是公司积极开辟经营
发展第二增长极的重要战略举措，自公司切入新能源汽车配件业务以来，该业务已为公司贡献
部分收入及利润，公司经营稳定性和核心竞争力得以增强。与此同时，随着该行业竞争逐渐加
剧，目前公司新能源汽车顶蓬、挡泥板、线束等零部件产能已经能够满足一段时期内预期订单
的需求，若继续投入建设新生产线，将可能会进一步增加产能闲置风险。因此，公司拟经审慎
考虑和深入研究，为进一步提高募集资金的使用效率、避免重复建设，决定终止本次募集资金
投资项目，将该项目资源整合至其他优先级更高的项目中，实现公司整体资源优化配置，提升
整体竞争力，更好地实现公司的长远发展目标，为股东创造更大的价值。
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2025-07-29│其他事项
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江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第七次会议
决定于2025年8月14日（星期四）召开公司2025年第二次临时股东会，现将大会有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）会议召开时间：2025年8月14日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月14日上午9:15-9:25，9:30
-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年8月14日上午9:15至下午15:00的
任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书授权他人出席现场
会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cni
nfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年8月8日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2025-04-26│增发发行
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江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第
六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序
向特定对象发行股票的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册
管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市
公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会同意提请股东大会授权董事会办理以
简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，
授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止
。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。授权的具体内容如下：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论
证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
本次向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币
普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不
超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。最终发行对象将根据申购
报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股
票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式或者价格区间
1、本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日
公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个
交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；
2、向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管
理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。
发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等
形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（五）募集资金用途
公司拟将募集资金主要用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的
比例应符合监管部门的相关规定。同时，本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）决议有效期
决议有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
（七）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
（八）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
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2025-04-26│价格调整
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江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“通灵股份”或“公司”）于2025年4月24日召开
第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股
票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如
下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年2月27日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司〈2023年限制
性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考
核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司
独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
2、2023年2月27日，公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司〈2023年限制
性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考
核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉
的议案》。
3、2023年3月1日至2023年3月10日，公司以在公司网站公告的方式对本次拟激励对象的姓
名和职务进行了公示，公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。
激励对象“施玮”由于公司工作人员失误，将“施玮”输入错误为“施伟”，因此公司对2023
年限制性股票激励计划激励对象名
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