资本运作☆ ◇301161 唯万密封 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-09-02│ 18.66│ 4.91亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海嘉诺密封技术有│ 41700.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│唯万科技有限公司新│ 2.44亿│ ---│ 1.07亿│ 53.52│ 1652.85万│ ---│
│建年产8,000万件/套│ │ │ │ │ │ │
│高性能密封件项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金1 │ 8273.68万│ 8273.68万│ 8273.68万│ 100.00│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金2 │ 5101.60万│ 5101.60万│ 5101.60万│ 100.00│ ---│ ---│
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│唯万科技有限公司密│ 8499.62万│ ---│ 126.32万│ 1.50│ ---│ ---│
│封技术研发中心建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│唯万科技有限公司智│ 9246.60万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│能化升级改造建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.80亿│ 2373.68万│ 1.59亿│ 102.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-01 │交易金额(元)│2.04亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海嘉诺密封技术有限公司49%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海唯万密封科技股份有限公司 │
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│卖方 │雷元芳、雷波、李锡元、上海垣墨企业管理事务所（普通合伙）、陈旭、李厚宁、古年年、│
│ │广州创殷企业管理事务所（有限合伙）、钟慧芳、黄燕珊 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 2025年6月9日，公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议，审│
│ │议通过《关于收购控股子公司剩余股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金人民币20│
│ │433万元（含）收购上海嘉诺密封技术有限公司（以下简称“上海嘉诺”或“标的公司”） │
│ │的其他股东所持有的上海嘉诺合计49%股权。本次交易完成后，公司持有上海嘉诺的股权比 │
│ │例将由51%提升至100%。 │
│ │ 同时，公司董事会现拟提请公司股东会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理与本│
│ │次交易相关的事宜，包括但不限于：（1）在相关法律法规、规范性文件和《公司章程》允 │
│ │许的范围内，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次交易的具体方案；（2）制定、 │
│ │修改、批准、授权、签署、补充、执行本次交易相关的所有必要的文件和协议，包括但不限│
│ │于《股权收购协议》等；（3）办理本次交易的交割事宜及在法律法规、其他规范性文件和 │
│ │《公司章程》允许的范围内及前提下的与本次交易有关的其他一切事宜。 │
│ │ 经本次交易各方友好协商，公司于2025年6月9日与雷元芳、雷波、李锡元、上海垣墨企│
│ │业管理事务所（普通合伙）（以下简称“上海垣墨”）、陈旭、李厚宁、古年年、广州创殷│
│ │企业管理事务所（有限合伙）（以下简称“广州创殷”）、钟慧芳、黄燕珊（以下简称“交│
│ │易对方”）签署了《股权购买协议》。公司以支付现金的方式收购交易对方合计持有的上海│
│ │嘉诺49%股权，转让价格为人民币20433万元（含）。本次交易完成后，上海嘉诺将成为公司│
│ │全资子公司。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司已按《股权购买协议》的约定完成相关交易，上海嘉诺也完成│
│ │了上述股权交割事项的工商变更登记手续，并取得由上海市普陀区市场监督管理局核发的《│
│ │营业执照》。本次变更完成后，公司直接持有上海嘉诺100%股权，上海嘉诺成为公司的全资│
│ │子公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │雷元芳及其控制的企业 │
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│关联关系 │公司全资子公司的原少数股东及其控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供的租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │雷波及其控制的企业 │
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│关联关系 │公司全资子公司的原少数股东及其控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │雷波及其控制的企业 │
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│关联关系 │公司全资子公司的原少数股东及其控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │雷元芳及其控制的企业 │
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│关联关系 │公司全资子公司的原少数股东及其控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │雷元芳及其控制的企业 │
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│关联关系 │公司全资子公司的原少数股东及其控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-06-10 │
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│关联方 │雷元芳、雷波 │
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│关联关系 │公司全资子公司的原少数股东及其控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 2025年6月9日，公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议，审│
│ │议通过《关于收购控股子公司剩余股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金人民币20│
│ │,433万元（含）收购上海嘉诺密封技术有限公司（以下简称“上海嘉诺”或“标的公司”）│
│ │的其他股东所持有的上海嘉诺合计49%股权。本次交易完成后，公司持有上海嘉诺的股权比 │
│ │例将由51%提升至100%。 │
│ │ 同时，公司董事会现拟提请公司股东会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理与本│
│ │次交易相关的事宜，包括但不限于：（1）在相关法律法规、规范性文件和《公司章程》允 │
│ │许的范围内，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次交易的具体方案；（2）制定、 │
│ │修改、批准、授权、签署、补充、执行本次交易相关的所有必要的文件和协议，包括但不限│
│ │于《股权收购协议》等；（3）办理本次交易的交割事宜及在法律法规、其他规范性文件和 │
│ │《公司章程》允许的范围内及前提下的与本次交易有关的其他一切事宜。 │
│ │ 经本次交易各方友好协商，公司于2025年6月9日与雷元芳、雷波、李锡元、上海垣墨企│
│ │业管理事务所（普通合伙）（以下简称“上海垣墨”）、陈旭、李厚宁、古年年、广州创殷│
│ │企业管理事务所（有限合伙）（以下简称“广州创殷”）、钟慧芳、黄燕珊（以下简称“交│
│ │易对方”）签署了《股权购买协议》。公司以支付现金的方式收购交易对方合计持有的上海│
│ │嘉诺49%股权，转让价格为人民币20,433万元（含）。本次交易完成后，上海嘉诺将成为公 │
│ │司全资子公司。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易 │
│ │ 公司本次收购的交易对方之一雷元芳、交易对方之二雷波是上海嘉诺少数股东，合计持│
│ │有上海嘉诺28.3685%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，基│
│ │于实质重于形式的原则，公司将其认定为关联方。由于公司部分关联方作为交易对方参与本│
│ │次交易，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）本次交易不构成重大资产重组和重组上市 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成上市公司重大资产重│
│ │组、不构成重组上市。 │
│ │ （四）本次交易已履行和尚需履行的审议程序 │
│ │ 本次交易事项已经公司2025年第三次独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会第十│
│ │三次会议、第二届董事会战略委员会第四次会议、第二届董事会第十六次会议、第二届监事│
│ │会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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华轩(上海)股权投资基金有 334.00万 2.78 99.97 2024-12-23
限公司
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合计 334.00万 2.78
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-12-23 │质押股数(万股) │334.00 │
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│质押占所持股(%) │99.97 │质押占总股本(%) │2.78 │
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│股东名称 │华轩(上海)股权投资基金有限公司 │
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│质押方 │靖江市润元农村小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2023-06-20 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │公司于近日收到华轩基金出具的《关于华轩(上海)股权投资基金有限公司部分股份解除│
│ │质押暨减持计划完成的告知函》，获悉华轩基金已将其所持有本公司的部分股份办理了│
│ │解除质押手续，并于2024年12月20日通过集中竞价交易方式合计减持公司股份1200000 │
│ │股，占公司总股本的1%，且此次减持计划已实施完成。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海唯万密│上海嘉诺密│ 2400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│封科技股份│封技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海唯万密│上海嘉诺密│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│封科技股份│封技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-19│其他事项
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上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“
本次员工持股计划”）第一个锁定期于2026年5月15日届满，同时第一个锁定期解锁条件已经
成就，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以
及公司《第一期员工持股计划（草案）》《第一期员工持股计划管理办法》相关规定，现将有
关事项公告如下：
一、本次员工持股计划基本情况
1、2025年3月27日，公司召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议，
审议通过《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司第一期员
工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司第一期
员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，公司聘请的法律顾问出具了相关意见。
2、2025年4月14日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于<公司第一期
员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案
》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案
》。
3、2025年4月25日，公司召开第一期员工持股计划第一次持有人会议审议通过《关于设立
公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会
委员的议案》《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜
的议案》《关于调整公司第一期员工持股计划持有人份额的议案》。同日公司召开第一期员工
持股计划管理委员会第一次会议，选举蔡章红女士为本次员工持股计划管理委员会主任，任期
与本次员工持股计划的存续期一致，并审议通过《关于调整公司第一期员工持股计划持有人份
额的议案》，本着自愿认购的原则，原拟定的参与人因个人原因自愿放弃认购拟获授的份额，
公司对本次持股计划持有人认购份额进行相应调整。
4、2025年5月16日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过
户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的800000股公司回购的股票已于2025年5月1
5日以非交易过户的方式过户至“上海唯万密封科技股份有限公司－第一期员工持股计划”证
券专用账户，过户股份数量占公司总股本的0.67%，过户价格为12.00元/股。
5、2026年5月19日，公司召开第一期员工持股计划管理委员会第四次会议、第三届董事会
薪酬与考核委员会第一次会议及第三届董事会第一次会议，审议通过《关于公司第一期员工持
股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，董事会认为本次员工持股计划第一个锁定
期解锁条件已成就。
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2026-05-19│其他事项
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1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日14:30开始。
（2）网络投票时间：2026年5月19日（星期二），其中：通过深圳证券交易所系统进行网
络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：上海市浦东新区运通路196弄6号楼3楼会议室3、会议召开方式：采用
现场表决与网络投票相结合的方式进行4、会议召集人：公司第二届董事会
5、会议主持人：董事长董静先生
6、本次股东会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，会议形成的决议真实、有效。
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2026-04-28│对外担保
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上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”或“唯万密封”）于2026年4月24日
召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计
的议案》，同意公司及下属子公司在2026年度为合并报表范围内子公司（含新增子公司）提供
担保额度合计不超过人民币（或等值外币）10000万元（含）。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司及下属子公司日常经营及业务发展需要，提高向金融机构申请融资的效率，公
司及下属子公司在2026年度为合并报表范围内子公司（含新增子公司）提供担保额度合计不超
过人民币（或等值外币）10000万元（含税），担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、
承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。
上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；实际担保金额以最终签订的担保合同为
准。
在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内的业务，无需另行召开
董事会或股东会审议。本次担保额度有效期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
在有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度。本次
预计担保额度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度自本次董事会审议通过公司2026年度
对外担保额度之日起失效。同时董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人全权处理本
次预计的担保额度范围内担保额度的调剂，并授权公司法定代表人或其指定的授权代理人签署
相关协议及文件。但在调剂发生时，对于资产负债率70%（含）以上的担本公司及董事会全体
成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保对象，仅能从资产负债率70%（含）以上的担保对象处获得担保额度。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，此次担保事项属于董事会决策权限范围之内，
无需提交2025年度股东会审议。此次担保不构成关联交易。
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2026-04-28│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规
定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司及子公司的财务、资产和经营状况，对合并报表
范围内截至2025年12月31日的各类应收账款、应收票据、存货、预付款项、其他应收款、长期
股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查。对各项资产减值的
可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准
备。
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2026-04-28│其他事项
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上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事
会第二十次会议，审议通过《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案
的议案》，因全体关联董事对前述议案回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-28│银行授信
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上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
。现将相关事项公告如下：
一、拟申请授信额度情况概述
为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及子公司拟向
各合作银行申请综合信用授信额度不超过人民币5亿元。本次授信内容包括但不限于流动资金
借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等综合授信业务。以上授信额度并非公司实际
融资金额，实际融资金额应在授信额度内以相关银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融
资金额将视公司运营资金的实际需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度及授
信品种最终以银行实际审批为准，授信期限自公司2025年度股东会审议通过后直至召开2026年
度股东会之日止，具体授信期限以公司与银行签订的授信协议的约定为准。公司董事会授权董
事长或总经理在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议等有关法律文件。
本事项不构成关联交易，本事项尚需提交公
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