资本运作☆ ◇301156 美农生物 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-06-08│ 23.48│ 4.05亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│美农生物科技（乐陵│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -32.28│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│沪农商行 │ 20.00│ ---│ ---│ 272.32│ 108.42│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│正邦科技 │ 7.53│ ---│ ---│ 8.26│ 0.68│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新建饲料相关产品生│ 2.83亿│ 1912.06万│ 2.35亿│ 99.21│ 107.86万│ 2024-04-30│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│未明确资金用途 │ 3074.53万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│10万吨玉米蛋白精加│ 2087.97万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2027-01-16│
│工项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1100.00万│ 0.00│ 1100.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营运及技术服务中心│ 3000.00万│ 545.04万│ 912.03万│ 100.00│ ---│ ---│
│建设 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产10万吨的玉米蛋│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2027-01-16│
│白精加工项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ 0.00│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆欣欣向荣精细化工股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海家惠美农动物营养科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海禾丰饲料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆欣欣向荣精细化工股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海家惠美农动物营养科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海禾丰饲料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 1440.74万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 800.00万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 688.07万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 679.29万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 598.37万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 501.13万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 448.60万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 438.03万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 412.21万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 398.10万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 370.47万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 358.44万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 347.56万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 300.00万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 300.00万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 283.87万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 235.70万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票授予日：2025年7月22日
限制性股票授予数量：314.00万股
限制性股票授予价格：10.04元/股
根据上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年限制性股票激励计划
》的规定，公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的授予条件已经
成就，根据公司2025年第一次临时股东会的授权，公司于2025年7月22日召开第五届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案
》，确定以2025年7月22日为授予日，向符合条件的45名激励对象授予314.00万股限制性股票
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年7月22日（星期二）下午14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月
22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票的具体时间为：2025年7月22日9:15-15:00。
召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及授权他人出席
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形
式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联
网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出
现重复投票表决的以第一次有效投票结果为准。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事
会第十一次会议、2025年5月16日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更注册
资本及修订<公司章程>的议案》。公司股东会授权公司经营管理层具体办理工商变更登记、《
公司章程》备案并签署相关文件，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
近日，经上海市市场监督管理局核准，公司完成了相关工商变更登记和《公司章程》备案
手续，并取得了换发的《营业执照》，现将变更后的登记情况公告如下：
一、《营业执照》的基本信息
1、名称：上海美农生物科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：9131000063081624X7
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：洪伟
5、注册资本：人民币14078.4675万元整
6、成立日期：1997年10月14日
7、住所：上海市嘉定区沥红路151号
8、经营范围：从事生物技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，饲料
添加剂的生产、销售（具体项目见许可证），从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经
上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十二次会
议审议通过，公司决定于2025年7月22日（星期二）召开公司2025年第一次临时股东会。现将
会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开的时间：2025年7月22日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：2025年7月22日（星期二）；
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为
：2025年7月22日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的
具体时间为：2025年7月22日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co
m.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表达方式，不能重复投票。若同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年7月16日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截至2025年7月16日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席股东会，并可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议地点：上海市嘉定区沥红路151号公司会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│其他事项
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上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第五届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。为进一步完善公司治理结
构，整合资源配置，提升公司整体运营效率与管理水平，根据有关法律法规、规范性文件及《
公司章程》的有关规定，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，对现有组织架构进行了
调整：
（1）根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，并结合公
司实际情况，优化公司治理结构；
（2）新增全资子公司上海优立恩动物营养科技有限公司（简称“优立恩”），拓展公司
进出口业务；
（3）新增全资子公司美农生物科技（乐陵）有限公司（简称“乐陵美农”），实施公司
年产10万吨的玉米蛋白精加工项目；
（4）将市场部合并到国内营销中心，整合提升国内营销工作协同力。本次组织架构调整
符合公司长远发展的需要，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
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2025-04-26│其他事项
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1、交易目的：为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司成本控制和经营业
绩造成不利影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。
2、交易品种及交易工具：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结
售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等或上述产品的组合。
3、交易场所：公司及子公司拟与具有外汇套期保值业务经营资格的商业银行或金融机构
开展外汇套期保值业务。
4、交易金额：公司及子公司开展外汇套期保值业务，交易期限内预计动用交易保证金和
权利金上限不超过人民币500万元或等值外币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1
亿元或等值外币金额。该额度在审批期限内可循环滚动使用。
5、已履行的审议程序：本事项已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议、第五届董
事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
6、风险提示：在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、交易违约风险以及法
律风险，敬请投资者注意投资风险。
（一）交易目的
随着上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全球化业务布局的持续深入，
公司在开展国际业务过程中外汇收支不断增加。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市
场环境下，为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司成本控制和经营业绩造成不
利影响，公司及合并报表范围内的子公司在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下
拟与银行等金融机构开展与日常经营需求紧密相关的外汇套期保值业务，以具体经营业务为依
托，合理安排资金使用计划，以减少汇率波动对公司业绩的影响。公司交易遵循以下原则：一
般选择基础衍生品，尽量避免复杂的衍生品组合；坚持汇率风险中性原则；以锁定汇率波动风
险为唯一目标，不以获利为目的。
（二）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展外汇套期保值业务，交易期限内预
计动用交易保证金和权利金上限不超过人民币500万元或等值外币，任一交易日持有的最高合
约价值不超过人民币1亿元或等值外币金额。该额度在审批期限内可循环滚动使用。
（三）交易方式
公司及子公司拟开展的套期保值业务只限于从事公司日常经营业务所使用的主要结算货币
相同的货币，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等根据实际业务相关的币种。公司及子公
司拟与具有外汇套期保值业务经营资格的商业银行或金融机构开展外汇套期保值业务。公司拟
开展的套期保值业务品种主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利
率期权、货币掉期等或上述产品的组合。
（四）交易期限
本次拟开展的套期保值业务额度自本次董事会审议通过之日起至下一次年度审议相关议案
的会议作出决议之日有效，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额
）将不超过已审议额度。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延
至单笔交易终止时止。同时，董事会授权公司财务总监审批日常外汇套期保值业务方案，签署
相关协议及文件；公司财务管理中心为业务经办机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权
期限自本次董事会审议通过之日起至下一次年度审议相关议案的会议作出决议之日有效。
（五）资金来源
公司及子公司拟开展的套期保值业务的资金来源为自有资金，不存在使用募集资金或银行
信贷资金。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及公司章程等相关规定，本事项不构成关联交易，属于公
司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
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2025-04-26│其他事项
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