资本运作☆ ◇301156 美农生物 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-06-08│ 23.48│ 4.05亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│美农生物科技（乐陵│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -32.28│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│沪农商行 │ 20.00│ ---│ ---│ 272.32│ 108.42│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│正邦科技 │ 7.53│ ---│ ---│ 8.26│ 0.68│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新建饲料相关产品生│ 2.83亿│ 28.91万│ 2.36亿│ 99.34│ 222.74万│ 2024-04-30│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│未明确资金用途 │ 3074.53万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1100.00万│ 0.00│ 1100.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营运及技术服务中心│ 3000.00万│ 0.00│ 912.03万│ 100.00│ ---│ ---│
│建设 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产10万吨的玉米蛋│ 0.00│ 6360.65万│ 6360.65万│ 65.05│ ---│ 2027-01-16│
│白精加工项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ 0.00│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆欣欣向荣精细化工股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海家惠美农动物营养科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海禾丰饲料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆欣欣向荣精细化工股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海家惠美农动物营养科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海禾丰饲料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海美农生│苏州美农生│ 1440.74万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 800.00万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 688.07万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 679.29万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 598.37万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 501.13万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 448.60万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 438.03万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 412.21万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 398.10万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 370.47万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 358.44万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 347.56万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 300.00万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 300.00万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 283.87万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 235.70万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-28│其他事项
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董事会拟定2025年中期利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为
基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本
。以本公告披露日的公司总股本140784675股计算，合计派发现金14078467.50元，公司剩余未
分配利润结转以后分配。上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年10月27
日召开的第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年中期利润分配方案的议案》，
该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
（一）独立董事专门会议审核意见
公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过了《关于2025年中期利润
分配方案的议案》，独立董事认为：公司2025年中期利润分配方案综合考虑了2025年前三季度
的盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东并
与全体股东分享公司经营成果的原则，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公
司独立董事一致同意该议案。
（二）董事会审议情况
2025年10月27日，经公司第五届董事会第十五次会议审议，全体董事一致同意通过了《关
于2025年中期利润分配方案的议案》，董事会认为：公司2025年中期利润分配方案在保障公司
正常经营和长远发展的前提下提出，综合考虑了2025年前三季度的盈利水平和整体财务状况，
兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东并与全体股东共享公司经营成果
的原则，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定
，同意将该议案提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经
上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十五次会
议审议通过，公司决定于2025年11月12日召开公司2025年第二次临时股东会。现将会议相关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月12日14:40
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月06日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月06日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、会议地点：上海市嘉定区沥红路151号公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“美农生物”“公司”）于2025年7月23日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人的一致行动人股份减
持计划的预披露公告》。近日，公司收到公司控股股东、实际控制人的一致行动人上海全裕智
合管理咨询事务所（有限合伙）（以下简称“全裕”）出具的告知函，获悉全裕于2025年9月1
日至2025年9月9日期间通过集中竞价累计减持公司股份358400股，占公司总股本的0.25%。
本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人洪伟先生及其一致行动人全裕和洪军女士合
计持有公司股份占公司总股本的比例由47.23%变动为46.98%，权益变动触及1%的整数倍。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海美农生物科技股份有限公司全资子公司美农生物科技（乐陵）有限公司于近日办理了
注册地址变更事项，并完成了工商登记手续，已收到乐陵市市场监督管理局换发的《营业执照
》。
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2025-07-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票授予日：2025年7月22日
限制性股票授予数量：314.00万股
限制性股票授予价格：10.04元/股
根据上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年限制性股票激励计划
》的规定，公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的授予条件已经
成就，根据公司2025年第一次临时股东会的授权，公司于2025年7月22日召开第五届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案
》，确定以2025年7月22日为授予日，向符合条件的45名激励对象授予314.00万股限制性股票
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年7月22日（星期二）下午14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月
22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票的具体时间为：2025年7月22日9:15-15:00。
召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及授权他人出席
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形
式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联
网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出
现重复投票表决的以第一次有效投票结果为准。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事
会第十一次会议、2025年5月16日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更注册
资本及修订<公司章程>的议案》。公司股东会授权公司经营管理层具体办理工商变更登记、《
公司章程》备案并签署相关文件，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
近日，经上海市市场监督管理局核准，公司完成了相关工商变更登记和《公司章程》备案
手续，并取得了换发的《营业执照》，现将变更后的登记情况公告如下：
一、《营业执照》的基本信息
1、名称：上海美农生物科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：9131000063081624X7
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：洪伟
5、注册资本：人民币14078.4675万元整
6、成立日期：1997年10月14日
7、住所：上海市嘉定区沥红路151号
8、经营范围：从事生物技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，饲料
添加剂的生产、销售（具体项目见许可证），从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经
上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十二次会
议审议通过，公司决定于2025年7月22日（星期二）召开公司2025年第一次临时股东会。现将
会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开的时间：2025年7月22日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：2025年7月22日（星期二）；
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为
：2025年7月22日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的
具体时间为：2025年7月22日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co
m.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表达方式，不能重复投票。若同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年7月16日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截至2025年7月16日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席股东会，并可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议地点：上海市嘉定区沥红路151号公司会议室。
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2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第五届董
事会第十一次会议，
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