资本运作☆ ◇301153 中科江南 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-05-06│ 33.68│ 8.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-03-23│ 10.74│ 3147.44万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京中科江南数字科│ 4370.00│ ---│ 46.00│ ---│ 715.82│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│富深协通 │ 956.29│ ---│ ---│ 956.29│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│财政中台建设项目 │ 3.17亿│ 9259.53万│ 3.14亿│ 99.25│-3390.17万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电子凭证综合服务平│ 1.42亿│ 3034.46万│ 3666.51万│ 25.78│ ---│ ---│
│台升级研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 9742.58万│ 2642.58万│ 9742.58万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│行业电子化服务平台│ 1.62亿│ 3511.45万│ 1.61亿│ 99.31│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生态网络体系建设项│ 1.21亿│ 2828.23万│ 6111.34万│ 50.39│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │丁绍连 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事的配偶 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏富深协通科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事会秘书为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广电计量检测集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其控股股东为公司的间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州数字金融创新研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州广电五舟科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广电运通集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州广电运通信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广电运通集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │丁绍连 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事的配偶 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州数字科技集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏富深协通科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事会秘书为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州数字科技集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年7月21日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月21日（星期一）9:1
5-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为：2025年7月21日（星期一）9:15-15:00。
2、会议召开地点：北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦15层会议室
3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月16日召开2025年
第二次临时股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司注册资本由349920000
元变更为352850580元，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相
关法律法规的规定修订《公司章程》。
近日，公司办理完成相关内容的工商变更登记手续，并取得了北京市海淀区市场监督管理
局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91110108585861972A
名称：北京中科江南信息技术股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：罗攀峰
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；基础软件服务、应用软件服务；软件开发、
软件咨询；信息系统集成服务；销售计算机、软件及辅助设备；数据处理（数据处理中的银行
卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册资本：35285.058万元
成立日期：2011年11月08日
住所：北京市海淀区万泉河路68号8号楼1710室
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）；原聘任的会计师
事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
2、变更原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4
号）相关规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。鉴于立信会计师事务
所（特殊普通合伙）已连续8年为公司提供审计服务，公司拟变更天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2025年度审计机构。
3、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月4日召开第四届董
事会第十次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司2025
年第三次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关
民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在
相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对本
所履行能力产生任何不利影响。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议决定
于2025年7月21日（星期一）召开公司2025年第三次临时股东会，现将会议有关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经2025年7月4日召开的第四届董事会第十次会议审议通过
，决定召开2025年第三次临时股东会。本次会议的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业
务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年7月21日（星期一）15：00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月21日（星期一）9:1
5-9:259:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月21日（星期
一）9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议
；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年7月15日（星期二）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日2025年7月15日（星期二）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦15层会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月16日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月16日（星期一）9:1
5-9:259:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为：2025年6月16日（星期一）9:15-15:00。
2、会议召开地点：北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦15层会议室
3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议决定
于2025年6月16日（星期一）召开公司2025年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经2025年5月26日召开的第四届董事会第九次会议审议通过
，决定召开2025年第二次临时股东会。本次会议的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业
务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月16日（星期一）15：00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月16日（星期一）9:1
5-9:259:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月16日（星期
一）9:15-15:00。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-27│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响正常经营资金需求以
及资金安全的前提下，拟使用不超过8亿元自有资金购买结构性存款产品、理财产品等，期限
为自股东会审议通过之日起12个月内，在额度及期限范围内循环滚动使用。董事会授权董事长
在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负
责组织实施。具体内容公告如下：
一、投资概述
为提高公司自有资金的使用效率，在不影响正常经营、保证资金安全并有效控制风险的前
提下，公司拟使用自有资金进行现金管理，以增加公司收益，保障公司股东的利益。
公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理类产品进行严格评估，选择资信状况、财
务状况良好、合格专业的理财机构进行现金管理；投资品种主要包括：结构性存款产品（保障
本金浮动收益或类似产品）或理财产品（保本浮动收益或类似产品）等。公司在商业银行进行
的保本保息类存款产品（包括：活期存款、一年期及以内的定期存款、协定存款等），不属于
上述投资行为，不占用本次授权额度。
公司拟使用最高不超过8亿元的自有资金购买上述产品，现金管理有效期为自股东会审议
通过之日起12个月内。在该有效期内前述额度，公司可以循环滚动使用。董事会授权董事长在
上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责
组织实施。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次符合归属条件的激励对象人数共计181人；
本次归属数量为2930580股，占目前公司股本总额的0.84%；
本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票；
本次归属限制性股票的上市流通日：2025年4月29日。北京中科江南信息技术股份有限公
司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会
|