资本运作☆ ◇301153 中科江南 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-05-06│ 33.68│ 8.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-03-23│ 10.74│ 3147.44万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│富深协通 │ 956.29│ ---│ ---│ 353.59│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│财政中台建设项目 │ 3.17亿│ ---│ 3.14亿│ 99.25│ ---│ ---│
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│电子凭证综合服务平│ 1.42亿│ 4693.43万│ 8359.94万│ 58.78│ ---│ ---│
│台升级研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9742.58万│ ---│ 1.02亿│ 104.22│ ---│ ---│
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│行业电子化服务平台│ 1.62亿│ ---│ 1.61亿│ 99.31│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│生态网络体系建设项│ 1.21亿│ ---│ 6111.34万│ 50.39│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│募投结项补充流动资│ ---│ 7358.43万│ 7803.94万│ ---│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │丁绍连 │
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│关联关系 │公司董事的配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │江苏富深协通科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事会秘书为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │广州数字科技集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │广州数字科技集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │丁绍连 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事的配偶 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │广州数字科技集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州数字科技集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-28│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳
证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，于2025年末对合并报表范围内各类资
产进行了全面清查，对商誉和存在减值迹象的各类应收款项、存货、固定资产和无形资产、长
期股权投资进行减值测试。公司对各类应收款项的预期信用损失、存货的可变现净值、固定资
产及无形资产的可变现性、长期股权投资和商誉的可收回金额等进行了充分的分析和评估后认
为，上述资产中部分资产在2025年末存在减值。基于谨慎性原则，公司需对各项资产计提减值
准备金额共计56,481,034.81元。
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2026-03-28│其他事项
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一、审议程序
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第四届
董事会第十六次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年年度利润分配
方案的议案》。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、本次利润分配方案为2025年年度利润分配。
2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于上市公司股东的
净利润100869812.79元，母公司2025年实现净利润为101316126.06元。截至2025年末，公司计
提法定盈余公积106990249.94元，合并报表累计未分配利润为627097312.12元，母公司累计未
分配利润为641639019.82元。股本基数为352850580股。
3、根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《北京中科江南信息技术股份
有限公司章程》的相关规定，董事会综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司2025年年度
利润分配方案为：以截至目前公司总股本352850580股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利1.60元人民币（含税），共计派发现金56456092.80元（含税）；本次利润分配不送红股，
不以资本公积金转增股本。
4、2025年度，公司预计分红金额56456092.80元（含税），占公司2025年度归属于上市公
司股东净利润的55.97%。
截至本公告披露之日，公司不存在回购股份的情形，本次利润分配的股本基数不包含回购
股份。
（二）若本次利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购
等股本总额发生变动情形时，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照
分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
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2026-03-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-03-20│价格调整
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北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开了第四
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议
案》，现将有关事项说明如下：
一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年9月29日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于<公司2022年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划管理办法
>的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股
东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本
次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了
独立意见。
同日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关
于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查<公司2022年
限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2023年1月10日，公司收到控股股东广电运通集团股份有限公司转发的广州市人民政府
国有资产监督管理委员会出具的《广州市国资委关于同意中科江南实施2022年限制性股票激励
计划的批复》（穗国资批〔2023〕3号），广州市国资委原则同意公司实施2022年限制性股票
激励计划（草案）。
3、2023年1月11日至2023年1月28日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公
司内部通过张贴的方式进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到对本次拟激励对象名单
提出的任何异议。2023年1月30日，公司监事会发表了《监事会关于2022年限制性股票激励计
划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4、2023年2月6日，公司2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<公司2022年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划管理办法
>的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股
东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施2022年限
制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授
予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
5、2023年3月24日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议通
过了《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向20
22年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的
独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对本次授
予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核实意见。
6、2025年4月9日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了
《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于作废部分已授
予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归
属条件的议案》。
7、2025年4月25日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果
暨股份上市的公告》，已办理完成了本次激励计划第一个归属期归属股份的登记工作，本次归
属股票上市流通数量2,930,580股。
8、2026年3月20日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司2022年限
制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《
关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》。薪酬和考核委员会
对第二个归属期归属名单进行了核实并发表了核实意见。
二、本次调整授予价格的具体情况
1、调整事由
2025年4月25日，公司召开的2024年年度股东会审议通过《关于2024年年度利润分配方案
的议案》。2025年5月8日公司披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-054
），以公司现有总股本352,850,580股为基数，向全体股东每10股派1.785050元人民币现金，
本次权益分派股权登记日为：2025年5月13日，除权除息日为：2025年5月14日。
鉴于以上事项，根据《北京中科江南信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（
草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）第十章第二条规定，若在《激励计划（草案
）》公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利
、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
2、授予价格调整
根据《激励计划（草案）》第十章第二条规定，公司有派息事项，授予价格调整方法：P
＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
公司已于2025年4月9日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2022
年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》，调整后第二类限制性股票的授予价格为
10.74元/股。
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2026-03-20│其他事项
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本次符合归属条件的激励对象：174人；
本次拟归属的限制性股票数量：2813940股，占目前公司股本总额的0.80%；
授予价格（调整后）：10.56元/股；
股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。北京中科江南信息技术股份有
限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过
了《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》。
（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况
2026年3月20日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议《关于公司2022年限制性股票
激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》。根据公司《激励计划（草案）》规定的归属条
件及公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司2022年限制性股票激
励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为2813940股，同意公司按照
本次激励计划的相关规定，在第二个归属期内为符合条件的174名激励对象办理归属相关事宜
。
（二）激励对象归属符合激励计划规定的各项归属条件的说明
1、根据归属时间安排，本次激励计划授予的限制性股票第二个归属期为“自限制性股票
授予之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予之日起48个月内的最后一个交易日当日
止”，本次激励计划的授予日为2023年3月24日，本次激励计划授予的限制性股票将于2026年3
月24日进入第二个归属期，第二个归属期的归属权益数量占授予限制性股票总量的比例为30%
。
2、符合归属条件的说明
根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，以及公司《2022年限制性股票激励计划（草
案）》和《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，激励计划第二个归属
期的归属条件已成就。
综上所述，董事会认为：公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就
，根据公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将统一办理限制性股票归
属及相关的归属股份登记手续。
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2026-03-20│其他事项
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北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开了第四
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，
现将有关事项说明如下：
一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年9月29日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于<公司2022年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划管理办法
>的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股
东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本
次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了
独立意见。
同日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关
于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查<公司2022年
限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2023年1月10日，公司收到控股股东广电运通集团股份有限公司转发的广州市人民政府
国有资产监督管理委员会出具的《广州市国资委关于同意中科江南实施2022年限制性股票激励
计划的批复》（穗国资批〔2023〕3号），广州市国资委原则同意公司实施2022年限制性股票
激励计划（草案）。
3、2023年1月11日至2023年1月28日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公
司内部通过张贴的方式进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到对本次拟激励对象名单
提出的任何异议。2023年1月30日，公司监事会发表了《监事会关于2022年限制性股票激励计
划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4、2023年2月6日，公司2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<公司2022年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划管理办法
>的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股
东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施2022年限
制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授
予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
5、2023年3月24日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议通
过了《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向20
22年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的
独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对本次授
予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核实意见。
6、2025年4月9日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了
《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于作废部分已授
予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归
属条件的议案》。
7、2025年4月25日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果
暨股份上市的公告》，已办理完成了本次激励计划第一个归属期归属股份的登记工作，本次归
属股票上市流通数量2,930,580股。
8、2026年3月20日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司2022年限
制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《
关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》。薪酬和考核委员会
对第二个归属期归属名单进行了核实并发表了核实意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》的相关规定，公司需对2022年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的共272,160
股限制性股票作废处理，具体情况如下：
2022年限制性股票激励计划授予的激励对象中，7名激励对象因离职不符合激励对象条件
，其已获授但尚未归属的限制性股票272,160股不得归属，并作废失效。本次作废后，公司本
次激励计划授予的激励对象总人数由181人调整为174人，已获授但尚未归属的限制性股票由6,
838,020股调整为6,565,860股。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本次作废事项无
需再次提交股东会审议。
三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质
性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，本次作废部分限制性股票也不会影响公司股权激励
计划继续实施。
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2026-02-02│其他事项
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北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月2日召开2026年第
一次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意选举姚
建华先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至
第四届董事会届满之日止。
本次补选非独立董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。姚建华先生简历详见公司于2026年1月17日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事离任暨补选第四届董事会非
独立董事的公告》。
特此公告。
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2026-02-02│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年02月02日16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月02
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月02日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦15层会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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2026-01-17│其他事项
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