资本运作☆ ◇301153 中科江南 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-05-06│ 33.68│ 8.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-03-23│ 10.74│ 3147.44万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京中科江南数字科│ 4370.00│ ---│ 46.00│ ---│ 715.82│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│富深协通 │ 956.29│ ---│ ---│ 956.29│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│财政中台建设项目 │ 3.17亿│ ---│ 3.14亿│ ---│ ---│ 2024-12-31│
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│电子凭证综合服务平│ 1.42亿│ 2295.30万│ 5961.81万│ 41.92│ ---│ 2026-06-30│
│台升级研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9742.58万│ ---│ 9742.58万│ 100.00│ ---│ ---│
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│行业电子化服务平台│ 1.62亿│ ---│ 1.61亿│ ---│ ---│ 2024-08-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│生态网络体系建设项│ 1.21亿│ ---│ 6111.34万│ ---│ ---│ 2024-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │丁绍连 │
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│关联关系 │公司董事的配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │江苏富深协通科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事会秘书为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │广州数字科技集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │广州数字科技集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │丁绍连 │
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│关联关系 │公司董事的配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │广州数字科技集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │广州数字科技集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-02-02│其他事项
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北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月2日召开2026年第
一次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意选举姚
建华先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至
第四届董事会届满之日止。
本次补选非独立董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。姚建华先生简历详见公司于2026年1月17日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事离任暨补选第四届董事会非
独立董事的公告》。
特此公告。
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2026-02-02│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年02月02日16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月02
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月02日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦15层会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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2026-01-17│其他事项
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北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开第四届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。黄敬超
先生因工作调整辞去公司董事职务，根据公司控股股东广电运通集团股份有限公司提名，并经
董事会提名委员会审查，董事会同意补选姚建华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，
任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。现就相
关事项公告如下：一、董事离任情况
公司董事会于近日收到黄敬超先生的书面辞职报告，黄敬超先生因工作调整辞去公司第四
届董事会非独立董事职务。黄敬超先生原定任期为2024年4月22日至2027年4月21日，辞职后将
不再担任公司及控股子公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规
定，黄敬超先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。黄敬超先生的辞任未导致公司董事会成
员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响。
截至本公告披露日，黄敬超先生未持有公司股份，不涉及持股及减持承诺事项，亦不存在
应履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接。公司及董事会对黄敬超先
生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。
附件：姚建华先生简历
姚建华，男，中国国籍，1976年12月出生，本科学历，注册会计师。曾任公司监事，海华
电子企业（中国）有限公司财务部经理，广电运通集团股份有限公司财务部经理、财务副总监
，中金数通科技（长沙）有限公司、广州广电汇通科技有限公司、深圳市创自技术有限公司、
清远市数字投资运营有限公司、广州广电银通金融电子科技有限公司、广州运通科金技术有限
公司、广州广电数字经济投资运营有限公司、广州运通智能科技股份有限公司、广州广电运通
信息科技有限公司、广州支点创新投资有限公司、广州广电银通安保投资有限公司、中金支付
有限公司、广州数据交易有限公司、广州市龙源环保科技有限公司、深圳广电银通金融电子科
技有限公司监事，深圳市广电信义科技有限公司、广州运通数达科技有限公司、广东运通奇安
科技有限公司、广州平云小匠科技股份有限公司、北京中数智汇科技股份有限公司监事会主席
。现任广电运通集团股份有限公司财务负责人、财务总监，深圳市广电信义科技有限公司董事
，广州圣通智能科技有限公司监事，广州广电五舟科技股份有限公司、江苏汇通金科数据股份
有限公司、运通数字空间（北京）技术有限公司监事会主席。
姚建华未持有公司股份，除在公司控股股东广电运通集团股份有限公司担任高级管理人员
外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；经
公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符
合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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2026-01-17│其他事项
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北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审
议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年2月2日16:00召开
公司2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月02日16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月02
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月02日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月27日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦15层会议室。
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2025-12-26│委托理财
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北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响正常经营资金需求以
及资金安全的前提下，拟使用不超过8亿元自有资金购买结构性存款产品、理财产品等，期限
为自董事会审议通过之日起12个月内，在额度及期限范围内循环滚动使用。董事会授权董事长
在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负
责组织实施。具体内容公告如下：
一、投资概述
为提高公司自有资金的使用效率，在不影响正常经营、保证资金安全并有效控制风险的前
提下，公司拟使用自有资金进行现金管理，以增加公司收益，保障公司股东的利益。
公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理类产品进行严格评估，选择资信状况、财
务状况良好、合格专业的理财机构进行现金管理；投资品种主要包括：公司拟购买安全性高，
满足中低风险（风险等级不超过R2）要求，产品发行主体能够提供中低风险承诺且流动性好的
中低风险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、有中低风险约定的投资产品
等）。公司在商业银行进行的保本保息类存款产品（包括：活期存款、一年期及以内的定期存
款、协定存款等），不属于上述投资行为，不占用本次授权额度。
公司拟使用最高不超过8亿元的自有资金购买上述产品，现金管理有效期为自董事会审议
通过之日起12个月内。在该有效期内，公司使用自有资金购买单个理财产品的投资期限不超过
12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。董事会授权董事长在上述额度及
有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
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2025-11-25│其他事项
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北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号
：2025-096），持有公司股份40408657股（占公司总股本比例11.45%）的大股东天津众志软科
信息技术中心（有限合伙）（以下简称“众志软科”）计划在减持计划公告之日起15个交易日
后的3个月内（即2025年10月23日至2026年1月22日）以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股
份合计不超过6104315股（占本公司总股本比例不超过1.73%），以集中竞价交易方式减持的，
在任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的1%，以大宗交易方式减持的，在
任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的2%。
公司于近日收到众志软科出具的《关于权益变动触及1%整数倍的告知函》，获悉众志软科
通过集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股份2123000股，占公司总股本的0.6%，权益变动
触及1%的整数倍。
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2025-07-21│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年7月21日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月21日（星期一）9:1
5-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为：2025年7月21日（星期一）9:15-15:00。
2、会议召开地点：北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦15层会议室
3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式
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2025-07-08│其他事项
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北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月16日召开2025年
第二次临时股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司注册资本由349920000
元变更为352850580元，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相
关法律法规的规定修订《公司章程》。
近日，公司办理完成相关内容的工商变更登记手续，并取得了北京市海淀区市场监督管理
局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91110108585861972A
名称：北京中科江南信息技术股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：罗攀峰
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；基础软件服务、应用软件服务；软件开发、
软件咨询；信息系统集成服务；销售计算机、软件及辅助设备；数据处理（数据处理中的银行
卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册资本：35285.058万元
成立日期：2011年11月08日
住所：北京市海淀区万泉河路68号8号楼1710室
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2025-07-05│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）；原聘任的会计师
事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
2、变更原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4
号）相关规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。鉴于立信会计师事务
所（特殊普通合伙）已连续8年为公司提供审计服务，公司拟变更天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2025年度审计机构。
3、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月4日召开第四届董
事会第十次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司2025
年第三次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关
民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在
相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对本
所履行能力产生任何不利影响。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
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2025-07-05│其他事项
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北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议决定
于2025年7月21日（星期一）召开公司2025年第三次临时股东会，现将会议有关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经2025年7月4日召开的第四届董事会第十次会议审议通过
，决定召开2025年第三次临时股东会。本次会议的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业
务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年7月21日（星期一）15：00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月21日（星期一）9:1
5-9:259:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月21日（星期
一）9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议
；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年7月15日（星期二）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日2025年7月15日（星期二）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦15层会议室。
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