资本运作☆ ◇301151 冠龙节能 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-03-28│ 30.82│ 11.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-20│ 8.89│ 2400.06万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│退市博天 │ 0.93│ ---│ ---│ 0.00│ -0.09│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│上海节水阀门生产基│ 4.05亿│ 116.95万│ 5041.29万│ 56.29│ 1990.00万│ ---│
│地扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│上海节水阀门生产基│ 8956.45万│ 116.95万│ 5041.29万│ 56.29│ 1990.00万│ ---│
│地扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│暂未确定流向 │ 97.67万│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 858.00万│ 286.00万│ 858.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│江苏融通阀门机械有│ 1.21亿│ 952.84万│ 9361.31万│ 77.69│ 837.25万│ ---│
│限公司节水阀门生产│ │ │ │ │ │ │
│基地扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏融通阀门机械有│ 6.35亿│ 952.84万│ 9361.31万│ 77.69│ 837.25万│ ---│
│限公司节水阀门生产│ │ │ │ │ │ │
│基地扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 8069.10万│ 2.40万│ 26.49万│ 5.09│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 520.00万│ 2.40万│ 26.49万│ 5.09│ ---│ ---│
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│上海冠龙阀门节能设│ 5.05亿│ 1.58亿│ 2.79亿│ 55.21│ ---│ ---│
│备股份有限公司总部│ │ │ │ │ │ │
│暨智慧水务孵化基地│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能信息化升级项目│ 6687.10万│ 88.06万│ 1213.12万│ 18.14│ ---│ ---│
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│上海冠龙阀门节能设│ ---│ 1.58亿│ 2.79亿│ 55.21│ ---│ ---│
│备股份有限公司总部│ │ │ │ │ │ │
│暨智慧水务孵化基地│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│湖南昱景节能阀门有│ 4.00亿│ 1914.92万│ 5137.22万│ 12.84│ ---│ 2027-03-20│
│限公司智慧阀门生产│ │ │ │ │ │ │
│基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖南昱景节能阀门有│ ---│ 1914.92万│ 5137.22万│ 12.84│ ---│ 2027-03-20│
│限公司智慧阀门生产│ │ │ │ │ │ │
│基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-02-13 │
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│关联方 │上海冠龙实业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
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│关联方 │上海月水智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司持股10%的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │明冠造机企业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海冠龙实业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海月水智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司持股10%的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
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│关联方 │明冠造机企业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-25 │
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│关联方 │上海冠龙实业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
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│关联方 │上海月水智能科技有限公司 │
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│关联关系 │本公司持股10%的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-25 │
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│关联方 │明冠造机企业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海冠龙阀│湖南昱景节│ 417.50万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│门节能设备│能阀门有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-20│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长李政宏先生。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年05月20日14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇博园路6966号上海汽车城瑞立酒店三楼嘉定
厅。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议召开的合法、合规性说明：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
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2026-05-20│其他事项
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上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开第三届
董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
根据公司战略布局及经营发展的需要，为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高
公司管理水平和运营效率，并结合实际发展规划和经营管理需要，董事会同意对公司组织架构
进行调整。
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2026-04-25│其他事项
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上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“冠龙节能”或“公司”）为深入贯彻中
央金融工作会议“大力提高上市公司质量”要求及新“国九条”关于提升上市公司投资价值的
部署，落实“质量回报双提升”专项行动工作要求，结合《中共中央关于制定国民经济和社会
发展第十五个五年规划的建议》政策导向，立足阀门行业高端化、智能化、绿色化发展趋势，
依托公司经营发展现状及战略规划，特制定“质量回报双提升”行动方案。本行动方案已经公
司第二届董事会第十七次会议审议通过，具体举措如下：
一、持续聚焦主业，全力推动高质量发展
公司专注节水阀门研发、生产、销售与服务，面向城镇给排水、水利工程、消防给水、智
慧水务、工业应用、数据中心液冷、抽水蓄能电站等关键领域，提供全系列产品与一体化解决
方案。公司具备41大类、近7000种规格阀门产品的生产能力，是国内给排水阀门行业品类最齐
全的企业之一。公司全面通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业
健康安全管理体系认证及中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可，持续持有消防产
品认证、节水产品认证、绿色建材产品认证、TS特种设备制造许可证（压力管道元件制造）、
CE产品质量认证、美国FM消防产品认证、英国水协WRAS产品质量及卫生许可认证等认证体系，
核心管理与技术能力始终保持国内、国际认可的高标准。公司秉持“建设智慧水务，融合创新
；实现节能节水，低碳发展”核心理念，持续迭代节水技术，将节水性能作为产品研发核心指
标，多项产品荣获国家级、上海市级荣誉。历经三十余年深耕，公司坚持“技术+服务”市场
拓展模式，搭建专业技术服务与销售团队，为客户提供方案设计、产品选型、安装指导、运维
管理全链条服务，深度绑定客户需求。公司设立华北、华东、华南三大业务部，在全国超过30
个重要城市设立了营业部或售后服务网点，建成覆盖全国的营销服务网络，可高效对接国家水
网、新型城镇化、算力枢纽等重大项目，并实现周边项目快速售后响应。
公司严格执行《募集资金管理制度》，确保募集资金专款专用、合规高效，募集资金支出
审批流程严格按照公司财务管理制度、采购管理制度、募集资金使用制度中资金支出审批的相
关规定执行，募集资金实际用于募投项目，实施过程未发生风险。2026年一季度，上海冠龙阀
门节能设备股份有限公司总部暨智慧水务孵化基地项目、上海节水阀门生产基地扩产项目、江
苏融通阀门机械有限公司节水阀门生产基地扩建项目已基本建成并满足结项条件，公司已完成
正式结项。
下一步，公司将加快推进湖南昱景节能阀门有限公司智慧阀门生产基地项目建设，力争按
期竣工投产。
2025年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，也是“十四五”规划收官之年。面对复杂
多变的宏观环境与日趋激烈的行业竞争，公司坚守“冠龙节能，关注民生”企业精神，紧扣民
生需求，深耕节水阀门主业，以创新筑牢核心竞争力，统筹应对风险挑战，稳健推进各项经营
工作。公司坚持主动求变，通过产品升级、智能研发、新场景产品开发、运营提效、内控强化
等举措，加强对冲市场压力，保持主业稳健运行，展现出较强抗风险能力。未来，公司将持续
兼顾客户价值、员工成长、社会责任与股东回报，全力推动高质量发展，实现多方共赢，以更
扎实的经营成果回馈全体股东与社会各界。
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2026-04-25│其他事项
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一、关于选举职工代表董事的情况
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“冠龙节能”）第二届董事会
任期即将届满，为保证公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，公司董事会将按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于2026年4月23日召开职工代表大会，选举程慧贤女士（简历详见附件）担任公司第
三届董事会职工代表董事，将与公司股东会选举产生的其他3名非独立董事和3名独立董事共同
组成第三届董事会，任期与公司第三届董事会一致，自公司2025年年度股东会选举通过之日起
三年。
程慧贤女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。程慧
贤女士当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2026-04-25│银行授信
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上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届
董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
现将相关情况公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的情况
根据公司的经营发展需要，更好地支持公司业务的拓展，公司及全资子公司计划向银行申
请总额不超过人民币135000万元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、开立
信用证、开立保函、开立银行承兑汇票、承兑汇票贴现、商票保贴、票据池业务、低风险业务
类等品种业务。上述授信额度仅为公司及子公司拟申请的授信额度，具体授信金额以与银行签
署的相关合同为准。
为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，提请股东会授权公司管理层根据实际情况
，在不超过上述额度范围内，可根据与各银行协商情况适时调整融资金额、融资类型、融资费
用及融资期限等具体事项，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项
法律文件。上述授信总额度内的单笔融资不再公司董事会或股东会进行审议表决，但涉及公司
对外部担保的授信事项仍需按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定履行相关审
议程序。
本议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，授权期限为：自2025年年度股东会审议
通过之日起十二个月。在上述授权期限内，上述授信额度可循环使用。
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2026-04-25│其他事项
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上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届
董事会第十七次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善
风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者
的利益，拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。根
据《上市公司治理准则》等相关规定，全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股
东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月20日14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2026年05月13日。
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市嘉定区安亭镇博园路6966号上海汽车城瑞立酒店三楼嘉定厅。
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2026-04-25│其他事项
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上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届
董事会第十七次会议，审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》及审议通过了《关于
公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，其中全体董事对《关于公司董事2026年度薪酬
方案的议案》回避表决，将其直接提交公司股东会审议，现将具体薪酬方案公告如下：
一、适用对象
公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方
案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬标准
1、非独立董事薪酬方案
非独立董事津贴标准为18万元/年，不在公司担任董事以外职务的董事不额外领取薪酬。
在公司同时担任其他职务的非独立董事按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬，其薪酬
由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不少于基本薪酬与
绩效薪酬总额的50%。
2、独立董事薪酬方案
独立董事津贴标准为18万元/年。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬
和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不少于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
四、其他说明
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