资本运作☆ ◇301149 隆华新材 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-11-01│ 10.07│ 6.44亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山东隆华高分子材料│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│36万吨/年高性能聚 │ 7000.00万│ ---│ 7000.00万│ 100.00│ 2463.63万│ 2022-06-01│
│醚多元醇扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│隆华高材108万吨/年│ 1449.39万│ 249.45万│ 1300.11万│ 89.70│ ---│ 2024-12-31│
│PA66项目研发中心 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│36万吨/年聚醚多元 │ 1.10亿│ 1300.00│ 9405.80万│ 98.78│ 2739.49万│ 2021-06-01│
│醇扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│31万吨/年聚醚装置 │ 2847.80万│ 0.00│ 2847.80万│ 100.00│ ---│ 2024-12-31│
│改扩建及节能提升项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│厂区自动化及生产配│ 5000.00万│ ---│ 7542.56万│ 96.70│ ---│ 2023-11-01│
│套设施改造提升项目│ │ │ │ │ │ │
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│研发中心 │ 3000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│隆华高材108万吨/年│ ---│ 249.45万│ 1300.11万│ 89.70│ ---│ 2024-12-01│
│PA66项目研发中心 │ │ │ │ │ │ │
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│8万吨/年端氨基聚醚│ 6000.00万│ ---│ 1.22亿│ 99.79│ ---│ 2024-06-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产33万吨聚醚多元│ 1550.61万│ 1364.09万│ 1364.09万│ 87.97│ ---│ 2026-06-30│
│醇扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.12亿│ ---│ 1.12亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设 │ 5000.00万│ ---│ 3725.84万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│31万吨/年聚醚装置 │ ---│ ---│ 2847.80万│ 100.00│ ---│ 2024-12-01│
│改扩建及节能提升项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产33万吨聚醚多元│ ---│ 1364.09万│ 1364.09万│ 87.97│ ---│ ---│
│醇扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-15 │交易金额(元)│3.76亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │山东隆华高分子材料有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │淄博隆福投资发展合伙企业(有限合伙)、淄博隆致投资发展合伙企业(有限合伙)、薛玉霞、│
│ │陈昌卫、窦风美、李磊、薛涛、王鑫、赵立国、赵泮栋、李永真、王旭、王超、石国辉、单│
│ │既锦、毕方田、刘洪田、石秀丽、武秀香、王亓芳、王泽楷、贾美凤、孙小红、王庆涛、王│
│ │倩、格建荡、李霄、李常海、阎闳闳、齐文彬、王振廷、柯思钗、王爽、郭晓雨、李珺、王│
│ │洪云、齐国峰、王芳、耿振岗、孙启彬、高业婷、贠凯 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │山东隆华高分子材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开第四届、董事会 │
│ │第五次会议，审议通过《关于全资子公司增资扩股引进投资者、放弃优先认、购权暨关联交│
│ │易的议案》，同意全资子公司山东隆华高分子材料有限公司（以下简、称隆华高材）拟按照│
│ │每注册资本1.20元的价格新增注册资本31,343.00万元（增资款、总计37,611.60万元），引│
│ │进淄博隆福投资发展合伙企业(有限合伙)（以下简称淄博、隆福）、淄博隆致投资发展合伙│
│ │企业(有限合伙)（以下简称淄博隆致）以及薛玉霞、陈昌卫、窦风美、李磊、薛涛、王鑫、│
│ │赵立国、赵泮栋、李永真、王旭、王超、石国辉、单既锦、毕方田、刘洪田、石秀丽、武秀│
│ │香、王亓芳、王泽楷、贾美凤、孙小红、王庆涛、王倩、格建荡、李霄、李常海、阎闳闳、│
│ │齐文彬、王振廷、柯思钗、王爽、郭晓雨、李珺、王洪云、齐国峰、王芳、耿振岗、孙启彬│
│ │、高业婷、贠凯42名投资者，并分别签署附条件生效的《增资扩股协议》。公司拟放弃本次│
│ │对隆华高材股权的优先认购权，但隆华高材增资扩股后仍属于公司合并报表范围内的控股子│
│ │公司，不影响公司对隆华高材的控制权。 │
│ │ 隆华高材已于2025年10月14日完成相关工商变更登记，并已取得淄博市高青县市场监督│
│ │管理局核发的新《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-31 │交易金额(元)│3.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │山东隆华高分子材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山东隆华新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │山东隆华高分子材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据全资子公司山东隆华高分子材料有│
│ │限公司（以下简称“隆华高材”）业务发展需要，以自有资金3亿元向其增资。本次增资完 │
│ │成后，隆华高材的注册资本由人民币3亿元增加至人民币6亿元。 │
│ │ 本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司董 │
│ │事会审议批准。 │
│ │ 隆华高材已于2025年7月30日完成相关工商变更登记，并已取得高青县行政审批服务局 │
│ │核发的新《营业执照》 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-23 │
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│关联方 │山东隆华高分子材料有限公司、淄博隆福投资发展合伙企业(有限合伙)、淄博隆致投资发展│
│ │合伙企业(有限合伙) │
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│关联关系 │控股子公司、其合伙人系公司员工 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 鉴于公司的长远战略规划和经营发展需要，公司全资子公司隆华高材拟通过增资扩股方│
│ │式引进淄博隆福、淄博隆致以及薛玉霞、陈昌卫、窦风美、李磊、薛涛、王鑫、赵立国、赵│
│ │泮栋、李永真、王旭、王超、石国辉、单既锦、毕方田、刘洪田、石秀丽、武秀香、王亓芳│
│ │、王泽楷、贾美凤、孙小红、王庆涛、王倩、格建荡、李霄、李常海、阎闳闳、齐文彬、王│
│ │振廷、柯思钗、王爽、郭晓雨、李珺、王洪云、齐国峰、王芳、耿振岗、孙启彬、高业婷、│
│ │贠凯等42名投资者。公司、隆华高材分别与上述投资者签署附条件生效的《增资扩股协议》│
│ │，上述投资者每认缴1元注册资本应缴付的投资金额为人民币1.20元，《增资扩股协议》自 │
│ │公司董事会及股东会审议通过关于隆华高材本次增资的相关议案且上述投资者已按本协议约│
│ │定足额支付增资款之日起生效。本次隆华高材新增注册资本31,343.00万元，增资款总计37,│
│ │611.60万元。 │
│ │ 公司拟放弃本次对隆华高材股权的优先认购权，但隆华高材增资扩股后仍为公司直接持│
│ │股65.69%的控股子公司，仍属于公司合并报表范围内的控股子公司，且不影响公司对隆华高│
│ │材的控制权。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第7号--交易与关联交易》等有关规定，基于上述部分投资者与公司存在的关联关系，本次 │
│ │事项构成关联交易。本次关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第二│
│ │次会议审议通过，并提交董事会审议。董事会审议该议案过程中，关联董事韩志刚先生、韩│
│ │润泽先生已对该议案进行回避表决。公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于全资子公│
│ │司增资扩股引进投资者、放弃优先认购权暨关联交易的议案》。此项交易尚须获得股东会的│
│ │批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有│
│ │关部门批准。 │
│ │ 二、增资方的基本情况 │
│ │ （一）淄博隆福投资发展合伙企业(有限合伙) │
│ │ 与公司之间的关联关系：淄博隆福合伙人系公司及隆华高材员工，但无公司及隆华高材│
│ │董事、高级管理人员。除此之外，淄博隆福与公司在产权、业务、资产、债权债务等方面不│
│ │存在关联关系。 │
│ │ （二）淄博隆致投资发展合伙企业(有限合伙) │
│ │ 与公司之间的关联关系：淄博隆致合伙人系公司及隆华高材员工，但无公司及隆华高材│
│ │董事、高级管理人员。除此之外，淄博隆致与公司在产权、业务、资产、债权债务等方面不│
│ │存在关联关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东隆华新│山东隆华高│ 1.25亿│人民币 │--- │2027-12-21│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│分子材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-28│其他事项
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山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“隆华新材”）于2025年10月26日召
开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》，现
将公司2025年前三季度利润分配预案具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
公司2025年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为100384574.80元，母公司实
现净利润137053782.80元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，上市公司
制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的
情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比
例。截至2025年9月30日，公司合并报表未分配利润为814494575.58元、母公司报表未分配利
润为861280985.72元。因此，本期可供分配的利润以合并报表期末未分配利润为依据。以上财
务数据未经审计。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，增加现金分红频次，优化投资者回报机制，本着
与股东共享公司经营成果的原则，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策规定，保
证公司正常运营和长远发展的前提下，公司董事会拟定公司2025年前三季度利润分配预案为：
公司拟以截至2025年9月30日的总股本430000018股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.
70元（含税），预计派发30100001.26元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积
金转增股本。
在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本因新增股份上市、
股权激励授予行权、股份回购等事项发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额
进行调整。
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2025-10-28│其他事项
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山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“隆华新材”）根据《企业会计准则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定
，为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则对合并
报表范围内截至2025年9月30日各类资产进行了全面检查和减值测试，并对可能发生减值损失
的有关资产计提相应的减值准备。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，本次计提资产减值准备无需提交董事会、股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
截至2025年9月30日，公司对合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查
和资产减值测试后，计提资产减值准备金额共计人民币19512313.93元。
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2025-10-15│其他事项
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山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司子公司山东隆华高分子材料
有限公司（以下简称“隆华高材”）业务发展需要，于2025年9月22日召开第四届董事会第五
次会议及2025年10月9日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于全资子公司增资扩
股引进投资者、放弃优先认购权暨关联交易的议案》。本次增资完成后，隆华高材的注册资本
由人民币6亿元增加至人民币9.1343亿元。具体内容详见公司于2025年9月23日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司增资扩股引进投资者、放弃优先认购权
暨关联交易的公告》（公告编号：2025-048）。
隆华高材已于2025年10月14日完成相关工商变更登记，并已取得淄博市高青县市场监督管
理局核发的新《营业执照》，具体情况如下：
一、《营业执照》的基本信息
名称：山东隆华高分子材料有限公司
统一社会信用代码：91370322MA7L4G629L
类型：有限责任公司
法定代表人：张萍
注册资本：玖亿壹仟叁佰肆拾叁万元整
成立日期：2022年3月22日
住所：山东省淄博市高青县高城镇支脉河路289号（化工产业园院内）
经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可
类化工产品）；合成纤维制造；合成纤维销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用
化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；租
赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、本次增资对公司的影响
本次增资是基于隆华高材和尼龙66项目建设的实际需要，为项目加速落地提供强有力的支
撑；提高核心骨干员工的工作积极性和创造力，吸引和留住公司人才；同时，分散公司投资风
险，实现与投资者的机遇与风险共担。本次增资将提升隆华高材的综合实力，符合公司整体战
略规划。本次增资后，隆华高材仍为公司直接持股65.69%的控股子公司，不会导致公司合并报
表范围发生变更。本次增资暨关联交易不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形
。
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2025-10-10│其他事项
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1、本次股东会不存在变更、否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年10月9日（星期四）上午11:00
2、网络投票时间：2025年10月9日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月9日上午9:15
-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月9日上午9:15至
下午15:00期间的任意时间。
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合
现场投票：包括本人出席及授权他人出席。
网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投
票平台。
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2025-09-23│增资
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山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开第四届董事会
第五次会议，审议通过《关于全资子公司增资扩股引进投资者、放弃优先认购权暨关联交易的
议案》，同意全资子公司山东隆华高分子材料有限公司（以下简称隆华高材）拟按照每注册资
本1.20元的价格新增注册资本31343.00万元（增资款总计37611.60万元），引进淄博隆福投资
发展合伙企业(有限合伙)（以下简称淄博隆福）、淄博隆致投资发展合伙企业(有限合伙)（以
下简称淄博隆致）以及薛玉霞、陈昌卫、窦风美、李磊、薛涛、王鑫、赵立国、赵泮栋、李永
真、王旭、王超、石国辉、单既锦、毕方田、刘洪田、石秀丽、武秀香、王亓芳、王泽楷、贾
美凤、孙小红、王庆涛、王倩、格建荡、李霄、李常海、阎闳闳、齐文彬、王振廷、柯思钗、
王爽、郭晓雨、李珺、王洪云、齐国峰、王芳、耿振岗、孙启彬、高业婷、贠凯等42名投资者
，并分别签署附条件生效的《增资扩股协议》。公司拟放弃本次对隆华高材股权的优先认购权
，但隆华高材增资扩股后仍属于公司合并报表范围内的控股子公司，不影响公司对隆华高材的
控制权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》等有关规定，本次事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚须提交股东会审议。
本次关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，
并提交董事会审议。董事会审议该议案过程中，关联董事韩志刚先生、韩润泽先生已对该议案
进行回避表决。
一、关联交易概述
鉴于公司的长远战略规划和经营发展需要，公司全资子公司隆华高材拟通过增资扩股方式
引进淄博隆福、淄博隆致以及薛玉霞、陈昌卫、窦风美、李磊、薛涛、王鑫、赵立国、赵泮栋
、李永真、王旭、王超、石国辉、单既锦、毕方田、刘洪田、石秀丽、武秀香、王亓芳、王泽
楷、贾美凤、孙小红、王庆涛、王倩、格建荡、李霄、李常海、阎闳闳、齐文彬、王振廷、柯
思钗、王爽、郭晓雨、李珺、王洪云、齐国峰、王芳、耿振岗、孙启彬、高业婷、贠凯等42名
投资者。公司、隆华高材分别与上述投资者签署附条件生效的《增资扩股协议》，上述投资者
每认缴1元注册资本应缴付的投资金额为人民币1.20元，《增资扩股协议》自公司董事会及股
东会审议通过关于隆华高材本次增资的相关议案且上述投资者已按本协议约定足额支付增资款
之日起生效。本次隆华高材新增注册资本31343.00万元，增资款总计37611.60万元，具体增资
情况如下：
公司拟放弃本次对隆华高材股权的优先认购权，但隆华高材增资扩股后仍为公司直接持股
65.69%的控股子公司，仍属于公司合并报表范围内的控股子公司，且不影响公司对隆华高材的
控制权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》等有关规定，基于上述部分投资者与公司存在的关联关系，本次事
项构成关联交易。本次关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会
议审议通过，并提交董事会审议。董事会审议该议案过程中，关联董事韩志刚先生、韩润泽先
生已对该议案进行回避表决。公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于全资子公司增资扩
股引进投资者、放弃优先认购权暨关联交易的议案》。此项交易尚须获得股东会的批准，与该
关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关
部门批准。
关联交易的定价政策及定价依据
基于隆华高材业务发展需要，公司与投资者充分考虑了隆华高材目前的经营状况，交易价
格本着平等自愿、公平、公允的定价原则，有利于提升隆华高材的综合实力，符合有关法律法
规的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
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2025-09-23│其他事项
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山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开第四届董事会
第五次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会各专门委员会委员议案》。现将具体情
况公告如下：
2025年9月9日，公司原非独立董事、副董事长齐春青女士辞去公司第四届董事会非独立董
事、副董事长职务，同时辞去公司第四届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。同
日，公司召开职工代表大会，审议通过了《关于选举薛荣刚为公司第四届董事会职工代表董事
的议案》，选举薛荣刚先生为公司第四届董事会职工代表董事。
为保证公司董事会各专门委员会规范运作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——规范运作》相关法律、法规及《山
东隆华新材料股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，为保证公司董事会各专
门委员会的正常运作，公司董事会对各专门委员会委员进行调整。
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2025-09-23│其他事项
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山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，基于公司第四届董事会第五次会议审议事项，决
定于2025年10月9日（星期四）召开公司2025年第三次临时股东会，对董事会审议的需要提交
公司股东会的议案进行审议，有关具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：山东隆华新材料股份有限公司董事会。
公司第四届董事会第五次会议于2025年9月22日召开，会议审议通过《关于召开公司2025
年第三次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律
、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。
4、会议召开时间和日期：
现场会议召开时间：2025年10月9日（星期四）上午11:00网络投票时间：2025年10月9日
。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月9日（星期四
）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月9日（星期四）
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台
，股东可以在上述网络
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