资本运作☆ ◇301136 招标股份 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-12-29│ 10.52│ 6.62亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│诚正造价 │ 4721.47│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│企业信息化平台 │ 3107.31万│ 1597.32万│ 1795.40万│ 57.78│ ---│ 2026-09-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未指定用途 │ 5996.01万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│企业信息化平台 │ 3451.50万│ 1597.32万│ 1795.40万│ 57.78│ ---│ 2026-09-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8990.00万│ 0.00│ 8990.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│福易采阳光招标采购│ 1666.95万│ 276.75万│ 463.99万│ 27.83│ ---│ 2026-10-10│
│交易平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│福易采阳光招标采购│ 7660.91万│ 276.75万│ 463.99万│ 27.83│ ---│ 2026-10-10│
│交易平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│交通基础设施智能化│ 9072.75万│ 980.66万│ 2817.01万│ 56.34│ ---│ 2026-12-28│
│系统提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│交通基础设施智能化│ 5000.00万│ 980.66万│ 2817.01万│ 56.34│ ---│ 2026-12-28│
│系统提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天空地一体化遥感综│ 9570.84万│ 592.08万│ 3444.71万│ 35.99│ ---│ 2027-01-04│
│合集成应用体系建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天空地一体化遥感综│ 1.50亿│ 592.08万│ 3444.71万│ 35.99│ ---│ 2027-01-04│
│合集成应用体系建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│城市基础设施智慧感│ 6011.99万│ 191.95万│ 2713.87万│ 45.14│ ---│ 2026-12-04│
│知及分析系统 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ 860.00万│ 1.02亿│ 102.45│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│暂未确定用途 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-30 │转让比例(%) │3.22 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│903.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-31 │转让比例(%) │4.50 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1228.50万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省招标采购集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省招标采购集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省招标采购集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省招标采购集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │组成联合体投标 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省招标采购集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省招标采购集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │福建省汽车工业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的关联自然人担任董事职务的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省投资开发集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的关联自然人担任董事职务的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南安市全程项目咨询服务中心有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省招标采购集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建省招标│工大咨询 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-21│其他事项
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东一致行动人及公司董事、高级管理人员减持股份预
披露公告》。
其中，公司股东福建省六一八产业发展有限公司（以下简称“六一八发展”）持有公司股
份1200000股（占公司总股本比例0.44%），计划在减持计划公告披露之日起15个交易日后的3
个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过300000股（不超过公司总股本比例0.11%）。价
格区间根据减持时的市场价格和交易方式确定。
公司于近日收到六一八发展出具的《关于未减持公司股份并提前终止减持计划的告知函》
，截至本公告披露日，六一八发展未实施上述减持计划，并决定提前终止上述减持计划。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东一致行动人及公司董事、高级管理人员减持股份预
披露公告》。
其中，公司董事、总经理吴明禧先生持有公司股份157500股（占公司总股本比例0.06%）
，计划在减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价、大宗交易的方式减
持公司股份不超过39375股（不超过公司总股本比例0.01%）。公司财务总监林力先生持有公司
股份150000股（占公司总股本比例0.05%），计划在减持计划公告披露之日起15个交易日后的3
个月内，以集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份不超过37500股（不超过公司总股本比例0
.01%）。价格区间根据减持时的市场价格和交易方式确定。
公司于近日收到上述两位股东出具的《关于未减持公司股份并提前终止减持计划的告知函
》，截至本公告披露日，吴明禧先生和林力先生未实施上述减持计划，并决定提前终止上述减
持计划。
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2026-06-29│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
1、现场会议时间：2026年6月29日（星期一）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月
29日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2026年6月29日9:15—15:00期间的任意时间
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2026-06-18│其他事项
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公司于近日收到龙海投资出具的《关于股份减持结果的告知函》，截至本公告披露日，龙
海投资减持计划时间已届满，累计减持2211600股，股份变动累计达到公司总股本的0.80%。现
将龙海投资减持股份实施情况公告如下：
1、本次减持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高
级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2、截至本公告披露日，龙海投资减持计划时间已届满，且按照相关规定要求及时履行信
息披露义务。
3、龙海投资严格履行了其在公司首次公开发行股票并在创业板上市时所作出的承诺，本
次减持不存在违反其此前所作承诺的情形。
4、龙海投资不属于公司控股股东或实际控制人，本次股份减持计划的实施不会导致公司
控制权发生变更，也不会对公司治理结构、股权结构及未来持续性经营产生重大影响。
龙海投资出具的《关于股份减持结果的告知函》。
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2026-06-13│其他事项
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1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提
请召开2026年第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
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2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
1、现场会议时间：2026年5月19日（星期二）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月
19日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2026年5月19日9:15—15:00期间的任意时间
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦A座4楼会议室
5、会议召集人：福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）董事会6、会议主持人：
公司董事长张亲议因公出差请假无法出席，公司过半数董事推举董事、总经理吴明禧主持
7、本次股东会会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定
。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共111名，代表股份147209508股，占公司有表决权股
份总数的53.4909%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共1名，代表股份146067608股，占公司有表决权
股份总数的53.0760%；
通过网络投票出席会议的股东共110名，代表股份1141900股，占公司有表决权股份总数的
0.4149%。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东共110名，代表股份1141900股，占公司有表决权股份总数
的0.4149%。
其中：通过现场投票的中小股东共0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000
%；
通过网络投票的中小股东共110名，代表股份1141900股，占公司有表决权股份总数的0.41
49%。
（3）公司部分董事、高级管理人员、见证律师等。
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2026-05-11│其他事项
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东减持股份预披露公告》。
公司股东福建省健坤德行资产管理有限责任公司（以下简称“健坤德行”）持有公司股份
668600股（占公司总股本比例0.24%），计划在减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月
内，以集中竞价、大宗交易等方式（窗口期不减持）减持公司股份不超过167150股（不超过公
司总股本比例0.06%）。其中公司董事林超先生计划在健坤德行本次减持期间内，通过健坤德
行减持其间接持有的公司股份不超过167150股（不超过其持有股份总数的25%）。
公司于近日收到健坤德行出具的《关于股份减持结果的告知函》，截至本公告披露日，健
坤德行减持计划时间已届满，累计减持167100股，股份变动累计达到公司总股本的0.06%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据相关规定，本次计提相关减值损失事项无需提交公司董事会或股东会审议，现将具体
情况公告如下：
依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和经营成果
，公司基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日合并财务报表范围内的存货、应收款项、合同
资产、固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等各类资产进行了全面清查，判断存在可能
发生减值的迹象，确定了需要计提减值损失的资产项目。根据分析和评估结果判断，公司对可
能发生减值的资产计提相应的资产减值损失，对应收款项计提信用减值损失。1、应收票据
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除单项
评估信用风险的应收票据外，本公司基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其
划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
本公司对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据单独进行减
值测试，确认预期信用损失，计算单项减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》及福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”、“招标股份”）会计政策相关
规定，公司于2026年第一季度对可能发生减值损失的资产计提减值损失，并于2026年第一季度
对已于以前年度计提信用减值损失并于本期收回款项的项目进行转回。
根据相关规定，本次转回和计提减值损失事项无需提交公司董事会或股东会审议。现将具
体情况公告如下：
依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和经营成果
，公司基于谨慎性原则，对截至2026年3月31日合并财务报表范围内的存货、应收款项、合同
资产、固定资产、无形资产、长期股权投资等各类资产进行了全面清查，对应收款项回收的可
能性，合同资产的可变现净值等进行了充分的评估和分析后，判断存在可能发生减值、收回或
转回的迹象，确定了需要转回的信用减值损失和需要计提的资产减值资产损失的项目。转回及
计提减值损失的资产范围和金额情况如下：
公司2026年第一季度对各类资产转回的信用减值损失7049210.74元（未经审计）及计提资
产减值损失425390.63元（未经审计），合计转回6623820.11元（未经审计）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
本次利润分配的基准为2025年度。根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的公
司2025年度财务数据，公司2025年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为-9,444,7
14.34元，母公司实现净利润31,718,452.90元，按照《公司法》和《公司章程》的规定提取法
定公积金3,171,845.29元。截至2025年12月31日，母公司的可供分配利润为185,101,520.70元
，公司合并报表可供分配利润为226,207,189.20元，根据利润分配应以母公司的可供分配利润
及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2025年度可供股东分配的利润为185,101,52
0.70元。
综合考虑行业现状、公司经营情况和未来发展规划等因素，拟定的2025年度利润分配方案
为：2025年度不进行现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年
度。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提
请召开2025年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程
》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
1、现场会议时间：2026年4月24日（星期五）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月
24日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2026年4月24日9:15—15:00期间的任意时间
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦A座4楼会议室
5、会议召集人：福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）董事会6、会议主持人：
董事长张亲议先生
7、本次股东会会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定
。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共156名，代表股份147238308股，占公司有表决权股
份总数的53.5014%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共1名，代表股份146067608股，占公司有表决权
股份总数的53.0760%；
通过网络投票出席会议的股东共155名，代表股份1170700股，占公司有表决权股份总数的
0.4254%。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东共155名，代表股份1170700股，占公司有表决权股份总数
的0.4254%。
其中：通过现场投票的中小股东共0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000
%；
通过网络投票的中小股东共155名，代表股份1170700股，占公司有表决权股份总数的0.42
54%。
（3）公司董事、高级管理人员、见证律师等。
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2026-04-13│其他事项
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-061）
。公司控股股东福建省招标采购集团有限公司（以下简称“招标集团”）持有公司股份148500
000股（占公司总股本比例53.96%），计划在减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内
，以集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份不超过8256144股（不超过公司总股本比例3%）
。
公司于近日收到上述股东出具的《关于股份减持结果的告知函》，截至本公告披露日，招
标集团减持计划时间已届满，累计减持2432392股，股份变动累计达到公司总股本的0.88%。本
次股份变动后，公司控股股东招标集团及其一致行动人福建省六一八产业发展有限公司（以下
简称“六一八发展”）合计持有公司股份147267608股（占公司总股本比例53.51%）。
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2026-04-08│其他事项
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1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提
请召开2026年第二次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月24日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月24日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月24日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书（详见附件三）委托他
人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年4月20日
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2026-02-25│其他事项
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公司于近日收到公司股东龙海投资出具的《股份减持计划告知函》，现将具体事项公告如
下：
（一）减持计划
1、减持原因：股东自身资金需求。
2、减持股份来源：公司首次公开发行股票前持有的股份。
3、减持方式：集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式。
4、减持数量和比例：龙海投资本次拟减持股份不超过8256144股，占公司总股本比例3%。
其中，通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过2752048股，不超过公司股份总数的1%；通
过大宗交易方式减持公司股份不超过5504096股，不超过公司股份总数的2%。
若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相
应调整。
5、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行（根据法律法规规定禁止
减持的期间除外）。
6、价格区间：根据减持时的市场价格和交易方式确定。
（二）股东承诺及履行情况
股东龙海投资在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行
股票并在创业板上市之上市公告书》中所做出的承诺如下：1、关于股份锁定的承诺
“一、本企业严格遵守《公司法》的相关规定，自招标股份首次境内公开发行人民币普通
股（A股）的股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人
管理本司持有的招标股份的股份，也不由招标股份回购本司持有的招标股份的股份。
委员会和深圳证券交易所的相关规定执行。
深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
上述承诺是本企业真实意思表示，本企业自愿接受监管机构、自律组织和社会公众的监督
，若违反上述承诺将依法承担相应责任。”
2、关于持股及减持意向的承诺
“一、本企业计划长期持有招标股份股票，严格履行招标股份首次公开发行股票招股说明
书披露的股票锁定期承诺。本企业如拟在锁定期届满后减持股票的，将认真遵守中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所关于股东减持股票的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合
法方式进行减持，并按照深圳证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务。若未来相关
监管规则发生变化，按照修订后的规则执行。
持所持有的招标股份的股票将按照《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股
份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易、大宗
交易方式、协议转让方式等，并及时履行信息披露义务。
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2026-01-30│其他事项
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业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所
在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步
测算的结果，未经会计师事务所审计。 本报告期业绩预计亏损的主要原因如下：
1、本报告期内，公司业务承接量减少，导致本期营业收入下滑；
2、本报告期内，公司应收账款（合同资产）回款周期有所延长。为遵循谨慎性原则，公
司计提了坏账准备及商誉减值损失，影响本期经营业绩。本次业绩预告数据是公司财务部门初
步测算的结果，未经会计师事务所审计。2025年度具体财务数据将在公司《2025年年度报告》
中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。 福建省招标股份有限公司
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2026-01-26│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
1、现场会议时间：2026年1月26日（星期一）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月
26日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2026年1月26日9:15—15:00期间的任意时间3、会议的召开方式：现场投票与网
络投票相结合
4、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦A座4楼会议室
5、会议召集人：福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）董事会6、会议主持人：
董事长张亲议先生
7、本次股东会会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定
。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共206名，代表股份147172308股，占公司有表决权股
份总数的53.4774%。
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2026-01-19│其他事项
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本次拟减持数量不超过其持有公司股份总数的25%）。
公司于近日收到公司股东健坤德行出具的《股份减持计划告知函》，现将具体事项公告如
下：
（一）股东名称：健坤德行。8600股，占公司总股本的比例为0.24%，公司董事林超先生
通过健坤德行间接持有公司股份668600股，间接持股数量占公司总股本比例为0.24%。
（一）减持计划
1、减持原因：股东自身资金需求。
2、减持股份来源：公司首次公开发行股票前持有的股份及公司首次公开发行股票前间接
持有并通过非交易过户的股份。
3、减持方式：集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式。
4、减持数量和比例：健坤德行本次拟减持股份不超过167150股，占公司总股本比例0.06%
。其中公司董事林超先生计划在健坤德行本次减持期间内，通过健坤德行减持其间接持有的公
司股份不超过167150股（不超过其持有股份总数的25%）。
若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相
应调整。
5、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行（根据法律法规规定禁止
减持的期间除外）。
6、价格区间：根据减持时的市场价格和交易方式确定，且不低于经除权除息等因素调整
后的公司首次公开发行股票的发行价。
（二）股东承诺及履行情况
股东健坤德行和董事林超在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首
次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所做出的承诺如下：
1、股东健坤德行关于股份锁定的承诺
“一、本企业严格遵守《公司法》的相关规定，自招标股份首次境内公开发行人民币普通
股（A股）的股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人
管理本司持有的招标股份的股份，也不由招标股份回购本司持有的招标股份的股份。
委员会和深圳证券交易所的相关规定执行。
深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
上述承诺是本企业真实意思表示，本企业自愿接受监管机构、自律组织和社会公众的监督
，若违反上述承诺将依法承担相应责任。”
2、公司董事林超关于股份锁定的承诺
“一、自招标股份首次境内公开发行人民币普通股（A股）的股票在深圳证券交易所创业
板上市交易之日起十二个月内，本人不转让所持有的健坤德行的股权。
年转让的招标股份的股份数量不超过本人直接和间接所持有的招标股份的股份总数的25%
；如本人在任期届满前离职，在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的
股份不超过本人直接和间接所持有的招标股份的股份总数的25%；离职之日起六个月内不转让
本人直接和间接所持有的招标股份的股份。
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2026-01-13│其他事项
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”、“招标股份”）于2025年12月17日在巨潮
资讯网披露了《关于控股股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-061），公司控股股东
福建省招标采购集团有限公司（以下简称“招标集团”）计划在减持计划相关公告披露之日起
15个交易日后的3个月内以集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份不超过8256144股（占公司
总股本的3%）。
公司于近日收到公司控股股东及其一致行动人出具的《关于持股比例变动触及1%整数倍的
告知函》。2026年1月12日，招标集团通过集中竞价方式减持公司股份2432392股。本次权益变
动后，公司控股股东招标集团及其一致行动人福建省六一八产业发展有限公司（以下简称“六
一八发展”）合计持有公司股份比例由54.40%下降至53.51%，变动触及1%的整数倍。
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2026-01-08│其他事项
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事雷云先生因任期届满向公司董事
会递交书面辞职报告，提请辞去公司独立董事职务和董事会专门委员会的相应职务，辞任后不
再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2025年11月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《关于独立董事任期届满辞职的公告》。
为保证董事会的规范运作，公司董事会提名郑相涵先生为公司第三届董事会独立董事候选
人（简历见附件）。经公司董事会提名委员会资格审查，郑相涵先生符合《中华人民共和国公
司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的独立董事任职资格，已取得独立董事资格证书，
其所担任独立董事的上市公司未超过三家（含拟任公司独立董事）。
公司董事会于2026年1月7日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名第
三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名郑相涵先生为公司第三届董事会独立董事候选
人。若郑相涵先生经公司股东会审议通过当选为公司独立董事，将担任董事会提名委员会委员
（召集人）、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第三
届董事会届满之日止。
上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公
司2026年第一次临时股东会审议。
郑相涵先生：男，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，毕
业于挪威Agder大学，研究员。2011年7月至今，任福州大学研究员；2021年10月至今，任福建
星网锐捷通讯股份有限公司独立董事；2021年12月至今，任福州柏云信息科技有限公司执行董
事；2022年2月至今，任福建顶点软件股份有限公司独立董事；2023年9月至今，任苏州柏云智
启数据科技有限公司执行董事；2023年10月至今，任福州景优仿真技术有限公司监事。
截至本公告披露日，郑相涵先生未直接或间接持有公司股份。郑相涵先生与公司控股股东
、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《
中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3条、3.2.4
条所规定的情形。
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2026-01-08│其他事项
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1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提
请召开2026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月26日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书（详见附件三）委托他
人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年1月20日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年1月20日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东
。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦A座4楼会议室。
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2025-12-17│其他事项
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持有福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”、“招标股份”）股份148500000股（
占公司总股本比例53.96%）的控股股东福建省招标采购集团有限公司（以下简称“招标集团”
）计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价、大宗交易等方式减持其所持
有的公司股份不超过8256144股（占公司总股本比例3%）。其中，通过集中竞价交易方式减持
，在任意连续九十个自然日内，减持股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减
持，在任意连续九十个自然日内，减持股份总数不超过公司股份总数的2%。
公司于近日收到公司控股股东招标集团出具的《股份减持计划告知函》，现将具体事项公
告如下：
（一）股东名称：招标集团。
（二）股东持股情况：截至本公告披露之日，公司控股股东招标集团及其一致行动人福建
省六一八产业发展有限公司（以下简称“六一八发展”）合计持有公司股份149700000股，占
公司总股本的54.40%。其中，招标集团直接持有公司股份148500000股，占公司总股本的53.96
%；招标集团通过六一八发展间接持有公司股份1200000股，占公司总股本的0.44%。
（一）减持计划
1、减持原因：股东自身资金需求。
2、减持股份来源：公司首次公开发行股票前持有的股份。
3、减持方式：集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式。
4、减持数量和比例：招标集团本次拟减持股份不超过8256144股，占公司总股本比例3%，
不超过招标集团持有公司股份的20%。其中，通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过27520
48股，不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持公司股份不超过5504096股，不超过
公司股份总数的2%。
若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相
应调整。
5、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行。根据相关法律法规规定
禁止减持的期间除外。
6、价格区间：根据减持时的市场价格和交易方式确定，且不低于经除权除息等因素调整
后的公司首次公开发行股票的发行价。
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2025-12-01│其他事项
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告》。
公司董事、总经理吴明禧先生持有公司股份210000股（占公司总股本比例0.08%），计划
在减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价、大宗交易等方式减持公司
股份不超过52500股（不超过公司总股本比例0.02%）。价格区间根据减持时的市场价格和交易
方式确定。
公司财务总监林力先生持有公司股份200000股（占公司总股本比例0.07%），计划在减持
计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份不
超过50000股（不超过公司总股本比例0.02%）。价格区间根据减持时的市场价格和交易方式确
定。
公司于近日收到上述股东出具的《关于股份减持结果的告知函》，截至本公告披露日，吴
明禧先生和林力先生减持计划已实施完成。吴明禧先生累计减持52500股，股份变动累计达到
公司总股本的0.02%；林力先生累计减持50000股，股份变动累计达到公司总股本的0.02%。
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2025-11-14│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
1、现场会议时间：2025年11月14日（星期五）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11
月14日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2025年11月14日9:15—15:00期间的任意时间
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦A座4楼会议室
5、会议召集人：福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）董事会6、会议主持人：
董事长张亲议先生
7、本次股东会会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定
。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共122名，代表股份149496800股，占公司有表决权股
份总数的54.3220%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共1名，代表股份148500000股，占公司有表决权
股份总数的53.9598%；
通过网络投票出席会议的股东共121名，代表股份996800股，占公司有表决权股份总数的0
.3622%。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东共121名，代表股份996800股，占公司有表决权股份总数
的0.3622%。
其中：通过现场投票的中小股东共0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000
%；
通过网络投票的中小股东共121名，代表股份996800股，占公司有表决权股份总数的0.362
2%。
（3）公司董事、高级管理人员、见证律师及持续督导相关人员等。
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2025-10-29│其他事项
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第三届董事会第二
十次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司2025年度提供财务报告和内部控制审计服务，
聘期自股东会审议通过之日起一年，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下
：
（一）机构信息
1、基本信息
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属
福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计
师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华
兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼
区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。截至2024年12月31日，华兴会
计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人71名、注册会计师346名，其中签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师182人。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度经审计的收入总额为37037.29万元，其中审
计业务收入35599.98万元，证券业务收入19714.90万元。2024年度为91家上市公司提供年报审
计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和
器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、软
件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业
，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，农、林、牧、
渔业等，审计收费总额（含税）为11906.08万元，其中本公司同行业上市公司审计客户3家。
2、投资者保护能力
截至2024年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已购买累计赔偿限额为8000万
元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
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2025-10-29│其他事项
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依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》及福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”、“招标股份”）会计政策相关
规定，公司于2025年第三季度对可能发生减值损失的资产计提减值损失，并对已于前期计提信
用减值损失并于本期收回款项的项目进行转回。
根据相关规定，本次转回和计提相关减值损失事项无需提交公司董事会或股东会审议。现
将具体情况公告如下：
依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和经营成果
，公司基于谨慎性原则，对截至2025年9月30日合并财务报表范围内的存货、应收款项、合同
资产、固定资产、无形资产、长期股权投资等各类资产进行了全面清查，对应收款项回收的可
能性、合同资产的可变现净值等进行了充分的评估和分析后，判断存在可能发生减值、收回或
转回的迹象，确定了需要转回的信用减值损失和需要计提的资产减值损失的项目。
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2025-10-29│其他事项
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1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请
召开2025年第四次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书（详见附件三）委托他
人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年11月10日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年11月10日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席
本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦A座4楼会议室。
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2025-09-01│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
1、现场会议时间：2025年9月1日（星期一）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月
1日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2025年9月1日9:15—15:00期间的任意时间
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦A座4楼会议室
5、会议召集人：福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、会议主持人：董事长张亲议先生
7、本次股东会会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定
。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共81名，代表股份150859187股，占公司有表决权股
份总数的54.8171%。
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2025-08-29│其他事项
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依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》及福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”、“招标股份”）会计政策相关
规定，公司于2025年上半年对可能发生减值损失的资产计提减值损失。
根据相关规定，本次计提相关减值损失事项无需提交公司董事会或股东会审议。现将具体
情况公告如下：
依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和经营成果
，公司基于谨慎性原则，对截至2025年6月30日合并财务报表范围内的存货、应收款项、合同
资产、固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等各类资产进行了全面清查，判断存在可能
发生减值的迹象，确定了需要计提减值损失的资产项目。根据分析和评估结果判断，公司对可
能发生减值的资产计提相应的资产减值损失，对应收款项计提信用减值损失。
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2025-08-15│其他事项
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开了第三届董事会第
十八次会议，决定于2025年9月1日14:30召开2025年第三次临时股东会。为了进一步保护投资
者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
1、会议届次：2025年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请
召开2025年第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年9月1日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9
月1日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2025年9月1日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书（详见附件三）委托他
人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年8月26日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年8月26日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东
。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦A座4楼会议室。
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