资本运作☆ ◇301122 采纳股份 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-01-17│ 50.31│ 10.97亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│振宏重工（江苏）股│ 4000.00│ ---│ 6.36│ ---│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│CAMEDICAL TECHNOLO│ 3495.00│ ---│ 70.00│ ---│ -251.36│ 人民币│
│ GY (CAMBODI A) CO│ │ │ │ │ │ │
│., LTD. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华纳医疗科技（江苏│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│CMT INVESTME NT (S│ 712.68│ ---│ 100.00│ ---│ -0.52│ 人民币│
│INGAPO RE) PTE. LT│ │ │ │ │ │ │
│D. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│CMT INDUSTRY (SING│ 712.68│ ---│ 70.00│ ---│ -0.29│ 人民币│
│APO RE) PTE. LTD. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安纳生命科学(江西)│ 300.00│ ---│ 100.00│ ---│ -31.73│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│CMT HEALTH PTE. LT│ 71.27│ ---│ 100.00│ ---│ 11.73│ 人民币│
│D. │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产9.2亿支（套） │ 3.09亿│ 3055.84万│ 2.88亿│ 93.26│ ---│ 2025-03-31│
│医用注射穿刺器械产│ │ │ │ │ │ │
│业园建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 6.00亿│ 2.00亿│ 6.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未明确投向 │ 9336.97万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 4493.65万│ 834.41万│ 1959.76万│ 43.61│ ---│ 2025-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │江阴昊宇精密五金有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江阴昊宇精密五金有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州鸿林翔贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股子公司董事关系密切的家庭成员控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“采纳股份”）第三届董事会第十二次会议│
│ │审议通过了《关于公司控股子公司预计发生关联交易的议案》，具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易基本情况 │
│ │ 1、关联交易概述 │
│ │ 为确保项目施工过程的有效把控，加快控股子公司CAMEDICALTECHNOLOGY(CAMBODIA)CO.│
│ │,LTD.（凯美医疗科技（柬埔寨）有限公司，以下简称“凯美医疗”）进度，在凯美医疗部 │
│ │分项目建设推进过程中预计与常州鸿林翔贸易有限公司（以下简称“鸿林翔”）发生关联交│
│ │易，预计发生关联交易的金额不超过2000万元。 │
│ │ 公司控股子公司CMTINDUSTRY(SINGAPORE)PTE.LTD.（以下简称“CMT实业”）拥有凯美 │
│ │医疗100%股权，CMT实业董事之一为邹湘军，鸿林翔系邹湘军夫人沈琳控制的企业，凯美医 │
│ │疗和鸿林翔之间的交易构成关联交易。 │
│ │ 2024年12月13日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司控股子│
│ │公司预计发生关联交易的议案》。本次关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交│
│ │股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 名称：常州鸿林翔贸易有限公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司(外商投资、非独资) │
│ │ 法定代表人：殳俊淏 │
│ │ 注册资本：600万元 │
│ │ 统一社会信用代码：91320412094075395G │
│ │ 注册地址：常州市天宁区郑陆镇三河口东塘路1号 │
│ │ 经营范围：化妆品、塑料粒子、建筑材料、金属材料、化工原料及产品（除危险品）、│
│ │橡塑制品、普通机械、一类医疗器械、二类医疗器械、包装材料、电子产品、文教用品、劳│
│ │保用品、不间断电源的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营│
│ │或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营│
│ │活动） │
│ │ 2、与上市公司的关联关系 │
│ │ 控股子公司董事关系密切的家庭成员控制的公司。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-07-31│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025年7月31日（星期四）14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为2025年7月31日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月31日9:15—15:00。
2、会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路23号采纳医疗办公楼一楼会议室
3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式
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2025-07-15│其他事项
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）原任非独立董事侯鹏先生已于2025年5月30
日辞任公司第三届董事会非独立董事职务，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职公告》，公告编号：2025-046。
公司于2025年7月14日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第三届董
事会非独立董事的议案》，同意补选季春霞女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期
自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
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2025-07-15│其他事项
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现将具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会；
2、股东会召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、深圳证券交易所业
务规则和《公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年7月31日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2025年7月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月31日9:15-9:25
、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月31日
9:15—15:00。
5、会议召开方式：现场投票+网络投票
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委托他人出席现
场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表
决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年7月28日
7、出席对象：
（1）截止2025年7月28日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册本公司全体股东有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路23号采纳医疗办公楼一楼会议室
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2025-07-15│其他事项
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一、董事辞任的情况
采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事赵丽杰先生
的书面辞职报告。因公司内部工作调整，赵丽杰先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职
务，辞任后仍担任公司其他职务。赵丽杰先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人
数，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
赵丽杰先生担任公司非独立董事的原定任期届满之日为2026年7月13日。
截至本公告披露日，赵丽杰先生未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺
事项。赵丽杰先生在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件对于
离任董事股份管理的相关规定。
赵丽杰先生在任职公司非独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，从公司整体利益出发，认
真审议董事会各项议案，维护了公司和全体股东的合法权益，为董事会科学决策、公司规范运
作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对赵丽杰先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感
谢！
二、选举职工代表董事的情况
公司于2025年7月14日召开2025年第一次职工代表大会审议通过了《关于选举赵丽杰为公
司第三届董事会职工代表董事的议案》。经职工代表大会民主选举，选举赵丽杰先生为公司第
三届董事会职工代表董事，任期至第三届董事会任期届满之日。
赵丽杰先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格。
赵丽杰先生担任公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事
以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2025-06-26│其他事项
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月25日召开了第三届董事会第十
四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目再次延期的议案》，
同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金
用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日
期再次进行调整，由2025年6月30日延长至2026年12月31日。本次部分募投项目延期事项在董
事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
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2025-04-25│其他事项
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采纳科技股份有限公司董事会：
本人刘斌根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法规、规范性文件要求，就本人符合
独立董事独立性任职资格情况进行自查，自查情况如下：1、本人除担任贵司独立董事外，本
人及本人直系亲属、主要社会关系均不在贵司及其附属企业任职；
2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有贵司已发行股份1%以上的股东，也不是贵司
前十名股东中自然人股东；
3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有贵司已发行股份5%以上的股东单位任职，也
不在贵司前五名股东单位任职；
4、本人及本人直系亲属不在贵司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；5、本人不是
为贵司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
6、本人未与贵司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单
位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；7、本人在最近十二个月内不具有
前六项所列任一种情形；
8、本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。
本人保证上述自查内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则
，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
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2025-04-25│其他事项
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第三届董事会第十
三次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于2025年度公司董事薪酬方案的
议案》《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2025年度公司监事薪酬方案
的议案》，其中董事、监事的薪酬方案尚需提交公司年度股东大会审议。具体薪酬方案如下：
一、薪酬方案情况
结合公司实际经营发展情况并参照行业、地区薪酬水平，公司2025年度董事、监事、高级
管理人员薪酬方案如下：
1、董事薪酬方案
在公司担任其他职务的非独立董事，按照其在公司担任的其他职务，依据公司相关薪酬标
准与绩效考核领取薪酬，不单独发放董事津贴；未在公司担任其他职务的非独立董事，不在公
司领取薪酬、董事津贴。
独立董事薪酬为7万/年（含税）。
2、监事薪酬方案
在公司担任其他职务的监事，按照其在公司担任的其他职务，依据公司相关薪酬标准与绩
效考核领取薪酬，不单独发放监事津贴，未在公司担任其他职务的监事，不在公司领取薪酬、
监事津贴。
3、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员按照其在公司担任的具体事务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评
定薪酬。
二、独立董事意见
公司的薪酬方案兼顾了公正与激励，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公
司的发展情况，可以充分调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，有利于公司的稳
定经营和发展，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、行政法规及《公司章
程》的规定。
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2025-04-25│其他事项
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采纳科技股份有限公司董事会：
本人夏立扬根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法规、规范性文件要求，就本人符
合独立董事独立性任职资格情况进行自查，自查情况如下：1、本人除担任贵司独立董事外，
本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在贵司及其附属企业任职；
2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有贵司已发行股份1%以上的股东，也不是贵司
前十名股东中自然人股东；
3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有贵司已发行股份5%以上的股东单位任职，也
不在贵司前五名股东单位任职；
4、本人及本人直系亲属不在贵司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；5、本人不是
为贵司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
6、本人未与贵司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单
位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；7、本人在最近十二个月内不具有
前六项所列任一种情形；
8、本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。
本人保证上述自查内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则
，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
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2025-04-25│其他事项
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采纳科技股份有限公司董事会：
本人王尚虎根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法规、规范性文件要求，就本人符
合独立董事独立性任职资格情况进行自查，自查情况如下：1、本人除担任贵司独立董事外，
本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在贵司及其附属企业任职；
2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有贵司已发行股份1%以上的股东，也不是贵司
前十名股东中自然人股东；
3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有贵司已发行股份5%以上的股东单位任职，也
不在贵司前五名股东单位任职；
4、本人及本人直系亲属不在贵司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；5、本人不是
为贵司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
6、本人未与贵司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单
位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；7、本人在最近十二个月内不具有
前六项所列任一种情形；
8、本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。
本人保证上述自查内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则
，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
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2025-04-25│其他事项
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国泰海通证券股份有限公司（以
下简称“国泰海通证券”）出具的《国泰海通证券股份有限公司关于更换采纳科技股份有限公
司持续督导保荐代表人的函》。现将具体情况公告如下：
国泰海通证券系公司首次公开发行A股股票并在创业板上市的保荐人及主承销商，原指定
钟祝可先生、张刚先生作为公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐代表人，负责保
荐工作及持续督导工作，持续督导期至2025年12月31日。
由于原保荐代表人张刚先生个人原因，无法继续从事对公司的持续督导工作。
为保证持续督导工作的有序进行,国泰海通证券现委派保荐代表人席华接替张刚继续履行
持续督导工作。
本次保荐代表人的变更不会改变相关材料中保荐机构及保荐代表人已出具文件的结论性意
见，不涉及更新保荐机构已出具的相关材料；保荐机构及保荐代表人将继续对之前所出具的相
关文件之真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
本次保荐代表人更换后,公司首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导保荐代表人
为钟祝可先生、席华先生。
公司董事会对张刚先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市以及持续督导期间所做的
工作表示衷心感谢！
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2025-04-25│其他事项
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本
市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要
采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理
念。为维护全体股东特别是中小股东的利益，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，公
司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体方案
如下：
一、聚焦主业，不断提升核心竞争力
公司是一家从事注射穿刺器械及实验室耗材的高新技术企业。以创新研发为驱动，从兽用
穿刺器械起步，先后向实验室耗材及医用器械拓展延伸，现已成长为集医疗器械、兽用器械、
实验室耗材等三大板块独具核心竞争力的创新型设计和制造服务商。与欧美为主的众多国家和
地区的客户建立了稳定的合作关系，为其提供穿刺针、注射器、实验室耗材等相关产品。
公司秉承“为人类的健康事业而努力奋斗”的价值理念，致力于成为全球医疗器械行业的
领跑者，公司目前包含了医疗器械、动物器械、实验室耗材等三大业务板块，其中医疗器械涵
盖了注射器/针系列、喂食护理系列、糖尿护理系列、采血系列、血管通路系列等五大产品系
列。公司历经多年的积累和沉淀，现已成长为独具核心竞争力的创新型设计和制造服务商公司
，可为客户提供注射穿刺器械、实验室耗材等产品的概念创意、市场调研、产品设计、材料选
型、模具设计及开发、工艺设计及开发、工艺验证、小批量生产、全性能测试及验证、批量生
产等在内的全流程产品服务。
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2025-04-25│其他事项
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第三届董事会第十
三次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于聘请2025年度财务及内部控制审
计机构的议案》，拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所
”）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议
。现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：91330000087374063A
执行事务合伙人：高峰、余强
成立日期：2013-12-19
注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室经营范围：审查企业会
计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的
审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨
询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
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