资本运作☆ ◇301118 恒光股份 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-11-05│ 22.70│ 5.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-29│ 7.86│ 2519.13万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-03-10│ 7.86│ 412.65万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│5.5万吨精细化工新 │ 1.54亿│ 272.36万│ 1.07亿│ 82.28│ 0.00│ 2026-12-31│
│材料生产线建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│13.3万吨精细化工新│ 200.44万│ ---│ 200.44万│ 100.00│ 0.00│ 2024-06-30│
│材料及配套产品建设│ │ │ │ │ │ │
│项目（一期）之10.5│ │ │ │ │ │ │
│万吨精细化工新材料│ │ │ │ │ │ │
│生产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产5万吨三氯氢硅 │ 1.45亿│ 2138.32万│ 1.44亿│ 99.27│ 0.00│ 2024-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│13.3万吨精细化工新│ 4.06亿│ ---│ 200.44万│ 100.00│ 0.00│ 2024-06-30│
│材料及配套产品建设│ │ │ │ │ │ │
│项目（一期）之10.5│ │ │ │ │ │ │
│万吨精细化工新材料│ │ │ │ │ │ │
│生产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产5万吨三氯氢硅 │ ---│ 2138.32万│ 1.44亿│ 99.27│ 0.00│ 2024-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产30万吨化学品建│ 2.30亿│ 6056.33万│ 6056.33万│ 26.35│ 0.00│ 2026-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产30万吨化学品建│ ---│ 6056.33万│ 6056.33万│ 26.35│ 0.00│ 2026-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6000.00万│ ---│ 6000.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南恒光科│湖南恒光化│ 8400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│工有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南恒光科│湖南恒光化│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│工有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南恒光科│湖南恒光化│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│工有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南恒光科│湖南恒光化│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│工有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南恒光科│湖南恒光化│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│工有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南恒光科│湖南恒光化│ 3800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│工有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南恒光科│湖南恒光化│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│工有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖南恒光科│老挝恒光钠│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│镁技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南恒光科│怀化恒浩进│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│出口贸易有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南恒光科│恒润化学独│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│资有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南恒光科│香港恒光新│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│能源化学材│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │料有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-11│其他事项
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一、选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，湖南恒光科技股
份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开职工代表大会，经与会职工代表审议
，会议选举欧雅清女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工
代表大会决议之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。欧雅清女士当选职工董事后，公司
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之
一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。
附件：
欧雅清女士个人简历
欧雅清女士：1998年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任长沙天使文化股份有限公司媒体运营，恒光股份职工代表监事、企管中心企宣专员、
证券事务部投关专员，现任恒光股份总裁办公室企宣公关部企宣主管、证券事务部投关主管。
截至本公告披露日，欧雅清女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实
际控制人及董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的不得被提名担任上市公司董事情形，亦未曾
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
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2025-12-04│其他事项
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一、子公司设立情况
湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于发展战略及业务发展需要，经内部
决策程序通过，决定与无锡市希臻新材料有限公司（以下简称“无锡希臻”）双方共同出资人
民币5,000万元成立湖南恒曜新材料有限公司（以下简称“湖南恒曜”），其中公司出资人民
币2,550万元，持有湖南恒曜51%的股权；无锡希臻出资2,450万元，持有湖南恒曜49%的股权。
湖南恒曜成立后，将纳入公司合并报表范围。
本次投资事项无需提交公司董事会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易，也不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
近日，经怀化市洪江区市场监督管理局核准，湖南恒曜完成了注册登记手续并取得了《营
业执照》，具体登记信息如下：
公司名称：湖南恒曜新材料有限公司
统一社会信用代码：91431200MAK28TAP6C
类型：其他有限责任公司
法定代表人：周正勇
注册资本：人民币5,000万元整
注册地址：湖南省怀化市洪江区河滨路街道办事处萝卜湾居委会岩门1号办公楼2楼207、2
08室
经营范围：许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技
术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制
造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化
学产品销售（不含危险化学品）；生态环境材料制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）
；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品
类易制毒化学品经营；金属废料和碎屑加工处理；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建
筑材料销售；机械设备销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁
止、未限制的经营活动）
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2025-11-26│对外担保
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在额度有效期限内，综合授信及担保额度可循环使用。本议案尚需提交股东大会审议。
一、授信及担保情况概述
为满足业务发展及日常经营资金实际需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不
超过人民币20亿元的综合授信额度（或等值外币，包含已生效未到期的额度），授信使用额度
不超过人民币18亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开
立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相
关金融机构审批为准）。各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司
与金融机构最终协商签订的授信或借款协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自公司2025
年第四次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内。在授信期限内，综合授信额度可循环使
用。
基于上述授信，为充分拓展子公司融资渠道、增强公司整体融资能力，全资及控股子公司
在向金融机构申请贷款的同时，可能需要根据相应工作流程对贷款提供担保。因此，公司拟为
全资及控股子公司向银行等金融机构申请的授信提供不超过人民币6亿元的担保（此金额为向
各银行和金融机构提供担保的最高额度，不代表公司实际担保金额），有效期自公司2025年第
四次股东大会审议通过之日起的十二个月内，担保额度在有效期内可循环使用。公司为全资子
公司提供的担保额度，可在子公司之间相互进行调剂。除老挝恒光钠镁技术有限公司外，被担
保控股子公司的其他股东将按出资比例提供同等担保。
为提高工作效率，公司提请股东大会授权公司董事长在上述授信及担保额度及有效期内确
定调剂事项、签署相关法律文件并办理相关手续。同时，公司管理层可根据实际情况，在不超
过预计额度内，统筹安排授信及担保的机构、方式与金额。
担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，担保协议的主要内容由公司及子公司与授信金融机构共
同协商确定，实际担保金额将不超过担保额度。担保事项实际发生时，公司将按照相关规定及
时履行信息披露义务。
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2025-11-26│其他事项
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1、交易目的：湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为了降低原材
料价格波动对公司生产经营成本的影响，防范汇率大幅波动对公司及子公司经营成果造成不良
影响，增强公司财务稳健性，拟于2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务。
2、交易品种及交易方式：商品期货套期保值业务交易品种仅限于与公司及子公司生产经
营业务有直接关系的原材料和产品的期货品种，包括但不限于尿素、铝锭、甲醇、烧碱等；外
汇套期保值业务交易品种只限于与公司及子公司生产经营所使用的主要结算外币相同的币种。
3、交易场所：商品期货套期保值业务只限于境内合法运营的期货交易所。
外汇套期保值业务只限于经营稳健、资信良好且具有合法外汇衍生品交易业务经营资格的
银行等金融机构。
4、交易金额：根据公司及子公司经营和业务需求情况，公司及子公司拟开展商品期货和
外汇套期保值业务，预计动用的保证金及权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用
的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币3840万元或等值外币，且
任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币3.84亿元或等值外币。该额度在2026年度内有效
，在有效期内可循环滚动使用，但在有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再
交易的相关金额）不超过上述额度。
5、已履行的审议程序：公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于2026年度开展
商品期货和外汇套期保值业务的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。
6、风险提示：公司开展商品期货和外汇套期保值业务，遵循合法、谨慎、安全和有效的
原则，以规避和防范风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但开展商品期货和外汇套
期保值业务仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。
公司于2025年11月24日召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于2026年度
开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展商品期货和
外汇套期保值业务，预计动用的保证金及权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用
的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币3840万元或等值外币，且
任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币3.84亿元或等值外币。上述额度在2026年度内有
效，额度可循环滚动使用，并授权经营管理层在额度范围内具体实施上述业务相关事宜。该交
易事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
近年来，尿素、铝锭、甲醇、烧碱等公司相关原材料及产品价格波动明显，为了降低前述
价格波动对公司运营造成的潜在风险，减少原材料和产品价格波动产生的不良影响，确保主营
业务的持续健康增长，增强经营业绩的稳定性。公司拟根据生产经营计划利用自有资金进行不
以投机为目的的商品期货套期保值业务，以适时应对市场变化。
同时鉴于目前公司国际业务不断增多，为有效规避或防范外币汇率、利率波动风险，合理
降低财务费用，实现稳健经营，公司基于实际业务需要，拟开展外汇套期保值业务，不进行单
纯以投机为目的的外汇交易。
（二）交易金额
根据公司及子公司经营和业务需求情况，公司及子公司拟开展商品期货和外汇套期保值业
务预计动用的保证金及权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额
度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币3840万元或等值外币，且任一交易日持有的
最高合约价值不超过人民币3.84亿元或等值外币。该额度在2026年度内有效，在有效期内可循
环滚动使用，但在有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）
不超过上述额度。
（三）交易方式和交易品种
公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务的交易场所仅限于境内合法运营的期货交易
所，交易工具为期货，交易品种仅限于与公司及子公司生产经营业务有直接关系的原材料和产
品的期货品种。
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司及子公司生产经营所使用的主要结
算外币相同的币种。公司及子公司将只与经营稳健、资信良好且具有合法外汇衍生品交易业务
经营资格的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，不会与前述金融机构之外的其他组织或个
人进行交易。
（四）交易期限
自2026年1月1日至2026年12月31日内有效，资金在上述额度和期限范围内可循环滚动使用
。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
（五）资金来源
资金来源为自有及自筹资金，不涉及募集资金、银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2025年11月24日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2026年度开展
商品期货和外汇套期保值业务的议案》，董事会同意公司及子公司开展预计动用的保证金及权
利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的
保证金等）不超过人民币3840万元或等值外币，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民
币3.84亿元或等值外币的商品期货和外汇套期保值业务。该额度在2026年度内有效，在有效期
内可循环滚动使用，但在有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关
金额）不超过上述额度。该事项尚需提交股东大会审议。
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2025-11-06│其他事项
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一、子公司设立情况
为拓展海外业务，经湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司香港恒
光新能源化学材料有限公司（以下简称“香港恒光”）相关决策程序通过，香港恒光拟以自有
资金出资6,000万港元在香港投资设立全资子公司。
近日，香港全资子公司完成了相关注册登记手续并取得了香港特别行政区公司注册处颁发
的《公司注册证明书》和香港特别行政区政府税务局颁发的《商业登记证》，具体信息如下：
1、公司名称：恒光国际贸易（香港）有限公司
英文名称：HengGuangInternationalTrade（HK）Limited
2、注册资本：6,000万港币
3、注册地址：UNIT909，9/FTOWER2SILVERCORD30CANTONRDTSIMSHATUSIHONGKONG
4、业务性质：CORP
5、注册证明书编号：79035208
6、登记证号码：79035208-000-10-25-4
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2025-10-23│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为更加真实、准确地反映公司财务状况及经营成果，依照《企业会计准则》及公司会计政
策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及子公司对存在减值迹象的各类资产进行了减值测试，
并计提相应减值准备。2025年三季度计提信用减值损失和资产减值损失共计1,480.69万元。
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2025-08-28│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为更加真实、准确地反映公司财务状况及经营成果，依照《企业会计准则》及公司会计政
策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及子公司对存在减值迹象的各类资产进行了减值测试，
并计提相应减值准备。2025年半年度计提信用减值损失和资产减值损失共计15,233,943.75元
。
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2025-07-31│其他事项
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湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月17日披露了
《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-016），公司持股5%以上股
东湘江产业投资有限责任公司（以下简称“湘江投资”）拟自上述公告披露之日起15个交易日
后的三个月内（2025年5月14日至2025年8月13日）以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不
超过330万股，即不超过公司当时总股本的2.99%。如遇公司股票在减持期间发生除权、除息事
项的，减持股份数量作相应调整。
2025 年7月30日，公司收到持股5%以上股东湘江投资的通知，上述减持计划已实施完成。
湘江投资在2025年6月13日至2025年7月29日期间通过集中竞价交易的方式减持330万股公司股
份。
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2025-07-15│股权回购
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1．本次回购注销限制性股票20.36万股，占回购注销前公司总股本11040.00万股的0.18%
。
2．本次限制性股票回购价格为7.851元/股，回购资金总额为1598463.6元，资金来源为自
有资金。
3．截至本公告披露之日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限
制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数将由110400000股减少至11019
6400股。
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024年3月11日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议并通过《关于公司
〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激
励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激
励计划有关事项的议案》。
同日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议并通过《关于公司〈2024年限制性股票
激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法〉的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉核查意见的议案》。
（二）2024年3月22日至2024年3月31日，公司对授予激励对象的名单及职位在公司内部进
行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。20
24年4月2日，公司监事会发表了《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单公示情况说明及核查意见》。
（三）2024年4月9日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过《关于公司〈20
24年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计
划有关事项的议案》等议案，并披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖
公司股票的自查报告》。
（四）2024年4月29日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，
审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对本次授予限制性股
票的激励对象名单进行了核实。
（五）2024年5月27日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成
的公告》，首次授予的限制性股票的上市日为2024年5月29日，首次授予登记完成人数为60人
，首次授予的限制性股票登记数量为320.50万股。
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2025-06-23│其他事项
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湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒光股份”）于2025年6月20日召开
第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2024年限制
性股票激励计划相关事项的议案》。具体情况如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024年3月11日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议并通过《关于公司
〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激
励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激
励计划有关事项的议案》。
同日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议并通过《关于公司〈2024年限制性股票
激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法〉的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉核查意见的议案》。
（二）2024年3月22日至2024年3月31日，公司对授予激励对象的名单及职位在公司内部进
行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。20
24年4月2日，公司监事会发表了《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单公示情况说明及核查意见》。
（三）2024年4月9日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过《关于公司〈20
24年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计
划有关事项的议案》等议案，并披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖
公司股票的自查报告》。
（四）2024年4月29日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，
审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对本次授予限制性股
票的激励对象名单进行了核实。
（五）2024年5月27日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成
的公告》，首次授予的限制性股票的上市日为2024年5月29日，首次授予登记完成人数为60人
，首次授予的限制性股票登记数量为320.50万股。
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