资本运作☆ ◇301102 兆讯传媒 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-03-11│ 39.88│ 19.04亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│众泰汽车 │ 32.32│ ---│ ---│ 23.72│ 7.66│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│运营站点数字媒体建│ 7.95亿│ 2.50亿│ 8.54亿│ 107.42│ 0.00│ 2025-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│户外裸眼3D高清大屏│ 2.50亿│ 1900.00│ 2.59亿│ 103.61│ 0.00│ 2025-01-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│运营站点数字媒体建│ 3.64亿│ 3064.32万│ 3064.32万│ 8.41│ ---│ 2027-12-30│
│设补充项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金1 │ 1.80亿│ 0.00│ 1.80亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│运营站点数字媒体建│ 0.00│ 3064.32万│ 3064.32万│ 8.41│ 0.00│ 2027-12-30│
│设补充项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销中心建设项目 │ 8825.62万│ ---│ 2159.91万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金2 │ 1.73亿│ 0.00│ 1.73亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│运营总部及技术中心│ 2.98亿│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.20亿│ 0.00│ 1.20亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-22 │
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│关联方 │联美集团有限公司下属地产类关联企业 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制下属地产类关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东雅倩控股有限公司下属地产类关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制下属地产类关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天芮（中国）化妆品有限公司及下属关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制及下属关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │联美集团有限公司下属关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制下属关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-22 │
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│关联方 │首位餐饮管理（北京）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-22 │
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│关联方 │贵州安酒股份有限公司及下属关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制及下属关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │联美集团有限公司下属地产类关联企业 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制下属地产类关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │广东雅倩控股有限公司下属地产类关联企业 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制下属地产类关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │天芮（中国）化妆品有限公司及下属关联企业 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制及下属关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │上海联虹置业有限公司及下属关联企业 │
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│关联关系 │实际控制人可施加重大影响的关联方及下属关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │贵州安酒集团有限公司及下属关联企业 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制及下属关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │联美集团有限公司下属地产类关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制下属地产类关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │首位餐饮管理（北京）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贵州安酒集团有限公司及下属关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制及下属关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-22│其他事项
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第六届董事会
第五次会议，审议通过了公司《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘中喜会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司2026年度审计机构。现将相关
事项补充披露如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
中喜会计师事务所具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为
公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供
了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营
成果，为保持审计工作的连续性和稳定性，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司
及股东的合法权益。基于上述原因，公司拟续聘中喜会计师事务所为公司2026年度审计机构，
聘期一年。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司具体审计要求和审计范围与中喜会计师事
务所协商确定2026年度的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构信息
企业名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月28日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
首席合伙人：张增刚
（2）人员信息
截止2025年末，中喜拥有合伙人102名、注册会计师431名、从业人员总数1391名，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师324名。
（3）业务信息
2025年度服务上市公司客户42家，挂牌公司客户208家，实现收入总额44911.66万元，其
中：审计业务收入38384.97万元；证券业务收入15577.80万元。
2、投资者保护能力
2025年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额10500.00万元，能够覆盖因审计失
败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
本事务所未受到刑事处罚。
本事务所近三年执业行为受到监督管理措施11次，24名从业人员近三年因执业行为受到监
督管理措施共13次。
本事务所近三年执业行为受到行政处罚2次，4名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚
共2次。
本事务所近三年执业行为受到纪律处分1次，2名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分
共1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：王会栓，2001年起成为注册会计师，2002年起在中喜会计师事务所执业，并
从事上市公司审计业务，2024年至今为公司提供审计服务，近三年签署了3家上市公司审计报
告。
项目质量控制复核人：王亚光，2020年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，
近三年审计复核过3家上市公司。从业期间为多家企业提供过证券服务，有从事证券服务业务
经验，具备相应的专业胜任能力。
本期签字会计师：贾志博，2013年11月至今就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），
2013年开始从事上市公司审计业务，2015年成为注册会计师，2024年至今为公司提供审计服务
，近三年签署6家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中喜会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计费用
(1)审计费用定价原则
审计费用的定价原则，主要基于公司的业务规模、所处行业、会计师事务所承担的责任以
及提供审计服务所需的专业技能等因素协商确定。
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2026-05-22│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月21日（星期四）下午14:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15—9:25，9:3
0—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月21日上午9:15至下午15:00期
间的任意时间。
（二）现场会议地点：北京市朝阳区广渠路17号院1号楼联美大厦15层会议室。
（三）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）股东会召集人：兆讯传媒广告股份有限公司董事会。
（五）会议主持人：董事长苏壮强先生。
（六）本次股东会会议的召集、召开程序、出席人员的资格和表决程序均符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（七）出席会议的股东及股东授权委托代表情况：
通过现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共50人，代表股份304799264股，占
公司有表决权股份总数的76.7633%。其中：（1）通过现场出席本次股东会的股东及股东授权
委托代表2人，代表股份304500100股，占公司有表决权股份总数的76.6880%；（2）通过网络
投票方式进行有效表决的股东及股东授权委托代表48人，代表股份299164股，占公司有表决权
股份总数的0.0753%；（3）通过现场和网络出席本次股东会的中小投资者共计49人，代表股份
299264股，占公司有表决权股份总数的0.0754%。
（八）公司董事、高级管理人员出席和列席了本次会议。北京植德律师事务所曾乔雨律师
、范艺娜律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书。
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2026-05-22│其他事项
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第六届董事会第
四次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员
会资格审查通过，与会董事审议，同意陈志峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。具
体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、总经理辞职
暨补选非独立董事及聘任总经理的公告》（公告编号：2026-009）。
公司于2026年5月21日召开2025年度股东会，会议审议通过了《关于补选第六届董事会非
独立董事的议案》，陈志峰先生被选举为公司第六届董事会非独立董事，任期自2025年度股东
会审议通过当日起至第六届董事会任期届满之日止。
上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
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2026-05-14│股权回购
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开第五届董事会第
十五次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有
资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低
于人民币10000.00万元且不超过人民币20000.00万元，回购股份价格不超过人民币14.80元/股
，实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公
司于2025年5月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-016）。鉴于公司2024年年度权益分派方
案的实施，根据相关规定，公司自权益分派除权除息之日即2025年6月18日起，相应调整回购
股份价格上限，回购股份价格上限由不超过14.80元/股（含）调整为不超过14.78元/股（含）
。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上
限的公告》（公告编号：2025-022）。
截至2026年5月12日，公司本次回购方案已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，现将本次回购公司股份的实施结果公告如下：
一、回购股份的实施情况
2025年7月28日，公司以集中竞价方式首次回购股份259500股，具体内容详见公司在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》
（公告编号：2025-025）。
在回购实施期间，公司根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第9号——回购股份》等相关规定，在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购
进展情况；在公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%时，自该事实发生之日起三个交易日
内予以披露。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关进
展公告（公告编号：2025-020、2025-023、2025-026、2025-035、2025-042、2025-044、2025
-046、2025-047、2026-001、2026-005、2026-006、2026-007、2026-020）。
截至2026年5月12日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份89363
05股，占公司总股本的比例为2.20%，最高成交价为12.14元/股，最低成交价为10.29元/股，
已使用资金总额100018130.15元（不含交易费用）。公司本次回购方案已实施完毕，实际回购
的时间区间为2025年5月19日至2026年5月12日。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定
的回购方案。
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2026-04-24│其他事项
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该议案尚需提交公司股东会审议。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可〔2022〕6号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于兆讯传媒广告股份
有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2022]292号）同意，公司首次公
开发行人民币普通股（A股）股票50,000,000.00股，每股发行价格人民币39.88元，募集资金
总额为人民币1,994,000,000元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为1,904,033,306.56
元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年3月17日对公司首次公开发行股票的资金
到位情况进行了审验，并出具《兆讯传媒广告股份有限公司验资报告》（中喜验资2022Y00027
号）。
公司及实施募投项目的全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金
三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
三、本次使用超募资金利息永久性补充流动资金的计划
因公司首次公开发行股票募集资金投资项目的超募资金已按规定用途使用完毕，超募资金
在存放期间产生了利息收入，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定以及
《公司章程》等规定，公司结合自身实际经营情况，为充分发挥超募资金利息的使用效率，为
公司和股东创造更大的效益，公司拟使用超募资金利息人民币1,941.77万元（以资金转出当日
银行结息为准）用于永久补充流动资金，占超募资金总额的3.22%，以满足公司业务拓展、日
常经营需要。
公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%
，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
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2026-04-24│其他事项
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第六届董事会
第五次会议，审议通过了公司《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘中喜会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司2026年度审计机构。现将相关
事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
中喜会计师事务所具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为
公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供
了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营
成果，为保持审计工作的连续性和稳定性，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司
及股东的合法权益。基于上述原因，公司拟续聘中喜会计师事务所为公司2026年度审计机构，
聘期一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司具体审计要求和审计范围与中喜会
计师事务所协商确定2026年度的审计费用。
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构信息
企业名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月28日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室首席合伙人：张增刚
（2）人员信息
截止2025年末，中喜拥有合伙人102名、注册会计师431名、从业人员总数1391名，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师324名。
（3）业务信息
2025年度服务上市公司客户42家，挂牌公司客户208家，实现收入总额44911.66万元，其
中：审计业务收入38384.97万元；证券业务收入15577.80万元。
2025年度上市公司客户前五大主要行业：
本公司同行业上市公司审计客户家数1家。
2、投资者保护能力
2025年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额10500.00万元，能够覆盖因审计失
败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
本事务所未受到刑事处罚。
本事务所近三年执业行为受到监督管理措施11次，24名从业人员近三年因执业行为受到监
督管理措施共13次。
本事务所近三年执业行为受到行政处罚2次，4名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚
共2次。
本事务所近三年执业行为受到纪律处分1次，2名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分
共1次。
（二）项目信息
项目合伙人：王会栓，2001年起成为注册会计师，2002年起在中喜会计师事务所执业，并
从事上市公司审计业务，2024年至今为公司提供审计服务，近三年签署了3家上市公司审计报
告。
项目质量控制复核人：王亚光，2020年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，
近三年审计复核过3家上市公司。从业期间为多家企业提供过证券服务，有从事证券服务业务
经验，具备相应的专业胜任能力。本期签字会计师：贾志博，2013年11月至今就职于中喜会计
师事务所（特殊普通合伙），2013年开始从事上市公司审计业务，2015年成为注册会计师，20
24年至今为公司提供审计服务，近三年签署6家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中喜会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计费用
审计费用的定价原则，主要基于公司的业务规模、所处行业、会计师事务所承担的责任以
及提供审计服务所需的专业技能等因素协商确定。
公司本期审计费用为40万元，其中财务报告审计费用为30万元，内控审计费用为10万元，
本期审计费用较上一期审计费用持平。2026年度具体审计费用由董事会提请股东会授权管理层
根据公司具体审计要求和审计范围协商确定。
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2026-04-24│其他事项
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第六届董事会
第五次会议，会议审议了《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，该项议案将
提交公司2025年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、适用对象:
公司董事及高级管理人员
二、适用时间:
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬标准
（一）公司董事薪酬方案
1、非独立董事薪酬方案
公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未担任管理职
务的董事，不在公司领取薪酬。
2、独立董事薪酬方案
公司独立董事的职务津贴为税前人民币12万元/年。
（二）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。基本薪酬根据具
体工作内容及所承担的责任、风险、压力、市场薪资行情等因素确定。绩效薪酬以公司年度经
营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础。
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效总额的50%。中长期激励根据经营情况和市场
变化，可以采取股权激励、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、
法规等另行确定。
四、其他规定
1、公司非独立董事、高级管理人员薪酬按月发放，绩效薪酬根据年度绩效考核发放，年
终由董事会薪酬与考核委员会考核评定；独立董事津贴按季发放。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任
期计算并予以发放。
3、除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法律、法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通
过之日生效，董事薪酬方案需提交2025年度股东会审议通过方可生效。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第
五次会议，审议通过了公司《关于2025年度利润分配预案》的议案。
（一）独立董事专门会议意见
公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分
红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，在保证公司正常经营和长远发
展的前提下，充分考虑了全体股东的利益，具备合法性、合规性，不存在损害公司及全体股东
尤其中小股东的利益的情形。同意提交董事会、股东会进行审议。
（二）本议案尚需提交公司股东会审议通过。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2、经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年合并会计报表归属于母公司
所有者净利润12145765.59元，年末未分配利润839201850.85元；母公司2025年度净利润48641
5453.71元，依据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司提取10%的法定盈余
公积。公司2025年末总股本为406000000股。
3、公司拟定2025年度利润分配预案如下：拟以公司实施利润分配方案时股权登记日的总
股本剔除已回购股份为基数，每10股派发现金股利人民币0.10元（含税），本年度不送红股，
不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。根据披露日总股本406000000
股扣除回购专户股份7589905股后的总股本398410095股测算，预计本次现金分红总额为人民币
3984100.95元（含税）。
（二）本次利润分配预案的调整原则
本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励
行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金红利分配金额不变
，相应调整分配总额。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关
财务数据方面不存在分歧。
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
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2025-09-09│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月8日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月8日9:15—9:25，9:30
—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月8日上午9:15至下午15:00期
间的任意时间。
（二）现场会议地点：北京市朝阳区广渠路17号院1号楼联美大厦15层会议室。
（三）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）股东会召集人：兆讯传媒广告股份有限公司董事会。
（五）会议主持人：董事长苏壮强先生。
（六）本次股东会会议的召集、召开程序、出席人员的资格和表决程序均符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2025-08-23│其他事项
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第一条为加强兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露管理工作，规范
外部信息的报送和使用管理，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权益，依据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“
《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兆讯传媒广告股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司及下设的各职能部门、全资及控股子公司（以下统称“子公司”
）、分公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位
或个人。
其中董事、高级管理人员及其他相关人员应当严格遵守公平信息披露原则，做好公司未公
开重大信息的保密工作，不得以任何方式泄漏公司未公开重大信息，不得进行内幕交易、操纵
市场或者其他欺诈活动。一旦出现泄漏，应当立即通知公司并督促其公告，公司不予披露的，
应当立即向深圳证券交易所报告。
第三条本规定所指“信息”，是指尚未以合法方式公开的、所有对公司证券及其衍生品
种的交易价格可能产生重大影响的信息，以及监管部门和深圳证券交易所要求披露的其他信息
，包括但不限于定期报告、临时公告、业绩预告、财务数据、统计数据、需报批的重大事项等
。
本规定所指“尚未以合法方式公开”是指公司尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市
公司信息披露刊物或网站上正式披露。
第四条董事会是公司对外报送信息的管理机构。董事长是公司对外报送信息管理工作的第
一责任人，董事会秘书具体负责公司对外报送信息的管理工作。公司对外报送信息应当经董事
会秘书审核后报董事长批准。
第五条公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关法律、法规、规
范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告、临时报告以及重大事项履行必要的传递、
审核和披露流程。
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2025-08-23│其他事项
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第五届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现
将具体情况公告如下：根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合公司目前发展情
况，同时参考公司所处地区上市公司、同行业上市公司独立董事津贴水平，公司拟将独立董事
津贴标准由10万元/年（税前）调整为12万元/年（税前），调整后的独立董事津贴标准自公司
股东会审议通过之日起开始执行。本次调整独立董事津贴符合相关法律法规的规定、市场水平
和公司的实际经营情况，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的行为。因公司
董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直接提交董事会审议，该议案尚需提交
公司股东会审议。
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2025-08-23│其他事项
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一、监事会会议召开情况
兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2025年8
月21日以现场及通讯表决的方式召开。本次会议通知已于10日前以电话、电子邮件等方式发出
。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，其中李利华先生以通讯方式参加。会议由监事
会主席陈洪雷先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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