资本运作☆ ◇301089 拓新药业 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-10-18│ 19.11│ 5.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-20│ 39.67│ 2160.03万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│河南新延合成制药有│ 6000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│拓新药业医学检验（│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│河南）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│核苷系列特色原料药│ 2.35亿│ ---│ 2.43亿│ 103.30│ ---│ 2025-06-30│
│及医药中间体建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8800.00万│ ---│ 9114.69万│ 103.58│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1000吨核苷系列│ 5981.77万│ ---│ 6103.29万│ 102.03│ ---│ 2025-06-30│
│食品营养强化剂项目│ │ │ │ │ │ │
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│拓新医药研究院建设│ 6000.00万│ 24.63万│ 3991.28万│ 66.52│ ---│ 2023-10-23│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│终止或结项并将节余│ ---│ 10.89万│ 10.89万│ ---│ ---│ ---│
│超募资金永久补充流│ │ │ │ │ │ │
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│终止或结项并将节余│ ---│ 50.70万│ 2250.70万│ ---│ ---│ ---│
│募集资金永久补充流│ │ │ │ │ │ │
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南康庄农业开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南康庄农业开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
北京新华联产业投资有限公 146.77万 1.16 100.00 2023-06-27
司
─────────────────────────────────────────────────
合计 146.77万 1.16
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│拓新药业集│新乡精泉生│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│团股份有限│物技术有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│拓新药业集│河南鼎新医│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│团股份有限│药科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│拓新药业集│新乡制药股│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│团股份有限│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-29│对外投资
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一、对外投资概述
拓新药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月28日召开的第五届董事会第
八次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需
提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
本次对外投资除本公司以外无其他投资主体。
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2025-10-29│其他事项
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《
关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年11月13日（星期四）上午9:00
召开2025年第二次临时股东会。现将有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2025年10月28日经公司第五届董
事会第八次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《拓新药
业集团股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年11月13日（星期四）上午9:00
（2）网络投票时间：2025年11月13日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月13日9:15-9:25，9
:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）的时间为202
5年11月13日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投
票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准
。
6、股权登记日：2025年11月10日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至2025年11月10日（星期一）下午15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司股东；（2）公司董事、董事会秘书和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席会议的相关人员。
8、现场会议地点：拓新药业集团股份有限公司会议室
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2025-10-17│其他事项
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新乡精泉生物技术有限公司
（以下简称“精泉生物”）的产品甘磷酸胆碱，已依据美国食品药品监督管理局（FDA）的“
一般认为安全”（GRAS）准则完成严格科学评价，成功获得Self-GRAS身份。现将相关情况公
告如下：
一、产品基本情况
中文名称：甘磷酸胆碱
英文名称：L-α-Glycerylphosphorylcholine（简称“L-α-GPC”）产品特性与应用：甘
磷酸胆碱是人体内天然存在的胆碱化合物，同时也是大脑神经细胞膜的关键组成部分。作为一
种生物利用度高的胆碱来源，其核心功效已通过广泛研究验证，具体包括：提升认知功能，为
大脑正常运作提供支持以维持脑部健康，助力运动表现提升与运动后的身体恢复，以及发挥神
经保护作用，为神经系统健康提供保障。
二、对公司的影响及风险
GRAS认证是美国FDA针对食品添加剂及膳食成分安全性设立的最高等级认定之一。此次精
泉生物甘磷酸胆碱产品成功通过认证，意味着其完成的“Self-GRAS”科学评价获得认可，为
产品进入美国及其他认可FDA标准的国际市场取得了关键“通行证”。
此次认证充分证明，精泉生物该产品在质量、安全性及应用范围上均达到国际权威标准，
彰显了公司在原料研发、质量控制及国际化合规领域的综合实力。
同时，认证为精泉生物开拓全球高端食品、膳食补充剂及特医食品市场奠定坚实基础，有
望进一步优化公司产品结构，提升整体盈利能力。
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2025-10-14│其他事项
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一、本次变更情况
拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司拓新药业（三亚）有限公司近期
变更了公司名称及住所。于近日完成工商变更登记手续，并取得了海南省市场监督管理局核发
的《营业执照》。现将具体情况公告如下：
二、新取得营业执照基本信息
名称：拓新药业（海南）有限公司
统一社会信用代码：91460107MACDDQNA0R
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：邢善涛
注册资本：5000万元人民币
成立日期：2023年03月28日
住所：海南省三亚市崖州区崖州湾科技城招商三亚深海装备产业园二期4栋
经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；药品生产；药品委托生产；食品添加剂
生产；药品零售；药品批发（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：医学研究和试验
发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；工程和技术研究和试验发展；生物
化工产品技术研发；工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发；农业科学研究和试验发展；海
洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；生物农药技术研发；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原
料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；
专用化学产品销售（不含危险化学品）；中药提取物生产；水果种植；会议及展览服务（经营
范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社
会公示）
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2025-09-16│其他事项
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一、关于董事辞任的情况
拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事、副总裁王秀强先生的书面辞
职报告，因公司内部工作调整，王秀强先生申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞任后将继
续担任公司副总裁职务。王秀强先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞
职报告自送达公司董事会之日起生效。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2025年
9月16日召开第六届职工大会第六次会议。经审议，与会职工一致同意选举张永增先生为公司
第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之
日止。
张永增先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规以及《公司
章程》的有关规定。
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2025-09-12│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间：
1.现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）上午9:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月12日（
星期五）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。
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2025-08-27│其他事项
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《
关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年9月12日（星期五）上午9:00
召开2025年第一次临时股东会。现将有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2025年8月26日经公司第五届董事
会第七次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《拓新药业
集团股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年9月12日（星期五）上午9:00
（2）网络投票时间：2025年9月12日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月12日9:15-9:25，9:
30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）的时间为202
5年9月12日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。（1）现场投票：
股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投
票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准
。
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2025-08-27│其他事项
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为真实、客观地反映拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的财
务状况及资产价值，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及各控股子公司针对截至2025
年6月30日的各类资产，基于谨慎性原则开展了清查、分析与评估工作，对可能发生资产减值
损失的存货计提减值准备。2025年1-6月，计提的资产减值准备为人民币731.63万元，具体情
况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，秉持谨慎性原则，公司合并报表范围
内各公司对2025年6月末所属资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可
能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2025年1-6月，计提资产减值准备金额合计为7
31.63万元。
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2025-07-25│其他事项
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东SHENGLIN
HOLDINGCO.LTD.（中文名：咸氏投资有限公司）的通知，其名称由“SHENGLINHOLDINGCO.LTD.
”变更为“1461565ONTARIOINC.（中文名：1461565安大略省公司）”，现已完成工商变更登
记，并于近日在中国证券登记结算有限责任公司完成证券账户名称变更。变更后的工商登记信
息如下：
名称：1461565ONTARIOINC.
安大略省公司编号：1461565
注册地址：170SheppardAveE.,Unit600,NorthYork,Ontario,M2N3A4,Canada
法定代表人：YINGMINXU（徐英敏）
成立日期：2001年1月30日
截至本公告披露日，1461565安大略省公司持有公司股份17297407股，占公司总股本的13.
67%。上述变更属于股东自身信息的调整，未涉及持股数量变动，也不会对公司的经营产生影
响。
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2025-07-16│对外投资
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一、对外投资概述
拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“拓新药业”）在2025年7月15日召开
第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于对外投资的议案》，公司将以自有资金1,00
0万元人民币对江苏仅三生物科技有限公司（以下简称“仅三生物”或“目标公司”）进行增
资，其中22.3377万元计入注册资本，剩余部分计入资本公积。公司与仅三生物签署《关于江
苏仅三生物科技有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”），本次交易完成后，拓
新药业将直接持有仅三生物1.75%的股权（最终以市场监督管理部门变更登记为准）。二、审
议程序履行情况
公司于2025年7月15日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资的议案
》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事
项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
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2025-06-10│其他事项
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司新乡制药股份有限公司（以下简
称“新乡制药”）近日取得了河南省药品监督管理局颁发的《药品生产许可证》。本次涉及变
更的事项为：同意该企业增加生产范围：原料药：替加氟（抗肿瘤药）、尿嘧啶（仅限注册申
报使用）。生产车间和生产线：八车间（23号厂房B区+11号厂房E区）、原料药（替加氟）生
产线；十二车间（24号厂房B区+11号厂房C区）、原料药（尿嘧啶）生产线。本次变更涉及增
加生产范围，变更后的《药品生产许可证》具体内容如下：
一、《药品生产许可证》的基本信息
企业名称：新乡制药股份有限公司
注册地址：新乡市延津县产业集聚区北区建文路16号
社会信用代码：91410700712636592J
法定代表人：王德地
企业负责人：王德地
质量负责人：任义新
有效期至：2025年12月31日
编号：豫20150044
生产地址和生产范围：
新乡市高新区静泉西路398号：原料药（奥拉帕利），无菌原料药（单磷酸阿糖腺苷）***
新乡市延津县产业集聚区北区建文路16号：原料药（胞磷胆碱钠、环磷腺苷、胞磷胆碱、
利巴韦林、肌苷、阿昔洛韦、阿兹夫定、盐酸阿糖胞苷（抗肿瘤药）、甲磺酸沙芬酰胺、单磷
酸阿糖腺苷（非无菌）、枸橼酸西地那非、替加氟（抗肿瘤药）、尿嘧啶）***
二、对公司的影响
本次《药品生产许可证》新增原料药已具备相应生产资质，有利于丰富并优化公司产品结
构，扩大公司的客户范围，进一步增加公司产品市场份额，对公司未来的经营将产生积极影响
。
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2025-05-15│其他事项
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新乡精泉生物技术有限公司
（以下简称“精泉生物”）于近日收到河南省市场监督管理局颁发的《食品生产许可证》，同
意公司《食品生产许可证》的变更申请，本次变更主要涉及新增5个产品的生产，现将有关情
况公告如下：
一、新取得的《食品生产许可证》具体信息
1.生产者名称：新乡精泉生物技术有限公司
2.法定代表人（负责人）：刘德前
3.住所：河南省新乡市高新区静泉东路266号
4.生产地址：河南省新乡市高新区静泉东路266号
5.食品类别：其他食品；食品添加剂
6.许可证编号：SC20141070100403
7.统一社会信用代码:91410700MA9L9KWMXJ
8.发证机关：河南省市场监督管理局
9.有效日期至：2029年04月11日
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2025-04-26│其他事项
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第五届董事会
第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议并通过了《关于2022年限制性股票激励计划第三
个归属期归属条件未成就及作废部分限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
2022年9月28日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于〈新乡拓新药
业股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈新乡拓新药
业股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大
会授权董事会办理新乡拓新药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》等
相关议案。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书、独
立财务顾问出具了相应报告。同日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于
〈新乡拓新药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于
〈新乡拓新药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于
〈新乡拓新药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。
本次激励计划首次授予限制性股票的授予价格为每股40.07元。
2022年9月29日至2022年10月9日，公司对首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进
行了公示。2022年10月10日，公司披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单的公示情况说明及核查意见》
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