资本运作☆ ◇301087 可孚医疗 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-10-13│ 93.09│ 35.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-29│ 43.57│ 1633.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-26│ 31.10│ 2334.83万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│橡果贸易(上海)有限│ 17525.00│ ---│ 100.00│ ---│ 1274.13│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川健耳听力助听器│ 1744.00│ ---│ 80.00│ ---│ -53.91│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│长沙智慧健康监测与│ 3.19亿│ ---│ 2.84亿│ 88.84│ 6876.91万│ 2022-12-01│
│医疗护理产品生产基│ │ │ │ │ │ │
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 25.20亿│ 2.55亿│ 25.20亿│ ---│ ---│ ---│
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│湘阴智能医疗产业园│ 1.67亿│ ---│ 1.34亿│ 80.20│ 2283.21万│ 2022-12-01│
│建设（一期）项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心及仓储物流│ 3.41亿│ ---│ 3.42亿│ 100.27│ ---│ 2022-12-01│
│中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.80亿│ ---│ 1.80亿│ 100.09│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│募投项目节余资金永│ ---│ ---│ 7663.91万│ ---│ ---│ ---│
│久补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南楮墨仓科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其控股股东、实际控制人为公司董事长的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南楮墨仓科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其控股股东、实际控制人为公司董事长的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-08 │质押股数(万股) │801.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.41 │质押占总股本(%) │3.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │长沙械字号医疗投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-19 │解押股数(万股) │801.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月07日长沙械字号医疗投资有限公司质押了801.00万股给中国银行股份有限公│
│ │司湖南湘江新区分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月19日长沙械字号医疗投资有限公司解除质押801.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-08 │质押股数(万股) │800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.40 │质押占总股本(%) │3.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │长沙械字号医疗投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │长沙农村商业银行股份有限公司梓园支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-22 │解押股数(万股) │800.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月07日长沙械字号医疗投资有限公司质押了800.00万股给长沙农村商业银行股│
│ │份有限公司梓园支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月22日长沙械字号医疗投资有限公司解除质押800.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 7000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│好护士 │ 6000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│好护士 │ 5800.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│好护士 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 3800.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│好护士 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│好护士 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│好护士 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│好护士 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│可孚用品 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│可孚用品 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 1057.41万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有
关规定，公司按法定程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会由7名董事组成，其中包括
职工代表董事1名。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
公司于2026年1月16日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举贺邦杰先生为
公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件）。贺邦杰先生将与公司2026年第一次临时股
东会选举产生的3名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期至第三届董事
会任期届满之日止。本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担
任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
附件：
贺邦杰先生，1979年8月出生，中国国籍，本科学历。曾任上海七巧板印务科技有限公司
经理、监事，湖南科源医疗器材销售有限公司总经理助理、销售总监、执行总经理，公司副总
裁。现任公司董事。
截至本公告日，贺邦杰先生直接持有本公司股份108750股，占公司总股本的0.05%。贺邦
杰先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董
事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未
有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》第3.2.3条规定的情形，经查询非失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年1月16日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月16日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月16日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼801会议
室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长张敏先生。
6、会议出席情况：
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东107人，代表有表决权的股份124988387股，占公司有表决权股
份总数的60.9645%。
其中：通过现场投票的股东11人，代表有表决权的股份120554852股，占公司有表决权股
份总数的58.8020%；
通过网络投票的股东96人，代表有表决权的股份4433535股，占公司有表决权股份总数的2
.1625%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东96人，代表股份4433535股，占公司有表决权股份总数的2
.1625%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%
；
通过网络投票的中小股东96人，代表股份4433535股，占公司有表决权股份总数的2.1625%
。
7、公司董事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
8、本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议了议案，并以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式进
行了表决。具体表决结果如下：
1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的
议案》
本议案采取累积投票制的方式选举张敏先生、张志明先生、薛小桥先生为公司第三届董事
会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
1.01选举张敏先生为公司第三届董事会非独立董事表决情况：同意124869870票，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的99.9052%。
其中，中小股东表决情况：同意4315018票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的9
7.3268%。
本议案获得通过，张敏先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.02选举张志明先生为公司第三届董事会非独立董事表决情况：同意124869848票，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的99.9052%。
其中，中小股东表决情况：同意4314996票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的9
7.3263%。
本议案获得通过，张志明先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.03选举薛小桥先生为公司第三届董事会非独立董事表决情况：同意124869943票，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的99.9052%。
其中，中小股东表决情况：同意4315091票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的9
7.3285%。
本议案获得通过，薛小桥先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议
案》
本议案采取累积投票制的方式选举宁华波先生、沈楠女士、周榕先生为公司第三届董事会
独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
2.01选举宁华波先生为公司第三届董事会独立董事表决情况：同意124870064票，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的99.9053%。
其中，中小股东表决情况：同意4315212票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的9
7.3312%。
本议案获得通过，宁华波先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2.02选举沈楠女士为公司第三届董事会独立董事表决情况：同意124870091票，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的99.9054%。
其中，中小股东表决情况：同意4315239票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的9
7.3318%。
本议案获得通过，沈楠女士当选为公司第三届董事会独立董事。
2.03选举周榕先生为公司第三届董事会独立董事表决情况：同意124869839票，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的99.9052%。
其中，中小股东表决情况：同意4314987票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的9
7.3261%。
本议案获得通过，周榕先生当选为公司第三届董事会独立董事。
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2026-01-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月16日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月16日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月13日（星期二）
7、出席对象：（1）截至2026年1月13日（股权登记日）15:00交易收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托
代理人出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网
络投票；（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼801会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-14│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月14日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月14
日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年11月14日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼801会议
室。
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