资本运作☆ ◇301085 亚康股份 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-09-29│ 21.44│ 3.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-03-21│ 100.00│ 2.51亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海南亚康万玮科技有│ 6000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│RONG SHENG HIGH TE│ 0.02│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│CH MALA YSIA SDN.B│ │ │ │ │ │ │
│HD. │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全国一体化新型算力│ 2.61亿│ 7918.53万│ 9447.61万│ 37.71│ ---│ ---│
│网络体系（东数西算│ │ │ │ │ │ │
│）支撑服务体系建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 1.00亿│ ---│ 3803.74万│ 100.63│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全国支撑服务体系建│ 1.61亿│ 686.17万│ 9357.85万│ 100.87│ ---│ ---│
│设及升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│总部房产购置项目 │ 1.20亿│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.20亿│ ---│ 1.20亿│ 100.00│ 402.00万│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │徐江、北京亚康环宇科技有限公司、亚康石基科技（天津）有限公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人、董事长、公司全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 根据公司2025年度的经营计划，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，同意公司│
│ │及子公司向其合作银行、金融租赁公司等金融机构申请合计不超过18亿元（含）人民币的综│
│ │合授信额度，其中公司拟向公司合作金融机构申请合计不超过6亿元（含）人民币的授信额 │
│ │度，由公司实际控制人徐江先生为公司相关授信提供连带责任担保；全资子公司（仅限于国│
│ │内全资子公司）拟向其合作金融机构申请合计不超过12亿元（含）人民币的授信额度，由公│
│ │司、徐江先生为其全资子公司相关授信提供连带责任担保，其中为资产负债率不超过70%的 │
│ │下属公司提供保的额度不超过1亿元，为资产负债率超过70%的下属公司提供的担保额度不超│
│ │过11亿元。 │
│ │ 融资担保方式包括但不限于：公司实际控制人徐江先生的担保、公司固定资产抵押担保│
│ │及公司应收账款质押担保等。 │
│ │ 上述担保免于支付担保费用，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额│
│ │应在授信额度内以相关金融机构与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长徐│
│ │江先生全权代表公司在批准的授信和担保额度内处理公司向相关金融机构申请授信及担保事│
│ │项相关的一切事务，并授权其签署与前述授信、贷款、担保相关的各项文件。 │
│ │ 本议案尚需提交公司2024年度股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表│
│ │决。本次授信额度有效期限自2024年度股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述授信额│
│ │度范围内，无须另行召开股东会审议批准。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。本│
│ │次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门│
│ │批准。 │
│ │ 三、接受关联方担保的基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 徐江先生系公司的实际控制人、董事长。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》│
│ │等有关规定，徐江先生为公司关联人。 │
│ │ （二）其他事项 │
│ │ 经查询，徐江先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 目前徐江先生信誉良好，具备对公司提供担保的能力。 │
│ │ 四、被担保人的基本情况 │
│ │ 对于公司、徐江先生提供的担保，本次预计的担保额度适用的被担保主体包括合并报表│
│ │范围内的全部国内全资子公司。其中，主要子公司的基本情况如下： │
│ │ （一）北京亚康环宇科技有限公司（以下简称“亚康环宇”） │
│ │ 7、股权结构及与公司关系：公司持有亚康环宇100%股权，亚康环宇系公司全资子公司 │
│ │。 │
│ │ （二）亚康石基科技（天津）有限公司（以下简称“亚康石基”） │
│ │ 7、股权结构及与公司关系：公司持有亚康石基100%股权，亚康石基系公司全资子公司 │
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-10 │
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│关联方 │徐江 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人、董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │特别风险提示： │
│ │ 本次担保事项均为北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）向合并报│
│ │表范围内子公司提供担保，部分子公司资产负债率超过70%，且担保金额超过公司最近一期 │
│ │经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。 │
│ │ 公司于2024年8月9日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，均│
│ │审议通过了《关于公司及其全资子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信并接受关联│
│ │方担保的议案》。议案已经公司独立董事2024年第三次专门会议审议通过，该事项尚需提交│
│ │公司2024年第一次临时股东大会审议批准，现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ 根据公司2024年度的经营计划，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，同意公司│
│ │及子公司向其合作银行等金融机构申请合计不超过16亿元（含）人民币的综合授信额度，其│
│ │中公司拟向公司合作银行申请合计不超过4亿元（含）人民币的授信额度，由公司实际控制 │
│ │人徐江先生为公司相关授信提供连带责任担保；全资子公司（仅限于国内全资子公司）拟向│
│ │其合作银行申请合计不超过12亿元（含）人民币的授信额度，由公司为其全资子公司相关授│
│ │信提供连带责任担保，其中为资产负债率不超过70%的下属公司提供担保的额度不超过11亿 │
│ │元，为资产负债率超过70%的下属公司提供的担保额度不超过1亿元。 │
│ │ 融资担保方式包括但不限于：公司实际控制人徐江先生的担保、公司固定资产抵押担保│
│ │及公司应收账款质押担保等。 │
│ │ 上述担保免于支付担保费用，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额│
│ │应在授信额度内以相关银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长徐江先│
│ │生全权代表公司在批准的授信和担保额度内处理公司向相关银行申请授信及担保事项相关的│
│ │一切事务，并授权其签署与前述授信、贷款、担保相关的各项文件。 │
│ │ 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联│
│ │人将回避表决。本次授信额度有效期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月│
│ │内有效。在上述授信额度范围内，无须另行召开股东大会审议批准。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。本│
│ │次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门│
│ │批准。 │
│ │ 二、担保额度预计情况 │
│ │ 公司提请股东大会授权公司管理层根据公司以及公司合并报表范围包括但不限于以下的│
│ │国内全资子公司的实际业务发展需要申请授信额度，可以在有效期内、担保额度内连续、循│
│ │环使用。对于公司提供的担保，在同一资产负债率类别下担保总额范围内，担保额度可以在│
│ │国内各全资子公司之间进行内部调剂。 │
│ │ 三、接受关联方担保的基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 徐江先生系公司的实际控制人、董事长。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，徐江先生为公司关联人。 │
│ │ （二）其他事项 │
│ │ 经查询，徐江先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 目前徐江先生信誉良好，具备对公司提供担保的能力。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京亚康万│北京亚康环│ 5963.64万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│玮信息技术│宇科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京亚康万│北京亚康环│ 3150.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│玮信息技术│宇科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京亚康万│北京亚康环│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│玮信息技术│宇科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京亚康万│北京亚康环│ 2700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│玮信息技术│宇科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京亚康万│北京亚康环│ 2157.75万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│玮信息技术│宇科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京亚康万│北京亚康环│ 2100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│玮信息技术│宇科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京亚康万│北京亚康环│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│玮信息技术│宇科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京亚康万│北京亚康环│ 1270.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│玮信息技术│宇科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京亚康万│北京亚康环│ 1207.25万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│玮信息技术│宇科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京亚康万│北京亚康环│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│玮信息技术│宇科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京亚康万│北京亚康环│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│玮信息技术│宇科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京亚康万│北京亚康环│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│玮信息技术│宇科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京亚康万│北京亚康环│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│玮信息技术│宇科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京亚康万│北京亚康环│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│玮信息技术│宇科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京亚康万│北京亚康环│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│玮信息技术│宇科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京亚康万│北京亚康环│ 666.42万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│玮信息技术│宇科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京亚康万│北京亚康环│ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│玮信息技术│宇科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京亚康万│北京亚康环│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│玮信息技术│宇科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京亚康万│北京亚康环│ 239.12万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│玮信息技术│宇科技有限│ │ │ │ │保证、质│ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2、会议主持人：公司董事长徐江先生；
3、现场会议召开时间：2025年6月6日（星期五）下午14:30；
4、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街18号8层公司第一会议室；
5、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月6日的交易时间
，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年6月6日上午9
:15至下午15:00期间的任意时间。
6、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定，会议形成的
决议真实、有效。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第
二十四次会议于2025年5月21日召开，会议定于2025年6月6日（星期五）召开公司2025年第一
次临时股东会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东会
的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年6月6日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年6月6日（星期五）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月6日9:15—9:25，9:30—11
:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年6月6日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东只能选择现场投票和网络投
票中的一种表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年5月30日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市海淀区丹棱街18号8层公司第一会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，
为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于2025年5月19日
召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议及民主选举，一致同意选举王丰先生为公司第
三届董事会职工代表董事，任期至第三届董事会届满之日止。
王丰先生将与2025年第一次临时股东会选举产生的3名非独立董事及3名独立董事共同组成
第三届董事会，第三届董事会任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司
董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的
二分之一。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人徐
江先生的一致行动人海口祥远至鸿创业投资合伙企业（有限合伙）、海口天佑永沣创业投资合
伙企业（有限合伙）通知，其名称、注册地址等发生变更。上述变更事项已办理完成工商登记
手续，变更后的《营业执照》主要信息如下：
（一）海口祥远至鸿创业投资合伙企业（有限合伙）（变更前）变更后的《营业执照》主
要信息：
1、名称：南京祥远至鸿创业投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91120222MA05LG528E
3、类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：徐清
5、出资额：7,600万元整
6、成立日期：2016年11月04日
7、主要经营场所：江苏省南京市溧水区永阳街道水保东路3号2栋212室
8、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除许可业务外，可自主依法
经营法律
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