资本运作☆ ◇301072 中捷精工 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高强度汽车零部件智│ 1.51亿│ 0.00│ 1.19亿│ 100.70│ 120.61万│ ---│
│能化生产线基地项目│ │ │ │ │ │ │
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│轻量化汽车零部件自│ 1500.00万│ 0.00│ 1511.49万│ 100.77│ ---│ ---│
│动化技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│轻量化汽车零部件自│ 5000.00万│ 0.00│ 1511.49万│ 100.77│ ---│ ---│
│动化技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏中捷精工科技股│ 4911.00万│ 2.35万│ 1503.07万│ 100.20│ ---│ ---│
│份有限公司研发中心│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 4000.00万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │四川杰立鑫五金制造有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │四川杰立鑫五金制造有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏中捷精│烟台通吉汽│ 1840.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工科技股份│车零部件有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏中捷精│捷成新能源│ 1100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工科技股份│汽车科技（│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │无锡）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏中捷精│烟台通吉汽│ 920.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工科技股份│车零部件有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏中捷精│捷成新能源│ 550.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工科技股份│汽车科技（│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │无锡）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-22│对外担保
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被担保人：江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中捷精工”）的子公
司烟台通吉汽车零部件有限公司（以下简称“烟台通吉”或“子公司”）。
本次担保金额：最高限额为1840万元人民币（或等值外币）被担保人未提供反担保，公司
无逾期对外担保情形。
一、担保情况概述
公司于2025年4月18日召开第三届董事会第十三次会议与第三届监事会第九次会议，董事
会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向子公司提供银行授信担保的议案》。为
满足生产经营的资金需求，子公司烟台通吉拟向招商银行股份有限公司申请最高限额2000万元
人民币（或等值外币）的借款，由公司提供相关担保，烟台通吉其他股东按出资比例提供同等
担保，并授权公司及子公司管理层负责实施。本次提供担保事项尚需提交股东大会审议。
是否关联：否。
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2025-04-22│其他事项
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江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《企业会计准则》以及相关会计政策的规定，为真实、准确反映2024年年度财务状
况、资产价值与经营成果，对各类资产进行全面清查和减值测试。公司基于谨慎性原则，对截
至2024年12月31日可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定
，本次计提减值准备事项无需提交董事会及股东大会审议。
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2025-04-22│其他事项
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一、通知债权人的原由
江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第三届董
事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票
激励计划部分限制性股票的议案》，根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会决定
回购注销1名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票8815股。具体内容详见公司
于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏中捷精工科技股份有限公司关于回
购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-023）。
二、需债权人知晓的相关信息
本次回购注销完成后,公司股份总数将由105054800股减少至105045985股，公司注册资本
也将由105054800元减少至105045985元。由于公司本次回购注销部分限制性股份将涉及公司总
股本及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通
知债权人，公司债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应
的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（
义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司
各债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，根据《中华人民共和国公司法》等相关法
律、法规的规定向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报的具体方式
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，采取邮寄、电子邮件方式进行债权
申报的债权人需先致电公司相关工作人员进行确认，债权申报联系方式如下：
1、申报时间：2025年4月23日起45日内，工作日9:00-17:00
2、申报地址：江苏省无锡市东港路8号三楼证券管理部（董事会办公室）
3、联系人：张叶飞
4、联系电话：0510-88351766
5、邮箱地址：jszj@wuxizhongjie.com
6、邮政编码：214199
7、特别提醒：以邮寄方式申报的债权人，申报日以公司签收日为准，请在信封注明“债
权申报”字样；以电子邮件方式申报的债权人，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题
注明“债权申报”字样。
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2025-04-22│股权回购
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（一）回购注销原因、数量
因激励对象离职导致其已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销：根据公司《2024年
限制性股票激励计划（草案）》第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”的规定，“激励
对象主动辞职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘等，自离职之日起，其已获授但尚
未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格（扣除现金分红影响）回购注销”
。
鉴于公司本次激励计划中有1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司
董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的8815股限制性股票。
（二）回购价格及定价依据
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定，由公司按授予价格（扣除现金分
红影响）回购注销，即本次回购价格为12元/股。
（三）回购资金总额及来源
公司用于本次限制性股票回购款共计人民币105780元，回购资金来源全部为公司自有资金
。
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2025-04-22│其他事项
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江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第三届董事
会第十三次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的
议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2024年度利润分配预案基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东
的净利润为亏损29509228.7元，2024年度母公司的净利润为亏损21704594.98元。截至2024年1
2月31日，合并报表累计未分配利润为220787977.16元，母公司累计未分配利润为142631643.5
4元。
根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相
关规定，鉴于公司2024年度亏损，同时考虑公司持续、稳定的发展，更好的维护全体股东的长
远利益，公司拟定2024年度利润分配方案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积
金转增股本。
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2025-04-22│银行授信
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为满足江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营、稳步发展的需求
，公司于2025年4月18日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司补充申请银
行授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
1、在现有已经申请的授信额度外，公司及全资子公司拟向江苏银行股份有限公司申请不
超过壹亿伍仟万元人民币（或等值外币）授信额度。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司与相关银
行实际发生的融资金额为准。授信期限自董事会审议通过之日起一年有效。以上议案在董事会
审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
董事会授权魏忠先生为代表人并代表公司签署上述事项往来相关文件，包括对该等文件的
任何补充、变更或修订。
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2025-04-22│其他事项
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重要内容提示：
(一)投资种类及场所：仅限境内期货交易所挂牌交易的热轧板、铝等与公司生产经营原材
料相关的期货品种。
(二)投资金额：预计投入保证金不超过5000万元人民币，上述额度在授权期限内可循环滚
动使用。公司拟开展套期保值业务的合约价值不超过1亿元，期限内任一时点的交易金额（含
前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
（三）投资目的：降低公司采购风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。
（四）审议程序：本次商品期货套期保值业务已经第三届董事会第十三次会议、第三届监事
第九次会议，尚需提交公司股东大会审议。
(五)特别风险提示：在商品期货套期保值业务开展过程中存在价格波动风险、流动性风险
、操作风险、技术风险、政策风险等，敬请投资者注意投资风险。
江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第三届董事
会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的
议案》，同意公司进行热轧板、铝等商品期货的套期保值业务，公司编制的《关于开展商品期
货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经董事会审议通过。该议案不
涉及关联交易、尚需提交股东大会审议，具体内容如下：
一、开展商品期货套期保值业务的目的和必要性
公司开展商品期货套期保值业务，主要是因为大宗商品（热轧板、铝）是公司生产产品的
重要原材料，热轧板、铝价格的大幅波动会对公司原材料采购成本产生一定的影响。因此，公
司有必要主动采取措施
，充分利用期货市场的套期保值功能，降低公司采购风险，提升公司整体抵御风险能力，增强
财务稳健性。公司期货套期保值业务主要使用自有资金进行操作，不会影响公司主营业务的发
展，资金使用安排合理，不以盈利为目的。
二、开展商品期货套期保值业务情况
1、交易品种
仅限境内期货交易所挂牌交易的热轧板、铝等与公司生产经营原材料相关的期货品种。
2、计划额度
根据公司生产经营的实际情况及订单规模，确定套期保值的数量规模，加上一定的风险波
动金，预计开展期货套期保值业务投入保证金不超过5000万元人民币，上述额度在授权期限内
可循环滚动使用，公司拟开展套期保值业务的合约价值不超过1亿元，期限内任一时点的交易
金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
3、期限及授权
鉴于上述期货套期保值业务与公司的经营密切相关，董事会提请股东大会授权董事长或其
授权人士审批上述商品期货套期保值业务方案及签署相关合同文件等事宜。
授权期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在授权有效期内额度可循环滚
动使用。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，
但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
4、资金来源
公司将使用自有资金进行期货套期保值业务，不使用募集资金或银行信贷资金。
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2025-04-22│其他事项
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重要内容提示：
1．交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：公司拟开展的外汇套期保值
业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元等跟实际
业务相关的币种。公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、人民币和外汇掉期及其他
外汇衍生产品等业务。根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值业务累计
总额不超过人民币8000万元或等值外币（任一交易日最高合约价值）。公司开展外汇套期保值
业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。授权期限自公司2024年年度股东大
会审议通过之日起12个月内有效。
2．已履行及拟履行的审议程序：江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于2025年4月18日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过
了《关于开展外汇套期保值的议案》，同意公司开展累计总额不超过人民币8000万元或等值外
币（任一交易日最高合约价值）的外汇套期保值业务，业务有效期自2024年年度股东大会审议
通过之日起12个月内，并授权公司董事长在规定额度和期限范围内审批、签署日常外汇套期保
值业务相关文件，授权有效期与业务有效期一致。在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使
用。公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并
经本次董事会审议通过。
3．风险提示：
公司外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇
套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风
险为目的。进行外汇套期保值业务也会存在一定的汇率、利率波动、内部控制、交易违约、客
户违约风险。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》《外汇套期保值业务管理制度》等相关法律
法规和制度的规定，本次外汇套期保值业务事项不涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议
。现将相关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司进出口业务的发展需求的增加，公司外币结算业务日益频繁，公司海外销售和采
购的货款主要以美元、欧元进行外币结算。此外，公司会根据经营需要及市场情况开展一定外
币融资。受宏观因素等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为有效规避外汇市场风险，
提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，公司
拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，提高公司应对外汇波动风险的能力。交易的资金
使用安排具备合理性，不会对公司主营业务造成不利影响。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种、业务品种及场所
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种
，主要外币币种为美元等跟实际业务相关的币种。公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结
售汇、人民币和外汇掉期及其他外汇衍生产品等业务。
2、业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值业务累计总额不超过人民币
8000万元或等值外币（任一交易日最高合约价值），业务有效期自2024年年度股东大会审议通
过之日起12个月内，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）
将不超过已审议额度。
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。
3、期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，董事会提请股东大会授权董事长或其授权
人士审批上述外汇套期保值业务方案及签署相关合同文件等事宜。
授权期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在授权有效期内额度可循环滚
动使用。
4、交易对方
交易对方为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
三、外汇套期保值的风险分析
公司外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇
套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风
险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率、利率波动风险：在外汇汇率及利率走势与公司判断汇率及利率波动方向发生大
幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损
失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完
善而造成风险；
3、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定
获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑及利息损失，从而造成公司损失；
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况
与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无
法完全匹配，从而导致公司损失。
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2025-04-22│委托理财
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重要内容提示：
1.投资种类：公司拟委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构等金融机构
进行风险可控的投资理财或者购买其理财产品，包括但不限于银行理财、信托计划、资产管理
计划等。
2.投资金额：使用不超过8,000万元（含本数）闲置自有资金进行委托理财，在董事会审
议通过后12个月内，资金可以滚动使用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资收益进行再
投资的金额）不得超过8,000万元（含本数）。
3.特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第三届董
事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行
委托理财的议案》，现将具体内容公告如下：
（一）投资目的
为提高公司（含子公司）自有资金的使用效率，从而为公司及全体股东获取更好的投资回
报，在保障公司日常经营、项目建设等资金需求、并在有效控制风险的前提下，公司（含子公
司）拟使用部分闲置自有资金进行委托理财。本次委托理财不会影响公司主营业务的发展，资
金使用安排合理。
（二）投资额度
使用不超过8,000万元（含本数）闲置自有资金进行委托理财，在董事会审议通过后12个
月内，资金可以滚动使用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资收益进行再投资的金额）
不得超过8,000万元。
（三）委托理财期限
本次委托理财有效期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
（四）委托理财品种
公司拟委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构等金融机构进行风险可控
的投资理财或者购买其理财产品，包括但不限于银行理财、信托计划、资产管理计划等。
（五）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司（含子公司）暂时闲置自有资金，不涉及募集资金或银行
信贷资金。
（六）关联关系说明
公司与委托理财的受托方之间均不存在关联关系。
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2025-04-22│其他事项
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江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第三届董
事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议，分别审议了《关于公司2025年度董事、监事、
高级管理人员薪酬方案的议案》，鉴于本议案涉及全体董监高的薪酬，全体董事、监事回避表
决。本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：为了强化董事
、监事、高级管理人员勤勉尽责的意识，提升工作效率及经营效率，保证公司持续稳定的发展
，公司董事会薪酬考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员2024年度工作情况进行考核测
评，结合公司实际情况，制定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象：董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日
三、薪酬标准
1、董事薪酬（津贴）
（1）在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的
报酬。
（2）公司聘请的独立董事津贴为6万元/年（税前）。
2、监事薪酬
公司监事按照在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作岗位的监事，不在
公司领取薪酬。
3、公司高级管理人员薪酬
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。
四、其他
1、公司非独立董事、监事、高级管理人员基本年薪按月发放；独立董事津贴按季度发放
。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其
实际任期计算并予以发放。
3、上述人员的绩效工资部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动。
4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
5、根据相关法律、法规及公司章程的要求，本薪酬方案须提交股东大会审议通过后方可
生效。
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2025-04-07│其他事项
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江苏中捷精工科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中捷精工”)收到公司控股股东、
实际控制人魏忠先生出具的《关于减持所持江苏中捷精工科技股份有限公司股份的减持计划告
知函》，现将有关情况公告如下：公司股东魏忠先生直接持有公司股份24500000股，占
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