资本运作☆ ◇301071 力量钻石 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-09-09│ 20.62│ 2.74亿│
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│增发 │ 2022-08-17│ 162.01│ 38.91亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│商丘力量钻石科技中│ 21.91亿│ 3.13亿│ 9.51亿│ 43.45│ ---│ 2025-12-31│
│心及培育钻石智能工│ │ │ │ │ │ │
│厂建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│力量二期金刚石和培│ 15.99亿│ 4813.79万│ 4.70亿│ 31.49│ ---│ 2025-12-31│
│育钻石智能工厂建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.10亿│ ---│ 2.10亿│ 100.00│ ---│ 2022-10-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-30 │交易金额(元)│5088.30万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │坐落于河南省商丘市柘城县丹阳大道│标的类型 │土地使用权、在建工程 │
│ │东侧、西湖路南侧有的土地使用权及│ │ │
│ │在建工程 │ │ │
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│买方 │河南省力量钻石股份有限公司 │
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│卖方 │商丘铭盛精密工具制造有限公司 │
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│交易概述 │根据公司战略规划以及经营发展的需要，河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”│
│ │）拟购买商丘铭盛精密工具制造有限公司（以下简称“商丘铭盛”）所持有土地使用权及在│
│ │建工程，本次购买的土地使用权及在建工程将用于公司拟新建设的产能扩充项目，综合提升│
│ │公司整体实力。本次交易后公司能更加高效的推进项目建设，缩短厂房厂务设施建设周期，│
│ │尽快完成设备安装投产等工作。该土地坐落于河南省商丘市柘城县丹阳大道东侧、西湖路南│
│ │侧，土地总面积为57,463.44㎡，在建工程总建筑面积30,333.60㎡，转让价格共计为5,088.│
│ │30万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │商丘铭盛精密工具制造有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 根据公司战略规划以及经营发展的需要，河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公│
│ │司”）拟购买商丘铭盛精密工具制造有限公司（以下简称“商丘铭盛”）所持有土地使用权│
│ │及在建工程，本次购买的土地使用权及在建工程将用于公司拟新建设的产能扩充项目，综合│
│ │提升公司整体实力。本次交易后公司能更加高效的推进项目建设，缩短厂房厂务设施建设周│
│ │期，尽快完成设备安装投产等工作。该土地坐落于河南省商丘市柘城县丹阳大道东侧、西湖│
│ │路南侧，土地总面积为57,463.44㎡，在建工程总建筑面积30,333.60㎡，转让价格共计为5,│
│ │088.30万元。 │
│ │ 交易对方商丘铭盛为公司实际控制人邵增明、李爱真亲属控制的公司，根据《深圳证券│
│ │交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 2024年10月29日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别│
│ │审议通过了《关于拟购买土地使用权及在建工程暨关联交易的议案》，公司关联董事邵增明│
│ │先生回避表决，该事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。 │
│ │ 本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：商丘铭盛精密工具制造有限公司 │
│ │ 统一信用代码：91411424MA9FBWYU66 │
│ │ 注册地址：河南省商丘市柘城县产业集聚区东区丹阳大道16号 │
│ │ 法定代表人：邵慧丽 │
│ │ 注册资本：2000万人民币 │
│ │ 实收资本：2000万人民币 │
│ │ 企业性质：有限责任公司(自然人独资) │
│ │ 成立日期：2020-06-29 │
│ │ 营业期限：2020-06-29至无固定期限 │
│ │ 主要经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；非金属矿物材│
│ │料成型机械制造；模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；│
│ │金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；铸造机械制造；铸造机械销售；专用│
│ │设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销│
│ │售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；密封件制造；高纯元素及化合物销售；新│
│ │材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法│
│ │须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 主要股东：邵慧丽持股100% │
│ │ 关联关系说明：商丘铭盛为公司实际控制人邵增明、李爱真亲属控制的公司，为公司的│
│ │关联方。 │
│ │ 商丘铭盛不是失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│河南省力量│河南宝晶新│ 1.95亿│人民币 │2022-06-24│--- │连带责任│否 │否 │
│钻石股份有│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│河南省力量│河南宝晶新│ 0.0000│人民币 │2021-02-19│--- │连带责任│否 │否 │
│钻石股份有│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-30│其他事项
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河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次独立董事专门会
议于2025年7月25日上午在公司视频会议室以视频通讯方式召开，并已于会议召开3日前以电话
等方式通知了全体独立董事。本次会议由独立董事召集人金香爱提议召开，由金香爱主持，会
议应出席委员3名，实际出席委员3名。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《河南省力量钻石股份有限公司章程》《
河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
全体独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整
的基础上，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经各位独立董事审议，形
成如下决议:
一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》
经核查，我们认为：本次部分募投项目增加实施主体和实施地点是公司根据项目实施的实
际情况而作出的谨慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资
金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。我们一致同意将
该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。
表决结果：3名赞成；0名弃权；0名反对；获全体独立董事一致通过。
二、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》
经核查，我们认为：本次募投项目延期事项除部分项目新增实施主体和实施地点外，不涉
及实施方式、投资总额和投资项目内容的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损
害股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。我们一致同意将该议案提交公司
第三届董事会第七次会议审议。
表决结果：3名赞成；0名弃权；0名反对；获全体独立董事一致通过。
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2025-07-30│其他事项
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一、董事辞任的情况
河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事陈传
勋先生的书面辞职报告。因公司内部工作调整，陈传勋先生申请辞去公司第三届董事会非独立
董事职务，辞任后仍担任公司其他职务。陈传勋先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定
最低人数，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
陈传勋先生担任公司非独立董事的原定任期届满之日为2027年5月16日。
截至本公告披露日，陈传勋先生未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺
事项。陈传勋先生在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件对于
离任董事股份管理的相关规定。
陈传勋先生在任职公司非独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，从公司整体利益出发，认
真审议董事会各项议案，维护了公司和全体股东的合法权益，为董事会科学决策、公司规范运
作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对陈传勋先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感
谢！
二、选举职工代表董事的情况
公司于2025年7月29日召开2025年第一次职工代表大会审议通过了《关于选举第三届董事
会职工代表董事的议案》。经职工代表大会民主选举，选举陈传勋先生(简历详见附件)为公司
第三届董事会职工代表董事，任期至第三届董事会任期届满之日。
陈传勋先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格。陈传勋先生担任公司职工
代表董事后,公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。
附件：陈传勋先生简历
陈传勋先生，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，主要任职经历
如下：
1992年9月至2010年10月，任河南省王贡酒业有限公司会计。
2010年11月至2016年3月，任河南省力量新材料有限公司办公室主任（该司于2016年3月股
份制改造为河南省力量钻石股份有限公司）；2016年3月至今，担任公司董事兼行政部经理。
2018年10月至今，任深圳科美钻科技有限公司总经理。
2021年12月至今，任商丘力量钻石科技中心有限公司执行董事。
截至本公告日，陈传勋先生未直接持有公司股份，通过商丘汇力金刚石科技服务中心（有
限合伙）间接持有公司股份144000股；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，其
任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
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2025-07-30│其他事项
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河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月29日召开第三届董事会
第七次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任张珂女士（简历附
后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至
第三届董事会任期届满之日止。
因工作调整原因，孟浩先生不再担任公司证券事务代表职务，公司及董事会对孟浩先生任
职证券事务代表期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！张珂女士具备担任证券事务代表所需的
专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
张珂女士的联系方式如下：
电话：0370-7516686
传真：0370-6021170
邮箱：zhengquan@lldia.com
地址：河南省商丘市柘城县东产业集聚区丹阳大道
附件：张珂女士简历
张珂：女，1996年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，拥有法律职业资
格证书、注册会计师证书，主要任职经历如下：2022年12月至今，任公司证券事务专员、法务
专员。
截至本公告日，张珂未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章和其他相关规定的要求。
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2025-05-16│其他事项
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河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”或“力量钻石”）董事会于近日收到董
事会秘书史地先生的辞职报告，史地先生因个人原因向董事会申请辞去董事会秘书职务，辞职
报告自送达董事会之日起生效，辞去董事会秘书职务后，史地先生在公司及公司控股子公司不
再担任其他职务。
截至本公告日，史地先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事
项。史地先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对史地先生在任职期间为公司做出
的贡献表示衷心感谢！
董事会于2025年5月16日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司董
事会秘书的议案》，经公司董事长邵增明先生提名及公司提名委员会审议通过，董事会同意聘
任孟浩先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会任期届满之日止。
孟浩先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、
具有良好的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，不存在不适合担任上市公司董事会秘书的
情形。
孟浩先生的联系方式如下：
电话：0370-7516686
传真：0370-6021170
邮箱：zhengquan@lldia.com
地址：河南省商丘市柘城县东产业集聚区丹阳大道
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2025-05-15│其他事项
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根据《国家发展改革委关于印发企业技术中心第31批新认定名单的通知》（发改高技[202
5]245号）和《河南省发展和改革委员会关于公布我省2024年（第31批）新认定国家企业技术
中心名单的通知》，河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）技术中心被认定为第
31批国家企业技术中心，按照《国家企业技术中心认定管理办法》规定，可享受国家相关政策
支持。
国家企业技术中心是我国企业技术中心评定级别的最高等级，其依据指标评价体系对企业
技术中心的创新能力、创新机制及创新效益等进行综合评定，评定结果具有客观性和权威性。
公司技术中心被认定为国家企业技术中心，是对公司研发能力、技术能力和创新能力的充
分肯定，有利于推动公司进一步提升科技创新优势，持续发挥行业的引领示范作用。公司将以
此为契机，进一步提升研发水平，强化自主创新能力，从而增强公司核心竞争力，促进公司高
质量发展。
公司技术中心被认定为国家企业技术中心，将对公司未来发展产生积极作用，但不会对公
司经营业绩产生直接重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-04-25│其他事项
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河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会
第五次会议审议通过《关于公司2025年年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2025年年度高级
管理人员薪酬方案的议案》同日，公司召开第三届监事会第五次会议审议通过《关于公司2025
年年度监事薪酬方案的议案》。上述议案已经公司独立董事专门会议、薪酬与考核委员会审议
通过，部分议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可生效。现将公司董事、监事
、高级管理人员具体薪酬方案公告如下：
一、适用对象
公司董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，高级管理人员薪酬方案自公司
董事会审议通过后生效，直至2026年年度薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬方案
1、董事薪酬方案
（1）公司非独立董事薪酬方案
在公司担任管理职务的非独立董事，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取董事薪
酬；如有未在公司任职担任管理职务的非独立董事，不因担任董事职位额外领取津贴或报酬。
（2）公司独立董事薪酬方案
公司聘请的独立董事津贴为8万元/年（含税），按季度发放，出席会议及来公司现场工作
、考察的差旅费用，在每次差旅发生后凭有效票据按实报销。
2、监事薪酬方案
在公司担任管理职务的监事，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取监事薪酬；如
有未在公司任职担任管理职务的监事，不因担任监事职位额外领取津贴或报酬。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。公司
高级管理人员采用年薪制，包括基本工资和绩效工资两部分，基本工资按标准每月发放，绩效
工资根据年度考评结果，并结合公司年度经营业绩等因素综合评定，在年末发放。
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2025-04-25│其他事项
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本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《河南省力量钻石股份有限公司章程》《
河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
全体独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整
的基础上，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经各位独立董事审议，形
成如下决议:
一、审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
经核查，我们认为：公司2024年年度报告的内容与格式符合中国证监会、深圳证券交易所
的有关规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果；在2024年
年度报告披露前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们一致同意公
司2024年年度报告，并同意将该方案提交公司第三届董事会第五次会议审议。
表决结果：3名赞成；0名弃权；0名反对；获全体独立董事一致通过。
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2025-04-25│其他事项
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河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第三届董事
会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申
请融资额度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、融资情况
鉴于公司及全资子公司业务发展和生产经营需要，公司及全资子公司向银行等金融机构申
请融资额度不超过人民币150000万元（含本数），在额度内进行包括但不限于贷款、汇票承兑
、押汇、开立信用证、开立保函等各类业务，并根据金融机构要求，以公司及全资子公司合法
拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，
具体融资金额将视公司及各子公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金
额，在授信期限内，授信额度可循环使用；融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定
为准。
由于办理上述综合授信业务需要，届时可能需要公司及全资子公司以其资产提供担保、公
司与全资子公司之间相互提供连带责任无偿担保及公司控股股东邵增明为公司及全资子公司无
偿提供连带责任担保（担保方式包括但不限于抵押、质押、保证等）。
上述公司与全资子公司之间相互提供连带责任无偿担保系公司及全资子公司为申请相关金
融机构授信额融资所需；公司控股股东为公司及其全资子公司申请相关金融机构授信额度提供
连带责任无偿担保，系控股股东支持公司及其全资子公司经营发展的自愿行为，公司及其全资
子公司无需支付对价，有利于公司及其全资子公司的生产经营，不存在损害公司和其他股东利
益的情形。
授权公司及全资子公司向银行等金融机构融资贷款额度不超过人民币150000万元（含本数
），本次授权自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期为24个月，公司董事会
授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在本次授权有效期内代表公司与银行等金融机
构签署上述授信额度及额度内的合同、协议、凭证等各项法律文件。
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2025-04-25│其他事项
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重要提示：
1、投资种类：证券投资（包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债
券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为）。2、投资额度及期限：公司拟申请闲置自
有资金进行证券投资的总额度为5亿元人民币（相关额度由公司及公司并表范围内子公司共享
）。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：因金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响，公司
进行证券投资业务面临投资收益不确定性风险、公允价值变动影响公司损益的风险、操作风险
等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）为契合公司业务长期发展需要，推进
全产业链战略布局，做好制造业和服务业融合发展的互利投资，拟使用闲置自有资金以证券投
资方式对优质上市公司进行股权投资，在确保不影响公司正常运营以及有效控制风险的前提下
，拟使用不超过5亿元人民币（含）的闲置自有资金进行证券投资，有效期限自本次董事会审
议通过之日起12个月内有效。具体内容公告如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
为契合公司业务长期发展需要，推进全产业链战略布局，做好制造业和服务业融合发展的
互利投资，在确保不影响公司正常运营以及有效控制风险的前提下，以证券投资方式对优质上
市公司进行股权投资。
（二）投资额度
公司拟使用闲置自有资金进行证券投资的总额度为5亿元人民币（相关额度由公司及公司
并表范围内子公司共享）。在上述额度内，资金可以滚动使用。期限内任一时点的证券交易金
额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
（三）投资方式
证券投资：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳
证券交易所认定的其他投资行为。公司将根据实际情况，采取自行开展或认购契约型私募证券
投资基金份额的方式进行相关证券投资。
（四）投资期限
本次证券投资额度自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内有效，并授权
公司管理层负责具体实施相关事宜。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止
证券投资以满足公司资金需求。
（五）资金来源
公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用闲置自有资金进行证券投资，资金来源
合法合规。
二、审议程序
根据深圳证券交易所创业板股票上市规则及公司章程相关规定，本次预计投资额度为5亿
元人民币，占公司2024年年度经审计净资产的9.45%，本次使用闲置自有资金进行证券投资的
额度在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
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