资本运作☆ ◇301062 上海艾录 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-09-03│ 3.31│ 1.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-10-23│ 100.00│ 4.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-12│ 5.07│ 514.50万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南通艾录新能源科技│ 3650.00│ ---│ 73.00│ ---│ -951.67│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│南通艾纳新能源科技│ 2575.00│ ---│ 51.50│ ---│ -89.91│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海艾创包装科技有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -486.96│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│工业用纸包装生产建│ 5.17亿│ ---│ 3.90亿│ 100.03│-2621.74万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ 200.00│ 1.00亿│ 100.02│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │南通艾纳新能源科技有限公司、上海毅生利企业管理有限公司 │
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│关联关系 │控股子公司、公司董事作为出资人参与设立 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、财务资助事项概述 │
│ │ 为满足控股子公司艾纳新能源日常经营和业务发展资金需要，在不影响公司正常经营的│
│ │前提下，公司拟以自有资金向艾纳新能源提供不超过人民币6,000.00万元（含）的财务资助│
│ │，在额度范围内循环使用，借款利率不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率，且不低│
│ │于出借人当期实际对外银行融资综合利率，期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年│
│ │股东会召开之日止。 │
│ │ 公司本次对控股子公司提供财务资助，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》│
│ │《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》以及《公司章 │
│ │程》等规定的不得提供财务资助的情形。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 │
│ │号--创业板上市公司规范运作》等相关规定，本事项属于关联交易，但不构成《上市公司重│
│ │大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 公司于2026年4月28日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对控股子公 │
│ │司进行财务资助暨关联交易的议案》。根据《公司章程》规定，本次财务资助尚需提交2025│
│ │年年度股东会审议。 │
│ │ 二、被资助对象的基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1.公司名称：南通艾纳新能源科技有限公司 │
│ │ 与公司的关联关系 │
│ │ 公司董事、董事会秘书、副总经理陈雪骐作为出资人参与设立艾纳新能源股东之一上海│
│ │毅生利企业管理有限公司（以下简称“上海毅生利”），出资份额占上海毅生利注册资本的│
│ │70.18%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》 │
│ │等有关规定，公司将上海毅生利认定为公司关联方，基于审慎性原则，公司将本次对控股子│
│ │公司艾纳新能源提供财务资助事项认定为关联交易。 │
│ │ 被资助对象的其他股东的基本情况 │
│ │ 1.上海毅生利企业管理有限公司 │
│ │ 关联关系：公司董事、董事会秘书、副总经理陈雪骐作为出资人参与设立上海毅生利，│
│ │出资份额占上海毅生利注册资本的70.18%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第│
│ │2号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司将上海毅生利认定为公司关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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文振宇 530.00万 1.32 30.62 2023-05-19
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合计 530.00万 1.32
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海艾录包│上海艾创包│ 5.74亿│人民币 │--- │2035-03-29│--- │否 │否 │
│装股份有限│装科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海艾录包│锐派包装技│ 300.00万│人民币 │--- │2026-05-21│--- │否 │否 │
│装股份有限│术（上海）│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-20│其他事项
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上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开2025年年度股东
会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了2名非
独立董事、3名独立董事，与公司第五届职工代表大会2026年第一次全体会议选举产生的1名职
工代表董事共同组成公司第五届董事会。
2026年5月20日同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董
事长、董事会各专门委员会委员及其召集人，并聘任公司新一届高级管理人员及证券事务代表
，因换届完成，原第四届董事会部分董事、公司部分高级管理人员离任，现将相关情况公告如
下：
一、董事、高级管理人员离任情况
1、原第四届董事会非独立董事陈安康先生，因董事会换届离任，不再担任公司董事职务
，也不在董事会下属委员会担任召集人或委员职务，同时也不再担任总经理职务，但仍在公司
或控股子公司担任其他职务。
2、原第四届董事会非独立董事陈曙先生，因董事会换届离任，不再担任公司董事职务。
3、原第四届董事会非独立董事陆春艳女士，因董事会换届离任，不再担任公司董事职务
，但仍在公司担任财务负责人职务。
4、原第四届董事会独立董事陈杰先生，因董事会换届离任，不再担任公司独立董事职务
，也不在董事会下属委员会担任召集人或委员职务。
5、原第四届董事会非独立董事陈雪骐女士，因董事会换届完成，不再担任第五届董事会
秘书及公司副总经理，但仍担任公司第五届董事会董事，并被选举任命为第五届董事会董事长
及公司总经理。
6、公司换届完成后第五届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三
分之一。董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
7、公司董事会对陈安康先生、陈曙先生、陆春艳女士、陈杰先生在任职期间为公司发展
做出的贡献表示衷心的感谢！
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2026-05-20│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司2025年年度股东会的通知》（公告编号：20
26-025）。
2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
3、股东会的召集人：董事会
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月20日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的股权登记日：2026年05月15日
6、会议地点：上海市金山区漕廊公路3588号
7、会议出席情况
（1）出席的总体情况
公司总股本433292145股，出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投
票的股东共43人，代表公司有表决权的股份数为160846402股，占公司有表决权股份总数的37.
1219%。
公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士通过现场或通讯方式出席了会
议。国浩律师（上海）事务所谢嘉湖、章丽莎律师通过现场方式见证了本次股东会并出具了法
律意见书。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东4人，代表有表决权的股份159913543股，占上市公司总股份的36.906
6％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东39人，代表股份932859股，占公司有表决权股份总数的0.2153％。
（4）中小投资者情况
通过现场和网络投票的中小股东39人，代表股份932859股，占公司有表决权股份总数的0.
2153％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权的股份0股，占上市公司总股份的0.0000％
。
通过网络投票的中小股东39人，代表股份932859股，占公司有表决权股份总数的0.2153％
。
8、本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长陈安康先生主持。会议的召集和召
开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《
公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
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2026-04-29│企业借贷
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重要内容提示：
1.上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向控股子公司南通艾纳
新能源科技有限公司（以下简称“艾纳新能源”）提供不超过人民币6000.00万元（含）的财
务资助，在额度范围内循环使用，借款利率不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率，且
不低于出借人当期实际对外银行融资综合利率，期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026
年股东会召开之日止。
2.本次财务资助事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交2025年年度
股东会审议。
3.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，本事项属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
一、财务资助事项概述
为满足控股子公司艾纳新能源日常经营和业务发展资金需要，在不影响公司正常经营的前
提下，公司拟以自有资金向艾纳新能源提供不超过人民币6000.00万元（含）的财务资助，在
额度范围内循环使用，借款利率不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率，且不低于出借
人当期实际对外银行融资综合利率，期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年股东会召
开之日止。
公司本次对控股子公司提供财务资助，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程
》等规定的不得提供财务资助的情形。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定，本事项属于关联交易，但不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于2026年4月28日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对控股子公司
进行财务资助暨关联交易的议案》。根据《公司章程》规定，本次财务资助尚需提交2025年年
度股东会审议。
三、资金资助协议的主要内容
甲方：上海艾录包装股份有限公司（以下简称甲方）
乙方：南通艾纳新能源科技有限公司（以下简称乙方）
1、资助金额
甲方为乙方提供资助的总金额不超过人民币6000.00万元整（含），乙方可以根据实际经
营情况在有效期内、在资助额度内连续、循环使用。
2、资助方式
甲方向乙方提供借款。
3、资助期限
自2025年度股东会审议通过之日起至2026年股东会召开之日止。
4、资金用途及使用方式
（1）为补充乙方流动资金及日常经营的支持；
（2）甲方为乙方提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即可从总额度中扣
除相应的额度，归还后额度即行恢复。
5、财务资助利率
甲方按不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率，且不低于当期实际对外银行融资综
合利率收取利息。
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2026-04-29│对外担保
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上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第四届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需股东
会审议通过，具体情况如下：
一、对外担保情况概述
为满足公司全资子公司锐派包装技术（上海）有限公司（以下简称“锐派包装”）、上海
艾创包装科技有限公司（以下简称“艾创包装”）日常经营需要，保证控股子公司向业务相关
方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信（包括但不限于办理人民
币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保
理、融资租赁、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需要（
包括但不限于履约担保、产品质量担保）的顺利完成，预计2026年公司为控股子公司提供担保
的总额度为人民币81000.00万元（含等值外币，下同）。其中，公司为资产负债率为70%以上
的子公司提供担保的额度为人民币81000.00万元，公司为资产负债率低于70%的子公司提供担
保的额度为人民币0.00万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体对外担保额度
预计情况如下：本项对外担保额度的议案自2025年年度股东会审议通过后至2026年年度股东会
召开之日前有效。上述担保额度可循环使用。提请股东会授权公司董事长及其授权代表签署上
述担保事项的相关合同，本次担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议，本事项不涉及关联
交易。对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据《公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司
章程》的具体规定履行相应的审议程序。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项为未来十二个月担保事项的预计发生额，尚未签署相关协议。实际贷款及担
保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机
构在以上额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为
准，上述担保额度可循环使用。
四、董事会意见
本次担保额度预计为公司及子公司对公司合并报表范围内各级子公司2026年度预计发生的
担保额度的预计，本次担保额度为结合公司合并报表范围内各级子公司日常经营需要而进行的
合理预计，本次担保额度预计有利于满足公司及合并报表范围内各级子公司经营发展中的资金
需求，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次被担
保对象为公司合并报表范围内各级子公司，经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控。
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2026-04-29│其他事项
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上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2026年5月19日
届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），公司董事会
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章
程》等相关规定，公司董事会将按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于2026年4月16日召开职工代表大会，选举卢晓贤女士（简历附后）为公司第五届董
事会职工代表董事，将与公司股东会选举产生的其他2名非独立董事和3名独立董事共同组成第
五届董事会，任期与公司第五届董事会一致，自公司2025年年度股东会选举通过之日起三年。
卢晓贤女士符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职资格和条件。本次选举完成后，
公司第五届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事总数未超过公司董事总数的二
分之一，符合相关法律法规的要求。
卢晓贤，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年至2010年就
职于锦宏健身有限公司，历任销售经理、总经理；2010年9月至今，就职于上海艾录，历任外
贸部销售、市场部主管、大中华区销售总监，现任销售总监。
截至本公告日，卢晓贤女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有5%以
上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《公司章程》规定的任职条件。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第四届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于公司开展2026年度外汇衍生品交易的议案》：公司及子公司
在累计不超过500万美元（若涉及其他币种的折算成美元）的额度内（额度内可滚动实施），
以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险为目的，开展外汇衍生品交易，包括结构性存款、远
期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上
述资产的组合；并拟授权董事长或由其授权人在上述额度范围内，审批公司日常外汇衍生品交
易具体操作方案、签署相关协议及文件。具体情况如下：
一、开展外汇衍生品交易的目的
公司外汇衍生品交易业务以合法、谨慎为原则，以日常经营中使用外币结算业务为基础，
以支持公司海外业务拓展为导向，以规避和防范汇率波动风险为目的。不进行以投机和套利为
目的外汇衍生品交易。
二、外汇衍生品交易的品种
外汇衍生品限于与公司生产经营所使用的结算货币相同的外币币种（美元、港币、欧元等
）。外汇衍生品交易品种包括但不限于结构性存款、远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉
期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的
组合。
三、外汇衍生品交易的额度及授权期限
经公司第四届董事会第十九次会议审议，公司及子公司在累计不超过500万美元（若涉及
其他币种的折算成美元）的额度内（额度内可滚动实施）开展外汇衍生品交易。上述外汇衍生
品交易额度授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
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2026-04-29│银行授信
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上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第四届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司向金融机构等申请授信额度的议
案》，该议案尚需2025年股东会审议通过，具体情况如下：
一、申请授信额度的基本情况
根据公司目前生产经营情况和2026年的生产计划，2026年公司及控股子公司拟向金融机构
及融资租赁机构申请授信额度不超过人民币22.00亿元，用于公司日常经营周转、购买固定资
产、工程建设、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、保函、保理、资
金业务、贸易融资、项目贷款、融资租赁和经营租赁等，授信额度最终以金融机构及融资租赁
机构实际审批的授信额度为准。授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年股东会召
开之日止。
二、授权办理情况
公司提请股东会授权公司经营管理层根据实际情况在前述总授信额度内，办理公司及子公
司的具体融资事宜，并签署有关与各金融机构及融资租赁机构发生业务往来的相关各项法律文
件，授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年股东会召开之日止。
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2026-04-29│其他事项
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1、2025年度审计意见为标准无保留审计意见；
2、本次续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项；
3、董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。上海艾录包装股份有
限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过
了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，拟继续
聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）担任2026年度审
计机构，为公司提供财务审计和内控审计服务。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，现
将相关事项公告如下：
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。立信2025年业务收入（经审计）50.00亿元
，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。2025年度立信为770家上市公司提
供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户6家。截至2025年末，立信已
提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够
覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况
：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。3、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，
综合考虑参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量与立信会计师事务所协商确
定。本期年报审计费用为80万元，较上期的103万元下降22.33%。公司拟继续聘任立信2026年
度财务审计机构和内控审计机构，具体费用授权公司管理层根据审计机构的工作量、市场价格
等，与立信协商确定。公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的执业情况进行了充分的了
解，在查阅了立信会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可立信会计师
事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事
项形成了书面审核意见，同意拟续聘立信会计师事务所为公司2026年度财务审计机构并提交公
司董事会审议。公司于2026年4月28日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，同意继续聘请立
信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2026年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计服
务。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司2025年度股东会
审议通过之日起生效。1、第四届董事会第十九次会议决议；2、第四
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