资本运作☆ ◇301061 匠心家居 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-08-30│ 72.69│ 13.53亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-08│ 10.69│ 1037.59万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-07│ 7.34│ 870.23万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│MOTO VIET NAM LIMI│ 2219.63│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│ TED COMP ANY │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Moto Motion Singap│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│ore Private Limite│ │ │ │ │ │ │
│d │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建智能家具生产基│ 7.89亿│ 0.00│ 1685.92万│ 2.14│ ---│ ---│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 3.44亿│ 4413.13万│ 3.44亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建研发中心项目 │ 9757.40万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建营销网络项目 │ 1.22亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │交易金额(元)│1495.95万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │江苏省常州市钟楼区北邻振中路，西│标的类型 │土地使用权 │
│ │邻腾龙路，东邻工业大道，南邻广源│ │ │
│ │路 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │江苏省常州市钟楼区邹区镇人民政府 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │常州匠心独具智能家居股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”或“匠心家居”）于2025年4月21 │
│ │日（星期一）召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了│
│ │《关于政府有偿收回土地使用权的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议批准，现将相│
│ │关事宜公告如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”或“匠心家居”）于2025年4 │
│ │月21日（星期一）召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通│
│ │过了《关于政府有偿收回土地使用权的议案》，同意江苏省常州市钟楼区邹区镇人民政府有│
│ │偿收回公司购买的江苏省常州市钟楼区北邻振中路，西邻腾龙路，东邻工业大道，南邻广源│
│ │路的拟用于募投项目“新建智能家具生产基地项目”“新建研发中心项目”的33155平方米 │
│ │的土地使用权，补偿金额为人民币14959536.00元。 │
│ │ 上述事项不构成关联交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。根据《股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议│
│ │。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ 本次交易对方为江苏省常州市钟楼区邹区镇人民政府，具备履约能力，与公司不存在关│
│ │联关系，也不属于失信被执行人。 │
│ │ 三、交易标的基本情况 │
│ │ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导│
│ │性陈述或重大遗漏。 │
│ │ 本次交易标的为位于江苏省常州市钟楼区北邻振中路，西邻腾龙路，东邻工业大道，南│
│ │邻广源路面积为33155平方米的土地使用权，《中华人民共和国不动产权证书》不动产权证 │
│ │书（苏（2021）常州不动产权第0072390号），土地用途为工业用地。 │
│ │ 本次交易标的产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨│
│ │碍其权属转移的其他情况。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │李小勤 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联人租入房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │李小勤 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联人租入房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│常州匠心独│常州携手智│ 4000.00万│人民币 │2020-09-16│2023-09-04│连带责任│否 │否 │
│具智能家居│能家居有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│常州匠心独│常州美闻贸│ 2000.00万│人民币 │2020-09-16│2023-09-04│连带责任│否 │否 │
│具智能家居│易有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）股东会现场会议主持人：董事兼董事会秘书张聪颖先生公司董事长李小勤女士、副
董事长徐梅钧先生因公出差，无法出席并主持公司2025年第二次临时股东会；根据《公司章程
》第七十二条规定：“第七十二条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务
时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的
一名董事主持。”本次股东会由公司过半数的董事共同推举董事张聪颖先生主持。（四）会议
召开时间：1、现场会议召开时间：2025年12月16日（星期二）下午15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为本公司及董事会
全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年12月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的时间为2025年12月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（五）现场会议召开地点：江苏省常州市钟楼区星港路61号一号楼3楼1313会议室。
（六）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月16日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月10日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年12月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省常州市钟楼区星港路61号一号楼3楼1313会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会会议
将延期召开，会议召开时间由原定的2025年12月15日（星期一）15:00延期至2025年12月16日
（星期二）15:00；股权登记日仍为2025年12月10日；审议事项不变。
一、原股东会有关情况
1、原股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、原股东会会议时间：
（1）原现场会议时间：2025年12月15日15:00
（2）原网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月1
5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。
3、原会议的股权登记日：2025年12月10日
二、股东会延期原因
因所在地供电部门计划于原定会议当日实施电网扩容检修，公司办公地点将在该时段暂停
供电，无法满足会议召开条件。为确保所有股东能顺利参会并保障会议进程的完整、有效，经
公司审慎考虑，决定将本次股东会顺延至2025年12月16日（星期二）15:00召开。
三、延期后股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月16日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月16日9:15至15:00的任意时间。
3、会议的股权登记日：2025年12月10日
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月15日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月10日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年12月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省常州市钟楼区星港路61号一号楼3楼1313会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-29│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”或“匠心家居”）于2025年11月
28日（星期五）召开的第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资
金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人
民币30亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动循环使用。该议
案尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过之日起12个月之内有效。现将相关事项公告如
下：
一、投资概况
1、投资目的：提高自有资金使用效率、合理利用暂时闲置自有资金；在保证公司日常经
营资金需求的前提下，获取一定投资回报。
2、投资金额：公司及子公司拟使用最高额不超过人民币30亿元暂时闲置自有资金进行现
金管理，决议有效期内滚动使用。
3、投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全
性高、流动性好、风险可控的理财产品或信托产品，不会影响公司正常经营所需资金的使用。
购买渠道包括但不限于银行、证券公司、信托公司。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种。
4、投资期限：自公司股东会决议通过之日起12个月内。
5、实施方式：董事会授权公司管理层负责理财业务的具体实施，在额度范围及授权期限
内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买
金额、产品品种、签署合同等，财务部具体操作。
6、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务
。
本事项尚需提交股东会审议，自股东会审议通过后生效。
二、审议程序
1、董事会审议情况
2025年11月28日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保障正常生产经营资金需求的情况下，拟使
用额度不超过人民币30亿元的闲置自有资金进行现金管理，以上资金额度自股东会审议通过之
日起12个月内可以滚动使用。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次归属股票上市流通日：2025年10月21日
本次归属股票数量、归属人数：1185605股，占目前公司股本总额的0.54%，共96人
本次归属股票上市流通安排：本次归属的限制性股票无其他限售安排，股票上市后即可流
通
常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日（星期一）
召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属
期归属条件成就的议案》，近日，公司办理了2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激
励计划”）第二个归属期归属股份的登记工作。现将相关事宜公告如下：
一、本次股权激励计划简述
2024年9月13日公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2023年限制性股
票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》等相关议案，公司2023年限制性股票激励计划的
主要内容如下：
（一）本次激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）股票来源为公司
向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
（二）本次激励计划拟向激励对象授予5258435股（调整后）限制性股票，约占本次激励
计划草案修订稿公告时公司股本总额217581796股（调整后）的2.42%。本次激励计划为一次性
授予，无预留权益。
（三）本次激励计划限制性股票的授予价格为7.34元/股（调整后）。
（四）本次激励计划的激励对象总人数不超101人，包括公司公告本次激励计划时在公司
（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员以及技术（业务）骨干。
（五）本次激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归
属或作废失效之日止，最长不超过60个月。
（六）本次激励计划的归属安排
本次激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月后，且在激励对象满足相应归属条件
后按约定比例分次归属，归属日必须为本次激励计划有效期内的交易日，但不得在下列期间内
归属：
1、公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告和半年度报告公
告日期的，自原预约公告日前15日起算；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进
入决策程序之日，至依法披露之日内；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
本文所指“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披
露的交易或其他重大事项。在本次激励计划有效期内，如中国证监会及深圳证券交易所关于上
市公司董事、监事和高级管理人员不得买卖本公司股份的期间的规定发生了变化，则本次激励
计划激励对象被授予的第二类限制性股票不得归属的期间据将根据修改后的相关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次激励计划归属数量：1185605股（调整后），占目前公司股本总额的0.54%
本次激励计划授予价格：7.34元/股（调整后）
本次符合归属条件的激励对象人数：96人
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日（星期一）
召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属
期归属条件成就的议案》，根据《常州匠心独具智能家居股份有限公司2023年限制性股票激励
计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”），董事会认为公司2023
年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第二个归属期归属条件已经成就，根据
公司2022年年度股东大会的授权，本次符合归属条件的激励对象共计96人，可申请归属第二类
限制性股票数量为1185605股，占目前公司股本总额的0.54%，授予价格为7.34元/股。
一、本次股权激励计划简述
2024年9月13日公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2023年限制性股
票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》等相关议案。
本次激励计划为一次性授予，无预留权益。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日（星期一）
召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事
项的议案》《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的议案
》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《常州匠心独具智能
家居股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本次激励计划”
或“《激励计划（草案修订稿）》”）《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
稿）》（以下简称“《考核管理办法（修订稿）》”）的相关规定，及公司2022年年度股东大
会授权董事会办理本次激励计划相关事宜，上述事项无须提交公司股东会审议，现将相关事宜
公告如下：一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》和《关于公司2023年限制性
股票激励计划实施考核管理办法的议案》及其他相关议案，并同意提交公司第二届董事会第四
次会议审议。
公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票
激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，关联董事在相关议案表决时已回避。同日，独立董
事就本次激励计划发表了同意的独立意见。
公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票
激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单>的议案》等相关议案。同日，监事会发表了《关于公司2023年限制性股票激励计
划相关事项的核查意见》，同意公司实施本次激励计划。
2023年5月8日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《监事会关于
公司2023年限制性股票激励计划相关事项的核查意见及激励对象名单公示情况说明》。
于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股
票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，关联股东在审议相关议案时已回避...
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日召开了2024
年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》：以截至2024年12月
31日公司股份总数167,370,613股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元人民币（含
税），预计派发现金红利人民币83,685,306.50元（含税）,以资本公积转增股本的方式向全体
股东每10股转增3股，预计转增50,211,183股（直接取数，不四舍五入），不送红股，剩余未
分配利润结转下一年度。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激
励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比
例进行调整。公司已于2025年5月26日实施完毕上述权益分派，公司总股本由167,370,613股变
更为217,581,796股。公司分别于2025年8月27日、2025年9月15日召开了第二届董事会第十九
次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相
关治理制度的议案》，具体内容详见公司于2025年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关治理制度的公告》（公告编
号2025-031）。
一、公司工商变更登记情况
公司近日完成了上述事项的工商变更登记手续及《公司章程》备
|