资本运作☆ ◇301060 兰卫医学 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-09-02│ 4.17│ 1.39亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│志诺维思（北京）基│ ---│ ---│ 20.00│ ---│ -160.78│ 人民币│
│因科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│实验室升级建设项目│ 1.19亿│ 0.00│ 7886.70万│ 100.66│ 0.00│ 2022-12-27│
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│信息化平台建设项目│ 5740.00万│ 0.00│ 3223.93万│ 79.80│ ---│ 2024-12-25│
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│医学检验研发中心项│ 3026.84万│ 0.00│ 2017.90万│ 99.56│ ---│ 2022-12-19│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │上海胡椒文化有限责任公司 │
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│关联关系 │公司之控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海八盎司实业有限公司 │
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│关联关系 │公司之控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │志诺维思（北京）基因科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡市朗珈同创软件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │长沙市朗珈软件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有股权公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │上海朗珈软件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │上海兰卫投资有限公司 │
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│关联关系 │公司之控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海八盎司实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司之控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │深圳市珺睿生物有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司之控股子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海胡椒文化有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司之控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │志诺维思（北京）基因科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡市朗珈同创软件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长沙市朗珈软件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有股权公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海朗珈软件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海兰卫医│上海兰博卫│ 4569.64万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│学检验所股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海兰卫医│上海兰博卫│ 2963.26万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│学检验所股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海兰卫医│上海兰博卫│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│学检验所股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海兰卫医│上海创途 │ 451.21万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│学检验所股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海兰卫医│常州兰卫 │ 14.48万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│学检验所股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海兰卫医│常州兰卫 │ 14.48万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│学检验所股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海兰卫医│江苏希康 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│学检验所股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海兰卫医│上海兰博卫│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│学检验所股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-28│其他事项
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上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开了第四届
董事会第七次会议，审议了《关于公司拟购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》
，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，
降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事
、高级管理人员购买董监高责任保险（以下简称“董责险”）。现将相关情况公告如下：
一、董责险方案
1、投保人：上海兰卫医学检验所股份有限公司
2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
4、保险费用：不超过20万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上
述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险
公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签
署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满前
或期满时办理续保或重新投保等相关事宜。
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2025-10-28│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实地反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》及公司
会计政策的相关规定，公司对2025年9月30日期末应收款项、存货、长期股权投资、固定资产
、无形资产等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行
了充分的评估和分析。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额
公司对2025年9月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计
提2025年前三季度（1-9月）各项资产减值准备共计1673.86万元。
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2025-10-28│其他事项
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上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开了第四届
董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定
于2025年11月14日（星期五）召开公司2025年第二次临时股东会。现将会议相关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
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2025-10-20│其他事项
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上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月22日、2025年9
月19日召开了第四届董事会第四次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订
<公司章程>及配套议事规则并办理工商变更登记的议案》，并授权公司董事长或董事长授权人
员向市场监督管理部门申请并办理本次相关工商变更登记及章程备案等事项。具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司已完成上述工商变更登记及《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》备案手
续，并取得了由上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：
一、新营业执照基本信息
1、名称：上海兰卫医学检验所股份有限公司
2、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、法定代表人：曾伟雄
4、经营范围：许可项目：医疗服务；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；环境保护监测；计量技术服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；细
胞技术研发和应用；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备
批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息系统运行维
护服务；信息技术咨询服务；国内货物运输代理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5、注册资本：人民币40051.7000万元整
6、成立日期：2007年12月24日
7、住所：上海市长宁区临新路268弄1号楼4-9层
8、统一社会信用代码：91310000669421384T
9、证照编号：00000000202510130027
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2025-09-19│其他事项
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上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开了2025年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及配套议事规则并办理工商变更登记
的议案》。根据修订后的《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”），公司董事会设职工代表董事一名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选
举产生。现将有关事项公告如下：
一、关于选举公司职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定
，公司于2025年9月19日召开了第五届第九次职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，
由熊畅女士（简历详见附件）担任公司第四届董事会职工代表董事。熊畅女士将与公司现任第
四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自职工代表大会会议决议生效之
日起至公司第四届董事会届满之日止。
熊畅女士当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会成员兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司独立董事人数未低于公司
董事总数的三分之一，符合相关法律法规要求。
二、关于补选董事会战略委员会委员的情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年9月19日召开了第四届董事会第
五次会议，审议通过了《关于补选熊畅女士为公司第四届董事会战略委员会委员的议案》，同
意补选熊畅女士为公司第四届董事会战略委员会委员，与曾伟雄先生（委员会召集人）、王海
洋女士共同组成第四届董事会战略委员会，任期自第四届董事会第五次会议审议通过之日起至
公司第四届董事会届满之日止。
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2025-08-26│其他事项
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一、监事会会议召开情况
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2025
年8月22日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议的通知已于2025年8月11
日以邮件形式通知全体监事。会议由公司监事会主席朱剑先生召集和主持，本次会议应出席监
事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，会议合法、
有效。
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2025-08-26│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实地反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》及公司
会计政策的相关规定，公司对2025年半年度
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