资本运作☆ ◇301059 金三江 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-09-01│ 8.09│ 2.04亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│二氧化硅生产基地建│ 4.12亿│ ---│ 2.11亿│ 105.55│ 1.27亿│ 2023-04-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 6026.73万│ ---│ 516.48万│ 103.30│ ---│ 2023-04-30│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-18 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于马来西亚的马中关丹国际物流园│标的类型 │土地使用权 │
│ │，面积约为73英亩的工业用地 │ │ │
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│买方 │JSJ MALAYSIA SDN. BHD │
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│卖方 │MCKILP Development Sdn Bhd │
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│交易概述 │为进一步落实公司未来发展战略规划，加强公司海外生产基地建设，金三江（肇庆）硅材料│
│ │股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月18日召开第二届董事会第十九次会议，审议 │
│ │通过了《关于拟在马来西亚购买土地并签署的议案》，公司全资子公司JSJ MALAYSIA SDN. │
│ │BHD（以下简称“金三江(马来西亚)”）拟购买位于马来西亚的马中关丹国际物流园，面积 │
│ │约为73英亩的工业用地，作为公司在东南亚的生产经营用地。 │
│ │ 《土地购买意向协议书》的主要内容 │
│ │ 1.土地出售方：MCKILP Development Sdn Bhd │
│ │ 2.土地购买方：JSJ MALAYSIA SDN. BHD │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │广州飞雪芯材有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售的资产、专利 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │肇庆飞雪新材料 │
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│关联关系 │公司的实际控制人为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供生产场所租赁服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │广东信禾科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │广东信禾科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售的服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-18│其他事项
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2026年5月18日（星期一）14:30
2、召开地点：广东省肇庆市高新区创业路15号金三江（肇庆）硅材料股份有限公司三楼
办公室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长赵国法先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东85人，代表股份166175639股，占公司有表决权股份总数的72.
2276%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份165219969股，占公司有表决权股份总数的7
1.8123%。通过网络投票的股东77人，代表股份955670股，占公司有表决权股份总数的0.4154%
。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东78人，代表股份969270股，占公司有表决权股份总数的0.
4213%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份13600股，占公司有表决权股份总数的0
.0059%。通过网络投票的中小股东77人，代表股份955670股，占公司有表决权股份总数的0.41
54%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及见证律师等。
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2026-04-27│其他事项
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重要内容提示：
1、交易概述：为有效防范和规避外汇市场风险，降低汇率波动对金三江（肇庆）硅材料
股份有限公司（以下简称“公司”）经营造成的不利影响，提高资金使用效率，公司（包括合
并报表范围内的子公司）拟与具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构开展外汇套期保
值业务，公司的外汇套期保值业务限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种
，主要外币币种有美元、欧元、墨西哥比索、波兰兹罗提、马来西亚林吉特等。交易品种包括
但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率
互换、利率掉期、利率期权等。公司拟开展外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金
上限不超过1800万元人民币（或等值外币），期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益
进行再投资的相关金额）不超过1.5亿元人民币（或等值外币）。在交易额度范围内可循环滚
动使用，授权期限自董事会审议通过之日起至2026年年度董事会召开日止。
2、已履行的审议程序：公司于2026年4月24日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了
《关于公司开展2026年度外汇套期保值业务的议案》。本事项无需提交股东会审议。
3、风险提示：本次拟开展外汇套期保值业务旨在防范和规避汇率波动可能带来的风险，
不以投机和套利为目的，遵循稳健原则，但受市场环境、外部不确定性等因素影响，交易过程
中仍会存在汇率波动风险、客户违约风险、回款预测风险、法律风险等，敬请广大投资者注意
投资风险。
（一）开展外汇套期保值业务的交易目的
公司海外业务主要采用美元、欧元、墨西哥比索、波兰兹罗提、马来西亚林吉特等外币进
行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营业绩造成较大影响。为有效防
范和规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营造成的不利影响，提高资金使用效率，公司
（包括合并报表范围内的子公司）拟开展外汇套期保值业务。
（二）开展外汇套期保值业务的交易金额及期限
为有效防范外币汇率波动带来的风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，根据实际经营
需要，公司拟开展外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过1800万元人
民币（或等值外币），期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额
）不超过1.5亿元人民币（或等值外币）。在交易额度范围内可循环滚动使用，授权期限自董
事会审议通过之日起至2026年年度董事会召开日止。
（三）开展外汇套期保值业务的交易方式
1、交易涉及的币种：公司的外汇套期保值业务的主要外币币种有美元、欧元、墨西哥比
索、波兰兹罗提、马来西亚林吉特等。
2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外
汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
3、交易对手：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构
。本次外汇套期保值业务交易对手不涉及关联方。
（四）开展外汇套期保值业务的资金来源
公司开展外汇套期保值业务的资金来源于公司自有或自筹资金，不涉及募集资金。
二、公司开展外汇套期保值业务的审议程序
公司于2026年4月24日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司开展2026年
度外汇套期保值业务的议案》，董事会同意公司开展外汇套期保值业务，预计动用的交易保证
金和权利金上限不超过1800万元人民币（或等值外币），期限内任一时点的交易金额（含前述
投资的收益进行再投资的相关金额）不超过1.5亿元人民币（或等值外币），并授权公司管理
层全权代表公司在上述金额范围内签署与外汇套期保值业务相关的协议及文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次外汇套期保值业务在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
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2026-04-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日2026年5月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省肇庆市高新区创业路15号金三江（肇庆）硅材料股份有限公司三楼
办公室。
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2026-04-27│其他事项
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金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届
董事会第二次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司2024年限制性股票激励计划已履行的审议程序
1、2024年4月22日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年
限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考
核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事
项的议案》等议案。议案于2024年4月11日通过了第二届董事会独立董事第一次专门会议的审
议。
同日，公司召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激
励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的
议案》及《关于核实<金三江（肇庆）硅材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划授予激
励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并发表了相关核查意
见。
2024年4月23日，公司披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》，根据公司其他独
立董事的委托，独立董事饶品贵先生作为征集人就2023年年度股东大会审议的公司2024年限制
性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。
2、2024年4月23日至2024年5月3日，公司对拟授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示
。公示期间，监事会未收到任何对名单内人员的异议。2024年5月13日，公司召开了第二届监
事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核
意见及公示情况说明的议案》。
同日，于巨潮资讯网披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的
审核意见及公示情况的说明》。
3、2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年限制性
股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事项的议
案》。
4、2024年5月20日，公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议
，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司监
事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
5、2025年5月21日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，
审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2024年限制性股票
激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授
予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司将2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价
格由4.34元/股调整为4.07元/股。同意为符合归属资格的55名激励对象办理限制性股票归属事
宜，本次可归属的限制性股票共计62.7618万股。鉴于部分激励对象因离职或绩效考核结果未
达标等原因，同意作废部分授予尚未归属的限制性股票合计44.0028万股。公司董事会薪酬与
考核委员会审议通过了有关议案，律师出具了法律意见书，监事会对本激励计划第一个归属期
归属名单进行了核查并发表了核查意见。
6、2025年9月29日，公司办理完成2024年限制性股票激励计划第一个归属期股份归属登记
工作，2024年限制性股权激励计划第一个归属期归属股份成功上市。
7、2026年4月24日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于作废2024年限
制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，鉴于公司2025年度营业收入未
达到2024年限制性股票激励计划公司层面的考核目标触发值，同意作废部分授予尚未归属的限
制性股票合计92.6352万股。该议案已于2026年4月13日经第三届董事会薪酬与考核委员会第一
次会议审议通过。
律师出具了相关法律意见书。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司2024年限制性
股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）的规定，公司董事会需对激励
计划部分已授予尚未归属的限制性股票进行作废，具体情况如下：
因公司2025年度营业收入未达到2024年限制性股票激励计划公司层面的考核目标触发值，
公司将作废2024年限制性股票激励计划第二个归属期已获授但尚未归属的限制性股票合计92.6
352万股。
根据《激励计划》及公司2023年年度股东大会的授权，公司董事会对本激励计划部分已授
予尚未归属的限制性股票进行作废处理，合计作废限制性股票数量92.6352万股，上述作废事
项无需提交股东会审议。
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2026-04-27│对外担保
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金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届
董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子（孙）公司向银行申请综合授信额度
并为子（孙）公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关
事项公告如下：
一、申请综合授信额度及担保额度情况概述
根据公司2026年度总体经营计划安排，2026年度公司及子（孙）公司拟计划向各大银行申
请不超过13亿元人民币的授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑
汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等业务（具体授
信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）；同时，公司拟为合并报表范围内子（孙）公
司申请的银行授信额度提供不超过5亿元人民币的担保额度，具体的担保方式包括但不限于保
证、抵押、质押等方式。授信额度、担保额度在有效期内可循环使用；有效期自公司股东会审
议通过之日起至下一年度股东会审议通过之日。公司董事会授权公司董事长以及董事长所授权
之人士与银行等金融机构签订贷款合同、保证合同、抵押合同等相关法律文书。
二、担保额度预计情况
为提高向金融机构申请综合授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺利完成，同时为
满足公司及子（孙）公司其他日常经营业务需要，公司拟为合并报表范围内子（孙）公司申请
的银行授信额度提供不超过5亿元人民币的担保额度。
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2026-04-27│委托理财
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重要内容提示：
委托理财受托方：商业银行等金融机构。
现金管理额度：总额不超过人民币1.5亿元，在该额度内资金可以滚动循环使用。
现金管理产品类型：购买中低风险并保障本金安全、流动性好的产品，单项产品期限最长
不超过12个月。
现金管理期限：自金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议
通过之日起至下一年度股东会审议通过之日。
履行的审议程序：公司于2026年4月24日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关
于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议
。
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的及来源
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务和确保资金安全的
前提下，公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，以增加公
司收益，保障公司股东的利益。
（二）现金管理额度及期限
公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用总额不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金
进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自公司股东会审议通过之日起
至下一年度股东会审议通过之日。
（三）现金管理产品类型
为控制风险，公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用闲置自有资金投资的品种包括结
构性存款、理财产品、结构化存款、收益凭证、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险并保
障本金安全、流动性好的产品，公司及纳入公司合并报表范围的子公司与提供现金管理产品的
金融机构不得存在关联关系。公司及纳入公司合并报表范围的子公司现金管理不得投资无担保
债券、股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相
关的投资。
（四）实施方式
在额度范围内，公司董事会同意授权公司董事长以及董事长所授权之人士在额度有效期内
行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
二、委托理财受托方的情况
公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟购买的现金管理产品受托方为商业银行等金融机
构，将视受托方资信状况严格把关风险。公司及纳入公司合并报表范围的子公司与受托方之间
不存在关联关系。
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2026-04-27│其他事项
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分配比例：每10股派发现金红利2元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股。
本次利润分配以公司未来实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内
股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
若自公司利润分配方案公布之日起至实施权益分派方案的股权登记日期间公司股本发生变
动或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调
整分红总额，并在相关公告中披露。
一、审议程序
金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第三届
董事会独立董事专门会议第一次会议，于2026年4月24日召开第三届董事会第二次会议，审议
通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
根据公司2025年年度报告，公司2025年年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为7638
8874.68元，截止2025年12月31日，合并报表累计未分配利润为194907169.94元，母公司净利
润为89211853.25元，母公司累计未分配利润为206024744.17元。根据合并报表和母公司报表
中可供分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为194907169.94元。
本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑公司的长远发展等因素，在
保证公司正常经营业务发展的前提下，提出2025年年度利润分配方案如下：
以公司未来实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内股份数为基数
，拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。公司通过回购专用账户所持有本公司股份
，不参与本次利润分配。
截止利润分配方案公布之日，公司的总股本为231154000股，回购专用证券账户的股份数
为1081922股，以扣除公司回购专用证券账户股份数量后230072078股为基数，拟向全体股东每
10股派发现金红利2元（含税），以此测算向全体股东派发现金红利46014415.60元（含税）。
公司利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，若因可转债转股/回购股份/股
权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的或因使用回购股份授予股权激励限制性
股票致使回购专用证券账户中的股份数量发生变动的（回购专用证券账户股份不参与分配），
公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
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2026-04-27│其他事项
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金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届
董事会第二次会议，审议通过了《关于确认2025年度公司董事薪酬总额及2026年度薪酬方案的
议案》《关于确认2025年度公司高级管理人员薪酬总额及2026年度薪酬方案的议案》，上述议
案提交本次董事会审议前已经公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过，关
联董事已就自身关联事项进行回避表决。
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计
，但公司已就业绩预告有关的事项与提供年报审计服务的会计师事务所进行了预沟通，双方就
本报告期的业绩预告不存在重大分歧。
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