资本运作☆ ◇301052 果麦文化 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-08-19│ 8.11│ 1.06亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-12-05│ 8.18│ 556.95万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-08-28│ 8.11│ 31.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-04│ 8.11│ 552.51万│
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│股权激励和授予 │ 2024-08-26│ 5.95│ 31.03万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖南齐育未来教育科│ ---│ ---│ 25.00│ ---│ 12.61│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│版权库建设项目 │ 3.50亿│ 3130.80万│ 1.08亿│ 102.60│ 1.23亿│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-31│其他事项
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一、高级管理人员离任情况
果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理刘方先
生的书面辞职报告，刘方先生因达到法定退休年龄，提请辞去公司副总经理职务。刘方先生离
任公司副总经理职务后，将不在公司担任其他职务。刘方先生原定任期至2026年11月12日，根
据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，其辞职自辞职报
告送达董事会之日起生效。刘方先生所负责的工作已全部交接，其辞职不会对公司经营产生影
响。
截至本公告披露日，刘方先生直接持有151,513股公司股票，占公司总股本的0.15%，其配
偶及其他关联人未直接或间接持有公司股份。刘方先生承诺，在离任后的六个月内不转让其所
持有股份，并将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》等法律法规的相关规定。
刘方先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对刘方先生在任职
期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
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2026-04-23│其他事项
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果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年4月22日召开第
三届董事会第十六次会议、第三届董事会审计委员会第十一次会议，会议审议并通过了《关于
计提2026年第一季度信用及资产减值损失的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为
更加真实、准确的反映公司2026年3月31日的资产状况与财务状况，公司2026年第一季度增加
信用减值损失及资产减值损失共计282.30万元，具体情况公告如下：
一、本次计提信用及资产减值损失情况概述
（一）本次计提信用及资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为公允反映公司各类资产的价值，基
于谨慎性原则，对截止至2026年3月31日的各项资产进行了减值测试，预计各项资产的可变现
净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提相关信用及资产减值准备。
（二）本次计提信用及资产减值损失的资产范围和总金额
公司2026年第一季度增加的信用及资产减值损失合计为282.30万元。
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2026-04-20│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5
%以上股份的股东以及上市公司的董事、高级管理人员以外的其他股东。
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年3月
31日、4月3日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上分别刊登
了《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-016)、《关于2025年年度股东会增
加临时提案暨股东会补充通知的公告》(公告编号:2026-026)。
2、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年4月20日（星期一）15:30；
（2）网络投票时间：2026年4月20日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月20日上午9:1
5-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年4月20日9:15-15:00的任意时间。
3、现场召开地点：上海市徐汇区云锦路555号6栋
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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2026-04-03│其他事项
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2026年4月3日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人路金波先生以书面形式送达的
《关于提请公司增加2025年年度股东会临时提案的函》，提议向2025年年度股东会增加临时提
案《关于变更公司经营范围和修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提
出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，路金波先生直接持有公司24,007,828股，
占公司当前总股本的比例为24.26%。经核查，公司董事会认为，路金波先生符合提出临时提案
主体资格，临时提案已于股东会召开10日前书面提交公司董事会，临时提案有明确的议题和具
体决议事项，内容属于股东会职权范围，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。因
此，公司董事会同意将上述临时提案作为第8.00号提案提交公司2025年年度股东会审议。
除上述增加临时提案事项外，公司《关于召开2025年年度股东会的通知》中列明的召开时
间、召开地点、股权登记日等其他事项未发生变更。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第三届董事会审
计委员会第十次会议、第三届董事会第十五次会议，会议审议通过公司《关于续聘2026年审计
机构的议案》，现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年12月2日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室
（5）首席合伙人：陆士敏
（6）截至2025年末，合伙人数量76人，注册会计师数量343人，上年度末签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数超过189人。
（7）2025年收入总额（经审计）：52237.70万元2025年审计业务收入（经审计）：43209
.33万元2025年证券业务收入（经审计）：16775.78万元
（8）2025年度上市公司审计客户家数：83家主要行业：制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、建筑业、房地产业等。
2025年度上市公司年报审计收费总额：9758.06万元本公司同行业上市公司审计客户家数
：0按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限
额20000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
（1）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，已生
效未执行案件涉及金额80万元。另有3案尚未判决，涉及金额4万元。
（2）苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，尚无生效
判决。
3、诚信记录
众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚1次、行政监管措施6次、自律
监管措施5次，未受到刑事处罚和纪律处分。34名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次
、行政监管措施16次，自律监管措施5次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：章鑫蕾，于2009年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司和挂牌公司审
计，2024年开始在众华会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署6家
上市公司和挂牌公司审计报告。
签字注册会计师：姚红红，于2021年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司和挂牌公
司审计，2024年开始在众华会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署
1家挂牌公司审计报告。
项目质量复核人：高咏梅，2006年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）工作，2007
年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2024年开始为公司提供审计服务；近三年
签署或复核12家上市公司和挂牌公司审计报告。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
众华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等
从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
4、审计收费
董事会提请股东会授权公司经营管理层根据2026年度公司审计工作量及公允合理的定价原
则与审计机构协商确定审计费用。
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2026-03-31│其他事项
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果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年3月30日召开第
三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董事会第十五次会议，会议审议并通过了《关于计
提2025年第四季度信用及资产减值损失的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为更
加真实、准确的反映公司2025年12月31日的资产状况与财务状况，公司2025年第四季度增加信
用减值损失及资产减值损失共计1,356.40万元。
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2026-03-31│其他事项
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果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第三届董事会第
十五次会议、第三届董事会战略委员会第三次会议，会议审议通过了《关于提请股东会授权董
事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，提请公司股东会授权
公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，授权有效期为2025年
年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交公司股东会审议，
现将有关情况报告如下：
一、具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件提请股东会授权董事会根
据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易
程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视
为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销
商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、定价方式或者价格区间
本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前
20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基
准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）；若公司股
票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价
调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价
基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本
次发行的发行底价将作相应调整。调整公式如下：派发现金股利：P1=P0-D
资本公积送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
上述两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利金额，N为每股送股或转增股本的数量
，P1为调整后发行价格。
本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据2025年年度股东会授权
和相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
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2026-03-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第三届董事会第
十五次会议、第三届董事会审计委员会第十次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度利润
分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。现将有关情
况公告如下：
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，
董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和
对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《
公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提请公司2025年年度股东会审议
。
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2026-03-31│其他事项
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果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开了第三届董事会
第十五次会议和第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议，会议分别审议通过了《关于公司
2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》和《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
，其中《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》尚需提交公司股东会审议。
为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营
管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细
则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度董
事和高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体如下：
一、适用对象
公司全体董事和高级管理人员。
二、本议案适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬（津贴）方案
(一)独立董事津贴方案
领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事2026年度津贴标准为每人8万元/年
（税前）。
(二)非独立董事及高级管理人员薪酬方案
公司非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励本公司及董事
会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
收入、职务津贴和福利收入等构成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并
结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。
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2026-03-31│其他事项
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果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开了第三届董事会
第十五次会议和第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议，审议通过了《关于作废2024年限
制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将相关事项说明如下：
一、公司2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年4月8日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈果麦文化传
媒股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈果麦文化传
媒股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈果麦文化传媒股份有限公司
2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈果麦文化传媒股份有限公司
2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈果麦文化传媒股份有限
公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案。
2、2024年4月9日至2024年4月18日，公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行
了公示，公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年4月1
8日，公司披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查
意见及公示情况说明》。
3、2024年4月24日，公司2024年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈果麦文化传媒
股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈果麦文化传媒
股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2024年限制性股票激励
计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票
，并办理授予所必需的全部事宜。并披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024年4月30日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了
《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对本次授
予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
5、2024年9月2日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了
《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。监事会对本次授
予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
6、2025年4月25日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过
了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
7、2026年3月30日，公司第三届董事会第十五次会议和第三届董事会薪酬与考核委员会第
九次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股
票的议案》。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划》（以下简称“
《激励计划》”）及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管
理办法》”），2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票作废情况如下：
公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期未满足公司层面业绩考核要求，归属条件未
成就，激励对象第二个归属期已授予但尚未归属的50万股限制性股票全部取消归属，并作废失
效。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不
会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。
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2026-03-16│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5
%以上股份的股东以及上市公司的董事、高级管理人员以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时
股东会通知于2026年2月27日以公告形式发出。
2、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年3月16日（星期一）下午15:00开始；
（2）网络投票时间：2026年3月16日（星期一）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2026年3月16日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月16日上午9：15至下午15：00期间的
任意时间。
3、现场召开地点：上海市徐汇区云锦路555号6栋
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司第三届董事会
6、主持人：董事长路金波先生
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2026-03-16│其他事项
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限制性股票首次授予日：2026年3月16日
限制性股票首次授予数量：135万股
限制性股票首次授予价格：21.03元/股
股权激励方式：第二类限制性股票
果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2026年限制性股票激励计划（以下简称
“本激励计划”、“激励计划”）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司2026年
第一次临时股东会的授权，公司于2026年3月16日召开第三届董事会第十四次会议和第三届董
事会薪酬与考核委员会第八次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象
首次授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的首次授予日为2026年3月16日。
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2026-02-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月16日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月09日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于2026年3月9日下
午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市徐汇区云锦路555号6栋
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2026-02-06│对外投资
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一、交易概述
为促进果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）可持续发展，借助专业投资机构
的资源和投资管理优势，结合行业及公司发展方向多方位探索产业升级新机遇，在保障主营业
务稳健发展的前提下，公司的全资子公司果麦智娱（广东）传媒有限公司（以下简称“果麦智
娱”）拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币3000万元，与专业投资机构蔚观红奇（珠海）
私募基金管理有限公司和江西省金杜鹃私募基金管理有限公司共同出资共青城蔚观红奇文旅产
业投资基金合伙企业（有限合伙），果麦智娱占基金认缴出资总额的20.9790%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次对外投
资事项无须提交公司董事会及股东会审议。
本次投资的资金来源为自有资金，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
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2026-01-29│其他事项
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特别提示：
1、本次权益变动为股东主动减持，权益变动后，股东上海嘉利恩管理咨询合伙企业（有
限合伙）（以下简称“嘉利恩”）持有果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股份
比例降至5%以下，不再是公司持股5%以上的股东。2、本次权益变动不涉及公司控股股东、实
际控制人，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司持续经营产生重大影响
。
3、本次权益变动性质为股份减少，不触及要约收购。
4、截至2026年1月29日，嘉利恩本次减持计划期限已届满。
一、权益变动基本情况
公司于2025年9月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%
以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-041），持股5%以上股份的股东嘉利恩持有
公司股份5036318股，占公司总股本的5.08928%，计划自减持计划公告披露之日起15个交易日
后的3个月内（即2025年10月30日至2026年1月29日）以集中竞价和/或大宗交易的方式减持公
司股份不超过500000股（占公司总股本比例不超过0.51%）。
公司于近日收到股东嘉利恩出具的《关于权益变动比例触及5%整数倍及股份减持计划期限
届满暨实施情况的告知函》和《简式权益变动报告书》。截至本公告披露日，股东嘉利恩通过
深圳证券交易所集中竞价交易方式累计减持公司股份合计88400股，占公司总股本的0.08933%
，本次权益变动后其持有的公司股份占总股本的比例由5.08928%下降至4.99995%，本次权益变
动触及5%的整数倍。
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2026-01-14│对外投资
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一、交易概述
为促进果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）可持续发展，借助专业投资机构
的资源和投资管理优势，结合行业及公司发展方向多方位探索产业升级新机遇，在保障主营业
务稳健发展的前提下，公司的全资子公司果麦智娱（广东）传媒有限公司（以下简称“果麦智
娱”）拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币1802万元，与专业投资机构成都川商兴业股权
投资基金管理有限公司的全资子公司成都川商兴创股权投资基金管理有限公司共同出资青岛川
商空天叁号创业投资合伙企业（有限合伙），果麦智娱占基金认缴出资总额的9.5077%。
前期公司已以自有资金出资人民币1378万元，具体内容详见公司于2025年8月15日披露的
《关于对外投资暨与专业机构共同投资的公告》（公告编号：2025-036）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次对外投
资事项无须提交公司董事会及股东会审议。
本次投资的资金来源为自有资金，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
（一）基金管理人
1、公司名称：成都川商兴业股权投资基金管理有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、注册资本：1411.7647万（元）
4、统一社会信用代码：91510104MA61TJJF2A
5、成立日期：2016-02-22
6、注册地址：成都市锦江区工业园区金石路366号中鼎国际2栋20楼1号
7、法定代表人：陈俊
8、经营范围：受托管理股权投资企业从事投资管理及相关咨询服务（不得从事非法集资
、吸收公众资金等金融活动）。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或
限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、股权结构：拉萨经济技术开发区新陆实业有限公司持股85%、四川自贡嘉丰置业有限公
司持股15%。
10、根据中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）查询，成都川商兴业股权投
资基金管理有限公司不是失信被执行人。
11、基金业协会登记备案情况：成都川商兴业股权投资基金管理有限公司已在中国证券投
资基金业协会登记为私募基金管理人，管理人登记编码为P1060428。
（二）普通合伙人
1、公司名称：成都川商兴创股权投资基金管理有限公司
2、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
3、注册资本：1000万(元)
4、统一社会信用代码：91510100MA6B5NYE9D
5、成立日期：2018-08-28
6、注册地址：成都高新区仁和街39号6栋2层3号
7、法定代表人：陈俊
8、经营范围：受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务（不得从事非法集
资，吸收公共资金等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
9、股权结构：成都川商兴业股权投资基金管理有限公司持股100%
10、根据中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）查询，成都川商兴创股权投
资基金管理有限公司不是失信被执行人。
11、基金业协会登记备案情况：基金管理人成都川商兴业股权投资基金管理有限公司已在
中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，管理人登记编码为P1060428。
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2025-12-15│其他事项
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果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月25日、2025年5月20日
召开第三届董事会第十次会议、2024年年度股东大会,审议通过了《关于续聘2025年审计机构
的议案》，同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会计师事务所
”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-018）。
近日，公司收到众华会计师事务所出具的《关于变更果麦文化传媒股份有限公司签字注册
会计师的函》，现将相关事项公告如下：
一、签字注册会计师变更的情况
众华会计师事务所作为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，原委派郑珮女士
（项目合伙人）、李颖庆女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。由于众华会计师事务
所内部工作安排变动，现委派章鑫蕾女士接替郑珮女士作为签字注册会计师及项目合伙人，委
派姚红红女士接替李颖庆女士为签字注册会计师，变更后签字注册会计师为章鑫蕾女士（项目
合伙人）、姚红红女士。
二、本次变更签字注册会计师的基本情况
项目合伙人章鑫蕾女士：于2009年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司和挂牌公司
审计，2024年开始在众华会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署或
复核过2家上市公司的审计报告。
签字注册会计师姚红红女士：于2021年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司和挂牌
公司审计，2024年开始在众华会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签
署或复核过1家挂牌公司的审计报告。
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2025-11-26│对外投资
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一、交易概述
为促进果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）可持续发展，借助专业投资机构
的资源和投资管理优势，结合行业及公司发展方向多方位探索产业升级新机遇，在保障主营业
务稳健发展的前提下，公司拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币530万元与专业投资机构
成都川商兴业股权投资基金管理有限公司的全资子公司成都川商兴创股权投资基金管理有限公
司共同出资青岛川商俊创创业投资基金合伙企业（有限合伙），公司占基金认缴出资总额的40
.7692%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次对外投
资事项无须提交公司董事会及股东会审议。
本次投资的资金来源为自有资金，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-10-28│其他事项
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果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年10月27日召开第
三届董事会第十二次会议、第三届董事会审计委员会第九次会议，会议审议并通过了《关于计
提2025年第三季度信用及资产减值损失的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为更
加真实、准确的反映公司2025年9月30日的资产状况与财务状况，公司2025年第三季度增加信
用减值损失及资产减值损失共计457.35万元，具体情况公告如下：
（一）本次计提信用及资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为公允反映公司各类资产的价值，基
于谨慎性原则，对截止至2025年9月30日的各项资产进行了减值测试，预计各项资产的可变现
净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提相关信用及资产减值准备。
（二）本次计提信用和资产减值损失的资产范围和总金额
公司2025年第三季度增加的信用和资产减值损失合计为457.35万元。
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2025-10-28│委托理财
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果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第三届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响
正常经营和保证资金安全的情况下，自董事会审议通过之日起一年内，拟使用总额度不超过人
民币30000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在前述额度和期限范围内，资金可
以循环滚动使用。具体情况公告如下：
一、现金管理概况
1、现金管理的目的
公司拟在不影响公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，以为提高
公司资金使用效率，获得一定投资收益。
2、现金管理额度、资金来源及有效期
公司拟使用不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理，资金来源为公司暂时闲置自有资金
。上述额度董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，任意时点进行投资理财的金额不超过3
亿元。
3、现金管理的投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用于购买安全性高、流动
性好、风险可控的中低风险理财产品。
4、决策程序与实施方式
本事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，该事项无需提交公司股东会审议；
由公司财务部负责组织具体实施和管理。
5、资金来源
本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资
金或银行信贷资金从事该业务的情形。
6、信息披露
公司将根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好信息披露相关工作。
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2025-10-10│其他事项
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果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号
：2025-039），公司职工代表董事、董事会秘书兼财务负责人蔡钰如女士计划自上述公告披露
之日起15个交易日后的3个月内（即2025年9月17日至2025年12月16日）以集中竞价和/或大宗
交易的方式减持公司股份不超过50000股（占公司总股本比例不超过0.05%）。
公司于近日收到蔡钰如女士出具的《关于提前终止股份减持计划的告知函》，2025年9月2
5日、2025年9月26日，蔡钰如女士按照其已披露的减持计划，通过集中竞价方式合计减持公司
股份8000股，占公司总股本的0.0081%；蔡钰如女士决定提前终止本次减持计划，本次减持计
划剩余未减持股份在原减持计划期限内将不再减持。
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2025-08-26│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”
）于2025年8月25日召开职工代表大会，会议同意选举蔡钰如女士为公司第三届董事会职工代
表董事（简历详见附件）。
蔡钰如女士将与公司现任非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自职工代表大
会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
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2025-08-15│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、交易概述
为促进果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）可持续发展，借助专业投资机构
的专业资源和投资管理优势，结合行业及公司发展方向多方位探索产业升级新机遇，在保障主
营业务稳健发展的前提下，公司拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币1378万元与专业投资
机构成都川商兴业股权投资基金管理有限公司的全资子公司成都川商兴创股权投资基金管理有
限公司共同出资青岛川商空天叁号创业投资合伙企业（有限合伙），公司占基金认缴出资总额
的20.8788%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次对外投
资事项无须提交公司董事会及股东大会审议。
本次投资的资金来源为自有资金，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-08-08│价格调整
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果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日召开了第三届董事会第
十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划
限制性股票授予价格的议案》，根据《果麦文化传媒股份有限公司2024年限制性股票激励计划
》（以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）及公司2024年第一次临时股东大会的授权
，公司董事会对2024年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，现将相关调整内容公告如下
：
二、调整事由及调整结果
1、调整事由
公司于2025年5月20日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润
分配预案的议案》，根据公司2025年5月23日披露的《2024年年度权益分派实施公告》（公告
编号：2025-025），公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本98,959,339股为基数
，向全体股东每10股派
0.530000元人民币现金，上述方案已于2025年5月29日实施完毕。根据《激励计划》的相
关规定：“在本激励计划公告日至激励对象获授的第二类限制性股票完成归属登记前，有派息
、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，应对第二类限制性股票
授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
……
（四）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。”
2、调整结果
公司董事会对2024年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分授予价格进行调整
，授予价格由16.42元/股调整为16.37元/股。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，上
述关于2024年限制性股票激励计划授予价格的调整由公司董事会审议通过即可，无需提交股东
大会审议。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：由于公司实施了2024年年度权益分派方案，需对2024年限制性股票
激励计划的授予价格进行调整，此次调整符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规、规范性文件及公司《激励计划》的相关规定
，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利
益。监事会同意公司对2024年限制性股票激励计划授予价格的调整。
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2025-08-08│其他事项
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果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年8月7日召开第三
届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于计提2025年上
半年度信用及资产减值损失的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为更加真实、准
确的反映公司2025年6月30日的资产状况与财务状况，公司2025年上半年度增加信用减值损失
及资产减值损失共计899.17万元，具体情况公告如下：
一、本次计提信用及资产减值损失情况概述
（一）本次计提信用及资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为公允反映公司各类资产的价值，基
于谨慎性原则，对截止至2025年6月30日的各项资产进行了减值测试，预计各项资产的可变现
净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提相关信用及资产减值准备。
（二）本次计提信用和资产减值损失的资产范围和总金额
公司2025年上半年度增加的信用和资产减值损失合计为899.17万元。
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2025-08-08│其他事项
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一、监事会会议召开情况
果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2025年8
月7日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的通知于2025年7月28日以电话、电子邮
件、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议由监事
会主席吴畏先生主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规
定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2025年半年度报告>及摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年
度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章
程>及制定、修订公司部分制度的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》
经审核，监事会认为：由于公司实施了2024年年度权益分派方案，需对2024年限制性股票
激励计划的授予价格进行调整，此次调整符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规、规范性文件及公司《激励计划》的相关规定
，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利
益。监事会同意公司对2024年限制性股票激励计划授予价格的调整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2024年
限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于计提2025年上半年度信用及资产减值损失的议案》经审核，监事会
认为：公司本次计提信用和资产减值损失遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定，是根
据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提信用和资产减值损失的
依据充分、公允，相关数据真实地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加
真实可靠，具有合理性。我们一致同意公司本次计提信用和资产减值损失事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提2025年
上半年度信用及资产减值损失的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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