资本运作☆ ◇301045 天禄科技 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-08-04│ 15.81│ 3.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-12-27│ 16.34│ 1.14亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│安徽吉光新材料有限│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│扩建中大尺寸导光板│ 2.17亿│ 520.10万│ 6040.73万│ 37.29│ ---│ 2026-02-13│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.14亿│ 0.00│ 1.14亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│新建光学板材项目 │ 2.05亿│ 1329.65万│ 5013.50万│ 100.27│ ---│ 2026-02-13│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-08 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽吉光新材料有限公司认购新增注│标的类型 │股权 │
│ │册资本2617.68万元 │ │ │
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│买方 │苏州毅鸣新材料创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │安徽吉光新材料有限公司 │
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│交易概述 │2024年12月24日，苏州毅鸣新材料创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“毅鸣投资”│
│ │）和苏州毅司投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“毅司投资”）与安徽吉光股东等各方│
│ │共同签署了《苏州毅鸣新材料创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州毅司投资合伙企业（有│
│ │限合伙）关于安徽吉光新材料有限公司之增资协议》，协议约定毅鸣投资和毅司投资分别向│
│ │安徽吉光新材料有限公司（以下简称“安徽吉光”）投资3000万元，认购新增注册资本2617│
│ │.68万元。本次安徽吉光新增5235.35万元注册资本，安徽吉光原股东同意并且确认放弃对该│
│ │部分新增注册资本的优先认购权。 │
│ │ 安徽吉光于近日完成了本次增资并办理了工商变更手续。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-08 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽吉光新材料有限公司新增注册资│标的类型 │股权 │
│ │本2617.68万元 │ │ │
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│买方 │苏州毅司投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │安徽吉光新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2024年12月24日，苏州毅鸣新材料创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“毅鸣投资”│
│ │）和苏州毅司投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“毅司投资”）与安徽吉光股东等各方│
│ │共同签署了《苏州毅鸣新材料创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州毅司投资合伙企业（有│
│ │限合伙）关于安徽吉光新材料有限公司之增资协议》，协议约定毅鸣投资和毅司投资分别向│
│ │安徽吉光新材料有限公司（以下简称“安徽吉光”）投资3000万元，认购新增注册资本2617│
│ │.68万元。本次安徽吉光新增5235.35万元注册资本，安徽吉光原股东同意并且确认放弃对该│
│ │部分新增注册资本的优先认购权。 │
│ │ 安徽吉光于近日完成了本次增资并办理了工商变更手续。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-08 │交易金额(元)│7000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │苏州屹甲新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │苏州天禄光科技股份有限公司 │
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│卖方 │苏州屹甲新材料有限公司 │
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│交易概述 │苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“天禄科技”或“公司”）于2026年1月7日召开第│
│ │四届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目│
│ │暨使用募集资金向子公司增资的议案》《关于部分募投项目延期的议案》，公司拟终止实施│
│ │募投项目“扩建中大尺寸导光板项目”，并将剩余募集资金11333万元投入新项目，其中：4│
│ │333万元用于向子公司安徽吉光新材料有限公司（以下简称“安徽吉光”）增资以实施新增 │
│ │募投项目“TAC光学膜项目”，7000万元用于向子公司苏州屹甲新材料有限公司（以下简称 │
│ │“苏州屹甲”）增资以实施新增募投项目“新建生产光学膜项目”。同时，公司根据当前募│
│ │投项目的实际建设情况，拟将募投项目“新建光学板材项目”达到预定可使用状态日期延期│
│ │至2026年8月13日。 │
│ │ 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板│
│ │股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 │
│ │作》等相关规定，本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东│
│ │会审议，部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向子公司增资事项│
│ │尚需提交公司股东会审议。 │
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│公告日期 │2026-01-08 │交易金额(元)│4333.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │安徽吉光新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │苏州天禄光科技股份有限公司 │
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│卖方 │安徽吉光新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“天禄科技”或“公司”）于2026年1月7日召开第│
│ │四届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目│
│ │暨使用募集资金向子公司增资的议案》《关于部分募投项目延期的议案》，公司拟终止实施│
│ │募投项目“扩建中大尺寸导光板项目”，并将剩余募集资金11333万元投入新项目，其中：4│
│ │333万元用于向子公司安徽吉光新材料有限公司（以下简称“安徽吉光”）增资以实施新增 │
│ │募投项目“TAC光学膜项目”，7000万元用于向子公司苏州屹甲新材料有限公司（以下简称 │
│ │“苏州屹甲”）增资以实施新增募投项目“新建生产光学膜项目”。同时，公司根据当前募│
│ │投项目的实际建设情况，拟将募投项目“新建光学板材项目”达到预定可使用状态日期延期│
│ │至2026年8月13日。 │
│ │ 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板│
│ │股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 │
│ │作》等相关规定，本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东│
│ │会审议，部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向子公司增资事项│
│ │尚需提交公司股东会审议。 │
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│公告日期 │2026-01-08 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽吉光新材料有限公司新增注册资│标的类型 │股权 │
│ │本2617.49万元 │ │ │
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│买方 │成都元禾原点创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │安徽吉光新材料有限公司 │
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│交易概述 │本次增资扩股概述 │
│ │ 2026年1月7日，成都元禾原点创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“元禾原点”│
│ │）与安徽吉光新材料有限公司（以下简称“安徽吉光”）股东等各方共同签署了《苏州天禄│
│ │光科技股份有限公司、深圳市三利谱光电科技股份有限公司、天津显智链投资中心（有限合│
│ │伙）、苏州毅鸣新材料创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州毅司投资合伙企业（有限合伙│
│ │）、北京电控产业投资有限公司与成都元禾原点创业投资合伙企业（有限合伙）关于安徽吉│
│ │光新材料有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”），协议约定安徽吉光注册资│
│ │本将由36902.35万元增加至43300.37万元，新增注册资本6398.02万元。其中苏州天禄光科 │
│ │技股份有限公司（以下简称“公司”）以货币形式向安徽吉光投资4333.00万元，认购新增 │
│ │注册资本3780.53万元；元禾原点以货币形式向安徽吉光投资3000.00万元，认购新增注册资│
│ │本2617.49万元。安徽吉光原股东同意并且确认放弃对本次新增注册资本的优先认购权。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
陈凌 2295.60万 20.81 99.67 2025-05-14
─────────────────────────────────────────────────
合计 2295.60万 20.81
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-14 │质押股数(万股) │168.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.29 │质押占总股本(%) │1.52 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈凌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │魏建国 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-13 │质押截止日 │2025-11-12 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月13日陈凌质押了168.0万股给魏建国 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-07 │质押股数(万股) │84.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.65 │质押占总股本(%) │0.76 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈凌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江苏常州高新信用融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-06 │质押截止日 │2026-03-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月06日陈凌质押了84.0万股给江苏常州高新信用融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-07 │质押股数(万股) │75.60 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.28 │质押占总股本(%) │0.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈凌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江苏常州高新信用融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-06 │质押截止日 │2026-03-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月06日陈凌质押了75.6万股给江苏常州高新信用融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-21 │质押股数(万股) │84.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.65 │质押占总股本(%) │0.76 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈凌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江苏科担江南融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-20 │质押截止日 │2026-02-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月20日陈凌质押了84.0万股给江苏科担江南融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-24 │质押股数(万股) │33.60 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.46 │质押占总股本(%) │0.30 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈凌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江苏常州高新信用融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-23 │质押截止日 │2026-01-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月23日陈凌质押了33.6万股给江苏常州高新信用融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-24 │质押股数(万股) │14.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.61 │质押占总股本(%) │0.13 │
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│股东名称 │陈凌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │蒋闪 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-23 │质押截止日 │2025-04-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月23日陈凌质押了14.0万股给蒋闪 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-23 │质押股数(万股) │84.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.65 │质押占总股本(%) │0.76 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈凌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江苏常州高新信用融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-22 │质押截止日 │2026-01-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月22日陈凌质押了84.0万股给江苏常州高新信用融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-21 │质押股数(万股) │75.60 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.28 │质押占总股本(%) │0.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈凌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江苏常州高新信用融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-20 │质押截止日 │2025-03-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-06 │解押股数(万股) │75.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月20日陈凌质押了75.6万股给江苏常州高新信用融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月06日陈凌解除质押75.6万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-17 │质押股数(万股) │84.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.65 │质押占总股本(%) │0.76 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈凌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江苏常州高新信用融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-16 │质押截止日 │2026-01-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-06 │解押股数(万股) │84.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月16日陈凌质押了84.0万股给江苏常州高新信用融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月06日陈凌解除质押84.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-17 │质押股数(万股) │40.32 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.75 │质押占总股本(%) │0.37 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈凌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江苏常州高新信用融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │2025-02-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-23 │解押股数(万股) │40.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控│
│ │制人陈凌先生的通知，获悉陈凌先生将其所持有公司的部分股份办理了质押及解除质押│
│ │的业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月23日陈凌解除质押40.32万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-10 │质押股数(万股) │168.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.29 │质押占总股本(%) │1.52 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈凌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江苏科担江南融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-09 │质押截止日 │2026-01-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月09日陈凌质押了168.0万股给江苏科担江南融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-03 │质押股数(万股) │200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.68 │质押占总股本(%) │1.81 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈凌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江艳 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-02 │质押截止日 │2026-01-01 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月02日陈凌质押了200.0万股给江艳 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-27 │质押股数(万股) │84.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.65 │质押占总股本(%) │0.76 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈凌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江苏常州高新信用融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-26 │质押截止日 │2025-12-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月26日陈凌质押了84.0万股给江苏常州高新信用融资担保有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-12-18 │质押股数(万股) │50.40 │
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│质押占所持股(%) │2.19 │质押占总股本(%) │0.46 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈凌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江苏常州高新信用融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-16 │质押截止日 │2025-12-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月16日陈凌质押了50.4万股给江苏常州高新信用融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-22 │质押股数(万股) │50.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.17 │质押占总股本(%) │0.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈凌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │董正国 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-20 │质押截止日 │2025-11-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月20日陈凌质押了50.0万股给董正国 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-22 │质押股数(万股) │50.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.17 │质押占总股本(%) │0.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈凌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │董正国 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-21 │质押截止日 │2025-11-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年11月21日陈凌质押了50.0万股给董正国 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-19 │质押股数(万股) │20.00 │
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│质押占所持股(%) │0.87 │质押占总股本(%) │0.18 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈凌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江阴市融汇农村小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-13 │质押截止日 │2025-09-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年09月13日陈凌质押了20.0万股给江阴市融汇农村小额贷款有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-19 │质押股数(万股) │50.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.17 │质押占总股本(%) │0.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈凌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │苏州市新合盛科技小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-18 │质押截止日 │2026-09-17 │
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│实际解押日 │2024-11-21 │解押股数(万股) │50.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月18日陈凌质押了50.0万股给苏州市新合盛科技小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年11月21日陈凌解除质押50.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-03│其他事项
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特别提示：
苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人之一梅坦先生
拟自本公告披露之日起15个交易日后3个月内（即2026年6月26日-2026年9月25日）以大宗交易
方式减持公司股份不超过2206367股（占公司总股本比例为2.0000%）。本次减持计划的实施不
会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影
响。公司于近日收到控股股东、实际控制人之一梅坦先生出具的《股份减持计划告知函》，现
将具体情况公告如下：一、计划减持股东的基本情况
1、股东的名称：梅坦
2、股东持股情况：截至本公告披露日，梅坦先生持有公司股份26154041股，占公司总股
本的23.7078%。其中持有公司首次公开发行股票前股份18990027股，通过认购公司2023年度向
特定对象发行股票持有股份7164014股。
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2026-05-14│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、中小股东是指除公司董事和高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年05月14日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2026年05月14日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2026年05月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票时间为2026年05月14日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
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2026-04-24│委托理财
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苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会
第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响
正常生产经营，并有效控制风险的前提下，使用不超过等值人民币6亿元自有资金进行现金管
理，使用期限自2025年度股东会审议通过之日至2026年度股东会召开之日，在前述额度及期限
有效期内，可循环滚动使用，并授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施
和管理具体工作。现将具体情况公告如下：一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况
根据公司第四届董事会第四次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》，本次公司使用闲置自有资金进行现金管理的概况如下：（一）投资目的
提高自有资金使用效率、合理利用闲置自有资金；在保证公司日常经营资金需求的前提下
，获取一定投资回报。
（二）投资额度
公司（含合并报表范围内的全部公司）拟使用最高额不超过等值人民币6亿元闲置自有资
金进行现金管理，决议有效期内可循环滚动使用。
（三）产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融
机构发行的安全性高、流动性好的现金管理产品以及其他根据公司内部决策程序批准的对象及
方式。
（四）决议有效期
自2025年度股东会审议通过之日至2026年度股东会召开之日。
（五）实施方式
授权总经理在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不
限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等，公司财务负责人负责组
织实施，财务部具体操作。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时披露现金管理的具体情况。
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2026-04-24│其他事项
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苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会
第四次会议，审议通过了《关于开展衍生品交易业务的议案》，现将有关事宜公告如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
公司日常经营活动涉及人民币、港币、美元等多种货币，为了有效规避外汇市场风险，防
范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，合理降低财务费用
，公司结合深加工结转和直接出口销售规模，计划开展衍生品交易业务。
（二）投资金额、期限和授权
公司董事会同意授权公司管理层自本次董事会审议通过之日起12个月内开展衍生品交易业
务并签署相关合同文件，开展衍生品交易业务外币金额总规模不得超过等值2亿元人民币（额
度范围内资金可滚动使用），同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责办理具体事宜
。
（三）投资方式
公司开展衍生品业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的银行等金融机构
。拟开展衍生品交易的形式主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、
外汇期权、利率互换等产品或上述产品的组合。
（四）资金来源
公司拟开展的衍生品交易业务的资金来源均为公司自有资金，不存在直接或间接使用募集
资金从事该业务的情形。
二、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2026年4月23日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展衍生品交
易业务的议案》，董事会同意未来12个月，公司在不超过等值2亿元人民币的额度（额度范围
内资金可滚动使用）开展衍生品交易业务。
同时，为了便于业务开展，董事会同意授权公司管理层自本次董事会审议通过之日起12个
月内开展衍生品交易业务并签署相关合同文件，同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内
负责办理具体事宜。
（二）保荐机构的核查意见
公司本次拟开展衍生品交易业务事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，符合相
关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。
公司根据相关规定及实际情况制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。
公司开展衍生品交易业务符合实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司业绩造
成的影响。
综上，保荐机构对公司在不超过等值2亿元人民币的额度（额度范围内资金可滚动使用）
开展衍生品交易业务的事项无异议。
三、开展衍生品交易业务的可行性分析
公司存在深加工结转和直接出口销售业务，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司
的经营业绩会造成较大影响。公司开展衍生品交易业务是以正常生产经营为基础，降低汇率波
动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司未来经营发展需要，风
险可控，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月14日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月08日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2026年5月8日下午收市时
，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会
并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该
股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇太东路2990号，天禄科技办公楼五楼。
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2026-04-24│其他事项
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苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会
第四次会议，审议通过了《关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《企业会计准则》等相
关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司的资产及财务状况，公司2026年第
一季度对合并报表范围内的应收账款、其他应收款、存货等各项资产进行了减值测试，并根据
测试结果计提了资产减值损失及信用减值损失，现将有关事宜公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
本期计提资产减值准备的资产主要为存货；本期计提信用减值准备的资产主要为应收账款
和其他应收款。2026年第一季度公司计提各项减值准备金额合计-3547971.36元（损失以“-”
号表示）。
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2026-04-24│其他事项
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一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年2月24日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议
通过了《关于〈苏州天禄光科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要
的议案》等相关议案，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对本次激励对象
名单进行了核实，同时律师事务所出具了法律意见书。
2、公司于2023年2月28日至2023年3月9日在公司内部对激励对象的姓名和职务进行了公示
。在公示时限内，监事会未收到任何异议。
3、2023年3月14日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈苏州天禄
光科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并
披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查
报告》。
4、2023年3月14日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议
通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司本次股票激励计划的首次授予条
件已经成就，同意以2023年3月14日为首次授予日，以15.81元/股的授予价格向46名激励对象
授予195.50万股限制性股票。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对首次授予日
的激励对象名单进行了核查并发表意见，同时律师事务所出具了法律意见书。
（一）因激励对象离职作废
根据《苏州天禄光科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计
划》”）第十三章第二条第三款的规定，“激励对象因辞职、公司裁员、解除劳动关系等原因
而离职，自情况发生之日起，激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效
。”
鉴于2023年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中，2025年度有3名激励对象因
个人原因离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票合计0.8万股不得
归属，作废失效。
（二）因公司层面业绩考核未达标作废限制性股票
根据《激励计划》第八章第二条第四款的规定，若各归属期内，公司当期业绩水平未达到
业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属，并作废
失效。
激励计划首次授予部分的考核年度为2023-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次
。
根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年年度审计报告》，公司
2025年度实现营业收入58,121.37万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,3
69.14万元，公司2025年度业绩水平未达到首次授予第三个归属期公司层面的业绩考核目标，
归属条件未成就。因此，除已离职的激励对象以外，剩余在职的34名激励对象获授的对应首次
授予部分第三个归属期尚未归属的限制性股票57.6万股取消归属，并作废失效。
综上，2025年度公司将作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票
，共计58.4万股。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本次作废部分限制性股票事项
经公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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为进一步完善苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的
薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，保证公司董事、高级管理人员有效地履行其相应
的职责和义务，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《公司章程》等相关制度，结合公司经
营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
因薪酬涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决《关于2026年度公司董事薪酬
的议案》，上述议案直接提交2025年度股东会审议。《关于2026年度公司高级管理人员薪酬的
议案》经2026年4月23日召开的第四届董事会第四次会议审议通过。现将有关事宜公告如下：
一、适用对象及适用期限
适用对象：公司董事（含独立董事）、高级管理人员
适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
（一）公司董事薪酬方案
1、非独立董事
（1）不在公司担任任何具体职务的非独立董事，不在公司领取董事薪酬或津贴；
（2）在公司担任具体职务的非独立董事根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪
酬，不单独领取董事津贴。
担任具体职务的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，薪酬水
平与其担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定。其中，绩效薪酬
占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
2、独立董事
公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩
等因素综合评定薪酬。
高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，薪酬水平与其担任的
具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定。其中，绩效薪酬占比不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会
第四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的公告》，本议案尚需提交公司2025年
度股东会审议通过后方可实施。
二、利润分配预案的基本情况
本次利润分配方案为2025年度利润分配。
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于
上市公司股东的净利润为32450452.41元，母公司的净利润为40994986.48元。依据《公司法》
《公司章程》及国家相关规定，以2025年度母公司实现的净利润为基数，按10%提取法定盈余
公积金4099498.65元，加上年初未分配利润357896361.88元，扣除期间派发的2024年度现金红
利5515917.90元，截至2025年12月31日，母公司可供股东分配的利润为389275931.81元。
鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资者，在符合公
司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司董事会提出2025年度利润分配
方案为：以现有总股本110318358股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（
含税），合计派发现金红利11031835.80元。不送红股，不以资本公积金转增股本。实施上述
分配后，公司剩余可供分配利润结转到以后年度。
公司利润分配方案公告后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对
分配比例进行调整。
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2026-04-24│银行授信
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苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会
第四次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，授信期限自2025
年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，在前述额度及期限有效期内，可循
环滚动使用，并授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理具体工作
。现将具体情况公告如下：
一、本次申请综合授信的基本情况
根据公司2026年经营计划安排，为保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，公
司及子公司拟向银行申请总额不超过等值人民币14亿元（含14亿元，实际贷款币种包括但不限
于人民币、美元等）的综合授信，用于办理包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款
、银行承兑汇票、信用证、保函等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准），最大
限度的保证公司及子公司资金使用效益。
同时授权公司管理层根据实际经营需求在上述额度范围内签署相关合同文件，公司财务部
负责组织实施和管理具体工作，授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会
召开之日止。
上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，授权期内银行授信额度超过
上述范围的须提交董事会或股东会审议批准后方可执行。
二、相关批准程序及审核意见
公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案
》，为保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，董事会一致同意：公司及子公司向
相关银行申请不超过等值人民币14亿元的综合授信，用于办理包括但不限于流动资金贷款、并
购贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等综合授信业务（具体业务品种以相关银行
审批为准），最大限度的保证公司及子公司资金使用效率。
同时授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理具体工作，授权
期限为2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
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2026-04-24│其他事项
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期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以
该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加
工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要
发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者
劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合
同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货
类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途
或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌
价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
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2026-04-10│股权冻结
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特别风险提示：
公司控股股东、实际控制人之一陈凌先生持有公司股份23032193股，占公司总股本的20.8
8%。陈凌先生持有的公司股份被轮候冻结，敬请投资者注意投资风险。
苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东、实际控制人之一
陈凌先生的通知，并通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉陈凌先生所持公司股
份被轮候冻结。
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2026-03-27│股权冻结
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公司控股股东、实际控制人之一陈凌先生持有公司股份23032193股，占公司总股本的20.8
8%。陈凌先生持有的公司股份被轮候冻结，敬请投资者注意投资风险。
苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东、实际控制人之一
陈凌先生的通知，并通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉陈凌先生所持公司股
份被轮候冻结。
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2026-02-06│股权冻结
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特别风险提示：
公司控股股东、实际控制人之一陈凌先生持有公司股份23032193股，占公司总股本的20.8
8%。陈凌先生持有的公司股份被轮候冻结，敬请投资者注意投资风险。
苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东、实际控制人之一
陈凌先生的通知，并通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉陈凌先生所持公司股
份被轮候冻结。
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2026-01-23│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、中小股东是指除公司董事和高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年01月23日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2026年01月23日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2026年01月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票时间为2026年01月23日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
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2026-01-08│其他事项
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本次增资扩股后，苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）持有安徽吉光56.0
0%股权，深圳市三利谱光电科技股份有限公司持有安徽吉光13.55%股权，天津显智链投资中心
（有限合伙）持有安徽吉光10.84%股权，毅鸣投资持有安徽吉光7.09%股权，毅司投资持有安
徽吉光7.09%股权，北京电控产投持有安徽吉光5.42%股权。具体内容详见2024年12月24日公司
披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司增资扩股暨引入投资者的
公告》（公告编号：2024-099）。安徽吉光于近日完成了本次增资并办理了工商变更手续，本
次变更登记后的工商登记基本信息如下：公司名称：安徽吉光新材料有限公司
统一社会信用代码：91341171MA8Q7HLY1U
公司类型：其他有限责任公司
住所：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区清流东路1918号（苏滁现代产业园一期
）8号物业楼403-134座
法定代表人：梅坦
成立日期：2023年03月22日
经营范围：一般经营项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；
光电子器件制造；光电子器件销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售
（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
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2026-01-08│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月23日15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系
统进行网络投票的具体时间为2026年01月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月19日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2026年1月19日下午收市时
，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会
并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该
股东代理人不必是公司股东。
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2026-01-08│增资
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（一）前次增资扩股概述
1、2023年8月7日，天津显智链投资中心（有限合伙）（以下简称“显智链”）与安徽吉
光新材料有限公司（以下简称“安徽吉光”）股东等各方共同签署了《天津显智链投资中心（
有限合伙）关于安徽吉光新材料有限公司之增资协议》，协议约定安徽吉光注册资本将由1000
0万元增加至24667万元，新增注册资本14667万元，其中苏州天禄光科技股份有限公司（以下
简称“公司”）以货币形式认缴新增出资10667万元，显智链以货币形式认缴新增出资4000万
元，安徽吉光原股东同意并且确认放弃对该4000万元新增注册资本的优先认购权。
2、2023年12月25日，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“三利谱”）与安
徽吉光股东等各方共同签署了《深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于安徽吉光新材料有限
公司之增资协议》，协议约定三利谱向安徽吉光投资5000万元，认购新增注册资本5000万元，
安徽吉光原股东同意并且确认放弃对该部分新增注册资本的优先认购权。
3、2023年12月29日，北京电控产业投资有限公司（以下简称“北京电控产投”）与安徽
吉光股东等各方共同签署了《北京电控产业投资有限公司关于安徽吉光新材料有限公司之增资
协议》，协议约定北京电控产投向安徽吉光投资2000万元，认购新增注册资本2000万元，安徽
吉光原股东同意并且确认放弃对该部分新增注册资本的优先认购权。
4、2024年12月24日，苏州毅鸣新材料创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“毅鸣
投资”）和苏州毅司投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“毅司投资”）与安徽吉光股东等
各方共同签署了《苏州毅鸣新材料创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州毅司投资合伙企业（
有限合伙）关于安徽吉光新材料有限公司之增资协议》，协议约定毅鸣投资和毅司投资分别向
安徽吉光投资3000万元，认购新增注册资本2617.68万元。本次安徽吉光新增5235.35万元注册
资本，安徽吉光原股东同意并且确认放弃对该部分新增注册资本的优先认购权。
（二）本次增资扩股概述
2026年1月7日，成都元禾原点创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“元禾原点”）
与安徽吉光股东等各方共同签署了《苏州天禄光科技股份有限公司、深圳市三利谱光电科技股
份有限公司、天津显智链投资中心（有限合伙）、苏州毅鸣新材料创业投资合伙企业（有限合
伙）、苏州毅司投资合伙企业（有限合伙）、北京电控产业投资有限公司与成都元禾原点创业
投资合伙企业（有限合伙）关于安徽吉光新材料有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协
议》”），协议约定安徽吉光注册资本将由36902.35万元增加至43300.37万元，新增注册资本
6398.02万元。其中公司以货币形式向安徽吉光投资4333.00万元，认购新增注册资本3780.53
万元；元禾原点以货币形式向安徽吉光投资3000.00万元，认购新增注册资本2617.49万元。安
徽吉光原股东同意并且确认放弃对本次新增注册资本的优先认购权。
本次增资扩股后，安徽吉光仍为公司控股子公司，将继续纳入公司合并报表范围。本次交
易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中的重大资产重组，不需要
经有关部门批准。
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2025-12-19│股权冻结
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苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东、实际控制人之一
陈凌先生的通知，并通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉陈凌先生所持公司股
份被轮候冻结。
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2025-12-19│其他事项
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苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日召开第三届董事会
第三十一次会议和第三届监事会第二十八次会议、于2025年10月10日召开2025年第一次临时股
东会，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见
2025年9月25日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司202
5年度审计机构的公告》（公告编号：2025-064）。
近日，公司收到北京德皓出具的《关于变更苏州天禄光科技股份有限公司2025年度签字注
册会计师的函》，具体情况如下：
一、本次签字注册会计师变更情况
北京德皓作为公司2025年度财务报告和内部控制审计的审计机构，原指派陈丽芳为签字注
册会计师，为公司提供审计服务。现因北京德皓人员变动安排进行调整，指派曲利荣接替陈丽
芳作为公司2025年度审计项目的签字注册会计师，继续完成公司2025年度财务报告审计和内部
控制审计相关工作。变更后公司2025年度财务报告审计和内部控制审计项目合伙人为胡彬，签
字注册会计师为曲利荣，质量控制复核人为王翔。
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2025-11-27│股权冻结
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公司控股股东、实际控制人之一陈凌先生持有公司股份23032193股，占公司总股本的20.8
8%。陈凌先生持有的公司股份被轮候冻结，敬请投资者注意投资风险。
苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东、实际控制人之一
陈凌先生的通知，并通过国家企业信用信息公示系统查询，获悉陈凌先生所持公司股份被轮候
冻结。
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2025-11-14│股权冻结
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公司控股股东、实际控制人之一陈凌先生持有公司股份23032193股，占公司总股本的20.8
8%。陈凌先生持有的公司股份被轮候冻结，敬请投资者注意投资风险。
苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东、实际控制人之一
陈凌先生的通知，并通过国家企业信用信息公示系统查询，获悉陈凌先生所持公司股份被轮候
冻结。
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2025-11-12│股权冻结
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公司控股股东、实际控制人之一陈凌先生持有公司股份23032193股，占公司总股本的20.8
8%。陈凌先生持有的公司股份被轮候冻结，敬请投资者注意投资风险。
苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东、实际控制人之一
陈凌先生的通知，并通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉陈凌先生所持公司股
份被轮候冻结。
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2025-10-30│其他事项
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苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第四届董事会
第二次会议，审议通过了《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》。根据《上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《企业会计准则》等相关规定，基于谨
慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产及财务状况，公司2025年第三季度对合并报
表范围内的应收账款、其他应收款、存货等各项资产进行了减值测试，并根据测试结果计提了
资产减值损失及信用减值损失，现将有关事宜公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
本期计提资产减值准备的资产主要为存货；本期计提信用减值准备的资产主要为应收账款
和其他应收款。2025年第三季度公司计提各项减值准备金额合计-2,378,520.15元（损失以“-
”号表示）。
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2025-10-21│其他事项
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一、董事会会议召开情况
苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年9月24日召开第三届董
事会第三十一次会议和2025年第一次职工代表大会、于2025年10月10日召开2025年第一次临时
股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度并授权董事会办理工商
备案登记的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于选举第四届董
事会职工代表董事的议案》，选举产生了7名董事组成公司第四届董事会。同时，为全面贯彻
落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升
公司治理水平，根据法律法规的最新规定，结合公司实际情况，公司修订了《公司章程》等部
分治理制度。
公司于2025年10月10日召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事
长、董事会各专门委员会成员及主任委员，并聘任了高级管理人员。
上述事项具体内容详见公司于2025年9月25日和2025年10月10日披露在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司已于近日完成了《公司章程》及董事、高级管理
人员的工商备案手续，并取得了苏州市数据局下发的备案业务办结通知。
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2025-10-10│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、中小股东是指除公司董事和高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年10月10日（星期五）14：30
（2）网络投票时间：2025年10月10日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2025年10月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票时间为2025年10月10日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
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2025-09-25│其他事项
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根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及
《公司章程》的有关规定，苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月2
4日召开了职工代表大会。经与会职工代表表决，一致同意选举谢卫红先生（简历详见附件）
为公司职工代表董事，与公司2025年第一次临时股东会选举产生的3名非独立董事及3名独立董
事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。特
此公告。
附件：
1、谢卫红先生
谢卫红先生，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任昆山铭珠
机械有限公司资材科长、昆山翊腾平面显像有限公司资材科长、苏州璨宇光学有限公司资材科
长/资材经理/生产经理、上海璨宇光电有限公司资材副理、苏州璨鸿光电有限公司生产资深经
理，现任苏州天禄光科技股份有限公司资材经理、监事会主席。
截至本公告日，谢卫红先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系。谢卫红先生不存在受到中国证
监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。符合《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》及相关法律
法规规定的任职条件。
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2025-09-25│其他事项
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苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日召开第三届董事会
第三十一次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机
构的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
本事项尚需提交公司股东会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘公司2025年度审计机构的情况说明
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓”）系公司2024年年
度审计机构，具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力
，能坚持独立、公正、客观、公允的原则，遵守职业道德，对公司的资产状况、经营成果及内
部控制体系进行客观公正、实事求是的评价。为保持公司审计工作的稳定性和持续性，拟继续
聘请北京德皓担任公司2025年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据2025年度审计的
具体工作量及市场价格水平，与审计机构协商确定审计收费，办理并签署相关服务协议等事项
，聘期一年。
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：杨雄
截至2024年12月31日合伙人数量：66人；注册会计师人数：300人，其中：签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师人数：140人。2024年度业务总收入：43506.21万元（含合并数
，下同）2024年度审计业务收入：29244.86万元2024年度证券业务收入：22572.37万元2024年
度上市公司审计客户家数：125主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环
境、医药制造业和公共设施管理业，批发和零售业本公司同行业上市审计客户家数：14家
2、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币3亿元。职业保
险购买符合相关规定。北京德皓近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需要承担民事责
任的情况。
3、诚信记录
北京德皓近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监
管措施0次、纪律处分0次；期间37名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施25次、自律
监管措施5次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除2次行政监管措施、1次行政处罚
、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
签字项目合伙人：胡彬，2009年2月成为注册会计师，2009年7月开始从事上市公司审计，
2023年9月开始在北京德皓执业，拟于2025年12月开始为公司提供审计服务。近三年签署上市
公司审计报告5家，复核上市公司审计报告数量2家，签署新三板审计报告数量3家，复核新三
板审计报告数量5家。签字注册会计师：陈丽芳，2010年3月成为注册会计师，2011年1月开始
从事上市公司审计，2023年9月开始在北京德皓执业，2023年12月开始为本公司提供审计服务
。近三年签署上市公司审计报告数量2家，签署新三板审计报告数量1家。
项目质量控制复核人：王翔，1997年7月成为注册会计师，1997年3月开始从事上市公司审
计，2024年12月开始在北京德皓国际执业，拟于2025年12月开始为公司提供审计服务。近三年
签署上市公司审计报告数量7家，复核上市公司审计报告数量6家，签署新三板审计报告数量5
家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
北京德皓及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2025-09-25│其他事项
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经苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议审议
通过，决定于2025年10月10日召开2025年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次
股东会”），现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2
025年第一次临时股东会的议案》，决定召开2025年第一次临时股东会。本次股东会的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年10月10日14：30；（2）网络投票时间：2025年10月10日
。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月10日9:15-9:25，9
:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年10月10日9:15-1
5:00。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。（1）现场投
票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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2025-09-18│股权冻结
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特别风险提示：
公司控股股东、实际控制人之一陈凌先生持有公司股份23032193股，占公司总股本的20.8
8%。陈凌先生持有的公司股份被轮候冻结，敬请投资者注意投资风险。
苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东、实际控制人之一
陈凌先生的通知，并通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉陈凌先生所持公司股
份被轮候冻结。
〖免责条款〗
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