资本运作☆ ◇301036 双乐股份 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-07-19│ 23.38│ 5.18亿│
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│可转债 │ 2025-12-26│ 100.00│ 7.91亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 1447.00│ ---│ ---│ 9104.71│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产22,600吨酞菁颜│ 5.02亿│ 5073.12万│ 3.69亿│ 100.03│ 600.06万│ 2021-12-10│
│料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金和偿还│ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-26 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │双乐颜料泰兴市有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │双乐颜料股份有限公司 │
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│卖方 │双乐颜料泰兴市有限公司 │
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│交易概述 │双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开第三届董事会第十五次 │
│ │会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资并提供借款以实施募投项目的议案│
│ │》，鉴于募投项目“高性能蓝绿颜料项目”“高性能黄红颜料项目”的实施主体为公司全资│
│ │子公司双乐颜料泰兴市有限公司（以下简称“双乐泰兴”），为了保持公司合理的资本结构│
│ │，结合公司募投项目建设安排及资金需求，董事会同意将募集资金分次逐步向募投项目实施│
│ │主体双乐泰兴增资并提供借款。其中，使用人民币2亿元的募集资金向双乐泰兴增资，本次 │
│ │增资完成后，双乐泰兴的注册资本由原来的10亿元增加至12亿元，仍为公司全资子公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │杭州振伟化工有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │江苏申基建设工程有限公司 │
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│关联关系 │公司董事的亲属任其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │南京环健机电科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事的亲属任其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │泰州明煌电器线缆有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属任其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │杭州振伟化工有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │江苏申基建设工程有限公司 │
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│关联关系 │公司董事的亲属任其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │南京环健机电科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事的亲属任其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │泰州明煌电器线缆有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属任其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│双乐颜料股│双乐颜料泰│ 6000.00万│人民币 │2022-05-18│2028-05-17│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│兴市有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-18│其他事项
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1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年05月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
2、会议地点：江苏省泰州市兴化市戴南镇长安路36号【公司16号会议室】；
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合；
4、会议召集人：公司董事会；
5、现场会议主持人：公司董事长杨汉洲先生；
6、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东55人，代表股份58431086股，占公司有表决权股份总数的58.4
311%。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份58117486股，占公司有表决权股份总数的58
.1175%。通过网络投票的股东43人，代表股份313600股，占公司有表决权股份总数的0.3136%
。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东46人，代表股份3907773股，占公司有表决权股份总数的3
.9078%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份3594173股，占公司有表决权股份总数
的3.5942%。通过网络投票的中小股东43人，代表股份313600股，占公司有表决权股份总数的0
.3136%。
公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。
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2026-05-15│其他事项
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双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于近日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举王义祥先生（简历详见附件）
担任公司第四届董事会职工代表董事，与经公司2025年年度股东会选举产生的非职工代表董事
共同组成公司第四届董事会，任期与公司第四届董事会任期一致，自股东会审议通过之日起三
年。
王义祥先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。王义
祥先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。特此公告。
附件：
第四届董事会职工代表董事简历王义祥先生，男，1974年1月出生，中国国籍，无永久境
外居留权，大专学历。2001年至今任职于双乐股份，历任检测员、客服员、客户主管等职，现
任公司行业代表。截至本公告披露日，王义祥先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系。王义祥先生未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及
第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的董事相关任职资格和任职条
件。
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2026-04-23│其他事项
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双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第十九
次会议，审议了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，因议案内容涉及全体
董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
为进一步完善公司激励约束机制和公司董事、高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极
性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》、《董事会薪
酬与考核委员会议事规则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，
公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体如下：
一、适用对象
公司全体董事和高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬和津贴方案
（一）非独立董事薪酬方案
1.在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务,按照公司相关薪酬与绩效管理
制度领取薪酬，不另行领取董事津贴。
2.未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬（津贴）。
（二）独立董事津贴方案
公司独立董事的津贴标准均为每人72000元/年（税前）。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比超过基本薪酬与
绩效薪酬总额的50%，根据其在公司担任的具体岗位履职考核发放。
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2026-04-23│其他事项
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特别提示：
拟聘任会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）；本次续聘审计机构符合财政
部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4号）的规定。双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第
三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2026年度审计
机构，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注
册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费
9.16亿元，同行业上市公司审计客户66家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
4、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
二、审计收费情况
1、审计费用定价原则
根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报
审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
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2026-04-23│其他事项
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一、审议程序
双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第十九
次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需
经公司股东会审议通过后方可实施。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净
利润为49579853.30元，母公司实现净利润28215574.83元；从税后利润中提取法定盈余公积金
后，截止2025年12月31日，公司合并报表可供股东分配的利润为488477795.68元，母公司可供
股东分配的利润376003830.58元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供
分配利润孰低原则，公司2025年度可供股东分配的利润为376003830.58元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东的即期
利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司实际情况，统筹
考虑公司资金使用，提议公司2025年度利润分配方案如下：
以截至2025年12月31日的总股本100000000股为基数，每10股派发现金股利3元人民币（含
税），预计派发现金股利人民币30000000.00元，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次不送
红股，也不进行资本公积金转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分
配比例进行调整。
本年度不存在股份回购，本年度现金分红和股份回购总额合计30000000.00元，占本年度
归属于上市公司股东净利润的比例为60.51%。
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2026-04-23│银行授信
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双乐颜料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日召开了第三届董事会第十九
次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。
现将相关事项公告如下：
根据公司生产经营和业务发展需要，公司及公司全资子公司双乐颜料泰兴市有限公司（以
下简称“子公司”）2026年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币12亿元的综合授信额度。
综合授信品种包括但不限于本外币借款、银行承兑汇票、信用证、银行承兑汇票贴现、保函、
贸易融资、保理融资、远期结售汇等业务。最终授信业务品种和授信额度以银行实际审批结果
为准。授信额度有效期自审议本议案的股东会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的
股东会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将根据生产经营、项目推进的实际资金需
求，在授信额度内合理安排融资事宜。实际融资金额以各金融机构与公司、子公司实际发生的
融资金额为准。
为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司提请股东会授权董事长或其授权代表
签署公司上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票贴现、担保、抵押、质押
、融资等）相关的合同、协议等各项法律文件，办理相关手续。上述综合授信总额内的单笔事
项不再上报董事会或股东会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，此事项尚需提交公司2025
年度股东会审议批准。
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2026-04-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司
已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告
期的业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-26│其他事项
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双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开第三届董事会第十五
次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超
过人民币20000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，期限为公司董事会审议通过之
日起12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司本次使用自有资金进行现金管
理属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。董事会授权公司董事长在该额度范围内
行使投资决策权并由财务负责人负责。具体情况如下：一、现金管理概况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司资金正常使用计划的情况下，公司及子公司结合
实际经营情况，计划使用自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投
资回报。
2、额度及期限
公司拟使用总额不超过人民币20000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，期限
为公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
3、投资品种
公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的低风险投
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