资本运作☆ ◇301031 中熔电气 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-07-06│ 26.78│ 3.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-19│ 66.24│ 2132.51万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-19│ 66.24│ 235.28万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│威迈斯 │ 903.31│ ---│ ---│ 449.65│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能电气产业基地建│ 2.24亿│ 257.35万│ 2.32亿│ 100.49│ 1.17亿│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 1000.00万│ ---│ 1000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│募投项目变更后超出│ 990.50万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│原投资金额部分 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 3784.65万│ 90.85万│ 4227.11万│ 102.95│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│自动化生产线建设项│ 1394.82万│ 1149.20万│ 1149.20万│ 82.39│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-09-12 │交易金额(元)│2210.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │宗地坐落：高新区细柳街道锦业二路│标的类型 │土地使用权 │
│ │以北、西太路以西 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │西安中熔电气股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │西安市自然资源和规划局 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日召开第三届董事会第十 │
│ │七次会议，审议通过《关于公司参与竞买GX3-4-41宗地的议案》，为满足公司战略发展需要│
│ │，同意公司以自有或自筹资金参与竞拍GX3-4-41宗地的土地使用权，具体内容详见公司于20│
│ │24年8月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十七次会议决议│
│ │》（公告编号：2024-062）、《关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2024│
│ │-063）。 │
│ │ 近日，中熔电气以总价2210万元成功竞得GX3-4-41宗地国有建设用地使用权，并签订了│
│ │《网上挂牌出让成交确认书》，并与西安市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出│
│ │让合同》。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、竞得土地基本情况 │
│ │ 1、宗地坐落：高新区细柳街道锦业二路以北、西太路以西 │
│ │ 2、土地用途：工业 │
│ │ 3、土地面积：23990.9平方米（35.986亩） │
│ │ 4、出让年限：50年 │
│ │ 5、成交价：人民币2210万元 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-17│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、本次投资概述
西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日召开第四届董事会第
三次会议，审议通过了《关于投资建设赛诺克新能源科技园项目的议案》。随着公司不断发展
，业务规模持续扩大，根据经营规划需要，为进一步统筹规划发展业务，增强公司竞争力，完
善业务布局，公司拟投资建设赛诺克新能源科技园项目。
本次投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次投资事项尚
需提交股东大会审议，本次投资项目建设的相关手续尚需得到有关政府部门的审批。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次归属的限制性股票上市流通日：2025年7月15日（星期二）。
2、本次归属的激励对象人数：1人。
3、本次归属的限制性股票数量：35520股，占归属前公司总股本的比例为0.04%。
4、本次归属的限制性股票来源：来源于公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
5、截至本公告披露日，公司已完成向1名激励对象35520股限制性股票（定向发行股份）
的归属登记。
6、本次归属的限制性股票不设限售期，激励对象非董事、高级管理人员。西安中熔电气
股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开第四届董事会第二次会议，审议通
过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件成就的议案》，董事会认
为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意按规定
为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜，归属价格为66.24元/股。其中第
一批次67名激励对象的归属手续已办理完成。近日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理完成第二批次1名激励对象35520股限制性股票的归属相关手续。
（一）本激励计划简述
2023年1月4日，公司召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<西安中熔电气
股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》等相关议案。
1、激励工具：本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票
3、授予价格：本激励计划首次授予限制性股票的授予价格为99.98元/股。在本激励计划
草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送
股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和权益数量将根据本
激励计划相关规定予以相应的调整。
4、激励对象：本激励计划对象包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司）任职的高
级管理人员、核心业务人员及董事会认为需要激励的其他人员，不包括独立董事、监事、单独
或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。其中，本激
励计划首次授予的激励对象人数为158人。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-10│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
本次回购的资金总额不低于人民币2000万元（含），不超过人民币4000万元（含），回购
价格上限不超过人民币100元/股（含）。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案
之日起12个月内。具体内容详见公司2024年7月9日和2024年7月16日刊登于巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-049）和《回购报告书
》（公告编号：2024-057）。
公司于2024年7月18日于巨潮资讯网披露了《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股
份价格上限的公告》（公告编号：2024-058），自2024年7月17日起调整回购股份价格上限为9
9.42元/股（含）。公司于2024年9月28日于巨潮资讯网披露了《关于2024年半年度权益分派实
施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-075），自2024年9月27日起调整回购
股份价格上限为99.32元/股（含）。2025年5月30日，公司完成2024年年度权益分派，向全体
股东每10股派6.50元人民币，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.80股。回购股份价格
上限应调整为66.67元/股（含）。
截至2025年7月10日，上述回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）
等有关规定。
一、回购股份实施情况
1、2024年7月16日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公
司股份数量为105500股，占公司目前总股本的0.1073%，最高成交价为76.99元/股，最低成交
价为74.34元/股，累计成交总金额为7996268.16元（不含交易费用）。具体内容详见公司2024
年7月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购股份的公告》
（公告编号：2024-059）。
2、根据《上市公司股份回购规则》《回购指引》等相关规定，公司在回购期间每个月的
前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的关于股份回购进展的公告。
3、截至2025年7月10日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公
司股份数量为261600股，占公司目前总股本的0.2662%，最高成交价为79.55元/股，最低成交
价为74.34元/股，累计成交总金额为20135165.00元（不含交易费用）。本次回购方案已实施
完毕，实际回购股份时间区间为2024年7月9日至2025年7月9日。本次回购的实施符合公司回购
股份方案、回购报告书及相关法律法规的要求。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次归属的限制性股票上市流通日：2025年6月27日（星期五）。
2、本次归属的激励对象人数：67人。2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计
划”）首次授予部分授予的激励对象共158人，其中有11名激励对象因离职不符合归属资格，
因此第一期符合归属资格的激励对象为147人。鉴于在实际办理归属过程中，1名外籍激励对象
因办理外汇管理局备案流程暂缓归属登记，79名激励对象缴款时自愿放弃归属，因此本次实际
归属人数为67人。
3、本次归属的限制性股票数量：321937股，占归属前公司总股本的比例为0.33%。
4、本次归属的限制性股票来源：来源于公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
5、截至本公告披露日，公司已完成向67名激励对象321937股限制性股票（定向发行股份
）的归属登记。
6、本次归属的限制性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相关规定
执行。
西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开第四届董事会第
二次会议，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件成就的
议案》，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经
成就，同意按规定为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜，归属价格为66
.24元/股。近日，公司办理了首次授予部分第一个归属期股份登记工作。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西安中熔电气股份有限公司（以下简称“中熔电气”或“公司”）于2025年5月30日召开
了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票数
量及授予价格的议案》，因公司实施了2023年度权益分派、2024半年度权益分派、2024年度权
益分派，根据《西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励
计划”或“《激励计划》”）等的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司董
事会同意将本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格由99.38元/股调整为66.24元/股
，授予数量由330.7535万股调整至489.51518万股，其中首次授予部分由306.4135万股调整至4
53.49198万股，预留部分由24.34万股调整至36.0232万股。
（一）公司2022年限制性股票激励计划股票数量及授予价格的调整原因
公司于2024年5月22日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预
案及2024年中期现金分红建议方案的议案》，并于2024年7月9日披露了《2023年年度权益分派
实施公告》（公告编号：2024-046），以总股本66277427股为基数，向全体股东每10股派发现
金红利6元（含税），合计分配现金红利39766456.20元。
公司于2024年8月27日召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于2024年
半年度利润分配预案的议案》。公司于2024年9月20日披露了《2024年半年度利润分配实施公
告》（公告编号：2024-074）以66015827股为基数（公司总股本为66277427股，扣除公司回购
专用账户已回购股份261600股），向全体股东每10股派发现金红利人民币1.003962元（含税）
，合计分配现金红利6627738.17元。
公司于2025年5月12日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预
案及2025年中期现金分红建议方案的议案》，以2024年12月31日总股本66277427股剔除公司回
购专用账户持有的261600股后的66015827股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.5元（
含税），合计分配现金红利42910287.55元，不送红股，同时以资本公积金向公司全体股东每1
0股转增4.8股，合计转增股本31687596股。
根据《西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划》第九章规定，若在本激励
计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本事项，应对限
制性股票的授予/归属数量进行相应的调整；公司有派息事项的，应对限制性股票的授予价格
进行相应的调整。
鉴于公司2023年度权益分派、2024半年度权益分派、2024年度权益分派已实施完毕，公司
应对本激励计划首次授予和预留授予的限制性股票授予价格和授予数量进行相应调整。
（二）公司2022年限制性股票激励计划授予价格的调整方法
根据公司2022年限制性股票激励计划的相关规定，公司2023年度权益分派方案、2024半年
度权益分派方案、2024年度权益分派方案实施后，本激励计划授予价格的调整方法如下：
1、调整方法
（1）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的限制性股票授
予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
（2）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
的比率；P为调整后的授予价格。
2、调整结果
本次调整后的2022年限制性股票激励计划授予价格为：
P=(99.38-0.6-0.1003962-0.65)÷（1+0.48）=66.24元/股
除上述授予价格调整外，本激励计划其他内容与公司披露的《激励计划》内容一致。根据
公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次授予价格调整事项在公司董事会审议权
限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（三）公司2022年限制性股票激励计划限制性股票数量调整
根据公司2022年限制性股票激励计划的相关规定，2024年度权益分派方案实施后，本激励
计划授予数量的调整方法如下：
1、调整方法
资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、
股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性
股票授予/归属数量。
2、调整结果
2022年限制性股票的总数量Q=330.7535×(1+0.48)=489.51518万股2022年首次授予限制性
股票数量Q=306.4135×(1+0.48)=453.49198万股2022年预留限制性股票数量Q=24.34×(1+0.48
)=36.0232万股
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次符合归属条件的激励对象人数147人；
2、本次拟归属股票数量：857167股，占目前公司总股本的0.8750%；
3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票；
4、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后、股票上市流通前，公司将发布相关提
示性公告，敬请投资者关注。
根据西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会的授权
，公司于2025年5月30日召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于2022年限制
性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件成就的议案》，董事会同意按照《西安中熔电
气股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》（以下简称“本激励计划”或“《
激励计划》”）的相关规定向符合条件的147名激励对象办理857167股限制性股票归属事宜，
现就相关情况公告如下：
一、本激励计划实施概要
（一）本激励计划简述
2023年1月4日，公司召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<西安中熔电气
股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》等相关议案，本激
励计划主要内容如下：
1、激励工具：本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票
3、授予价格：本激励计划首次授予限制性股票的授予价格为99.98元/股。在本激励计划
草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送
股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和权益数量将根据本
激励计划相关规定予以相应的调整。
4、激励对象：本激励计划对象包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司）任职的高
级管理人员、核心业务人员及董事会认为需要激励的其他人员，不包括独立董事、监事、单独
或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。其中，本激
励计划首次授予的激励对象人数为158人。
5、授予数量与分配：本激励计划授予激励对象限制性股票总计331.3871万股，涉及的标
的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额6627.7427万股的5.
00%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会的授权
，公司于2025年5月30日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于作废2022年限制性股
票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意作废已授予尚未归属的第二类限
制性股票共计123227股。
（一）作废原因
1、因激励对象离职导致其已获授但尚未归属的限制性股票作废处理鉴于公司2022年限制
性股票激励计划激励对象中的11名激励对象离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归
属的91760股限制性股票不得归属，由公司作废处理。
2、因激励对象绩效考核不达标原因不予归属
根据公司《激励计划》及《2022年限制性股票激励计划考核管理办法》的规定，55名激励
对象2023年度绩效考核结果为C，1名激励对象2023年度绩效考核结果为D，共计31467股不得归
属，由公司作废处理。
（二）作废数量
以上两种情形不得归属的限制性股票合计123227股，并由公司作废处理。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、股东大会审议通过2024年度利润分配方案等情况
1、西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年5月12日召开
的2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方
案的议案》。2024年年度股东大会决议公告详见公司于巨潮资讯网上刊登的《2024年年度股东
大会决议公告》（公告编号：2025-057）。
2、截至2025年5月，公司已回购股份261600股，因公司回购专用账户中的股份不享有利润
分配等权利，本次分配方案未以总股本为基数实施，按照分派总额不变的原则，以2024年12月
31日总股本66277427股剔除公司回购专用账户持有的261600股后的66015827股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利6.5元（含税），合计分配现金红利42910287.55元，不送红股，同时
以资本公积金向公司全体股东每10股转增4.8股。合计转增股本31687596股(最终股数以转增后
中国证券登记结算有限责任公司计算数据为准)。
3、按公司总股本（含公司回购专户已回购股份）折算的每10股现金分红=现金分红总额/
总股本（含公司回购专户已回购股份）*10=42910287.55/66277427*10=6.474344元。
按公司总股本（含公司回购专户已回购股份）折算的每10股转增股数=转增股数总额/总股
本（含公司回购专户已回购股份）*10=31687596/66277427*10=4.781054股。2024年半度权益
分派实施后的除权除息参考价=（股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股派发的现金股利
）/（1+按公司总股本折算的每股转增股数）=（股权登记日收盘价-0.6474344）/（1+0.47810
54）。
4、自利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本总数未发生变化。
5、本次利润分配实施方案与公司2024年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
6、本次利润分配实施时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的公司2024年度利润分配方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份261600.00股后的6
6015827.00股为基数，向全体股东每10股派6.500000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构
（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派5.370000元；持有
首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基
金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资
本公积金向全体股东每10股转增4.800000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个
月）以内，每10股补缴税款2.260000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款1
.130000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整
。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年5月29日，除权除息日为：2025年5月30日。
四、利润分配对象
本次分派对象为：截止2025年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-21│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第三届董事会
第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行
申请综合授信额度及提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关具体内容公
告如下：
根据公司生产经营和项目建设的资金需求，为加快公司发展，降低融资成本，提高公司盈
利能力，为公司及股东创造更高价值，公司及子公司拟向包括相关银行在内的金融机构申请敞
口综合授信额度不超过人民币20亿元（最终以合作金融机构实际审批的授信额度为准)，授信
种类包括但不限于贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、贸易融资、保理、保函、外汇交
易保证金、资产池、项目贷款等，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷。公
司及子公司向相关金融机构申请综合授信额度，可以用公司合法拥有的财产（包含但不限于自
有土地使用权、房屋建筑物、机器设备、应收账款、票据、知识产权等）作为抵押物为该笔综
合授信提供担保，最终综合授信额度、实际融资金额及担保方式以公司及子公司与相关金融机
构合同约定为准。
为便于申请综合授信工作顺利进行，公司提请授权公司法定代表人在上述授信额度内组织
办理具体信贷业务、审核并签署相关文件、办理抵押、担保手续等，董事会不再就每笔信贷业
务出具单独的董事会决议。本次授权有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一
年年度股东大会召开之日止，若遇到金融机构贷款或担保合同签署日期在有效期内，但是合同
期限超出决议有效期的，决议有效期将自动延长至金融机构相关合同有效期截止日。上述授信
期限内，授信额度可循环使用。
公司本次申请银行综合授信额度的事项尚须经公司2024年年度股东大会审议批准后方可实
施。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
鉴于西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为顺
利完成董事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关
规定，公司于2025年4月18日召开了职工代表大会，与会职工代表选举范明辉先生为公司第四
届董事会职工代表董事（个人简历附后）。
经审核，公司第四届董事会职工代表董事候选人范明辉先生具备担任上市公司董事的任职
资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条
件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不是失信被执行人。范明辉先生将与公司
2024年年度股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，
与非职工代表董事的任期一致。
范明辉先生，1982年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年9月至2005
年7月，就读于华中科技大学通讯工程专业；2006年10月至2009年5月，任上海超捷系统集成有
限公司软件工程师；2009年5月至2009年8月，待
|