资本运作☆ ◇301028 东亚机械 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-07-08│ 5.31│ 4.42亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-07-10│ 4.76│ 1362.37万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-23│ 4.56│ 64.64万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-10│ 4.56│ 973.02万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3万台空压机扩 │ 3.96亿│ 0.00│ 2.41亿│ 98.59│ 3858.76万│ 2021-12-31│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│无油螺杆空压机研发│ 9896.00万│ 1047.66万│ 7911.96万│ 79.95│ ---│ 2025-12-31│
│及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心升级建设项│ 4921.00万│ 0.00│ 4934.74万│ 100.28│ ---│ 2023-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金项│ 1.60亿│ 0.00│ 5002.12万│ 100.04│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-26 │
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│关联方 │厦门力兴工贸发展有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购日常生产经营的加工设│
│ │ │ │备、零星配件等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-26 │
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│关联方 │厦门力兴工贸发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购日常生产经营的加工设│
│ │ │ │备、零星配件 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-31│重要合同
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1、本项目所需的土地须按照国家现行法律法规及政策规定的用地程序办理，通过挂牌出
让方式取得，土地使用权能否取得、土地使用权的最终成交面积、价格以及取得时间存在不确
定性；
2、项目后续实施尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施
工许可等前置审批工作，可能会受到国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件变化等不
确定因素影响，从而导致该项目的实施存在不确定性；
3、《厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）华中空压机及核心配件智能
制造基地项目投资协议》（以下简称“《项目投资协议》”）中关于项目投资额等数据为预估
数值，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请广大投资者注
意投资风险；
4、公司将根据项目实施进度等具体情况合理安排资金使用，本项目的实施不会对公司本
年度现金流及相关财务等构成重大不利影响，项目建成后对公司长期发展的影响将视项目开展
情况以及未来市场情况而定。公司将根据项目的进展情况及时履行相关的决策程序和信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本概述
为优化公司的产业、地域布局，提升公司产品的市场份额，从而更好地满足市场需求，实
现公司的长远发展战略，拟与合庐产业新城建设管理委员会签署《项目投资协议》，计划在安
徽省合肥市庐江县合庐产业新城设立独立法人的项目公司实施建设，该项目计划总投资额度约
人民币4亿元。
（二）对外投资的决策和审批程序
公司于2025年10月31日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于签署<项目投
资协议>暨对外投资的议案》，同时授权公司管理层或其授权人士负责本次项目的具体实施，
办理包括但不限于注册独立法人的项目公司、购买土地使用权、向有关主管部门办理项目备案
、环评审批、建设规划许可、施工许可等《项目投资协议》项下与实施本项目有关的全部事宜
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本
次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东会审议。
（三）不属于关联交易和重大资产重组事项的说明
本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》。
二、交易对方基本情况
1、机构名称：合庐产业新城建设管理委员会
2、统一社会信用代码：12340124MB129627X9
3、机构性质：机关
4、地址：安徽省合肥市庐江台创园合铜路与广巢路交叉口
5、与上市公司的关系：公司与合庐产业新城建设管理委员会不存在关联关系。
6、失信被执行人说明：合庐产业新城建设管理委员会不属于失信被执行人。
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2025-10-28│委托理财
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厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第四届董事
会第四次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不
超过人民币12亿元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品（
产品包括但不限于银行理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，货币币种包括但不限
于人民币、欧元、美元），使用期限自前次现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2025
年11月13日至2026年11月12日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。上述议案尚需
提交公司股东会审议，具体内容公告如下：
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高公司部分自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分
自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
根据公司当前的资金使用状况，并保持充足的资金流动性。
公司拟使用不超过人民币12亿元（含本数）自有资金进行现金管理，使用期限自前次现金
管理的授权到期之日起12个月内有效，即2025年11月13日至2026年11月12日。在前述额度及有
效期内，资金可循环滚动使用。
（三）产品品种
公司使用部分自有资金进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的产品（产品包括但不
限于银行理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，货币币种包括但不限于人民币、欧
元、美元）。
（四）实施方式
授权公司法定代表人或授权代表在上述额度及有效期内行使投资决策权并签署相关法律文
件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择产品品种、签署合同协议
等，并由公司财务中心具体实施相关事宜。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
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2025-10-28│其他事项
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一、召开股东会的基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会经公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于召开2025
年第二次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关
规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月13日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2025年11月13日（星期四）其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：9:15至15:00任意时间。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.股权登记日：2025年11月5日（星期三）
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出
席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该被授权人不必是公司的
股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街611号厦门东亚机械工业股份有限公司一
号办公楼102会议室。
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2025-10-13│其他事项
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厦门东亚机械工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月22日召开了第四届董事
会第三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,具体内容详见公司于2025年8月26日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。公司已于近日
完成了相关工商变更登记、备案等手续。相关登记信息如下：
统一社会信用代码：9135020061200896X6
名称：厦门东亚机械工业股份有限公司
类型：法人商事主体【股份有限公司（港澳台投资、上市）】
法定代表人：韩萤焕
注册资本：人民币叁亿捌仟肆佰零肆万玖仟陆佰捌拾捌元整
住所：厦门市同安区西柯镇西柯街611号
成立日期：1991年01月18日
经营范围：一般项目:气体压缩机械制造;气体压缩机械销售;通用设备制造(不含特种设备
制造);风机、风扇制造;发电机及发电机组制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广;智能控制系统集成;电机及其控制系统研发;润滑油销售；机械设备租赁
；合同能源管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:
特种设备制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准)。
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2025-08-26│其他事项
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厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第四届董事
会第三次会议，会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，本议案已获公司
2024年年度股东会授权，无需再提交股东会审议。具体情况如下：
一、利润分配预案基本情况
根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司实现净利润125,272,782.4元，提取
法定盈余公积12,527,278.24元，加上年初未分配利润571,566,556.98元，截至2025年6月30日
，可供分配利润为646,134,649.56元。根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者
以持续回报，遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，公司董事会拟定2025年半年度利润
分配预案：以总股本384,049,688股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（
含税），合计派发现金红利人民币38,404,968.80元（含税），不进行资本公积转增股本，不
送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记
日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
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2025-07-09│其他事项
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1、本次归属的激励对象人数：228人；
2、本次归属的限制性股票数量：2,275,572股，占归属前公司总股本的0.5961%；
3、本次归属的限制性股票上市流通日：2025年7月11日
4、本次归属的限制性股票类型：第二类限制性股票
5、本次归属限制性股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股厦门东亚机械工业
股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月1日召开了第四届董事会第二次会议，审议通
过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件
成就的议案》。近日，公司已办理完成了2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划
”或“2023年激励计划”）首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期股份归属登记工作
。
（一）2023年激励计划简述及首次授予和预留授予情况
2023年4月21日、2023年5月17日，公司分别召开的第三届董事会第四次会议、2022年年度
股东大会审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关
议案。2023年7月10日，公司召开的第三届董事会第六次会议审议通过《关于向2023年限制性
股票激励对象首次授予限制性股票的议案》；2024年4月23日，召开了第三届董事会第十次会
议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
1、2023年限制性股票激励对象首次授予情况
（1）股权激励方式：第二类限制性股票
（2）股权来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。
（3）首次授予日：2023年7月10日。
（4）首次授予价格：4.86元/股。
（5）首次授予对象：217人。
（6）首次授予数量：729.474万股。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事或监事。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
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2025-07-01│其他事项
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1、本次拟归属的限制性股票数量（本次调整后）：2275572股。
2、本次拟归属的激励对象人数：228人
3、授予价格（本次调整后）：4.56元/股。
4、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。
5、本次归属的限制性股票在相关手续办理完成后、上市流通前，公司将发布相关提示性
公告，敬请投资者关注。
厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”)于2025年7月1日召开了第四届董事
会第二次会议，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予
第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划（以下简称
“本激励计划”或“2023年激励计划”）首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属
条件已成就，同意按照《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2023年激励计
划》”）的相关规定办理归属事宜。
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2025-07-01│价格调整
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特别提示：
鉴于公司2024年半年度权益分派方案、2024年年度权益分派方案已于2024年11月6日、202
5年6月5日实施完毕，都向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），故本次调整后：
2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票授予价格由4.76元/股调整为4
.56元/股。
厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月1日召开了第四届董事
会第二次会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股
票授予价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”
）及其摘要的相关规定，以及公司2022年年度股东大会的授权，公司董事会将2023年限制性股
票激励计划首次授予及预留部分的授予价格由4.76元/股调整为4.56元/股。
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2025-07-01│其他事项
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厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月1日召开第四届董事会
第二次会议，审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
现将具体情况公告如下：
一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023年4月21日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，
审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2
023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股
权激励相关事宜的议案》《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次拟激励对象名单>的
议案》，关联董事已回避表决，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会就有
关事项进行核实并发表了同意的意见。
（二）2023年4月25日至2023年5月4日，公司对拟授予激励对象的姓名和职务在公司进行
了公示。公示期间，公司监事会及有关部门未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。
公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说
明。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于公司
2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。
（三）2023年5月17日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意
公司实施2023年限制性股票激励计划，同时授权董事会确定授予日、本公司及董事会全体成员
保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
（四）2023年7月10日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，
审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票授予价格的
议案》《关于向2023年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》，关联董事已回避表
决，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对相关事项进行核实并发表了同意的意
见。
（五）2024年4月23日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，
审议通过了《关于向2023年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，关联董事
已回避表决，监事会对预留授予激励对象名单等相关事项进行了核实并发表了核查意见。
（六）2024年6月25日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票授予价
格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激
励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，关联董事已回避表决。上述议案提
交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对相关事项进行了核实并发表
了核查意见。
（七）2025年7月1日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2023年
限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票授予价格的议案》《关于作废部分已授予
尚未归属的限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预
留授予第一个归属期归属条件成就的议案》，关联董事已回避表决。
上述议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委
员会对相关事项进行了核实并发表了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励
计划》”）及其摘要的相关规定，鉴于公司本次激励计划首次授予及预留授予有2名激励对象
因离职失去激励资格，因此其已获授但尚未归属的第二类限制性股票25530股不得归属并由公
司作废。根据公司2022年年度股东大会的授权，本次作废部分限制性股票无需提交公司股东大
会审议
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2025-06-23│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了职工代表董
事的选举。
公司于2025年6月23日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同
意选举卢文勇先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件）。
卢文勇先生将与公司股东会选举产生的六名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，
任期至第四届董事会届满之日止。
附件：
卢文勇先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年9月出生，本科学历。
1991年至2016年任职于东亚有限。2016年至2022任本公司采购部经理、监事会主席。
2024年5月至今任本公司董事。2022年至今任采购中心总监。
截至本公告披露日，卢文勇先生直接持有公司股份5.7万股，通过厦门福瑞高科投资合伙
企业（有限合伙）间接持有公司股份111.3万股、通过厦门发富投资合伙企业（有限合伙）间
接持有公司股份40万股，合计占公司总股本的0.3993%。与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
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2025-06-06│其他事项
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一、召开股东会的基本情况
1.股东会届次：2025年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会经公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于召开20
25年第一次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关
规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月23日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2025年6月23日（星期一）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：9:15至15:00任意时间。
5.会议召开方式：
采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统（以下简称
“深交所”）和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6.股权登记日：2025年6月13日（星期五）
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出
席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该被授权人不必是公司的
股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街611号厦门东亚机械工业股份有限公司一
号办公楼102会议室。
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2025-05-27│其他事项
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厦门东亚机械工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4
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