资本运作☆ ◇301022 海泰科 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-06-18│ 32.29│ 4.53亿│
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│可转债 │ 2023-06-27│ 100.00│ 3.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-09-01│ 15.36│ 858.19万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│海泰科（安徽） │ 7000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│鸣洋海泰科 │ 1.01│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产15万吨高分子新│ 2081.50万│ 1034.86万│ 2081.50万│ 100.00│ ---│ 2025-07-31│
│材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大型精密注塑模具数│ 3.02亿│ 3144.96万│ 3.01亿│ 99.51│ 1056.35万│ 2023-07-31│
│字化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 1280.00万│ 3840.00万│ ---│ ---│ ---│
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│年产15万吨高分子新│ 3.91亿│ 2503.29万│ 2556.89万│ 6.53│ ---│ 2025-07-31│
│材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产15万吨高分子新│ ---│ 527.26万│ 527.26万│ ---│ ---│ ---│
│材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目 │ 5725.66万│ 215.60万│ 3103.26万│ 85.16│ ---│ 2023-07-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产15万吨高分子新│ ---│ 1034.86万│ 2081.50万│ 100.00│ ---│ 2025-07-31│
│材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│节余募集资金补充流│ ---│ 144.73万│ 2170.24万│ ---│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-12 │交易金额(元)│7000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │青岛海泰科新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │青岛海泰科模塑科技股份有限公司 │
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│卖方 │青岛海泰科新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）使用募集资金7,000.00万元对公司全│
│ │资子公司青岛海泰科新材料科技有限公司（以下简称"海泰科新材料"）进行增资，同意海泰│
│ │科新材料使用募集资金7,000.00万元对其全资子公司海泰科新材料科技（安徽）有限公司（│
│ │以下简称"海泰科（安徽）"）进行实缴出资，用于实施募投项目"年产15万吨高分子新材料 │
│ │项目"。本次增资完成后，海泰科新材料注册资本将由10,000.00万元增加到17,000.00万元 │
│ │，公司仍持有其100%股权。 │
│ │ 截止公告披露日，上述增资已完成。 │
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│公告日期 │2025-07-12 │交易金额(元)│1.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │青岛海泰科新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │青岛海泰科模塑科技股份有限公司 │
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│卖方 │青岛海泰科新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开了第二届董 │
│ │事会第三十次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资│
│ │子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金15,000.00万元对公司全资子公 │
│ │司青岛海泰科新材料科技有限公司（以下简称“海泰科新材料”）进行增资，同意海泰科新│
│ │材料使用募集资金23,000.00万元（其中15,000.00万元来源于前述海泰科对海泰科新材料的│
│ │增资款）对其全资子公司海泰科新材料科技（安徽）有限公司（以下简称“海泰科（安徽）│
│ │”）进行增资。 │
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│公告日期 │2025-07-12 │交易金额(元)│2.30亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海泰科新材料科技（安徽）有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │青岛海泰科新材料科技有限公司 │
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│卖方 │海泰科新材料科技（安徽）有限公司 │
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│交易概述 │青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开了第二届董 │
│ │事会第三十次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资│
│ │子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金15,000.00万元对公司全资子公 │
│ │司青岛海泰科新材料科技有限公司（以下简称“海泰科新材料”）进行增资，同意海泰科新│
│ │材料使用募集资金23,000.00万元（其中15,000.00万元来源于前述海泰科对海泰科新材料的│
│ │增资款）对其全资子公司海泰科新材料科技（安徽）有限公司（以下简称“海泰科（安徽）│
│ │”）进行增资。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-02-27 │交易金额(元)│999.98万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │海泰科模塑（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │青岛海泰科模塑科技股份有限公司 │
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│卖方 │海泰科模塑（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”、“海泰科”）于2024年5月20日召 │
│ │开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向境外全│
│ │资子公司增资的议案》。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、本次增资事项概述 │
│ │ 海泰科模塑（泰国）有限公司（以下简称“海泰科（泰国）”）成立于2019年，系公司│
│ │全资子公司，主要从事塑料零部件生产和销售。海泰科（泰国）自成立以来，生产经营情况│
│ │向好发展。根据公司发展规划和海泰科（泰国）实际经营情况，公司及全资子公司青岛海泰│
│ │科模具有限公司（以下简称“海泰科模具”）拟以自有资金合计出资1000.00万元人民币向 │
│ │海泰科（泰国）增资，全部计入海泰科（泰国）注册资本，公司及海泰科模具分别按照持股│
│ │比例出资，其中，公司出资999.9780万元，占本次增资的99.9978%，海泰科模具出资0.0220│
│ │万元，占本次增资的0.0022%。本次增资完成后，海泰科（泰国）注册资本将由181293000.0│
│ │0泰铢增加至232391620.00泰铢（增资后实际注册资本以泰国当地政府登记审批为准）。 │
│ │ 增资已完成。 │
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│公告日期 │2025-02-27 │交易金额(元)│200.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │海泰科模塑（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │青岛海泰科模具有限公司 │
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│卖方 │海泰科模塑（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科"）于2024年5月20日召开了 │
│ │第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向境外全资子│
│ │公司增资的议案》。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、本次增资事项概述 │
│ │ 海泰科模塑（泰国）有限公司（以下简称"海泰科（泰国）"）成立于2019年，系公司全│
│ │资子公司，主要从事塑料零部件生产和销售。海泰科（泰国）自成立以来，生产经营情况向│
│ │好发展。根据公司发展规划和海泰科（泰国）实际经营情况，公司及全资子公司青岛海泰科│
│ │模具有限公司（以下简称"海泰科模具"）拟以自有资金合计出资1000.00万元人民币向海泰 │
│ │科（泰国）增资，全部计入海泰科（泰国）注册资本，公司及海泰科模具分别按照持股比例│
│ │出资，其中，公司出资999.9780万元，占本次增资的99.9978%，海泰科模具出资0.0220万元│
│ │，占本次增资的0.0022%。本次增资完成后，海泰科（泰国）注册资本将由181293000.00泰 │
│ │铢增加至232391620.00泰铢（增资后实际注册资本以泰国当地政府登记审批为准）。 │
│ │ 增资已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-02-27 │交易金额(元)│3999.91万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海泰科模塑（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │青岛海泰科模塑科技股份有限公司 │
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│卖方 │海泰科模塑（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”、“海泰科”）于2025年2月27日召 │
│ │开了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向境│
│ │外全资子公司增资的议案》。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、本次增资事项概述 │
│ │ 海泰科模塑（泰国）有限公司（以下简称“海泰科（泰国）”）成立于2019年，系公司│
│ │全资子公司，主要从事塑料零部件生产和销售。海泰科（泰国）自成立以来，生产经营情况│
│ │向好发展。根据公司发展规划和海泰科（泰国）实际经营情况，公司及全资子公司青岛海泰│
│ │科模具有限公司（以下简称“海泰科模具”）拟以自有资金合计出资4000.00万元人民币向 │
│ │海泰科（泰国）增资，公司及海泰科模具分别按照持股比例出资，其中，公司出资3999.908│
│ │万元，占本次增资的99.9977%，海泰科模具出资0.092万元，占本次增资的0.0023%。 │
│ │ 本次对全资子公司增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市│
│ │公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次 │
│ │对全资子公司增资事项在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-02-27 │交易金额(元)│900.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海泰科模塑（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │青岛海泰科模具有限公司 │
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│卖方 │海泰科模塑（泰国）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”、“海泰科”）于2025年2月27日召 │
│ │开了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向境│
│ │外全资子公司增资的议案》。现将有关情况公告如下： │
│ │一、本次增资事项概述 │
│ │ 海泰科模塑（泰国）有限公司（以下简称“海泰科（泰国）”）成立于2019年，系公司│
│ │全资子公司，主要从事塑料零部件生产和销售。海泰科（泰国）自成立以来，生产经营情况│
│ │向好发展。根据公司发展规划和海泰科（泰国）实际经营情况，公司及全资子公司青岛海泰│
│ │科模具有限公司（以下简称“海泰科模具”）拟以自有资金合计出资4000.00万元人民币向 │
│ │海泰科（泰国）增资，公司及海泰科模具分别按照持股比例出资，其中，公司出资3999.908│
│ │万元，占本次增资的99.9977%，海泰科模具出资0.092万元，占本次增资的0.0023%。 │
│ │ 本次对全资子公司增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市│
│ │公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次 │
│ │对全资子公司增资事项在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│青岛海泰科│海泰科模具│ 7176.55万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│模塑科技股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│青岛海泰科│海泰科模具│ 3580.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│模塑科技股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-28│其他事项
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1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年7月28日（星期一）下午14:00。
（2）网络投票时间：2025年7月28日（星期一），其中：①通过深圳证券交易所系统进行
网络投票的时间为2025年7月28日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；②通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年7月28日9:15—15:00。
2、会议地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路66号公司三楼会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长孙文强先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2025-07-18│其他事项
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一、职工代表董事辞任情况
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司职工代表
董事任勇先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，任勇先生申请辞去公司第三届董事
会职工代表董事职务，原定任期与第三届董事会任期一致，为公司2025年第一次临时股东大会
审议通过董事会换届选举相关议案之日起三年。截至本公告披露日，公司董事会换届尚未完成
，任勇先生任第三届董事会职工代表董事的任期尚未开始。辞任后，任勇先生仍在公司担任第
二届监事会主席、国内市场项目总监职位。
截至本公告披露之日，任勇先生持有公司2099067股股份，占公司股本总额2.4220%。任勇
先生所持股份将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定以及其做
出的相关承诺。
二、选举职工代表董事情况
公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，根据《中华人民共
和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于近日召开了职工代表大会，与会职工代表一致
同意选举李玉宝先生为公司第三届董事会职工代表董事（个人简历见附件）。
经审核，公司第三届董事会职工代表董事候选人李玉宝先生具备担任上市公司董事的任职
资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定
禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不是失信被执行人。李玉宝
先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的7名非职工代表董事共同组成公司第三届
董事会，任期三年，与第三届董事会任期一致。
附件：
李玉宝先生个人简历
李玉宝先生，1984年出生，中国国籍，大专学历，机电一体化专业，无境外永久居留权。
2004年1月至今，任海泰科模具装配部主管；2019年8月至2023年8月，任公司监事。
截至本公告披露之日，李玉宝先生持有公司10150股股份，占公司股本总额0.0117%；李玉
宝先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未
有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论
的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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2025-07-18│其他事项
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满。根
据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
一、第三届董事会董事候选人提名情况
公司于2025年7月11日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会换届
选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董
事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会拟由7名董事组成，其中非独立董事3名，职
工代表董事1名，独立董事3名。
董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行了审查，董事会同意提名孙文强先生、王纪
学先生、陈涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名卢雷先生、刘莉女士、丁伟先
生为公司第三届董事会独立董事候选人。具体详见公司于2025年7月11日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-090）。
公司将召开2025年第一次临时股大东会审议董事会换届选举事宜，并采用累积投票制进行
逐项表决。
二、本次增补提名第三届董事会非独立董事候选人情况
公司于2025年7月18日召开了第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十六次会
议，审议通过了《关于补充修订<公司章程>的议案》、《关于增补提名任勇先生为第三届董事
会非独立董事候选人的议案》，董事会同意补充修订《公司章程》，将董事会成员人数由7名
调整为8名，其中非独立董事4名，职工代表董事1名，独立董事3名；董事会同意增补提名任勇
先生为第三届董事会非独立董事候选人。董事候选人任勇先生的任职资格已经董事会提名委员
会审查通过。任勇先生的个人简历见附件。
本次增补提名任勇先生为非独立董事候选人后，公司第三届董事会董事候选人中兼任高级
管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一，独立
董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。
公司将召开2025年第一次临时股大东会审议董事会换届选举事宜，并采用累积投票制进行
逐项表决。公司股东大会审议通过后，选举产生的4名非独立董事和3名独立董事将与公司职工
代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2025年第一次
临时股东大会审议通过之日起三年。
附件：
任勇先生个人简历
任勇先生，1974年出生，中国国籍，本科学历，高分子材料专业，无境外永久居留权。19
94年8月至2002年10月，任青岛海尔模具有限公司企划处长；2002年10月至2004年7月，任青岛
海易居房产经纪有限公司经理；2004年7月至今，任海泰科模具国内项目市场总监；2019年8月
至今，任公司监事。
截至本公告披露之日，任勇先生持有公司2099067股股份，占公司股本总额2.4220%；任勇
先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的
情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规
定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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2025-07-18│其他事项
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