资本运作☆ ◇301018 申菱环境 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-06-24│ 8.29│ 4.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-03-20│ 32.56│ 7.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-13│ 10.49│ 1428.73万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-26│ 10.49│ 115.97万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-03-20│ 9.33│ 1204.74万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新基建领域智能温控│ 6.18亿│ 1.62亿│ 5.35亿│ 86.52│ 9304.94万│ ---│
│设备智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│专业特种环境系统研│ 1.71亿│ ---│ 1.12亿│ 100.00│ 9874.33万│ ---│
│发制造基地项目（二│ │ │ │ │ │ │
│期） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │崔颖琦、广东申菱投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、公司实际控制人控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会 │
│ │第十四次会议审议通过了《关于公司股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交│
│ │易的议案》。现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、关联担保情况概述 │
│ │ （一）担保的基本情况 │
│ │ 为保证公司及子公司日常所需经营资金以及业务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司拟│
│ │向银行申请综合授信额度不超过人民币90亿元。上述授信将由公司股东崔颖琦先生、广东申│
│ │菱投资有限公司为公司无偿提供担保（包括但不限于连带责任担保、抵/质押担保等方式） │
│ │。授信期限最终以银行实际审批为准，授信期限内授信额度可循环使用。上述授信额度仅为│
│ │公司拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司及子公司实际资金需求，以与银行签署的│
│ │相关合同为准。 │
│ │ 上述股东均同意为公司申请银行授信无偿提供担保，公司免于支付担保费用，担保事项│
│ │以银行与担保人签署的具体担保协议为准，担保金额以银行与担保人实际发生的金额为准。│
│ │ （二）上述担保的内部决策程序 │
│ │ 公司第四届董事会第十四次会议审议通过了上述关联担保事项，关联董事崔颖琦先生、│
│ │崔梓华女士回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市│
│ │公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项豁免提交股东会审│
│ │议。 │
│ │ （三）关联关系 │
│ │ 由于崔颖琦先生为公司实际控制人、董事长；广东申菱投资有限公司为公司持股5%以上│
│ │股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，崔颖琦先生、广东申菱投资有限│
│ │公司为公司关联方，上述无偿担保事宜构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 崔颖琦先生，中国国籍，为公司董事长，直接持有本公司股份5,508万股，直接持股比 │
│ │例为20.70%；通过广东申菱投资有限公司间接持有本公司股份1,621.01万股，间接持股比例│
│ │6.09%，为公司实际控制人。崔颖琦先生不是失信被执行人。 │
│ │ 广东申菱投资有限公司，系公司实际控制人崔颖琦先生控制企业，直接持有本公司股份│
│ │3,178.45万股，持股比例11.95%。广东申菱投资有限公司不是失信被执行人。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，崔颖琦先生、广东申菱投资有限公│
│ │司为公司关联方，因此本次无偿担保事宜构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │广东申菱投资有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第四届董事会 │
│ │第八次会议及第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司股东为公司项目履约提│
│ │供担保暨关联交易的议案》。现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、关联担保情况概述 │
│ │ （一）担保的基本情况 │
│ │ 公司积极拓展海外数据中心业务，与K公司（以下简称“合作方”）达成合作项目，为 │
│ │合作方在马来西亚的数据中心项目提供工程服务。为保证项目履约执行，需要公司股东广东│
│ │申菱投资有限公司为公司提供担保（包括但不限于连带责任担保等方式）。 │
│ │ 上述股东同意为公司项目履约无偿提供担保，公司免于支付担保费用，担保事项以合作│
│ │方与担保人签署的具体担保协议为准，担保期限为直至公司根据合同应履行的所有义务以及│
│ │担保方根据本担保应履行和遵守的所有义务均已全部满足或履行完毕为止。担保金额以项目│
│ │合同后续履约实际发生的金额为准。 │
│ │ （二）上述担保的内部决策程序 │
│ │ 公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议分别审议通过了上述关联担保│
│ │事项，关联董事崔颖琦先生、崔梓华女士回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市│
│ │规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第号-创业板上市公司规范运作》等相关规 │
│ │定，该事项豁免提交股东大会审议。 │
│ │ （三）关联关系 │
│ │ 由于广东申菱投资有限公司为公司持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所创业板股票│
│ │上市规则》规定，广东申菱投资有限公司为公司关联方，上述无偿担保事宜构成关联交易。│
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 广东申菱投资有限公司，系公司实际控制人崔颖琦先生控制企业，直接持有本公司股份│
│ │3,498.45万股，持股比例13.15%。广东申菱投资有限公司不是失信被执行人。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，广东申菱投资有限公司为公司关联│
│ │方，因此本次无偿担保事宜构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东申菱环│高州申菱特│ 1.25亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│境系统股份│种空调有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-20│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：
2026年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东申菱环境系统股份有限公司办公楼一楼会议室（佛山市顺德
区陈村镇广隆工业区环镇西路9号）
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：公司董事长崔颖琦先生。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交
易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
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2026-05-19│其他事项
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1、本次归属日：2026年5月20日
2、本次归属股票数量：1291250股
3、本次归属股票人数：57人
4、本次归属股票的来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票。
广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第四届董事会
第十四次会议，审议通过《关于第二期限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成
就的议案》。公司第二期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予第二个归
属期归属条件已经成就，符合归属资格的激励对象共计57人，可归属的限制性股票数量共计12
91250股。截止本公告披露之日，公司已办理本激励计划首次授予第二个归属期限制性股票的
归属登记工作。
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2026-04-27│对外担保
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广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事
会第十四次会议审议通过了《关于公司股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交
易的议案》。现将相关情况公告如下：
（一）担保的基本情况
为保证公司及子公司日常所需经营资金以及业务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司拟向
银行申请综合授信额度不超过人民币90亿元。上述授信将由公司股东崔颖琦先生、广东申菱投
资有限公司为公司无偿提供担保（包括但不限于连带责任担保、抵/质押担保等方式）。授信
期限最终以银行实际审批为准，授信期限内授信额度可循环使用。上述授信额度仅为公司拟申
请的授信额度，具体授信金额需根据公司及子公司实际资金需求，以与银行签署的相关合同为
准。
上述股东均同意为公司申请银行授信无偿提供担保，公司免于支付担保费用，担保事项以
银行与担保人签署的具体担保协议为准，担保金额以银行与担保人实际发生的金额为准。
（二）上述担保的内部决策程序
公司第四届董事会第十四次会议审议通过了上述关联担保事项，关联董事崔颖琦先生、崔
梓华女士回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项豁免提交股东会审议。
（三）关联关系
由于崔颖琦先生为公司实际控制人、董事长；广东申菱投资有限公司为公司持股5%以上股
东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，崔颖琦先生、广东申菱投资有限公司
为公司关联方，上述无偿担保事宜构成关联交易。
二、关联方基本情况
崔颖琦先生，中国国籍，为公司董事长，直接持有本公司股份5508万股，直接持股比例为
20.70%；通过广东申菱投资有限公司间接持有本公司股份1621.01万股，间接持股比例6.09%，
为公司实际控制人。崔颖琦先生不是失信被执行人。
广东申菱投资有限公司，系公司实际控制人崔颖琦先生控制企业，直接持有本公司股份31
78.45万股，持股比例11.95%。广东申菱投资有限公司不是失信被执行人。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，崔颖琦先生、广东申菱投资有限公司
为公司关联方，因此本次无偿担保事宜构成关联交易。
三、关联交易的主要内容和定价依据
为支持公司及子公司业务发展，公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币90亿元，上
述银行授信将由公司股东崔颖琦先生、广东申菱投资有限公司为公司无偿提供担保。
在以上额度范围内，具体授信金额、授信方式等最终以公司与银行实际签订的正式协议或
合同为准，担保事项以银行与担保人签署的具体担保协议为准。
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2026-04-27│其他事项
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广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第四届董
事会第十四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司开展总金额
不超过3000万美元的外汇资金衍生产品业务，且授权总经理在额度内，审批公司的外汇资金衍
生产品业务操作方案、签署相关协议及文件。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可以
循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时
止。
一、投资情况概述
1、投资目的：为有效规避外汇市场的风险，减少汇率大幅波动对公司业绩所造成的影响
，提高外汇资金使用效率。
2、投资金额：总金额不超过3000万美元。
3、投资种类：NDF远期外汇交易等套期保值产品。
4、投资期限：自本次董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。如单笔交易的
存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
5、特别风险提示：公司拟开展的外汇资金衍生产品业务遵循合法、谨慎、安全和有效的
原则，不做投机性、套利性的交易操作，但也存在一定的市场风险、外汇流动性风险、信用风
险、操作风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。
二、拟开展外汇资金业务概述
在人民币兑外汇汇率浮动的背景下，为了规避进出口收付汇业务的汇率波动风险，公司拟
开展以下外汇资金衍生产品业务：
1、远期结汇业务
针对出口业务，与银行签订远期结汇合约，锁定未来外汇兑人民币的结汇汇率，消除汇率
波动的影响。
2、远期购汇业务
针对进口业务，与银行签订远期购汇合约，锁定未来人民币兑外汇的购汇汇率，消除汇率
波动的影响。
3、外汇期权、期权组合、NDF等套期保值产品
公司面临的风险币种日趋多样化及汇率波动幅度越来越大，部分币种在当地没有可正常交
割的普通远期或对冲成本太高。为增加对冲的措施和有效规避汇率风险，公司将尝试通过其他
低风险衍生工具作为补充及备用对冲手段。
4、货币、利率互换等产品
随着公司的国际化运营，海外资产及负债日益增加。为有效对冲海外资产及负债所面临的
汇率及利率波动风险，公司拟通过货币及/或利率互换业务规避汇率和利率波动风险。
三、审议程序
公司于2026年4月24日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品
交易业务的议案》，同意公司开展总金额不超过3000万美元的外汇资金衍生产品业务。自本次
董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则
授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
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2026-04-27│其他事项
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广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“申菱环境”“公司”）于2026年4月24日召
开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟聘任华
兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）为公司2026年度审计机构，现将有关
事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福
建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师
事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴
会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区
湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。截至2025年12月31日，华兴会计
师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人73名、注册会计师332名，其中签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师185人。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度经审计的收入总额为40375.59万元，其中审计
业务收入39762.33万元，证券业务收入24121.82万元。2025年度为96家上市公司提供年报审计
服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化
学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件
和信息技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、
林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地
产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为14723.06万元，其中本公司
同行业上市公司审计客户74家。2、投资者保护能力截至2025年12月31日，华兴会计师事务所(
特殊普通合伙)已计提职业风险基金126.55万元，购买的职业保险累计赔偿限额为8000万元，
职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措
施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19名从业人员近三年
因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事
处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：马云山，注册会计师，2003年起取得注册会计师资格，2001年起从事上市公
司审计，2019年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署和复核了温氏股
份、申菱环境等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
本期签字注册会计师：张勇，注册会计师，2016年起取得注册会计师资格，2012年起从事
上市公司审计，2019年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署和复核了
御银股份、华特气体等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
项目质量控制复核人（拟）：宁宇妮，注册会计师，2006年起取得注册会计师资格，2003
年起从事上市公司和挂牌公司审计，2020年开始在本所执业，近三年签署和复核了宇瞳光学、
比音勒芬、生益科技等多家上市公司和挂牌公司的审计报告。
项目合伙人马云山、签字注册会计师张勇、项目质量控制复核人宁宇妮近三年不存在因执
业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，
受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
项目合伙人马云山、签字注册会计师张勇、项目质量控制复核人宁宇妮，不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2026年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，
结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。
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2026-04-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月20日15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过
深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年05月13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截至2026年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：广东申菱环境系统股份有限公司办公楼一楼会议室（广东省佛山市顺德区
陈村镇广隆工业区环镇西路9号）。
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2026-04-27│价格调整
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2024年10月24日，公司分别召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审
议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》，因公司2023年年度权益分
派已于2024年5月31日实施完成，根据激励计划的相关规定对限制性股票的授予价格进行相应
调整，调整后的首次及预留的授予价格为9.49元/股。
公司2024年度权益分派已于2025年5月30日实施完成，2024年度权益分派方案为：以公司
现有总股本266052564股为基数，向全体股东每10股派1.60元人民币现金（含税）不送红股，
不以公积金转增股本。
根据本激励计划的相关规定，本激励计划公告之日至激励对象完成限制性股票归属登记前
，公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事项的，应对
限制性股票的授予价格进行相应调整。
1、派息的调整方法
P＝P0-V
其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的限制性股票授
予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
2、调整结果
调整后的首次及预留的授予价格＝9.49-0.16=9.33元/股。
根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，本次调整事项经董事会审议通过即可，无需
再次提交股东会审议。
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2026-04-27│其他事项
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（一）符合本次限制性股票归属条件的激励对象共计57人；
（二）首次授予第二个归属期限制性股票拟归属数量：129.125万股；
（三）归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
（四）授予价格：9.33元/股（调整后）
广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）《第二期限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“本激励计划”）规定的首次授予第二个归属期归属条件已经成就，根据公
司2024年第二次临时股东大会的授权，公司于2026年4月24日召开第四届董事会第十四次会议
，审议通过《关于第二期限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》，
现将有关事项公告如下：
一、股票激励计划实施情况概要
（一）股权激励计划简介
公司分别于2024年2月22日、2024年3月11日，召开第三届董事会第三十一次会议、2024年
第二次临时股东大会，审议通过《关于〈第二期限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案
》等相关议案，本激励计划的主要内容如下：
1、股权激励方式：第二类限制性股票。
2、授予数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量为350.00万股，约占本激励计划草案
公告时公司股本总额的1.32%。其中，首次授予310.00万股，约占本激励计划草案公告时公司
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