资本运作☆ ◇301013 利和兴 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-06-17│ 8.72│ 2.81亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能装备制造基地项│ 3.63亿│ 0.00│ 1.77亿│ 100.00│-2125.54万│ 2023-04-29│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 9802.01万│ 537.69万│ 4509.10万│ 95.27│ ---│ 2025-10-28│
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│补充流动资金 │ 1.20亿│ 0.00│ 5794.11万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │林宜潘、黄月明 │
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│关联关系 │公司共同实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联担保的基本情况 │
│ │ 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”或“利和兴”）及合并报表范围内的子│
│ │、孙公司（以下统称“子公司”）2026年度预计拟向银行及非银行金融机构（含金融服务机│
│ │构）申请最高额不超过20亿元人民币的综合融资额度，融资额度的使用期限为自公司2025年│
│ │度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止，使用期限内可循环使用。具体│
│ │内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度向金│
│ │融机构申请融资额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-018）。 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人林宜潘先生和黄月明女士拟为上述融资事项无偿提供包括但│
│ │不限于保证、抵押、质押等方式的担保，具体的融资及担保金额、期限、方式等以最终与金│
│ │融机构签署的相关协议或合同为准。在上述融资额度内的单笔融资担保事项不再单独提交董│
│ │事会或股东会审议；公司将根据实际情况，依照相关法律法规的规定及时履行相应的信息披│
│ │露义务。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 林宜潘先生为公司控股股东、董事长、总经理，黄月明女士为公司董事，其二人为夫妻│
│ │关系，为公司共同实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，│
│ │林宜潘先生和黄月明女士为公司关联自然人，上述担保构成关联交易。 │
│ │ 3、审议情况 │
│ │ 2026年4月24日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股股东、实际控 │
│ │制人为公司及子公司2026年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的议案》，公司│
│ │董事会审议该议案时，关联董事林宜潘、黄月明回避了表决。该事项已经公司董事会审计委│
│ │员会及独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。 │
│ │ 本次担保暨关联交易尚需提交公司2025年度股东会审议，与该关联交易有利害关系的关│
│ │联人将回避表决。本次担保暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 本次担保暨关联交易的关联方为林宜潘先生和黄月明女士，林宜潘先生为公司控股股东│
│ │、董事长、总经理，黄月明女士为公司董事，其二人为夫妻关系，为公司共同实际控制人。│
│ │根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，林宜潘先生和黄月明女士为公司│
│ │关联自然人。 │
│ │ 林宜潘先生和黄月明女士不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │江门市利和兴投资企业（有限合伙） │
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│关联关系 │其执行事务合伙人为公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 为支持深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营发展及资金需求│
│ │，江门市利和兴投资企业（有限合伙）（以下简称“利和兴投资”）拟向公司提供总额不超│
│ │过2,000万元人民币的无息借款（暨财务资助），期限为自董事会审议通过之日起一年，借 │
│ │款额度在有效期限内可以循环使用。公司无需就本次接受财务资助提供保证、抵押、质押等│
│ │任何形式的担保。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 利和兴投资的执行事务合伙人为公司董事、实际控制人之一黄月明女士，根据《深圳证│
│ │券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，利和兴投资为公司关联方，本次财务资助事项│
│ │构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-11-27 │
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│关联方 │赛伯宸半导体（浙江）有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联方购销商品和技术服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-27 │
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│关联方 │赛伯宸半导体（浙江）有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联方购销商品和技术服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-27 │
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│关联方 │赛伯宸半导体（浙江）有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联方购销商品和技术服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-27 │
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│关联方 │深圳市利和远图智算科技有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联方购销商品和技术服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-08 │
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│关联方 │深圳市利和远图智算科技有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联方购销商品和技术服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市利和│利和兴江门│ 1.70亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│兴股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市利和│利和兴江门│ 1.70亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│兴股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市利和│利和兴电子│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│兴股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市利和│利和兴电子│ 2120.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│兴股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市利和│利和兴电子│ 2120.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│兴股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市利和│利和兴电子│ 1963.30万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│兴股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市利和│利和兴电子│ 1963.30万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│兴股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市利和│利容电子 │ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│兴股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市利和│利和兴江门│ 1200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│兴股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市利和│利和兴江门│ 1036.70万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│兴股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市利和│利和兴电子│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│兴股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市利和│利和兴江门│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│兴股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市利和│利容电子 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│兴股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市利和│利容电子 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│兴股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市利和│利和兴电子│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│兴股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市利和│利和兴电子│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│兴股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-18│其他事项
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深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）披露了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、董事会专门委
员会委员的公告》（公告编号：2026-024），郑晓曦先生因连续任职年限届满申请辞去公司独
立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。
为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，经公司第四届董事会提名委员会审核同
意，公司于2026年4月24日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于独立董事任期
届满离任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》，同意提名刘平安先生为公司第四
届董事会独立董事候选人。刘平安先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议
后，公司于2026年5月18日召开2025年度股东会，审议通过了前述议案，同意选举刘平安先生
担任公司第四届董事会独立董事，并同时担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、薪酬与
考核委员会委员，任期自公司2025年度股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止
。
本次补选独立董事后，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事会成员总数的三
分之一，董事会专门委员会中独立董事超过半数，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司
章程》等有关规定。
郑晓曦先生的离任申请于2026年5月18日起正式生效，截至本公告披露日，郑晓曦先生未
直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
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2026-05-18│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司第四届董事会
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月18日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、现场会议召开地点：深圳市龙华区民塘路385号汇德大厦1号写字楼21层公司大会议室5
、现场会议主持人：董事长林宜潘先生
6、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，决定召开公
司2025年度股东会；2026年4月27日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：
2026-026）。
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业
务规则及《公司章程》的相关规定。
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2026-04-27│对外担保
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一、关联交易概述
1、关联担保的基本情况深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”或“利和兴”）
及合并报表范围内的子、孙公司（以下统称“子公司”）2026年度预计拟向银行及非银行金融
机构（含金融服务机构）申请最高额不超过20亿元人民币的综合融资额度，融资额度的使用期
限为自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止，使用期限内可
循环使用。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2026年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-018）。
公司控股股东、实际控制人林宜潘先生和黄月明女士拟为上述融资事项无偿提供包括但不
限于保证、抵押、质押等方式的担保，具体的融资及担保金额、期限、方式等以最终与金融机
构签署的相关协议或合同为准。在上述融资额度内的单笔融资担保事项不再单独提交董事会或
股东会审议；公司将根据实际情况，依照相关法律法规的规定及时履行相应的信息披露义务。
2、关联关系说明
林宜潘先生为公司控股股东、董事长、总经理，黄月明女士为公司董事，其二人为夫妻关
系，为公司共同实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，林宜
潘先生和黄月明女士为公司关联自然人，上述担保构成关联交易。
3、审议情况
2026年4月24日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股股东、实际控制
人为公司及子公司2026年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的议案》，公司董事
会审议该议案时，关联董事林宜潘、黄月明回避了表决。该事项已经公司董事会审计委员会及
独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
本次担保暨关联交易尚需提交公司2025年度股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联
人将回避表决。本次担保暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
本次担保暨关联交易的关联方为林宜潘先生和黄月明女士，林宜潘先生为公司控股股东、
董事长、总经理，黄月明女士为公司董事，其二人为夫妻关系，为公司共同实际控制人。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，林宜潘先生和黄月明女士为公司关联自
然人。
林宜潘先生和黄月明女士不是失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
公司控股股东、实际控制人为公司及子公司融资事项无偿提供包括但不限于保证、抵押、
质押等方式的担保，实际担保金额、期限、方式等以最终与金融机构签署的相关协议或合同为
准。
独立董事意见
独立董事专门会议认为：公司控股股东、实际控制人为公司及合并报表范围内的子、孙公
司2026年度申请综合融资无偿提供关联担保，可以促进融资业务的顺利开展，提高融资效率；
有利于公司经营发展，体现了公司控股股东、实际控制人对公司发展的支持；符合公司的整体
利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形；符合《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，议案
内容及审批程序合法、合规。独立董事专门会议同意将《关于控股股东、实际控制人为公司及
子公司2026年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的议案》提交董事会审议。
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2026-04-27│对外担保
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公司于2026年4月24日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度向金
融机构申请融资额度及担保额度预计的议案》。
一、融资及担保情况概述
根据业务发展和生产经营需要，公司及合并报表范围内的子、孙公司（以下统称“子公司
”）2026年度预计拟向银行及非银行金融机构（含金融服务机构）申请最高额不超过20亿元人
民币的综合融资额度，融资方式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款
、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、应收账款保理、知识产权证券化等。同时，为顺利开
展前述融资业务，公司及子公司将为融资项下所发生的债务提供包括但不限于保证、抵押、质
押等方式的担保，担保总额度预计不超过20亿元人民币，其中向资产负债率为70%以上（包含
本数）的担保对象的担保额度为不超过155000万元人民币，向资产负债率为70%以下的担保对
象的担保额度为不超过45000万元人民币，担保额度可在符合要求的担保对象之间按照实际情
况调剂使用；担保情形包括：公司为子公司提供担保、子公司之间相互担保等。本次融资额度
及担保额度的使用期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之
日止，使用期限内均可循环使用。
为办理上述融资额度的申请及后续相关借款、担保等事项，董事会提请公司2025年度股东
会授权公司董事长兼总经理林宜潘先生或其指定的授权代理人在上述有效期和额度范围内行使
融资决策权，与金融机构签署有关协议、合同、凭证等法律文件并办理相关手续。以上融资额
度及担保额度不等于公司及子公司的实际融资和担保金额，具体的融资及担保金额、担保方式
、融资形式等以最终与金融机构签署的相关协议或合同为准。在上述融资额度及担保额度内的
单笔融资及担保事项不再单独提交董事会或股东会审议；公司将根据实际情况，依照相关法律
法规等规定及时履行相应的信息披露义务。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，本次担保事项尚需提交公司2
025年度股东会审议批准。
三、被担保人基本情况
1、被担保人最近一年及一期的主要财务指标（单位：元）
利和兴电子元器件（江门）有限公司
利和兴智能装备（江门）有限公司
利容电子（江门）有限公司
④利和兴智能
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