资本运作☆ ◇301010 晶雪节能 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-06-07│ 7.83│ 1.57亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节能保温板材 │ 2.50亿│ 42.01万│ 1.24亿│ 97.17│ 827.06万│ 2022-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│围护系统结构及新材│ 3990.80万│ 16.56万│ 2833.61万│ 94.45│ ---│ 2022-12-31│
│料研发中心 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及偿还│ 6000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连冰山菱设速冻设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事分别担任其董事长、董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连冰山菱设速冻设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事分别担任其董事长、董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连冰山集团工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州泽凯发动机零部件有限公司/常州市联谊特种不锈钢管有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事的兄弟控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │冰山松洋冷链（大连）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其控股股东为公司持股5%以上之股东的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │冰山松洋冷机系统（大连)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │冰山冷热科技股份有限公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上之股东及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连冰山集团工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都冰山制冷工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东持有100%股权的公司为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │冰山技术服务（大连）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司持股5%以上股东同属一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面
不存在重大分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称《公司法》）及《公司章程》等相关规定，于2025年9月12日召开了2025年临时职工
代表大会，审议选举职工代表董事相关事项。经与会职工代表投票表决，一致同意选举黄昉先
生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），黄昉先生将与公司股东大会选举产生
的第四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会,任期自公司股东大会审议通过之
日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。
上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，
并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。本次选举完成后，公司第四届董事会
中独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，任职董事中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程
》的规定。特此公告。
附件：
黄昉，男，大专学历。1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年9月至2000
年9月任上海九百集团食品分公司总经办副主任，2000年9月至2005年5月任三源技研（上海）
有限公司销售部部长，2005年5月至2016年9月任晶雪有限区域销售经理，2016年9月至今任江
苏晶雪节能科技股份有限公司监事会主席、冷库销售中心销售总监（原销售南区总监）。黄昉
现还兼任江苏晶雪节能科技股份有限公司全资子公司大连晶雪监事和上海晶雪执行董事。
截至本公告披露日，黄昉先生通过持有同德投资管理中心（有限合伙）股份从而间接持有
晶雪节能股份7.88万股，占公司总股本的0.07%，与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以
上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。黄昉先生不存在《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任
上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信
被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第三届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员薪酬方案的
议案》，其中《关于董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过
，现将有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
上述高级管理人员薪酬方案自第四届董事会第一次会议聘请新一届高级管理人员之日起实
施，董事薪酬方案自公司2025年第二次临时股东大会审议通过后生效并自选举产生第四届董事
会之日起实施。
三、公司董事薪酬标准
（一）非独立董事
1、非独立董事根据其担任除董事以外其他任职岗位的具体工作职责和内容，按照公司相
关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，岗位薪酬包括基本薪酬和绩效奖金，不另外领取董事薪
酬/津贴。
2、非独立董事不在公司担任其他工作职务的，不领取董事薪酬/津贴。
（二）独立董事
实行年薪制，津贴标准为税前6万元/年。
四、公司高级管理人员薪酬标准
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综
合评定薪酬，由基本薪酬与绩效薪酬组成。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的
规定，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确
定了需计提的资产减值准备。本次计提资产减值准备事项无需提交公司董事会审议，现将具体
情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因根据《企业会计准则》等相关规定的要求，
本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的应收款项、存货等各类资产进行了减值测试，对应
收款项回收的可能性进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减
值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通
知于2025年8月22日以电话及电子邮件方式发出。
2、本次监事会于2025年8月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，以记名投
票方式表决。
3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。其中现场出席监事3人。没有监事委托
其他监事代为出席或缺席会议。
4、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开的第三届董
事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》，拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）为公司2025年度财
务审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑
参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请公
司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度具体的审计要求和审计范围与天衡协商确定相关
的审计费用。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-19│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第三届董事
会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》，该事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议，现将有关情况
公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司及子公司在不影响公司正常经营
的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收益，为公司及股东创造较好
的投资回报。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买安全性高、流
动性好、期限不超过12个月的产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存
款、购买金融机构理财产品等），上述存款产品不得进行质押。
3、投资额度及期限
根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用额
度不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起十二
个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。
4、实施方式
由董事会授权公司管理层在额度范围和有效期限内，审批上述存款业务涉及的方案及签署
现金管理业务合同等相关法律文件，公司财务部负责具体操作。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的
规定，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确
定了需计提的资产减值准备。本次计提资产减值准备事项无需提交公司董事会审议，现将具体
情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因根据《企业会计准则》等相关规定的要求，
本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的应收款项、存货等各类资产进行了减值测试，对应
收款项回收的可能性进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减
值准备。
2、计提资产减值准备的范围和数额
公司对截至2024年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资产进行资产减值测
试后，2024年公司计提减值准备合计共16,968,498.71元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、公司2024年度利润分配方案预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股
本。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开的第三届董
事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于2024年度利润分配预
案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
1、董事会审议情况
2025年4月18日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预
案的议案》，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
监事会认为《关于公司2024年度利润分配预案的议案》符合公司长远发展需要和股东的长
远利益，公司2024年利润分配预案的审批程序符合有关法规和公司章程的规定，同意将该议案
提交公司2024年年度股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案的情况
1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。
2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的
情况。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度实现净利润31687695.00
元，2024年度公司提取法定盈余公积金3168769.50元，加上年初未分配利润296657601.54元，
扣除实施2023年度现金股利分配方案21600000.00元，截至2024年12月31日，公司实际可供分
配利润为303576527.04元；合并报表中可供股东分配的利润为286295812.99元。根据深圳证券
交易所的相关规则，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2024年末累计
可供股东分配利润为286295812.99元。
3、2024年度公司利润分配预案为：公司拟以截至2024年12月31日公司总股本108000000.0
0股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利21600
000.00元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，本次利润分配后尚未
分配的利润结转以后年度分配。
如在分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调
整。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
持有本公司股份4880250股（占本公司总股本比例4.52%）的特定股东常州市同德投资管理
中心（有限合伙）计划在公告发布之日起十五个交易日后的三个月内（2025年4月28日-2025年
7月25日）以集中竞价方式减持本公司股份1080000股（占本公司总股本比例1%）。
一、股东的基本情况
（一）股东名称：常州市同德投资管理中心（有限合伙）
（二）常州市同德投资管理中心（有限合伙）持有股份的总数量4880250股、占公司总股
本的比例4.52%。
二、本次减持计划主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、方式、占公司总股本的比例、减持期间、价
格区间等具体安排。
1、减持的原因：公司资金需求。
2、股份来源:公司首次公开发行前取得的股份。
3、减持股份数量及比例:减持本公司股份合计不超过1080000股（占本公司总股本比例1%
）。
4、减持期间：自减持公告发布之日起十五个交易日后的三个月内（2025年4月28日-2025
年7月25日）。
5、减持方式：集中竞价方式。
6、减持价格：根据减持时的二级市场价格确定，且减持价格不低于发行价常州市同德投
资管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
(若期间公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、派息、股票拆细、配股、缩股等事
项，则上述价格将进行相应调整)。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|