资本运作☆ ◇301009 可靠股份 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-06-04│ 12.54│ 7.62亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│2025年单位结构性存│ 5000.00│ ---│ ---│ 5000.00│ ---│ 人民币│
│款7202508406号 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中粮信托·丰利半年│ 4000.00│ ---│ ---│ 4025.32│ 25.32│ 人民币│
│鑫22号集合资金信托│ │ │ │ │ │ │
│计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│外贸信托-信固臻9号│ 3000.00│ ---│ ---│ 3043.21│ 43.21│ 人民币│
│集合资金信托计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│2025年单位结构性存│ 2000.00│ ---│ ---│ 2000.00│ ---│ 人民币│
│款7202508149号 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│西部信托·永宁1号 │ 2000.00│ ---│ ---│ 2010.64│ 10.64│ 人民币│
│债券投资集合资金信│ │ │ │ │ │ │
│托计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│外贸信托-信盈安享0│ 2000.00│ ---│ ---│ 2009.63│ 9.63│ 人民币│
│01一号集合资金信托│ │ │ │ │ │ │
│计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│银河金鼎“收益凭证│ 1000.00│ ---│ ---│ 1003.53│ 3.53│ 人民币│
│5034期”-香菜双季 │ │ │ │ │ │ │
│红 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能工厂建设项目 │ 5.70亿│ 335.41万│ 3.34亿│ 99.71│ 816.55万│ 2025-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.99亿│ 0.00│ 3.28亿│ 109.93│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术研发中心升级建│ 4300.00万│ 420.27万│ 3393.71万│ 78.92│ ---│ 2025-06-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│品牌推广项目 │ 8500.00万│ 917.44万│ 8541.80万│ 100.49│ ---│ 2025-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6355.48万│ ---│ 3.28亿│ 109.93│ ---│ 2025-06-30│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-30 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海汉合纸业有限公司不低于60%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │杭州可靠护理用品股份有限公司 │
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│卖方 │吴洁 │
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│交易概述 │1、杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划以现金方式收购上海汉合 │
│ │纸业有限公司（以下简称“汉合纸业”或“目标公司”）不低于60%的股权并实现对目标公 │
│ │司的控股（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 交易对方：吴洁。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西杭港材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-02 │
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│关联方 │杭州侨治投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人资产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西杭港材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-02 │
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│关联方 │杭州侨治投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人资产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│杭州可靠护│可靠福祉（│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│理用品股份│杭州）科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州可靠护│杭州可睿护│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│理用品股份│理用品销售│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-22│其他事项
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开了2026年第
二次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同意方长丰先
生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至
第五届董事会任期届满之日止。截至公司2026年第二次临时股东会通知公告之日，方长丰先生
尚未取得独立董事培训证明。根据深圳证券交易所的相关规定，方长丰先生已书面承诺参加深
圳证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训，并取得独立董事培训证明。
近日，公司收到方长丰先生的通知，获悉其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的
上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上
市公司独立董事培训证明》。
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2026-06-29│其他事项
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日召开第五届董事
会第二十三次会议，审议通过了《关于控股股东金利伟临时提案<关于补选公司第五届董事会
独立董事的议案>提交公司2026年第二次临时股东会审议的议案》，方长丰先生的任职资格、
独立性已提前经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意方长丰先生为公司第五届董
事会独立董事候选人，提交股东会审议。具体内容详见公司于2026年6月23日在巨潮资讯网披
露的相关公告。
方长丰先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，并经公司于2026年
6月29日召开的2026年第二次临时股东会审议，方长丰先生当选公司第五届董事会独立董事，
任期自本次股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。方长丰先生已承诺将报名参加
深圳证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训，并取得独立董事培训证明。
本次补选独立董事后，公司第五届董事会成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定
。
原独立董事景乃权先生的辞职申请于2026年6月29日起正式生效，辞职后不再担任公司任
何职务。
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2026-06-29│其他事项
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1、会议召集人：杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
公司于2026年6月11日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2026年
第二次临时股东会的议案》。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年6月29日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交
所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：杭州市余杭区向往街1118号英国中心T6-28层，公司会议室。4、会议召开
方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式。5、会议主持人：董事长金利伟先生。6、会议
召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司全体董
事、部分高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议。公司聘请的见证律师现场
见证了本次会议并出具了法律意见书。本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式
对以下议案进行了表决：表决结果：本议案为普通决议议案，获出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。本议案采取差额选举和累积投票方式表
决，应选独立董事1人，候选人数2人。2.01选举杨云雁先生为公司第五届董事会独立董事
2.02选举方长丰先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：方长丰先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之
日起至第五届董事会届满之日止。方长丰先生当选第五届董事会独立董事后，公司第五届董事
会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之
一。本次会议由北京市安理律师事务所戴雪光、刘豆律师见证并出具了《北京市安理律师事务
所关于杭州可靠护理用品股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》，认为公司本
次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和公司章程的规定
；现场出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法
有效。1、2026年第二次临时股东会决议。
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2026-06-23│其他事项
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公司于2026年6月18日收到股东鲍佳女士《关于增加杭州可靠护理用品股份有限公司2026
年第二次临时股东会临时提案的函》。股东鲍佳女士提名杨云雁先生为公司第五届董事会独立
董事候选人，并提议将《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司
2026年第二次临时股东会审议。同日，公司董事会亦收到控股股东、实际控制人金利伟先生《
关于增加杭州可靠护理用品股份有限公司2026年第二次临时股东会临时提案的函》及相应材料
。金利伟先生拟提名方长丰先生为公司第五届董事会独立董事候选人，提请增加临时提案《关
于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。相关内容详见公司于2026年6月23日披露在巨潮
资讯网的《关于收到公司股东提议增加2026年第二次临时股东会临时提案的公告》（公告编号
：2026-039）。
经核查，截至提案函出具日，公司控股股东、实际控制人金利伟先生直接持有公司81,909
,282股股份，占公司目前总股本的30.13%；鲍佳女士持有公司79,190,682股股份，占公司目前
总股本的29.13%。前述股东均具备提出股东会临时提案资格，提案程序符合规定，临时提案提
交时间、提案主体均符合法定及章程要求，临时提案内容属于股东会职权范围，并有明确议题
和具体决议事项，且独立董事候选人已经公司第五届董事会提名委员会资格审查通过。公司董
事会按照《公司章程》等有关规定，将相关事项提交2026年第二次临时股东会审议。
除增加两项临时提案外，公司《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》中列明的会议
召开时间、地点、股权登记日等事项保持不变。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-06-23│其他事项
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在发出召开2026年第二次临
时股东会会议通知后，公司于2026年6月18日收到公司股东鲍佳女士《关于增加杭州可靠护理
用品股份有限公司2026年第二次临时股东会临时提案的函》。股东鲍佳女士提名杨云雁先生（
简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，并提议将《关于选举公司第五届董事会独立
董事的议案》作为临时提案提交公司2026年第二次临时股东会审议。同日，公司董事会亦收到
控股股东、实际控制人金利伟先生《关于增加杭州可靠护理用品股份有限公司2026年第二次临
时股东会临时提案的函》及相应材料。金利伟先生拟提名方长丰先生（简历附后）为公司第五
届董事会独立董事候选人，提请增加临时提案《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
。
后公司董事会于2026年6月19日收到股东鲍佳女士《关于增加杭州可靠护理用品股份有限
公司2026年第二次临时股东会临时提案的函》及其补充提交的相应材料，提议将《关于选举公
司第五届董事会独立董事的议案》和《关于提请罢免金利伟第五届董事会非独立董事职务的议
案》作为临时提案提交公司2026年第二次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：一、金利
伟先生出具的《关于增加杭州可靠护理用品股份有限公司2026年第二次临时股东会临时提案的
函》
公司控股股东、实际控制人金利伟先生拟提名方长丰先生为公司第五届董事会独立董事候
选人，该独立董事候选人已征得被提名人的同意，被提名人已作出相应声明与承诺并同意接受
提名，且承诺将报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训，并取得独立董事
培训证明。金利伟先生向董事会提议增加《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》作为
临时提案提交公司即将于2026年6月29日召开的2026年第二次临时股东会审议。
二、鲍佳女士出具的《关于增加杭州可靠护理用品股份有限公司2026年第二次临时股东会
临时提案的函》
公司股东鲍佳女士拟提名杨云雁先生为公司第五届董事会独立董事候选人，该独立董事候
选人已征得被提名人的同意，被提名人已作出相应声明与承诺并同意接受提名，且承诺将报名
参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训，并取得独立董事培训证明。鲍佳女士
向董事会提议增加《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司即将
于2026年6月29日召开的2026年第二次临时股东会审议。
同时，公司股东鲍佳女士在《关于增加杭州可靠护理用品股份有限公司2026年第二次临时
股东会临时提案的函》中提议将《关于提请罢免金利伟第五届董事会非独立董事职务的议案》
作为临时提案提交公司2026年第二次临时股东会审议，经董事会审议，该议案不予提交股东会
表决，具体详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于股东部分临时提案不予提交股东会审议事
项说明的公告》（公告编号：2026-041）。
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2026-06-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-05-19│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午14:00（2）网络投票时间：通过
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19
日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投
票的具体时间为：2026年5月19日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：杭州市余杭区向往街1118号英国中心T6-28层，公司会议室。
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长金利伟先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-05-15│对外投资
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开了第五届董
事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司拓展非洲市场并在乌干达投资建设东非生产基地
的议案》。现将具体情况公告如下：
（一）对外投资基本情况
根据公司全球化发展战略，为把握新兴市场增长机遇，拓展公司海外业务版图，公司（含
子公司，下同）拟在乌干达与天唐集团（含其子公司，下同）共同设立合资公司，由公司与天
唐集团分别出资60%和40%在乌干达姆巴莱工业园建设东非生产基地。
预计公司本次投资款总额不超过600万美元（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金
额为准），主要覆盖生产线改装出口、设备安装、铺底流动资金等相关事项。
（二）董事会审议情况
2026年5月14日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司拓展非洲市场
并在乌干达投资建设东非生产基地的议案》，公司董事会同意公司以自有或自筹资金600万美
元（约合4100万元人民币），与天唐集团在乌干达共同设立合资公司，双方分别出资60%和40%
，于乌干达姆巴莱工业园建设东非生产基地。同时，董事会授权公司管理层办理本次对外投资
所需的海外架构主体搭建、ODI备案审批、合资协议签署、公司注册、设备出海等建厂相关手
续及工作。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资
在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本事项在提交董事会审议前已经公司第五届
董事会战略委员会审议通过。
（三）其他情况说明
1、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
2、本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及乌干达当地投资许可
和企业登记等审批或登记程序。
3、根据国家关于境外投资管理（ODI）的相关规定，本次对外投资尚需聘请相关中介机构
，协助完成投资路径的合规方案设计，并向发改、商务及外汇管理等主管部门办理核准或备案
手续。
二、交易对手方基本情况
1、名称：DIAMONDSTEELUGANDALIMITED（曾用名TIANTANGGROUPLTD，即天唐集团）
2、住所：2/F,LugogoPlaza,Plot62Bl,LugogoBypassRoad,Kampala,Uganda
3、注册号：80010003318610
4、注册资本：10000000乌干达先令
5、主营业务：经营钢筋，及其他各类钢材产品的制造业务；铁矿石加工生产及铁矿石衍
生制品的制造经营业务。
6、股权结构：SINOTONGGROUPHOLDINGSLTD持股50%，ZHANGZHIGANG持股40%，LIUJIANXIN
持股10%。
7、关联关系：天唐集团与公司不存在任何关联关系，与公司前十大股东、董事、高级管
理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已
经造成公司对其利益倾斜的关系。
8、是否为失信被执行人：天唐集团不是失信被执行人。
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2026-04-27│其他事项
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特别提示：
1、公司2025年度审计意见为标准无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司董事会及审计委员会对本次拟续聘会计师事务所事项不存在异议；
4、本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月23日召
开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同
意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）为
公司2026年度审计机构，聘期一年。本事项尚需公司股东会审议。现将有关事项公告如下：（
一）机构信息2、投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业
保险，符合法律法规相关规定。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累
计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务
所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任
，具体如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次、纪律
处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15次、监督管理措
施63次、自律监管措施42次、纪律处分23次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形
。
4、审计收费
审计费用定价按照公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报
相关审计需配备的审计人员和投入的工作量，并依据公允合理的原则由双方协商确定。
2025年度财务报表审计费用为85万元（含税），内部控制审计费用15万元（含税），预计
2026年度审计费用将与此一致。
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2026-04-27│对外担保
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一、担保情况概述
为满足子公司可靠福祉（杭州）科技有限公司（以下简称“可靠福祉”）、杭州可睿护理
用品销售有限公司（以下简称“可睿公司”）的经营发展需要，公司拟为可靠福祉、可睿公司
分别提供额度不超过人民币10000.00万元（含本数）、5000.00万元（含本数）的授信担保，
该担保额度使用有效期为股东会审议通过之日起12个月内。在前述使用期限及额度范围内，相
关担保额度可循环使用，并授权公司管理层在使用期限及额度范围内行使具体决策权。前述额
度范围内的担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，具体担保金
额及担保期限以实际签署的担保协议为准。
二、担保额度预计情况
公司为子公司可靠福祉、可睿公司提供担保详情如下：
2、上表中“担保余额”指已提供且尚在担保期限内的担保余额，下同；
3、上表中“本次新增担保额度”包括新增担保及原有担保的续期。
三、担保协议的主要内容
相关担保协议尚未签署（过往已签署且尚在有效期内的相关担保协议除外），担保协议的
主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，但担保期限内任一时点的担保余
额将不超过本次审批的担保额度。
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2026-04-27│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对杭州可靠护理用品股份有
限公司（以下简称“公司”）造成不利影响，合理降低财务费用，公司及子公司拟审慎开展外
汇衍生品交易。
2、交易工具和品种：包括人民币远期结售汇、人民币外汇期权、人民币与其他外汇的掉
期、离岸人民币期货、外币对远期买卖、外币对掉期、外币对期权、利率互换、利率掉期、利
率期权等。
3、交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资格的银行等金融机构，
交易对方与公司不存在关联关系。
4、交易金额：公司及子公司拟使用自有资金开展的外汇衍生品交易额度预计不超过10000
万美元（含等值外币），该额度自公司股东会审议通过之日起12个月内可滚动循环使用，期限
内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议总额。
5、已履行及拟履行的审议程序：该事项已经公司独立董事专门会议、审计委员会及董事
会会议审议通过，尚需公司股东会审议。
6、风险提示：公司开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投
机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险、内部
控制风险和履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，合理降低财务费用，
公司及子公司拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资格的银行等金融机构开展外汇衍生
品交易业务。公司开展的外汇衍生品交易业务与主业经营密切相关，有利于公司运用恰当的外
汇衍生工具管理汇率波动导致的利润波动风险，以保障公司财务安全性和主营业务盈利能力。
公司及子公司将以正常业务为基础，合理安排资金使用，不进行单纯以投机为目的的外汇交易
。
（二）交易金额及期限
公司及子公司拟使用自有资金开展的外汇衍生品交易额度预计不超过10000万美元（含等
值外币），该额度自公司股东会审议通过之日起12个月内可滚动循环使用，期限内任一时点的
交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议总额。公司董事会提请股
东会授权公司董事长或其授权人士在前述额度范围内行使外汇衍生品业务交易的决策权及签署
相关文件，由公司财务部负责具体实施相关事宜与管理。
（三）交易方式
1、交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资格的银行等金融机构，
交易对方与公司不存在关联关系。
2、交易工具和品种：包括人民币远期结售汇、人民币外汇期权、人民币与其他外汇的掉
期、离岸人民币期货、外币对远期买卖、外币对掉期、外币对期权、利率互换、利率掉期、利
率期权等。
（四）资金来源
公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金。
二、审议程序
公司于2026年4月23日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生
品交易业务的议案》。该事项已经公司董事会审计委员会会议、独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，该事
项尚需公司股东会审议。
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2026-04-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-04-27│价格调整
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《企业会计准则》等相关规定，将计提减值准备及确认其他权益工具投资公允价值
变动的具体情况公告如下：
一、计提减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动情况的概述
为真实反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及相关会计政策等规定，公
司对合并范围内截至2025年12月31日的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析。基
于谨慎性原则，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，对存在减值迹象的
相关资产计提信用减值准备及资产减值准备；同时依据公允价值计量要求对其他权益工具投资
实施价值重估程序。经公司及子公司对截至2025年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行
全面清查和资产减值测试后，计提信用减值准备及资产减值准备共计10687084.61元；以及确
认其他权益工具投资公允价值减少10000000.00元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年1
2月31日，具体情况如下：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规
定，本次计提减值及确认其他权益工具投资公允价值变动事项无需提交公司董事会或股东会审
议。
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2026-04-27│银行授信
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，
本议案尚需公司股东会审议，现将具体内容公告如下：
一、申请综合授信额度概况
为满足公司及子公司经营发展需要，公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请总计
不超过人民币22亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、
开立承兑汇票、开立信用证、保函、保理、票据贴现等。综合授信额度授权有效期自股东会审
议通过之日起12个月，在以上额度范围内可循环使用。以上授信额度不等于实际融资金额，具
体融资金额将视公司实际需求来确定，具体授信方式、金额、期限等以公司或子公司与授信机
构实际签订的正式协议或合同为准。
同时，为便于具体授信事项的顺利进行，公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或其
指定的授权代表签署公司在上述综合授信额度范围内与银行等金融机构在授信、借款、融资等
有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。
二、对公司的影响
公司及子公司本次向金融机构申请综合授信额度是为满足公司经营发展需要，保证公司项
目建设、日常生产经营和流动资金周转需要，拓宽融资渠道，具体金额将在授信额度内以金融
机构与公司实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2026-04-27│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性强、中低风险的投资产品。
2、投资金额：不超过人民币6亿元（含本数）。
3、特别风险提示：尽管计划购买的理财产品属于中低风险投资品种并经过严格的评估，
但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除此类投资会受到市场波动的影响。公司将根据经济
形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此实际收益无法预期。敬请广大投资者注意投资风
险。
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第五届董
事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项
尚需公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用暂
时闲置的自有资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司
股东的利益。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用不超过人民币6亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，在额度
范围内，资金可滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关
金额）不超过前述额度。
（三）投资方式
为控制风险，确保公司资金安全，公司将对投资产品进行严格评估筛选，主要选择银行、
证券公司或信托公司等合规金融机构发行的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购、
资管产品、信托产品等安全性高、流动性强、中低风险的理财产品进行投资。
（四）投资期限
自公司股东会审议通过之日起12个月内。
（五）资金来源
公司进行现金管理的资金来源为暂时闲置自有资金，不影响公司正常经营资金需求。
（六）实施方式
公司董事会提请股东会授权公司管理层行使具体投资决策权及签署相关法律文件等职权，
具体事务由公司财务部负责组织实施。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
（八）关联关系说明
公司及子公司拟向不存在关联关系的主体购买理财产品，本次使用部分闲置自有资金进行
现金管理不会构成关联交易。
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2026-04-27│其他事项
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公司拟以实施2025年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中
已回购股份后的总股本（公司现有总股本271860000股扣除公司回购专用证券账户中的股份543
5800股后的总股本为266424200股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（
含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，预计现金分红总额人民币31970904.00元。
一、审议程序
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。
本次利润分配预案尚需公司股东会审议。
二、本次利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净
利润为36118668.31元，其中母公司实现的净利润为38443942.40元。公司提取法定盈余公积金
3844394.24元，截至2025年12月31日，公司合并报表可分配利润320437261.09元，母公司可分
配利润为405742233.72元。
根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，截
至2025年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为320437261.09元。根据《公司法》和《公
司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。
3、公司2025年度利润分配预案为：以实施2025年度利润分配方案时股权登记日的总股本
扣除公司回购专用证券账户中已回购股份后的总股本（公司现有总股本271860000股扣除公司
回购专用证券账户中的股份5435800股后的总股本为266424200股）为基数，向全体股东每10股
派发现金红利人民币1.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，本次预计现金分
红总额人民币31970904.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
4、2025年度，公司预计现金分红总额31970904.00元，占本年度归属于母公司股东净利润
的88.52%。
（二）在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发
生变动，公司将按照“现金分红比例不变”的原则做相应调整。
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2026-04-27│其他事项
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第五届董
事会第二十次会议，审议通过了《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》。为进
一步完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、高级管理人员在各自
职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公
司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。
因投保对象涉及公司董事会全体董事，全体董事已进行回避表决，并直接提交公司股东会
审议，其中持有公司股票的董事、高级管理人员在该次股东会上将对此回避表决，也不接受其
他股东委托进行投票。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议，全体委员均回避表
决。现将相关事项公告如下：
一、董高责任险方案
1、投保人：杭州可靠护理用品股份有限公司
2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员等
3、赔偿限额：不超过人民币3,500万元（以正式签署的保险合同为准）
4、保险费：不超过人民币25万元（以正式签署的保险合同为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理董高责任险购买的相关
事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条
款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事
项等），以及在今后董高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
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2026-03-01│其他事项
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月28日召开第五届董事
会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于取消召开2026年第二次临时股东会的议案》，同
意取消原定于2026年3月12日（星期四）下午14:30召开的2026年第二次临时股东会。具体情况
如下：
一、取消股东会会议的基本情况
1、取消股东会会议的届次：2026年第二次临时股东会
2、取消股东会会议的召集人：董事会
3、取消股东会会议的会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月12日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月12日9:15至15:00的任意时间。
4、取消股东会会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5、取消股东会会议的股权登记日：2026年3月6日
二、取消股东会会议的原因及后续处理
公司为进一步核实相关情况，经审慎研究，公司董事会决定取消原定于2026年3月12日（
星期四）召开的2026年第二次临时股东会。后续公司将根据相关工作进展和实际情况做出相应
安排并及时披露。
本次股东会会议的取消符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事
会对本次取消股东会会议给广大投资者造成的不便深表歉意，感谢广大投资者谅解。
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2026-02-24│其他事项
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日召开了第五届董
事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于解除景乃权先生独立董事职务的议案》，同意
解除景乃权先生独立董事职务，并同意将该事项提请公司股东会审议。具体情况如下：
一、本次解除事项概述
公司独立董事景乃权先生丧失独立性，未尽到勤勉尽责义务，也缺乏独立董事的职业操守
。鉴于此，为切实维护公司及全体股东利益（尤其中小股东利益），根据《中华人民共和国公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市
公司独立董事管理办法》及公司《提名委员会议事规则》等有关规定，公司董事会认为景乃权
先生不适合继续担任公司独立董事职务，提请解除其独立董事职务。该事项已经公司董事会提
名委员会及董事会审议通过，尚需公司股东会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第十
七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2026-007）。
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2026-02-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-01-16│其他事项
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开了第五届董
事会第十四次（临时）会议，并于2026年1月16日召开了2026年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。
根据修订后的《公司章程》规定，在维持现状“董事会由七名董事组成”的情况下，公司
设1名职工代表董事。
一、非独立董事调整情况
公司董事会于今日收到公司第五届董事会非独立董事程岩传先生递交的书面辞职报告。因
公司治理结构调整，程岩传先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事及审计委员会委员职务
，辞职后继续担任公司顾问，为公司发展提供咨询与帮助。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，程岩传先生的辞职不会导致
公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常经
营管理及未来发展产生不利影响，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
程岩传先生的原定任期为2024年1月19日至公司第五届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，程岩传先生未直接持有公司股份，通过杭州唯艾诺投资合伙企业（有
限合伙）间接持有公司股份562500股，占公司总股本的0.21%。程岩传先生不存在应当履行而
未履行的其他承诺事项，其所持股份将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件及其在公
司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
程岩传先生服务公司二十多年来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥
了重要作用，公司董事会对程岩传先生在任职期间为公司发展所做的努力和杰出贡献表示衷心
感谢！
二、选举职工代表董事情况
为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会构成符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的相关规定，公司根据相关法律法规、规范性文件的规定，于2026年1月13日召开了
职工代表大会，经与会职工代表认真审议、民主表决，一致同意选举任绍楠先生担任公司第五
届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过《关于修订<公司章
程>及相关议事规则的议案》之日起至第五届董事会任期届满之日止。
任绍楠先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职的资格和条件。此
次选举产生职工代表董事后，公司第五届董事会构成人数不变，董事人数符合相关法律法规和
规范性文件的规定，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公
司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：
职工代表董事简历
任绍楠，男，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。
2009年至今任职于可靠股份，曾担任仓库调度、储运经理、计划经理、厂长助理、职工代
表监事及监事会主席，现任公司职工代表董事、可靠工厂厂长。
截至本公告披露日，任绍楠先生未直接持有公司股份，通过杭州唯艾诺贰号企业管理合伙
企业（有限合伙）间接持有公司股份37500股，占公司总股本的0.01%。
任绍楠先生与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、控股股东及实际控制
人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结
论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》的任职条
件。
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2025-11-17│其他事项
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年7月24日披
露了《关于特定股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-028），公司特定股东杭州唯艾
诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“唯艾诺”）、杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企业（
有限合伙）（以下简称“唯艾诺贰号”）、杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业（有限合伙）（
以下简称“唯艾诺叁号”）自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即从2025年8月15
日至2025年11月14日）以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份。其中，唯艾诺以集中竞价或
大宗交易方式减持公司股份合计不超过4231250股（占本公司总股本比例1.56%）；唯艾诺贰号
以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过1353000股（占本公司总股本比例0.50%）
；唯艾诺叁号以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过1558771股（占本公司总股
本比例0.57%）。
唯艾诺、唯艾诺贰号、唯艾诺叁号均为公司控股股东、实际控制人金利伟先生的一致行动
人。公司控股股东、实际控制人金利伟先生直接持有及其通过唯艾诺、唯艾诺贰号、唯艾诺叁
号间接持有的股份均不参与本次减持计划。
公司于2025年9月1日披露了《关于特定股东减持股份进展暨权益变动触及1%的公告》（公
告编号：2025-036）。公司特定股东唯艾诺、唯艾诺贰号、唯艾诺叁号于2025年8月25日至202
5年8月29日通过集中竞价方式合计减持公司股份2664200股（占公司总股本比例0.98%，占公司
扣除回购专用账户股份后总股本的比例为1.00%）。此次权益变动后，导致公司控股股东、实
际控制公司股东杭州唯艾诺投资合伙企业（有限合伙）、杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企业（
有限合伙）、杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业（有限合伙）保证向人金利伟先生及其一致行
动人合计持有公司股份占公司总股本的比例由34.25%减少至33.27%，占公司扣除回购专用账户
股份后总股本的比例由34.95%减少至33.95%。
公司于2025年11月13日披露了《关于特定股东减持股份进展暨权益变动触及1%的公告》（
公告编号：2025-044）。公司特定股东唯艾诺、唯艾诺贰号、唯艾诺叁号于2025年9月16日至2
025年11月12日期间，通过大宗交易方式合计减持公司股份3759000股（占公司总股本比例1.38
%，占公司扣除回购专用账户股份后总股本的比例为1.41%）。此次权益变动后，导致公司控股
股东、实际控制人金利伟先生及其一致行动人合计持有公司股份占公司总股本的比例由33.27%
减少至31.88%，占公司扣除回购专用账户股份后总股本的比例由33.95%减少至32.53%。
近日，公司收到特定股东唯艾诺、唯艾诺贰号、唯艾诺叁号共同出具的《关于减持计划期
限届满暨实施情况的告知函》，自2025年8月25日至2025年11月13日期间，唯艾诺、唯艾诺贰
号、唯艾诺叁号以集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份7008100股（占公司总股本比例2
.58%，占公司扣除回购专用账户股份后总股本的比例为2.63%）。本次权益变动后，导致公司
控股股东、实际控制人金利伟先生及其一致行动人合计持有公司股份占公司总股本的比例由34
.25%减少至31.67%，占公司扣除回购专用账户股份后总股本的比例由34.95%减少至32.31%。截
至2025年11月14日，本次减持股份计划期限已届满。
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2025-10-30│重要合同
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特别提示：
1、杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划以现金方式收购上海汉
合纸业有限公司（以下简称“汉合纸业”或“目标公司”）不低于60%的股权并实现对目标公
司的控股（以下简称“本次交易”）。
2、本次签署的《股权收购意向协议》系各方就收购事宜达成的初步意向协议，属框架性
、意向性协议。
3、本次交易尚处于筹划阶段，所涉及的财务审计、资产评估、盈利预测、交易定价等尚
未开展，上述具体事宜尚待进一步协商、推进和落实，暂无法判断本次交易对公司本年度经营
业绩的影响。
4、本次签署的《股权收购意向协议》涉及的合作事项不构成关联交易，经初步测算，本
次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
公司将根据合作事项后续的进展情况，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律法规及《公司章程》的相关规定，及时履行相应决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。
二、交易对方基本情况
吴洁，中国国籍，身份证号码：3101061979********，住所：上海市闵行区，现为目标公
司董事长。
交易对方与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债
权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关
系。
截止本公告披露日，上述交易对方未被列为失信被执行人。
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2025-10-28│其他事项
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《企业会计准则》等相关规定，将计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允
价值变动的具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动情况的概述
为真实反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及相关会计政策等规定，公
司对合并范围内截至2025年9月30日的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析。基
于谨慎性原则，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，对存在减值迹象的
相关资产计提信用减值准备及资产减值准备；同时依据公允价值计量要求对其他权益工具投资
实施价值重估程序。经公司及子公司对截至2025年9月30日存在可能发生减值迹象的资产进行
全面清查和资产减值测试后，计提信用减值准备及资产减值准备共计5026277.65元；以及确认
其他权益工具投资公允价值减少10000000.00元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年9月
30日。
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2025-08-25│其他事项
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一、监事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2025年
8月21日在杭州市余杭区向往街1118号英国中心T6-28层公司会议室以现场表决的方式召开。会
议通知已于2025年8月11日以电话及电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，
实际出席监事3人。会议由监事会主席任绍楠先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025年半年度报告及其摘要>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制和
审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司2025年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》
的相关规定存放和使用募集资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存
在违规使用募集资金的情形。《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确
、完整地反映了公司2025年半年度募集资金存放和使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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