资本运作☆ ◇301005 超捷股份 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-05-21│ 36.45│ 4.54亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-13│ 11.69│ 1560.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-08-29│ 13.36│ 445.82万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│成都新月数控机械有│ 12244.59│ ---│ 52.00│ ---│ 183.19│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汽车零部件、连接件│ 3.00亿│ 2621.64万│ 2.41亿│ 94.55│-1492.47万│ 2022-12-31│
│、紧固件的研发、生│ │ │ │ │ │ │
│产与销售项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ 22.69万│ 2.02亿│ 101.10│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│超捷紧固系│成都新月数│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│统（上海）│控机械有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│超捷紧固系│成都新月数│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│统（上海）│控机械有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│超捷紧固系│成都新月数│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│统（上海）│控机械有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│超捷紧固系│成都新月数│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│统（上海）│控机械有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│超捷紧固系│成都新月数│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│统（上海）│控机械有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│超捷紧固系│成都新月数│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│统（上海）│控机械有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│超捷紧固系│成都新月数│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│统（上海）│控机械有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│超捷紧固系│成都新月数│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│统（上海）│控机械有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│超捷紧固系│成都新月数│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│统（上海）│控机械有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│超捷紧固系│成都新月数│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│统（上海）│控机械有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-22│其他事项
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1、限制性股票授予数量：84.60万股；
2、授予数量占本激励计划公告日公司股本总额的比例：0.63%；
3、限制性股票授予价格：80.50元/股；
4、限制性股票授予人数：33人；
5、股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票；
6、限制性股票授予登记完成日期：2026年5月22日。根据中国证监会《上市公司股权激励
管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规
定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，超捷紧固系统
（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2026年限制性股票激励计划（以下简称“
本激励计划”）的授予登记工作。
一、本激励计划已履行的相关审批程序
过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<202
6年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<提请股东会授权董事会办理2026
年限制性股票激励计划有关事项>的议案》等。公司第七届董事会薪酬与考核委员会对本激励
计划相关事项发表明确同意的核查意见。
在公示期满，公司董事会未收到任何异议。2026年3月20日，公司于中国证监会指定的信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2026年
限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2026-008）。过
了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<提请股东会授权董事会办理2026年限制
性股票激励计划有关事项>的议案》。公司实施本激励计划获得股东会批准，董事会被授权确
定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股
票所必需的全部事宜。
公司于2026年3月25日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露了《超捷紧固系统（上海）股份有限公司关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情
人买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2026-009）。
《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司薪酬与考核委员会对授予日的激励对象
名单进行核实并发表了核查意见。
（四）股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票；
激励计划时在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术/业务人员，但不
包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女以及外籍员工。本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
（六）有效期、限售期、解除限售安排
1、有效期
本激励计划的有效期为自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售
或回购注销之日止，最长不超过72个月。
2、限售期
本激励计划授予限制性股票的限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起12个月、24
个月、36个月、48个月。
限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、配股
股份、增发中向原股东配售的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股
份的限售期的截止日与限制性股票相同，若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购，该等
股份将一并回购。
3、解除限售安排
本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
在上述约定期间未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限
售的该期限制性股票，公司将按本计划规定的原则回购并注销。在满足限制性股票解除限售条
件后，公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。
四、限制性股票授予登记完成日期
本次限制性股票授予日为2026年4月3日，限制性股票授予登记完成日期为2026年5月22日
。
月卖出公司股份情况的说明
经公司自查，参与本激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月不存在买卖公司股
票情况。
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2026-05-19│其他事项
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“超捷股份”）分别于2026年
3月6日召开第七届董事会第二次会议，于2026年3月25日召开2026年第一次临时股东会，审议
通过了《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实
施2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。
公司本次员工持股计划已完成非交易过户，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的
指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，现将公司2026年员工持股计划最新实施进展公告如下：
一、本员工持股计划的股份来源及数量
1、本员工持股计划的股份数量
本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的超捷股份A股普通股股票。本员
工持股计划拟持有的标的股票数量不超过56.9956万股，约占本员工持股计划草案公布日公司
股本总额13426.1011万股的0.42%。
2、本员工持股计划的股份来源
公司于2023年8月4日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司
部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。公司于2024年8月3日披露《关于股份回购进展
情况及回购结果暨股份变动公告》，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计
回购1415956股股份，占公司总股本的1.05%，最高成交价为33.41元/股，最低成交价为23.34
元/股，支付的总金额为4011.5587万元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及
相关法律法规的要求，已实施完毕。
二、本员工持股计划的认购情况
根据《超捷紧固系统（上海）股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》，本员工持股
计划拟筹集资金总额上限为4588.15万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，具体
资金总额及份数根据参与对象实际出资金额确定；资金来源为参加对象自筹，包括但不限于参
加对象合法薪酬、自有资金以及通过法律法规允许的其他方式取得的资金。不存在公司向持有
人提供财务资助或为其贷款提供担保的情况；参与对象为公司（含全资子公司及控股子公司）
董事、高级管理人员及核心骨干。
根据公司本员工持股计划实际认购情况及最终缴款的审验结果，本员工持股计划实际参与
认购的员工为26人，实际缴纳认购资金总额为45881458元，认购份额45881458份，认购份额对
应股份数量为569956股，股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。本员
工持股计划实际认购份额未超过股东会审议通过的拟认购份额上限，与股东会审议通过的情况
一致。天健会计师事务所（特殊普通合伙））对本员工持股计划认购情况进行了审验，并出具
了《验证报告》（天健验〔2026〕134号）。
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2026-05-12│其他事项
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1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会召开期间没有增加或变更提案；
4、本次股东会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
（一）会议通知情况：
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月21日在中
国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025
年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。
（二）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二）14：00；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日9：15—9
：25，9：30—11：30，13：00—15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月12日上午9：15
—下午15：00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室。
（四）会议召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式
。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninf
o.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统
行使表决权；
3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络
投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）现场会议主持人：董事长宋广东先生。
本次股东会的召集及召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市
公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-21│其他事项
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第七
届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度审计机构，该事项尚需提交公
司年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙企业
历史沿革：天健成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关
业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天健会计师事务
所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。
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2026-04-21│其他事项
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月20日召开了第七届
董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度计提减值准备的议案》。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》及《公司章程》等的相关规定，现将本次计提资产减值的具体情况公告如下：
一、2025年度计提减值准备的情况概述
为真实反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则
》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年末的各类资产进行了全面清
查及资产减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
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2026-04-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-21│其他事项
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一、审议程序
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第七届
董事会审计委员会第二次会议，于2026年4月20日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了
《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润12924649.14元
，提取10%法定盈余公积后，扣除2024年度分配的现金股利6633504.00元（其中因部分限制性
股票不符合解锁条件，已冲销对应的现金股利9060.75元），加年初未分配利润272475149.81
元，截至2025年12月31日，母公司可供分配利润为277473830.04元；合并报表累计未分配利润
为177932333.76元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2025年度可供
股东分配的利润为177932333.76元。
本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑公司的长远发展等因素，在
保证公司正常经营业务发展的前提下，提出2025年度利润分配预案如下：
本次利润分配以现有总股本134261011股剔除回购证券专用账户中股份后的股本为基数，
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），向全体股东每10股以资本公积金转增
4股，不送红股，本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。
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2026-04-21│其他事项
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第七届
董事会第四次会议，审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026
年度薪酬方案的议案》，因全体关联董事对上述议案回避表决，该议案将直接提交2025年年度
股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、2025年度薪酬情况
2025年度，公司独立董事的薪酬以津贴方式按季度发放；在公司兼任其他职务的非独立董
事及高级管理人员，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度
领取薪酬。具体薪酬情况详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》中的第四节“
公司治理、环境和社会”之“六、（3）董事、高级管理人员薪酬情况”相关内容。
二、2026年度薪酬方案
（一）适用对象
公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬标准
1、非独立董事（含职工董事）：在公司兼任高级管理人员的非独立董事，其薪酬标准和
绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核办法执行，不单独领取董事津贴；担任其他职务的非独
立董事，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不单独领取董事津贴。
2、独立董事：薪酬采用津贴制，2026年度津贴标准维持税前8万元/年，按季度发放。
3、高级管理人员：根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬
由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的百分之五十。
公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配
，与公司可持续发展相协调。
（四）发放办法
1、公司独立董事的津贴按季度发放。
2、在公司内部任职的非独立董事及高级管理人员的基本薪酬均按月发放。
绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核
周期进行考核发放。
（五）其他说明
1、2026年度公司董事与高级管理人员的薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通
过后生效；
2、公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前收入，涉及的个人所得税统一由公司代扣代
缴；
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任
期计算并予以发放；
4、董事、高级管理人员薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
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2026-04-03│其他事项
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1、限制性股票授予日：2026年4月3日
2、限制性股票授予数量：84.60万股
3、限制性股票授予价格：80.50元/股
4、限制性股票授予人数：33人
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开了第七届
董事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据《超捷紧固
系统（上海）股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（
草案）》”或“本激励计划”）的规定和公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会认
为2026年限制性股票授予条件已经成就，同意并确定2026年4月3日为授予日，以80.50元/股的
授予价格向符合条件的33名激励对象授予84.60万股限制性股票。
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2026-04-01│股权回购
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1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）员工持股平台泰州誉威投
资有限公司（以下简称“泰州誉威”）持有公司股份2284238股（占公司总股本比例1.70%，占
剔除公司回购专用账户股份后总股本比例1.72%），计划在本公告披露之日起十五个交易日后
的3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过1205022股（占公司总股本比例0.90%，占剔除
公司回购专用账户股份后总股本比例0.91%）。
2、公司员工持股平台泰州文超投资有限公司（以下简称“泰州文超”）持有公司股份675
290股（占公司总股本比例0.50%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例0.51%），计划
在本公告披露之日起十五个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过571227股
（占公司总股本比例0.43%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例0.43%）。
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2026-03-25│其他事项
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1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会召开期间没有增加或变更提案；
4、本次股东会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
（一）会议通知情况：
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年3月10日在中
国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2026
年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。
（二）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年3月25日（星期三）14：30；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月25日9：15—9
：25，9：30—11：30，13：00—15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月25日上午9：15
—下午15：00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室
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