资本运作☆ ◇300993 玉马科技 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-05-13│ 12.10│ 3.51亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 6959.00│ ---│ ---│ 6959.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高分子复合遮阳材料│ 4.19亿│ 0.00│ 2.53亿│ 100.73│ 2109.32万│ 2023-09-30│
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│遮阳用布生产线技术│ 6954.15万│ 0.00│ 4031.60万│ 100.79│ ---│ 2023-09-30│
│升级改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│遮阳新材料研发中心│ 5892.66万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销渠道建设项目 │ 3285.67万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.10亿│ ---│ 6001.59万│ 100.03│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东玉马保丰投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联方房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东玉马保丰投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联方房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，山东玉马遮
阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1
名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需
提交股东会审议。
2025年10月29日，公司召开职工代表大会，经职工代表大会讨论，投票表决选举纪荣刚先
生（简历详见附件）为公司职工代表董事。纪荣刚先生将与公司现任的6位董事共同组成公司
第三届董事会，任期自职工代表大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
纪荣刚先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和公司章程的要
求。
第三届董事会职工代表董事简历
纪荣刚先生，1978年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，2001年7月毕业于山东
渤海进修学院，计算机及其应用专业大专学历。历任山东晨鸣纸业集团股份有限公司人力企管
专员、行政经理，山东博润实业有限公司副总经理，玉马有限执行董事助理，2019年3月至202
5年10月17日担任公司董事、副总经理。
纪荣刚先生不存在在公司5%以上股东等单位工作的情况。
截至目前，纪荣刚先生直接持有公司股份23.40万股。纪荣刚先生与其他持有公司5%以上
股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。纪荣刚先生未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第三届董事
会第五次会议，审议通过了《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，现将相关事宜
公告如下：
为保障董事会薪酬与考核委员会各项工作规范运行，根据《中华人民共和国公司法》、《
公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，董事会选举职工代表董事纪荣刚先生为
薪酬与考核委员会委员，与汪晓东先生（召集人）、李华女士共同组成公司董事会薪酬与考核
委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“玉马科技”或“公司”）于2025年9月10日
披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-053），股东寿光钰
鑫投资中心（有限合伙）（以下简称“钰鑫投资”）计划在上述公告发布之日起15个交易日后
的3个月内（2025年10月9日至2026年1月8日）以集中竞价、大宗交易等方式减持本公司股份不
超过906.30万股，即不超过公司总股本的3%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
本次符合归属条件的激励对象人数：120人
本次限制性股票拟归属数量：143.9992万股，占归属前公司股本总额的0.47%
限制性股票授予价格（调整后）：3.92元/股
本次归属股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开第三届董事
会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一
个归属期归属条件成就的议案》，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”），董事会认为公司2024年限制性股票激励计
划第一个归属期归属条件已经成就，根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会同意
为符合条件的120名激励对象办理143.9992万股第二类限制性股票归属事宜。现将有关事项公
告如下：
一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）限制性股票激励计划简述
公司于2024年9月19日召开第二届董事会第六次临时会议、2024年10月10日召开2024年第
二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》，并于2024年9月20日披露了《激励计划（草案）》。公司《激励计划（草案）》的
主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票。
2、股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。
3、授予价格（调整前）：4.12元/股。
4、激励对象：本激励计划激励对象包括公司公告本激励计划时在本公司（含子公司，下
同）任职的董事、高级管理人员及核心员工。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开第三届董事
会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划
部分限制性股票的议案》。
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”
或“本激励计划”）等相关规定，本激励计划第一个归属期公司层面业绩考核：以公司2023年
营业收入为基数，2024年年度营业收入增长率（A）的目标值（Am）为23.68%，触发值（An）
为13.12%。若A≥Am，则公司层面归属比例（X）为100%；若An≤A＜Am，则X=A/Am；若A＜An，
则X=0。
根据公司2024年年度经审计的财务报告，2024年营业收入为769407328.87元，本激励计划
第一个归属期公司层面业绩考核满足触发值，满足当期公司层面的归属条件，对应公司层面可
归属比例为67.78%，不可归属的比例为32.22%，不可归属的限制性股票由公司作废。且5名激
励对象当期计划归属的限制性股票因其个人绩效考核原因不能完全归属，作废失效，不可归属
的限制性股票由公司作废；1名激励对象当期计划归属的限制性股票因其个人绩效考核原因不
能归属，作废失效，不可归属的限制性股票由公司作废。
本次合计作废第二类限制性股票70.5008万股。
根据2024年第二次临时股东大会的授权，本次作废事项经董事会审议通过即可，无需再次
提交股东大会审议。
如在本次董事会审议通过后至办理2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份登记
期间，如有激励对象提出离职申请，则其已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由
公司作废，由公司退还该激励对象已支付的认购资金；如有激励对象因资金筹集不足等原因放
弃部分限制性股票，不得转入下个归属期，该部分限制性股票由公司作废。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-14│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
本次调整前，本激励计划授予价格为4.12元/股。
（一）调整事由
公司于2024年9月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于2024年半年度利
润分配预案的议案》，于2024年10月12日披露了《2024年半年度权益分派实施公告》，2024年
半年度利润分配方案为：以公司2024年半年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本
为基数（公司现有总股本308131200股剔除已回购股份6029590股后为302101610股），向全体
股东每10股派1.00元人民币现金。本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（
含回购股份）折算每10股现金分红金额=现金分红总额/总股本×10股=30210161元/308131200
股×10股=0.980431元（保留六位小数，不四舍五入），即每股现金红利为0.098043元。
公司于2025年5月23日召开2024年度股东大会，审议通过《关于2024年度利润分配预案的
议案》，于2025年5月29日披露了《2024年度权益分派实施公告》，2024年度利润分配方案为
：以公司2024年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本为基数（公司现有总股本30
8131200股剔除已回购股份6029590股后为302101610股），向全体股东每10股派1.00元人民币
现金。
本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金
分红金额=现金分红总额/总股本×10股=30210161元/308131200股×10股=0.980431元（保留六
位小数，不四舍五入），即每股现金红利为0.0980431元。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励
计划（草案)》的相关规定，应对本激励计划的授予价格进行相应的调整。
（二）调整方法及调整结果
1、授予价格调整方法
根据公司《激励计划（草案）》的规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归
属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，
应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。其中派息时授予价格调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
2、授予价格调整结果
根据上述调整方法，本次调整后的授予价格＝
P0-V=4.12-0.098043-0.0980431=3.92元/股（四舍五入保留2位小数）。
综上，本次调整后，本激励计划的授予价格由4.12元/股调整为3.92元/股。
本次调整内容在公司2024年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大
会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于20
25年8月4日以通讯、电子邮件发出，会议于2025年8月14日在公司会议室以现场表决的方式举
行。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
会议由监事会主席李其忠先生主持，会议的召集及召开程序符合法律、法规及《公司章程
》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《2025年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为，公司《2025年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司2025年8月15日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半
年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第三届董
事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理
小额快速融资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注
册管理办法》”）等相关规定，提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民
币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通
过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称“小额快速融资”)的条
件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论
证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
二、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格
确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个
发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情
况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有
发行对象均以现金方式认购。
四、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量），最终发行价格由股东大会授权董事会在本次发行申请获得上海证券交易
所审核通过，并经中国证监会同意注册后，与保荐机构（主承销商）按照中国证监会及上交所
的相关规定根据竞价结果协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本
公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底价将相应调整。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册
管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让
。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增
等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事
项不会导致公司控制权发生变化。
五、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2）本次募
集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公
司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
六、决议有效期
决议有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日
止。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事
会第二次会议审议通过了《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，同日召
开第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》，具体情况
如下：
（一）适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。
（二）适用期限：2025年1月1日---2025年12月31日
（三）薪酬标准：
1、公司董事薪酬方案
（1）公司非独立董事薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照其所担任的管理职务，参照
同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，
不再单独领取董事津贴。
（2）公司独立董事税前薪酬为6.00万元/年。
2、公司监事薪酬方案
（1）在公司担任其他具体职务的监事，按照其与公司签署的劳动合同规定领取基本薪酬
和绩效薪酬。
（2）未在公司担任其他职务的监事，不领取津贴及基本薪酬和绩效薪酬。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，
按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬标准，基本薪酬按月
准时发放。绩效奖金结合月度和年度绩效考核结果等确定。
薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。
（四）其他事项
1、公司董事、监事及高级管理人员的薪酬及津贴按月发放，上述薪酬及津贴涉及的个人
所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其
实际任期计算并予以发放。
3、根据相关法规及《公司章程》的要求，董事和监事薪酬需提交股东大会审议通过方可
生效。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第三届董
事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务
所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”
、“上会”）为公司2025年度审计机构。现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，是由财
政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、
金融资质的会计师事务所之一；1998年12月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12
月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。
2、人员情况
截至2024年末，上会会计师事务所拥有合伙人112名、注册会计师553名，其中签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师185名。
3、业务规模
上会会计师事务所2024年度经审计的业务收入68,343.78万元，其中审计业务收入47,897.
88万元，证券业务收入20,445.12万元。上会会计师事务所为72家上市公司提供2024年年报审
计服务，主要行业涉及制造业、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业等，上市公
司年报审计收入8,137.03万元，同行业上市公司审计客户47家。
4、投资者保护能力
截至2024年末，上会会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为人民币10,000万元，职
业保险购买符合相关规定。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年上
会会计师事务所（特殊普通合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
5、诚信记录
上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、
监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分1次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑
事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、为规避和防范汇率风险，山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子
公司拟根据经营需要开展外汇衍生品交易，拟开展的外汇衍生品工具包括但不限于远期结售汇
、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。业务涉及的币种仅限于实际业
务发生的币种，交易金额最高不超过2,500万美元（或相同价值的外汇金额）。交易场所为经
国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构
。
2、公司于2025年4月25日公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审
议通过了《关于2025年度开展外汇衍生品交易的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大
会审议。
3、风险提示：公司及子公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，外汇衍生品交易业
务与日常经营需求密切相关，是基于外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体开展，以
规避和防范汇率风险为目的。但在进行外汇衍生品交易业务时也会存在一定的市场风险、流动
性风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。公司于2025年4月25日召开了第三届董事会
第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度开展外汇衍生品交易的议
案》，现将具体情况公告如下：
一、开展外汇衍生品交易的目的与可行性
随着公司海外业务不断的发展，公司大部分产品出口，主要采用美元或欧元结算，为了规
避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公司及合并报表范围内子公司拟开
展外汇衍生品交易业务，减少外汇风险敞口，增强公司市场竞争力。
公司制定了《金融衍生品交易管理制度》，完善了相关内控制度和审批流程，公司采取的
风险控制措施切实可行，公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求密切相关，
是基于外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体开展。公司及子公司拟进行适当的外汇
衍生品交易业务能够提高积极应对外汇波动风险的能力，更好的规避汇率风险，增强公司财务
稳健性，开展外汇衍生品交易业务具有可行性和必要性。
二、开展外汇衍生品交易业务的概述
1、主要涉及的币种：仅限于实际业务发生的币种（主要为美元、欧元等）；
2、业务规模：不超过2,500万美元（或相同价值的外汇金额）；
3、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金；
4、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营
资格的银行等金融机构。进行的外汇衍生品交易业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远
期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。
5、业务期间：自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期
限范围内，资金可循环滚动使用，授权期限内任一时点的交易余额不超过总额度。
6、业务授权：提请股东大会授权董事会及其授权办理人在上述额度范围内负责办理公司
及合并报表范围内子公司外汇衍生品交易的相关事宜，包括但不限于签署相关文件、合同并办
理相关手续等。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第三届董
事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年
|