资本运作☆ ◇300990 同飞股份 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-04-26│ 85.50│ 10.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-11-15│ 34.50│ 378.19万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-08-22│ 34.50│ 226.87万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-09│ 25.10│ 1866.19万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-11-15│ 34.00│ 1191.56万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│精密智能温度控制设│ 4.66亿│ 573.68万│ 4.14亿│ 88.89│ 3703.27万│ ---│
│备项目 │ │ │ │ │ │ │
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│储能热管理系统项目│ 3.23亿│ 6002.02万│ 3.31亿│ 102.38│ 1715.17万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 1.35亿│ 0.00│ 1.49亿│ 109.86│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 8000.00万│ 0.00│ 8020.84万│ 100.26│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │张浩雷 │
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│关联关系 │公司的控股股东及实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │张浩雷 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-24│其他事项
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1、本次符合限制性股票归属条件的激励对象人数：18人（含1名暂缓归属对象）；
2、限制性股票拟归属数量：83490股（调整后，含暂缓归属部分）；
3、限制性股票授予价格：34.00元/股（调整后）；
4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票；
5、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布限制性股票上市流通的提
示性公告，敬请投资者关注。
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第三届董事会第
二十一次会议，审议通过《关于第一期限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条
件成就的议案》，根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划
”）的规定和2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司第一期限制性股票激励计划
预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司为符合条件的18名激励对象办
理83490股第二类限制性股票归属相关事宜。现将有关事项公告如下：
一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）限制性股票激励计划简述
公司于2022年10月25日召开第二届董事会第十五次会议，2022年11月15日召开2022年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》等相关议案，本激励计划的主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票
2、股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票
3、授予数量（调整前）：本激励计划拟授予的第二类限制性股票数量为93.00万股，约占
本激励计划草案公告时公司股本总额9360万股的0.99%。其中，首次授予74.40万股，约占本激
励计划草案公告时公司股本总额9360万股的0.79%，占拟授予权益总额的80.00%；预留授予18.
60万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额9360万股的0.20%，占拟授予权益总额的20.
00%。
4、授予价格（调整前）：本激励计划授予的限制性股票（含预留）的授予价格为63.80元
/股。
5、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象不超过159人，包括公司（含子公司）高级
管理人员、核心技术人员及核心业务人员。参与本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事
、单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
6、本激励计划的有效期及归属安排：
（1）有效期
本激励计划有效期为自限制性股票首次授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或
作废失效之日止，最长不超过60个月。
（2）归属安排
限制性股票归属前，激励对象获授的限制性股票不得转让、抵押、质押、担保或偿还债务
等。
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2025-10-24│其他事项
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1、本次符合限制性股票归属条件的激励对象人数：首次授予的激励对象131人（含4名暂
缓归属对象），预留授予的激励对象36人；
2、首次授予部分第二个归属期拟归属数量：727500股（调整后，含暂缓归属部分）；
预留授予部分第一个归属期拟归属数量：164500股（调整后）；
3、限制性股票授予价格：24.60元/股（调整后）；
4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票；
5、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布限制性股票上市流通的提
示性公告，敬请投资者关注。
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第三届董事会第
二十一次会议，审议通过《关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留
授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案
）》（以下简称“本激励计划”）的规定和2023年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公
司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期规定的
归属条件已经成就，同意公司为符合条件的152名激励对象（其中15名激励对象同时拥有首次
授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期归属的限制性股票）办理892000股第二类
限制性股票归属相关事宜。现将有关事项公告如下：
一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）限制性股票激励计划简述
公司于2023年9月14日召开第三届董事会第三次会议，2023年10月9日召开2023年第三次临
时股东大会，审议通过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
等相关议案，本激励计划的主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票
2、股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票
3、授予数量（调整前）：本激励计划拟授予的第二类限制性股票数量为300.00万股，约
占本激励计划草案公告时公司股本总额16848万股的1.78%。其中，首次授予266.50万股，约占
本激励计划草案公告时公司股本总额16848万股的1.58%，占拟授予权益总额的88.83%；预留授
予33.50万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额16848万股的0.20%，占拟授予权益总
额的11.17%。
4、授予价格（调整前）：本激励计划授予的限制性股票（含预留）的授予价格为25.60元
/股。
5、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象不超过144人，包括公司（含子公司）董事
、高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员。参与本激励计划的激励对象不包括独立董事
、监事、单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
6、本激励计划的有效期及归属安排：
（1）有效期
本激励计划有效期为自限制性股票首次授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或
作废失效之日止，最长不超过60个月。
（2）归属安排
限制性股票归属前，激励对象获授的限制性股票不得转让、抵押、质押、担保或偿还债务
等。
限制性股票在满足相应归属条件后将按本激励计划的归属安排进行归属，应遵守中国证监
会和深圳证券交易所的相关规定，归属日必须为交易日，且不得为下列区间日：
①公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公
告日前三十日起算；
②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入
决策程序之日至依法披露之日内；
④中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
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2025-10-24│其他事项
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三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第三届董事会第
二十一次会议，审议通过《关于作废第二期限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予但
尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023年9月14日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于公司<第二期
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划
相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。
（二）2023年9月14日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过《关于公司<第二期
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于核实公司<第二期限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
等议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。
（三）2023年9月15日，公司于巨潮资讯网披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书
》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事康金龙作为征集人就公司拟于2023年10月9日召
开的2023年第三次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。
（四）2023年9月15日至2023年9月25日，公司内部公示本激励计划激励对象的姓名和职务
。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单提出的异议。2023年9月28日
，公司于巨潮资讯网披露了《监事会关于第二期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见
及公示情况说明》。
（五）2023年10月9日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司<第二
期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二期限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计
划相关事宜的议案》等议案，并披露了公司《关于第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告》。
（六）2023年10月9日，公司分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会
议，审议通过《关于向第二期限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实
并出具了核查意见。（
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2025-10-24│其他事项
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三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第三届董事会第
二十一次会议，审议通过《关于作废第一期限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予但
尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2022年10月25日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司<第
一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第一期限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励
计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了同意的独立意
见。
（二）2022年10月25日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司<第
一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第一期限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<第一期限制性股票激励计划激励对象名单>的议
案》等议案。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。
（三）2022年10月26日，公司于巨潮资讯网披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的
公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事王洪波作为征集人就公司拟于2022年11月15
日召开的2022年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。
（四）2022年10月26日至2022年11月4日，公司内部公示本次激励计划激励对象的姓名和
职务。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单提出的异议。2022年11月
9日，公司于巨潮资讯网披露了《监事会关于第一期限制性股票激励计划激励对象名单的核查
意见及公示情况说明》。
（五）2022年11月15日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<第
一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第一期限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励
计划相关事宜的议案》等议案。
（六）2022年11月15日，公司披露了《关于第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人买
卖公司股票情况的自查报告》。
（七）2022年11月15日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五
次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发
表了同意的独立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并出具了核查意见。
（八）2023年8月22日，公司分别召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会
议，审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向第一期限制性
股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独
立意见，监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并出具了核查意见。
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2025-08-18│其他事项
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三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开第三届董事会第
十八次会议，并于2025年8月14日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注
册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2025年7月29日
和2025年8月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司已于2025年8月18日完成注册资本的工商变更登记手续及《三河同飞制冷股份有限公
司章程》的备案手续，并取得了廊坊市行政审批局换发的《营业执照》。现将具体情况公告如
下：
一、营业执照具体登记信息
1、统一社会信用代码：91131082601219411Y
2、名称：三河同飞制冷股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：张浩雷
5、注册资本：壹亿陆仟玖佰柒拾肆万玖仟叁佰肆拾元整
6、成立日期：2001年01月11日
7、住所：河北三河经济开发区崇义路30号
8、经营范围：一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；软件开发；输配
电及控制设备制造；机械电气设备销售；通信设备制造；通信设备销售；计算机软硬件及辅助
设备零售；云计算设备制造；云计算设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销
售；电池销售；先进电力电子装置销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；工程管理服务
；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；货物进出口；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货
物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）
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2025-08-14│其他事项
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一、职工代表董事选举情况
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开第三届董事会第
十八次会议，并于2025年8月14日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注
册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据《三河同飞制冷股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）第一百〇八条“公司设董事会，董事会由9名董事组成，
其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名，设董事长1人。”
为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，
公司于2025年8月14日召开公司2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致
同意选举崔玉女士（简历详见附件）担任公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代
表大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。崔玉女士当选公司第三届董事会职工代表
董事后，将与公司第三届董事会其他非独立董事及独立董事共同组成第三届董事会，公司第三
届董事会成员数量仍为九名，其中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人
数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求。
职工代表董事崔玉女士曾担任公司监事，于2023年8月任期届满离任，离任后买卖公司股
票的情况及聘任理由如下：崔玉女士离任半年内没有卖出公司股票。离任期间，崔玉女士合计
买入公司股票17900股，卖出公司股票17900股（其中通过限制性股票激励计划买入公司股票12
900股，卖出公司股票12900股）。崔玉女士自2008年至今一直就职于公司，目前担任总经办主
任，熟悉公司业务和内部流程，且具有丰富的管理工作经验，其在任职期间勤勉尽责，具备担
任上市公司董事的资格和工作能力，结合公司发展需求，由职工代表大会选举为职工代表董事
。
二、第三届董事会组成情况
职工代表董事任职后，公司第三届董事会的组成情况为：
非独立董事：张国山先生（董事长）、张浩雷先生、李丽女士、高宇先生、陈振国先生、
崔玉女士（职工代表董事）
独立董事：张吉祥先生、赵亚超女士、康金龙先生
附件：
第三届董事会职工代表董事简历
崔玉女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年至2006年就职
于中国人民银行三河市支行；2006年至2008年就职于北京中大恒基房地产经纪有限公司；2008
年至2017年任三河市同飞制冷设备有限公司销售部部长助理；2017年至今历任三河同飞制冷股
份有限公司销售部部长助理、总经办主任；2019年至2023年任公司监事；现任公司总经办主任
。
截至本公告披露日，崔玉女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其
他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。崔玉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职条件符合《公司法》
等相关法律、法规等规定的要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。
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2025-08-14│其他事项
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三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开了第三届董事会
第十九次（临时）会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将
具体情况公告如下：
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，审计委员会成员应当为不在上市
公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，董事会成员中的职工代表董事可以
成为审计委员会委员。为进一步完善公司治理结构，确保审计委员会运作的独立性和有效性，
提高审计委员会的监督作用，公司对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事长
张国山先生不再担任审计委员会委员职务，张国山先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担
任公司董事长职务。
为保障公司第三届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意职工代表董事崔玉女士
担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之
日止。除上述委员调整外，董事会其他委员会其余成员保持不变。
调整前的审计委员会委员：赵亚超（主任委员）、康金龙、张国山
调整后的审计委员会委员：赵亚超（主任委员）、康金龙、崔玉
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2025-07-01│其他事项
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一、对外投资概述
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开第三届董事会第
十六次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国孙公司的议案
》，同意公司以自有资金在新加坡投资设立全资子公司，并由新加坡子公司以及公司在泰国投
资设立孙公司，建设泰国生产基地，总投资额不超过400万美元（或等值外币），其中：新加
坡子公司不超过100万美元，泰国孙公司不超过300万美元，实际投资金额以中国及当地主管部
门批准金额为准；授权公司管理层或其合法授权代表人员全权办理本次对外投资有关事宜，包
括但不限于办理注册设立新加坡子公司、泰国孙公司、签订相关合同及协议、申请境外投资备
案登记、聘请中介机构以及办理其他与本事项相关的一切事宜，上述授权自公司董事会审议通
过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国孙公司的公告》（公告编号：2025-
036）。
2025年6月公司完成新加坡全资子公司的设立登记。具体内容详见公司2025年6月10日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新加坡全资子公司完成注册登记的公告》（公
告编号：2025-038）。
二、对外投资进展情况
公司已于近日完成了泰国孙公司的注册登记手续，并取得了当地主管部门签发的注册登记
证明文件。
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2025-06-18│其他事项
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三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月17日召开了第三届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于授权公司总经理审议批准设立分公司的议案》，根据《公司
章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内将分公司的设立审批权授予公司总经理。具
体内容详见公司于2025年2月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
授权公司总经理审议批准设立分公司的公告》（公告编号：2025-007）。
经公司总经理审议批准，公司设立上海分公司。目前，公司已完成上海分公司的工商注册
登记手续，并取得了由上海市闵行区市场监督管理局颁发的《营业执照》，现将具体信息公告
如下：
一、上海分公司工商注册登记信息
1、分公司名称：三河同飞制冷股份有限公司上海分公司
2、统一社会信用代码：91310112MAELWH5N2P
3、分公司类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）
4、分公司负责人：张静
5、成立日期：2025年6月17日
6、经营场所：上海市闵行区顾戴路2337号5幢1426室
7、经营范围：一般项目：制冷、空调设备销售；软件开发；机械电气设备销售；通信设
备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；数字视频监控系统销售；电池销售
；先进电力电子装置销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；工程管理服务；工程技术服
务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
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2025-06-17│其他事项
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一、财务总监辞职情况
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监杨丹江先生
提交的书面辞职报告。杨丹江先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，上述职务原定任期
至第三届董事会届满之日（2026年8月10日）止，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨丹江
先生辞去财务总监职务后，将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，杨丹江先生直接持有公司股份13980股，占公司总股本的0.0082%。杨
丹江先生所持股份将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》等相关法律法规、规范性文件及其相关承诺。
杨丹江先生辞任财务总监
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