资本运作☆ ◇300983 尤安设计 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-04-08│ 120.80│ 22.67亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海尤安派沃建筑设│ 51.00│ ---│ 51.00│ ---│ -6.48│ 人民币│
│计工程有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市尤安规划设计│ 41.24│ ---│ 65.00│ ---│ -144.84│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海缇濮空间设计有│ ---│ ---│ 30.00│ ---│ 56.62│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│总部设计中心扩建项│ 2.02亿│ 619.46万│ 1.94亿│ 96.01│ 0.00│ 2025-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│设计服务网络扩建项│ 5.07亿│ 0.00│ 2.13亿│ 41.94│ 0.00│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心升级建设项│ 1.09亿│ 896.30万│ 9701.44万│ 88.64│ 0.00│ 2025-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│总部基地升级建设项│ 3.62亿│ 225.42万│ 3.48亿│ 96.15│ 0.00│ 2025-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.60亿│ 0.00│ 3.60亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │余志峰、张晟、潘允哲 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“尤安设计”）控│
│ │股子公司上海尤安建筑设计事务所有限公司（以下简称“尤安建筑”）的自然人股东沈钢拟│
│ │将其持有的尤安建筑0.0499%的股权转让给具有一级注册建筑师资质的自然人余志峰，自然 │
│ │人股东牛振林拟将其持有的尤安建筑0.0499%的股权转让给具有一级注册建筑师资质的自然 │
│ │人张晟，自然人股东王班拟将其持有的尤安建筑0.0499%的股权转让给具有一级注册建筑师 │
│ │资质的自然人潘允哲，上述股权转让交易价格均为人民币0.90万元。根据《中华人民共和国│
│ │公司法》等相关规定，公司作为尤安建筑的股东享有本次股权转让的优先受让权。基于对自│
│ │身长期发展战略和实际经营稳定性的整体考虑，并为满足企业业务开展所需资质续展及其合│
│ │规性的需要，公司拟放弃本次股权转让的优先受让权。 │
│ │ 公司于2025年10月24日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司│
│ │部分股权转让并放弃优先受让权暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上│
│ │市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《深 │
│ │圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》及《上海尤安建筑设计股份 │
│ │有限公司章程》的规定，余志峰、张晟和潘允哲三位股权受让人均系公司实际控制人，本次│
│ │交易完成后，公司与关联方构成对尤安建筑的共同投资，因此本次放弃优先受让权事项构成│
│ │关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次放弃优│
│ │先受让权事项在公司董事会审议权限范围内，并已经独立董事专门会议审议通过，无需提交│
│ │公司股东会审议，亦无需经有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联方情况 │
│ │ （1）自然人：余志峰；住所：上海市浦东新区锦绣路******。 │
│ │ （2）自然人：张晟；住所：上海市普陀区中潭路******。 │
│ │ （3）自然人：潘允哲；住所：上海市虹口区海伦路******。 │
│ │ 余志峰、张晟和潘允哲系本次关联交易的股权受让方，上述三位股权受让人均系公司实│
│ │际控制人。 │
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│公告日期 │2025-04-14 │
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│关联方 │上海派沃建筑装饰设计工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股子公司少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方采购建筑设计及咨询服务│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-14 │
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│关联方 │上海派沃建筑装饰设计工程有限公司 │
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│关联关系 │控股子公司少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购装饰工程设计及咨询服│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-14 │
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│关联方 │上海曼图室内设计有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的参股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-14 │
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│关联方 │上海曼图室内设计有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的参股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-14 │
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│关联方 │上海曼图室内设计有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的参股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-14 │
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│关联方 │上海曼图室内设计有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的参股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-25│股权转让
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一、关联交易概述
上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“尤安设计”）控股
子公司上海尤安建筑设计事务所有限公司（以下简称“尤安建筑”）的自然人股东沈钢拟将其
持有的尤安建筑0.0499%的股权转让给具有一级注册建筑师资质的自然人余志峰，自然人股东
牛振林拟将其持有的尤安建筑0.0499%的股权转让给具有一级注册建筑师资质的自然人张晟，
自然人股东王班拟将其持有的尤安建筑0.0499%的股权转让给具有一级注册建筑师资质的自然
人潘允哲，上述股权转让交易价格均为人民币0.90万元。根据《中华人民共和国公司法》等相
关规定，公司作为尤安建筑的股东享有本次股权转让的优先受让权。基于对自身长期发展战略
和实际经营稳定性的整体考虑，并为满足企业业务开展所需资质续展及其合规性的需要，公司
拟放弃本次股权转让的优先受让权。
公司于2025年10月24日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司部
分股权转让并放弃优先受让权暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《上海尤安建筑设计股份有限
公司章程》的规定，余志峰、张晟和潘允哲三位股权受让人均系公司实际控制人，本次交易完
成后，公司与关联方构成对尤安建筑的共同投资，因此本次放弃优先受让权事项构成关联交易
，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次放弃优先受让权事
项在公司董事会审议权限范围内，并已经独立董事专门会议审议通过，无需提交公司股东会审
议，亦无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方情况
（1）自然人：余志峰；住所：上海市浦东新区锦绣路******。
（2）自然人：张晟；住所：上海市普陀区中潭路******。
（3）自然人：潘允哲；住所：上海市虹口区海伦路******。
2、构成具体关联关系的说明：
余志峰、张晟和潘允哲系本次关联交易的股权受让方，上述三位股权受让人均系公司实际
控制人。
余志峰直接持有公司股份19384013股，占公司总股本的11.2176%，并通过持有公司控股股
东宁波尤埃投资中心（有限合伙）的权益份额以及宁波尤埃投资中心（有限合伙）的执行事务
合伙人尤埃投资管理（宁波）有限公司的股权份额间接持有公司5.7128%股份；张晟直接持有
公司股份3634502股，占公司总股本的2.1033%，并通过持有公司控股股东宁波尤埃投资中心（
有限合伙）的权益份额以及宁波尤埃投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人尤埃投资管理（
宁波）有限公司的股权份额间接持有公司1.0712%股份；潘允哲直接持有公司股份3634503股，
占公司总股本的2.1033%，并通过持有公司控股股东宁波尤埃投资中心（有限合伙）的权益份
额以及宁波尤埃投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人尤埃投资管理（宁波）有限公司的股
权份额间接持有公司1.0712%股份。余志峰、张晟、潘允哲与施泽淞、叶阳、陈磊、杨立等4人
已签署《一致行动协议》，为一致行动人；该等七名自然人直接持有公司股份合计72690048股
，占公司总股本的42.0660%，并通过持有公司控股股东宁波尤埃投资中心（有限合伙）的权益
份额以及宁波尤埃投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人尤埃投资管理（宁波）有限公司的
股权份额间接持有公司合计21.4232%股份；该等七名自然人直接、间接持有公司股份合计63.4
892%，实际支配公司表决权比例为75.00%，为公司实际控制人。除上述关系之外，余志峰、张
晟、潘允哲与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
3、关联方是否为失信被执行人：否。
4、余志峰、张晟和潘允哲三位自然人目前均持有一级注册建筑师资质证书，年龄在60岁
以下，从事工程设计工作10年以上，且在中国境内主持完成过两项以上大型建筑工程项目设计
。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易中，沈钢、牛振林和王班三位自然人拟分别转让尤安建筑0.0499%的股权，对应
出资额均分别为人民币0.15万元，股权转让交易价均分别为人民币0.90万元。
本次股权转让价格由交易各方以尤安建筑于2025年9月末的净资产情况为定价参考依据，
通过共同协商后确定，定价公允、合理，定价方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形
。
余志峰、张晟、潘允哲三位关联人用于本次股权受让的款项将均为其合法的个人自有资金
。
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2025-10-25│其他事项
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上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“尤安设计”）2025
年10月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》，同
意全资子公司尤安启源（北京）建筑设计咨询有限公司（以下简称“尤安启源”）停止经营并
注销，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与
关联交易》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的规定，本次注销事项不构成关联交易
，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次注销事项在公司董
事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
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2025-09-12│其他事项
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上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月26日召开了第三届董
事会第三十六次会议，审议通过了《关于注销部分分公司的议案》，同意公司注销部分分公司
，拟注销的分公司包括上海尤安建筑设计股份有限公司安徽分公司、上海尤安建筑设计股份有
限公司成都分公司、上海尤安建筑设计股份有限公司武汉分公司、上海尤安建筑设计股份有限
公司深圳分公司和上海尤安建筑设计股份有限公司西安分公司，并授权公司总经理及其授权人
员负责向市场监督管理部门办理注销登记手续。具体内容详见公司于2025年5月26日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会第三十六
次会议决议公告》（公告编号：2025-033）及《上海尤安建筑设计股份有限公司关于注销部分
分公司的公告》（公告编号：2025-034）。
截至本公告披露日，上述五家分公司已全部完成工商注销登记手续。本次注销部分分公司
不会对公司的财务及经营状况产生重大不利影响，亦符合公司目前的战略规划和经营发展的需
要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。
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2025-08-19│其他事项
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1、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况，亦不存在变更以前股东会已通
过的决议的情况。
2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2025年8月19日下午14:00在上海市宝山区高境路371号高境镇社区党群服务中
心607会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月19日
上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2025年8月19日上午9:15至2025年8月19日下午15:00期间的任意时间。会议
召集人为公司董事会；会议主持人由第三届董事会董事长施泽淞担任。
2、会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及代理人共121人，代表股份130300184股，占
公司有表决权股份总数的75.4052%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及代理人9人，代表股份129600300股，占公司有表决权股份总数的75
.0002%；
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东112人,代表股份699884股，占公司有表决权股份总数的0.4050%；
（3）参加投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事
、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况。
参加本次股东会现场会议或网络投票的中小股东及代理人113人，代表股份700184股，占
公司有表决权股份总数的0.4052%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
《上海尤安建筑设计股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》于2025年7
月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。本次股东会的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的规定。
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2025-07-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。根据
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海尤安建筑
设计股份有限公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于2025年7月24日在上海市虹口区四川北路71号2幢6楼大会议室召开了公司第二届第
四次职工代表大会。经与会职工代表认真讨论和民主选举，同意选举汪蕾女士为公司第四届董
事会职工代表董事（简历详见附件）。
汪蕾女士将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的三名非独立董事以及三名独立董事
共同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司2025年第二次临时股东会决议生效之日起至公
司第四届董事会任期届满日止。汪蕾女士符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关
董事任职的资格和条件。其当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会成员中兼任高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法
规及《公司章程》的规定。
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2025-07-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）决定于2025年8月19
日（星期二）下午14:00在上海市宝山区高境路371号高境镇社区党群服务中心607会议室以现
场投票与网络投票相结合方式召开公司2025年第二次临时股东会，审议公司第三届董事会第三
十七次会议和公司第三届监事会第二十七次会议审议通过，且需提交股东会审议的相关议案，
现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
2025年7月25日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于召开2025年第二次临
时股东会的议案》，决定召开公司2025年第二次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海尤
安建筑设计股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月19日（周二）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8
月19日（周二）上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年8月19日（周二）上
午9:15至2025年8月19日（周二）下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以
第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年8月14日。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年8月14日（周四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书
面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件3），该股东代理人可以不必是公司股
东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议召开地点：上海市宝山区高境路371号高境镇社区党群服务中心607会议室
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2025-06-24│其他事项
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一、基本情况
上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月28日召开了第三届董
事会第三十三次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》，同意控股子公司上海尤
安派沃建筑设计工程有限公司（以下简称“尤安派沃”）停止经营并注销，并授权公司管理层
依法办理相关清算和注销事宜。具体内容详见公司于2025年3月1日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告》
（公告编号：2025-007）及《上海尤安建筑设计股份有限公司关于拟注销控股子公司的公告》
（公告编号：2025-010）。
二、进展情况
近日，公司收到中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局下发的《登记通
知书》，准予尤安派沃注销登记。本次尤安派沃注销完成事项不会对公司未来的财务状况和整
体业务发展产生不利影响，亦不存在占用公司资金或其他损害公司及股东利益的情形。
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2025-06-10│其他事项
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一、基本情况
上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日召开了第三届董
事会第三十二次会议，审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》。公司控股子公司深圳市
尤安规划设计有限公司（以下简称“尤安规划”）的注册资本由1000万元减少至100
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