资本运作☆ ◇300973 立高食品 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-04-06│ 28.28│ 11.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-03-07│ 100.00│ 9.38亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州云会股权投资合│ ---│ ---│ 14.56│ ---│ 8.16│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│三水生产基地扩建项│ 2.80亿│ 791.27万│ 2.62亿│ 93.31│ ---│ 2025-05-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│长兴生产基地建设及│ 4.40亿│ ---│ 5522.01万│ 100.00│ ---│ ---│
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│华东生产基地建设及│ ---│ 6612.12万│ 1.85亿│ 42.30│ ---│ 2026-12-31│
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│卫辉市冷冻西点及糕│ 1.96亿│ ---│ 1.95亿│ 99.49│ 5504.25万│ 2021-12-31│
│点面包食品生产基地│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5214.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│智能信息化升级改造│ 6793.30万│ ---│ 6862.66万│ 101.01│ ---│ 2023-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│立高食品总部基地建│ 7.10亿│ 1.52亿│ 1.59亿│ 22.08│ ---│ 2026-12-31│
│设项目（第一期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（IPO │ 7000.00万│ ---│ 7000.00万│ 100.00│ ---│ 2021-04-30│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（可转│ 2.40亿│ ---│ 2.40亿│ 100.02│ ---│ ---│
│债） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-02-07 │交易金额(元)│35.34万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广东立澳油脂有限公司50万元出资额│标的类型 │股权 │
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│买方 │立高食品股份有限公司 │
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│卖方 │李国荣 │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年6月22日召开第二届董事会第二十 │
│ │一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案│
│ │》，公司与董事长、总经理彭裕辉先生、副董事长赵松涛先生及自然人陈和军先生、万建先│
│ │生、袁向华先生、李国荣先生、冯正坤先生签署《油脂业务板块投资协议书》，各方共同出│
│ │资5000万元（币种：人民币，以下同）在广州市增城区设立广东立澳油脂有限公司（以下简│
│ │称"广东立澳"），其中公司出资3350万元，认缴出资比例67%。具体内容详见公司2022年6月│
│ │22日披露于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于与关联方共同投资暨关联交易│
│ │的公告》（2022-044）。 │
│ │ 近日，广东立澳股东李国荣先生因离职申请退出持有的广东立澳全部股权。 │
│ │ 公司于2024年12月24日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于受让控股子公司│
│ │少数股东部分股权暨关联交易的议案》，同意公司与李国荣先生签订《股权转让协议》，并│
│ │同意李国荣先生将所持的广东立澳50万元出资额（占广东立澳注册资本的1%，已实缴出资50│
│ │万元）以353397.54元的价格转让给公司，其他股东均放弃优先购买权。本次交易完成后， │
│ │公司持有广东立澳的股权比例由67%上升至68%，广东立澳仍为公司控股子公司。 │
│ │ 近日，广东立澳股权转让的相关工商变更登记手续已办理完成，并取得了由广州市增城│
│ │区市场监督管理局出具的《准予变更登记（备案）通知书》及换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │广东坚朗五金制品股份有限公司及其合并报表范围内子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事控制并担任其董事长及其合并报表范围内子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人控制的公司采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东坚朗五金制品股份有限公司及其合并报表范围内子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事控制并担任其董事长及其合并报表范围内子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人控制的公司采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │彭永成、彭裕辉、赵松涛、白宝鲲 │
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│关联关系 │公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │彭裕辉、赵松涛、陈和军 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理、副董事长、持股5%以上的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、对外投资概述 │
│ │ 立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月22日召开第二届董事会第二 │
│ │十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议│
│ │案》，公司与董事长、总经理彭裕辉先生、副董事长赵松涛先生及自然人陈和军先生、万建│
│ │先生、袁向华先生、李国荣先生、冯正坤先生签署《油脂业务板块投资协议书》，各方共同│
│ │出资5,000万元（币种：人民币，以下同）在广州市增城区设立广东立澳油脂有限公司（以 │
│ │下简称“广东立澳”），其中公司出资3,350万元，认缴出资比例67%。具体内容详见公司20│
│ │22年6月22日披露于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于与关联方共同投资暨 │
│ │关联交易的公告》（2022-044）。 │
│ │ 近日，广东立澳股东李国荣先生因离职申请退出持有的广东立澳全部股权。公司于2024│
│ │年12月24日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于受让控股子公司少数股东部分股│
│ │权暨关联交易的议案》，同意公司与李国荣先生签订《股权转让协议》，并同意李国荣先生│
│ │将所持的广东立澳50万元出资额（占广东立澳注册资本的1%，已实缴出资50万元）以353,39│
│ │7.54元的价格转让给公司，其他股东均放弃优先购买权。本次交易完成后，公司持有广东立│
│ │澳的股权比例由67%上升至68%，广东立澳仍为公司控股子公司。 │
│ │ 上述议案已经公司第三届董事会独立董事第三次专门会议审议，独立董事一致同意将该│
│ │议案提交公司董事会审议，与该关联交易有利害关系的关联董事已回避表决。保荐机构出具│
│ │了相应的核查意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第7号--交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事会审批权限范围 │
│ │内，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 三、关联方基本情况 │
│ │ 彭裕辉：男，中国公民，身份证号：1201041968********，系公司董事长、总经理。 │
│ │ 赵松涛：男，中国公民，身份证号：4401051963********，系公司副董事长。 │
│ │ 陈和军：男，中国公民，身份证号：4228011980********，系公司持股5%以上的股东。│
│ │ 上述人员均不是失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
陈和军 207.00万 1.22 19.45 2025-06-16
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合计 207.00万 1.22
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-06-16 │质押股数(万股) │207.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.45 │质押占总股本(%) │1.22 │
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│股东名称 │陈和军 │
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│质押方 │云南国际信托有限公司 │
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│质押起始日 │2024-07-04 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月11日陈和军解除质押50.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-05 │质押股数(万股) │257.00 │
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│质押占所持股(%) │23.67 │质押占总股本(%) │1.52 │
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│股东名称 │陈和军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-04 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-11 │解押股数(万股) │257.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月04日陈和军质押了257.0万股给云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月11日陈和军解除质押50.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│立高食品股│立高营销 │ 1.00亿│人民币 │2024-10-01│2025-09-30│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│立高食品股│立高营销 │ 1.00亿│人民币 │2024-04-27│2024-09-30│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│立高食品股│广东立澳 │ 6499.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│立高食品股│广东立澳 │ 4958.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│立高食品股│广东立澳 │ 4522.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│立高食品股│广东立澳 │ 2680.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-06-16│股权质押
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立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东陈和军先生的
通知，获悉陈和军先生将其持有的本公司部分股份办理了解除质押。
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2025-04-29│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
立高食品股份有限公司（以下简称“公司”或“立高食品”）于2025年4月28日召开第三
届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构
的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公
司2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，本议案已经第三届董事会审计委员会第
九次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
中审众环符合《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，具备为上市公
司提供审计服务的经验与能力。自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业
准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司
的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东
的合法权益。基于其丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，同时为
保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请中审众环为公司2025年度财务报表和内部控
制审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
（一）机构信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等
有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼
（5）首席合伙人：石文先
（6）截至2024年12月31日，中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师723人。
（7）2024年经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入5
8365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务
业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26115.39万元，本公司同行业上市公司审计客
户2家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿
责任。近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况
。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，
纪律处分1次，监督管理措施12次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，43名从业执业人员受
到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：朱晓红，2010年成为中国注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，20
10年起开始在中审众环执业，2022年起为立高食品提供审计服务。最近三年签署6家上市公司
审计报告。
签字注册会计师：邓聪，2022年成为中国注册会计师，2017年起开始从事上市公司审计，
2022年起开始在中审众环执业，2022年起为立高食品提供审计服务。最近三年签署3家上市公
司审计报告。
项目质量控制复核人：钟建兵，1997年成为中国注册会计师，2000年起开始从事上市公司
审计，1995年起开始在中审众环执业，2023年起为立高食品提供审计服务。最近三年复核9家
上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人朱晓红、签字注册会计师邓聪和项目质量控制复核人钟建兵，最近三年未受到
刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
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2025-04-29│其他事项
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1、立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：拟以未来实
施权益分派方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户股份后的股本为基数，向全体股
东每10股派发现金红利5元（含税）。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。本
次不进行资本公积金转增股本及派送股票股利。
2、公司披露本次利润分配方案后，不会触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9
.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通
过《2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（一）董事会意见
公司召开第三届董事会第十四次会议，以同意6票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通
过了《2024年度利润分配预案》。经审议，董事会认为：本次利润分配方案符合《公司章程》
等相关规定，综合考虑了股东回报与公司可持续发展，适应公司未来经营发展的需要，同意该
项议案并将其提交公司股东大会进行审议。
（二）监事会意见
经审查，公司监事会认为：2024年度利润分配预案综合考虑了股东回报与公司进一步发展
的需求，符合公司的客观情况，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不
存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，并兼顾了公司的持续稳定发展。同意2024年
度利润分配预案并提交公司股东大会审议。
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2025-03-12│对外担保
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立高食品股份有限公司（以下简称“公司”或“立高食品”）于2025年3月12日召开第三
届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度对外担保额度
预计的议案》，同意公司及下属子公司在2025年度为合并报表范围内子公司（含新增子公司）
提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）8亿元（含）。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司及下属子公司日常经营及业务发展需要，公司及下属子公司在2025年度为合并
报表范围内子公司（含新增子公司）提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）8亿元（
含），担保用途包括但不限于：①为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保
函提供担保；②为被担保人向各商业银行、金融机构、融资租赁公司及其他金融机构申请各类
流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、国内信用证及项下业务、国际信用证及
项下业务、打包贷款、出口押汇、票据池业务等业务提供担保；③为被担保人履行合同、投标
等提供担保；④为被担保人业务经营代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等
；⑤由被担保人占用担保人银行授信额度向银行申请开立银行保函；⑥为被担保人其他因业务
经营需要对外承担的责任和义务提供担保。
上述预计总担保额度包括新增担保及存量担保展期或续保，不含之前已审批的仍在有效期
内的担保以及其他单独审议的担保事项。担保方式包括但不限于质押担保、抵押担保、保证担
保或多种担保方式相结合等形式。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的
担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含
授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司），其中资产负债率为70%以上的子公司之间
的担保额度可以调剂使用，资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产
负债率70%以上的子公司与资产负债率低于70%的子公司之间的各类担保额度不可互相调剂。担
保额度的期限自公司第三届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效，该额度在授权
期限内可循环使用。本次预计担保额度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度自本次董事
会审议通过公司2025年度对外担保额度之日起失效。同时，董事会同意授权董事长或董事长指
定的授权人士在上述额度及期限内，办理担保相关的全部手续及签署相关法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定，本次提供担保事项无
需提交股东大会审议。
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