资本运作☆ ◇300972 万辰集团 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-04-06│ 7.19│ 2.29亿│
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│股权激励和授予 │ 2023-10-21│ 6.27│ 259.66万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-21│ 8.78│ 684.84万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-02-28│ 11.30│ 1.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-01│ 12.07│ 5801.32万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-08-19│ 18.65│ 4262.06万│
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│股权激励和授予 │ 2024-09-30│ 6.27│ 38.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-21│ 6.27│ 278.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-21│ 8.03│ 449.68万│
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│股权激励和授予 │ 2024-10-21│ 5.52│ 52.99万│
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│股权激励和授予 │ 2025-03-31│ 11.32│ 299.18万│
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│股权激励和授予 │ 2025-03-31│ 11.47│ 5199.70万│
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│股权激励和授予 │ 2025-04-28│ 14.57│ 4505.04万│
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│股权激励和授予 │ 2025-04-28│ 14.42│ 1310.17万│
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│股权激励和授予 │ 2025-08-15│ 14.42│ 354.75万│
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│股权激励和授予 │ 2025-08-15│ 13.58│ 64.55万│
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│股权激励和授予 │ 2025-08-18│ 17.90│ 1759.72万│
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│股权激励和授予 │ 2025-08-18│ 18.05│ 2303.83万│
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│股权激励和授予 │ 2026-03-31│ 11.32│ 2565.85万│
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│股权激励和授予 │ 2026-04-20│ 13.58│ 135.80万│
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│股权激励和授予 │ 2026-04-27│ 13.58│ 4033.26万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│品牌营销网络建设项│ 1.24亿│ ---│ 6598.50万│ 56.32│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│运营服务支持建设项│ 7644.00万│ ---│ 7650.79万│ 100.09│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-12-04 │转让比例(%) │5.23 │
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│交易金额(元)│12.69亿 │转让价格(元)│128.30 │
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│转让股数(股)│989.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │王泽宁、福建含羞草农业开发有限公司、张海国、漳州金万辰投资有限公司 │
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│受让方 │周鹏 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-08 │转让比例(%) │5.50 │
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│交易金额(元)│17.28亿 │转让价格(元)│164.26 │
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│转让股数(股)│1052.11万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │漳州金万辰投资有限公司、福建含羞草农业开发有限公司 │
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│受让方 │张海国 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-08 │交易金额(元)│7.97亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │福建万辰食品集团股份有限公司4853│标的类型 │股权 │
│ │017股股份，占上市公司总股本的2.5│ │ │
│ │369% │ │ │
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│买方 │张海国 │
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│卖方 │福建含羞草农业开发有限公司 │
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│交易概述 │1、福建含羞草农业开发有限公司（以下简称“福建农开发”）、漳州金万辰投资有限公司 │
│ │（以下简称“漳州金万辰”）与张海国先生于2026年4月22日签订《股份转让协议》，福建 │
│ │农开发、漳州金万辰拟通过协议转让的方式向张海国先生转让福建万辰食品集团股份有限公│
│ │司（以下简称“公司”或“上市公司”）10521136股股份，占协议签署日上市公司总股本的│
│ │5.5%（以下简称“本次协议转让”）。 │
│ │ （一）协议签署主体 │
│ │ 甲方一：福建农开发（转让方） │
│ │ 甲方二：漳州金万辰（转让方） │
│ │ 乙方：张海国（受让方） │
│ │ （二）协议主要内容 │
│ │ 1、股份转让的数量及比例 │
│ │ 本次转让的标的股份均为无限售流通股，转让方转让的股份总数为10521136股股份，占│
│ │上市公司总股本的5.5%。其中，甲方一转让持有的上市公司4853017股股份，占上市公司总 │
│ │股本的2.5369%，甲方二转让持有的上市公司5668119股股份，占上市公司总股本的2.9631% │
│ │。乙方同意受让前述股份。 │
│ │ 2、股份转让价格 │
│ │ 标的股份的每股转让价格为人民币164.2640元，不低于本协议签署前一个交易日上市公│
│ │司股票收盘价的80%。本次股份转让的总价款为172824.3884万元，其中乙方向甲方一支付人│
│ │民币79717.5985万元，向甲方二支付人民币93106.7899万元。 │
│ │ 本次协议转让事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，并取得│
│ │了《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年6月5日，合计过户股份数量为 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-08 │交易金额(元)│9.31亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │福建万辰食品集团股份有限公司5668│标的类型 │股权 │
│ │119股股份，占上市公司总股本的2.9│ │ │
│ │631% │ │ │
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│买方 │张海国 │
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│卖方 │漳州金万辰投资有限公司 │
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│交易概述 │1、福建含羞草农业开发有限公司（以下简称“福建农开发”）、漳州金万辰投资有限公司 │
│ │（以下简称“漳州金万辰”）与张海国先生于2026年4月22日签订《股份转让协议》，福建 │
│ │农开发、漳州金万辰拟通过协议转让的方式向张海国先生转让福建万辰食品集团股份有限公│
│ │司（以下简称“公司”或“上市公司”）10521136股股份，占协议签署日上市公司总股本的│
│ │5.5%（以下简称“本次协议转让”）。 │
│ │ （一）协议签署主体 │
│ │ 甲方一：福建农开发（转让方） │
│ │ 甲方二：漳州金万辰（转让方） │
│ │ 乙方：张海国（受让方） │
│ │ （二）协议主要内容 │
│ │ 1、股份转让的数量及比例 │
│ │ 本次转让的标的股份均为无限售流通股，转让方转让的股份总数为10521136股股份，占│
│ │上市公司总股本的5.5%。其中，甲方一转让持有的上市公司4853017股股份，占上市公司总 │
│ │股本的2.5369%，甲方二转让持有的上市公司5668119股股份，占上市公司总股本的2.9631% │
│ │。乙方同意受让前述股份。 │
│ │ 2、股份转让价格 │
│ │ 标的股份的每股转让价格为人民币164.2640元，不低于本协议签署前一个交易日上市公│
│ │司股票收盘价的80%。本次股份转让的总价款为172824.3884万元，其中乙方向甲方一支付人│
│ │民币79717.5985万元，向甲方二支付人民币93106.7899万元。 │
│ │ 本次协议转让事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，并取得│
│ │了《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年6月5日，合计过户股份数量为 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │交易金额(元)│5401.59万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │南京众丞信息科技有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │南京万丞信息科技有限公司 │
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│卖方 │江苏好再来电子商务有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南京万丞信息科│
│ │技有限公司（以下简称“南京万丞”）拟与江苏好再来电子商务有限公司（以下简称“好再│
│ │来”）签署《股权转让协议》。为完善“新零帮”相关知识产权布局，南京万丞拟购买好再│
│ │来持有的南京众丞信息科技有限公司（以下简称“南京众丞”）100%股权，交易价格为5401│
│ │.59万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-18 │交易金额(元)│13.79亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │南京万优商业管理有限公司49.00%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │福建万辰生物科技集团股份有限公司 │
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│卖方 │淮南市盛裕企业管理有限公司、淮南市会想企业管理有限公司 │
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│交易概述 │一、本次交易概述 │
│ │ 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）以支付现金│
│ │的方式向淮南市盛裕企业管理有限公司（以下简称“淮南盛裕”）、淮南市会想企业管理有│
│ │限公司（以下简称“淮南会想”）购买其所持有的南京万优商业管理有限公司（以下简称“│
│ │南京万优”）49.00%股权（以下简称“本次交易”），交易价格为137922.50万元，本次交 │
│ │易完成后，公司将直接及间接合计持有南京万优75.01%的股权。公司第四届董事会第三十次│
│ │会议、2025年第四次临时股东会审议通过了与本次交易相关的议案。本次交易构成重大资产│
│ │重组，构成关联交易。本次交易为现金交易，不涉及发行股份及募集配套资金的情况，不会│
│ │导致上市公司控制权发生变化。 │
│ │ 截至本公告披露日，淮南盛裕、淮南会想持有的南京万优49.00%股权已全部过户登记至│
│ │公司名下，本次交易的标的资产已完成交割，公司已合法持有标的资产。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │交易金额(元)│12.69亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │福建万辰生物科技集团股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │9890000股股份 │ │ │
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│买方 │周鹏 │
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│卖方 │福建含羞草农业开发有限公司、漳州金万辰投资有限公司、张海国、王泽宁 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、2025年8月11日，福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东福建含│
│ │羞草农业开发有限公司（以下简称“福建农开发”）、漳州金万辰投资有限公司（以下简称│
│ │“漳州金万辰”）、张海国先生、王泽宁先生与周鹏先生、李孝玉女士签订了《股份转让暨│
│ │表决权委托协议》，福建农开发、漳州金万辰、张海国先生、王泽宁先生拟将其合计持有的│
│ │公司9890000股股份转让给周鹏先生（以下简称“本次协议转让”）。周鹏先生、李孝玉女 │
│ │士同意在本次协议转让涉及股份过户登记后，将其合计持有的公司12290000股股份的表决权│
│ │委托给王泽宁先生行使。 │
│ │ 2、本次股份协议转让事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续 │
│ │，并取得了《证券过户登记确认书》。至此，福建农开发及其一致行动人合计持有公司股份│
│ │107407549股，占公司总股本比例为56.8621%。 │
│ │ 一、本次协议转让的基本情况 │
│ │ 2025年8月11日，公司股东福建农开发、漳州金万辰、张海国先生、王泽宁先生与周鹏 │
│ │先生、李孝玉女士签订了《股份转让暨表决权委托协议》，福建农开发、漳州金万辰、张海│
│ │国先生、王泽宁先生拟将其合计持有的公司股份9890000股（占协议签署时公司总股本比例 │
│ │为5.2714%）转让给周鹏先生。本次股份协议转让价格为128.30元/股，股份协议转让价款合│
│ │计为126888.70万元。 │
│ │ 本次协议转让已经在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，取得了《│
│ │证券过户登记确认书》。过户日期为2025年12月3日，合计过户股份数量为9890000股，股份│
│ │性质为无限售流通股，占公司总股本比例为5.2358%。周鹏先生将按照《股份转让暨表决权 │
│ │委托协议》约定的条件完成款项支付。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-07 │
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│关联方 │福建含羞草农业开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-07 │
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│关联方 │贪柒猫（漳州）食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任法定代表人公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-07 │
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│关联方 │江苏含羞草农业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其法定代表人、执行董事兼总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │含羞草（江苏）食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供仓储物流服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │福建含羞草农业开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏含羞草农业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其法定代表人、执行董事兼总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏好再来电子商务有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人持有公司5%以上股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南京万丞信息科│
│ │技有限公司（以下简称“南京万丞”）拟与江苏好再来电子商务有限公司（以下简称“好再│
│ │来”）签署《股权转让协议》。为完善“新零帮”相关知识产权布局，南京万丞拟购买好再│
│ │来持有的南京众丞信息科技有限公司（以下简称“南京众丞”）100%股权，交易价格为5,40│
│ │1.59万元。 │
│ │ 好再来实际控制人彭德建先生持有公司5%以上股权，且为公司控股股东福建含羞草农业│
│ │开发有限公司及实际控制人王泽宁先生的一致行动人，根据《深圳证券交易所创业板股票上│
│ │市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2026年1月13日召开第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于控股子公司 │
│ │购买南京众丞信息科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，关联董事王泽宁先生、林该│
│ │春女士、王丽卿女士、陈文柱先生对此项议案回避表决，该事项已经公司第四届董事会审计│
│ │委员会和第四届董事会独立董事第十五次专门会议审议通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交│
│ │易金额未超过最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东会审议。本次交易不构成《上市公│
│ │司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 企业名称江苏好再来电子商务有限公司 │
│ │ 好再来实际控制人彭德建先生持有公司5%以上股权，且为公司控股股东、实际控制人的│
│ │一致行动人。经查询，好再来不属于失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
彭德建 1031.04万 5.22 49.73 2026-05-27
周鹏 512.89万 2.60 45.03 2026-07-03
─────────────────────────────────────────────────
合计 1543.93万 7.82
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-03 │质押股数(万股) │57.67 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.06 │质押占总股本(%) │0.29 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周鹏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华能贵诚信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-02 │质押截止日 │2027-07-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月02日周鹏质押了57.67万股给华能贵诚信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-27 │质押股数(万股) │1031.04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │49.73 │质押占总股本(%) │5.22 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │彭德建 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华能贵诚信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月26日彭德建质押了1031.04万股给华能贵诚信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-20 │质押股数(万股) │199.94 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.55 │质押占总股本(%) │1.03 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周鹏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华能贵诚信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月19日周鹏质押了199.94万股给华能贵诚信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-14 │质押股数(万股) │255.28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.02 │质押占总股本(%) │1.35 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周鹏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华能贵诚信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-13 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月13日周鹏质押了255.28万股给华能贵诚信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-19 │质押股数(万股) │636.18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │31.43 │质押占总股本(%) │3.53 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │彭德建 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华能贵诚信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-20 │解押股数(万股) │636.18 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月17日彭德建质押了636.18万股给华能贵诚信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月20日彭德建解除质押636.18万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建万辰食│南京万昌供│ 1.10亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│品集团股份│应链管理有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建万辰食│南京万昌供│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│品集团股份│应链管理有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建万辰食│南京万灿供│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│品集团股份│应链管理有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建万辰食│南京金万辰│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│品集团股份│生物科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建万辰食│南京万昌供│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│品集团股份│应链管理有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建万辰食│南京万昌供│ 2900.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│品集团股份│应链管理有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建万辰食│南京万灿供│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│品集团股份│应链管理有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建万辰食│泰州万拓供│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│品集团股份│应链管理有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建万辰食│南京万灿供│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│品集团股份│应链管理有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建万辰食│南京陆小馋│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│品集团股份│量贩零食有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建万辰食│南京金万辰│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│品集团股份│生物科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建万辰食│南京金万辰│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│品集团股份│生物科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建万辰食│南京万兴商│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│品集团股份│业管理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建万辰食│南京万灿供│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│品集团股份│应链管理有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建万辰食│南京万灿供│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│品集团股份│应链管理有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建万辰食│南京万昌供│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│品集团股份│应链管理有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建万辰食│南京万昌供│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│品集团股份│应链管理有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建万辰食│南京万昌供│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│品集团股份│应链管理有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建万辰食│南京万昌供│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│品集团股份│应链管理有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建万辰食│南京万昌供│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│品集团股份│应链管理有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建万辰食│南京陆小馋│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│品集团股份│量贩零食有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建万辰食│南京万兴商│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│品集团股份│业管理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建万辰食│南京万兴商│ 800.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│品集团股份│业管理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建万辰食│南京万灿供│ 500.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│品集团股份│应链管理有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年7月22日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年7月22
日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为：2026年7月22日（星期三）上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、会议召开地点：福建省漳浦台湾农民创业园公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-07│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
1、投资种类：购买商业银行（包括理财子公司）、证券公司、信托公司、基金公司、资
产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理理
财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
2、投资金额：在授权期限内使用部分闲置自有资金进行现金管理，额度由不超过人民币1
5亿元（含本数）增加至不超过人民币26亿元（含本数），此额度为期限内任一时点的交易最
高余额上限。在上述额度内资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：投资产品属于低风险现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“万辰集团”或“公司”）于2026年3月16日
召开第四届董事会第四十六次会议、2026年4月7日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过
5000万元闲置募集资金和额度不超过人民币15亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
为提高资金使用效率，增加资金收益，结合公司经营情况和资金使用安排，公司于2026年
7月6日召开第四届董事会第五十二次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现
金管理暨增加现金管理额度的议案》。在不影响经营资金需求和确保资金安全的前提下，同意
公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，额度由不超过人民币15亿元（含本数）增加至
不超过人民币26亿元（含本数），使用期限自本次议案经公司股东会审议通过之日起至公司20
25年年度股东会审议通过后的12个月内有效，此额度为期限内任一时点的交易最高余额上限。
在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本项议案尚需提交公司股东会审
议通过，不构成关联交易。现将相关事项公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分闲置自有
资金进行现金管理，提高公司的资金使用效率，增加公司资金收益。
2、投资金额及期限：使用不超过人民币26亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理
业务，期限自本次议案经公司股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会审议通过后的12
个月内有效，此额度为期限内任一时点的交易最高余额上限。在上述期限和额度内，资金可以
滚动使用。
3、投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，仅限购买商业银行（包括理财子公司
）、证券公司、信托公司、基金公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、
低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对
象及理财方式。同时，确保与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系。投资产品必须以
公司或子公司的名义进行购买，在授权额度范围内，董事会授权公司管理层在规定额度、期限
范围内行使相关投资决策权并签署文件。
4、资金来源：公司进行现金管理的资金为闲置自有资金，未涉及使用募集资金、银行信
贷资金。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-03│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
一、股东股份质押基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东周鹏先生的通
知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-08│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
1、福建含羞草农业开发有限公司（以下简称“福建农开发”）、漳州金万辰投资有限公
司（以下简称“漳州金万辰”）与张海国先生于2026年4月22日签订《股份转让协议》，福建
农开发、漳州金万辰拟通过协议转让的方式向张海国先生转让福建万辰食品集团股份有限公司
（以下简称“公司”或“上市公司”）10521136股股份，占协议签署日上市公司总股本的5.5%
（以下简称“本次协议转让”）。
2、本次协议转让事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，并取
得了《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年6月5日，合计过户股份数量为10521136股，
股份性质为无限售流通股。
3、本次协议转让受让方张海国先生承诺，其在本次协议转让取得的上市公司股份自转让
过户登记完成之日起12个月不得转让。
4、本次协议转让不触及要约收购，不构成关联交易，不存在违反相关承诺的情形，不会
导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，也
不存在损害公司及其他股东利益的情形。
一、本次协议转让的基本情况
福建农开发、漳州金万辰与张海国先生于2026年4月22日签订《股份转让协议》，福建农
开发、漳州金万辰拟通过协议转让的方式向张海国先生转让上市公司10521136股股份，占协议
签署日上市公司总股本的5.5%。本次上市公司股份转让价格为人民币164.2640元/股，不低于
本协议签署前一个交易日上市公证券代码：300972证券简称：万辰集团公告编号：2026-071
司股票收盘价的80%，本次股份转让的总价款为172824.3884万元。截至本公告披露之日，
转让双方之间不存在关联关系。
关于本次协议转让具体情况、协议转让双方情况等相关内容详见公司2026年4月22日披露
于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于公司股东签署〈股份转让协议〉暨权
益变动的提示性公告》（公告编号：2026-047）、《简式权益变动报告书——转让方及其一致
行动人》、《简式权益变动报告书——受让方》等相关公告。
二、本次协议转让股份过户登记情况
本次协议转让已经在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，取得了《证
券过户登记确认书》。过户日期为2026年6月5日，合计过户股份数量为10521136股，股份性质
为无限售流通股，占协议签署日上市公司总股本比例为5.5%。
按照《股份转让协议》的约定，张海国先生已向福建农开发、漳州金万辰支付了本次协议
转让总价款的50%，合计86412.1942万元，并将如期完成剩余款项的支付。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年6月4日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月4
日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为：2026年6月4日（星期四）上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、会议召开地点：福建省漳浦台湾农民创业园公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：李博。
6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》等相关法律法规及《福建万辰食品集团股份有限公司章程》的规定。（二）会议出席情
况：
1、股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共72人，代表公司有表决权
的股份总数为121796229股，占公司有表决权股份总数的61.7210%。其中通过现场投票的股东
共15人，代表有表决权的公司股份数合计为107669731股，占公司有表决权股份总数的54.5623
%；通过网络投票的股东共57人，代表有表决权的股份数合计为14126498股，占公司有表决权
股份总数的7.1587%。
2、中小股东出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共59人，代表公司有表
决权的股份总数为12694303股，占公司有表决权股份总数的6.4329%。其中通过现场投票的中
小股东共4人，代表有表决权的公司股份数合计为67800股，占公司有表决权股份总数的0.0344
%；通过网络投票的中小股东共55人，代表有表决权的股份数合计为12626503股，占公司有表
决权股份总数的6.3986%。
3、公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席/列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-27│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东彭德建先生的
通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了股份质押业务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日披露了《关于公
司股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2026-018），持有公司股份20838855股（占披露
时公司总股本比例11.0322%）的股东彭德建先生计划自公告发布之日起15个交易日后的3个月
内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过1200000股（占披露时公司总股本比例0.635
3%）；持有公司股份1200000股（占披露时公司总股本比例0.6353%）的股东、彭德建先生的配
偶范鸿娟女士计划自公告发布之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持
股份不超过1200000股（占披露时公司总股本比例0.6353%）。
近日，公司收到上述股东出具的《股份减持计划实施完成告知函》，获悉上述股东决定提
前结束本次减持计划，剩余未减持股份在本次减持计划期限内不再减持。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次归属日：2026年05月25日
2、本次归属股票数量：47534
3、本次归属股票人数：8
根据福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万辰集团”）于2026年5月1
2日召开的第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划预
留授予部分（第一批次）第一个归属期（第二批次）归属条件成就的议案》。近日公司办理了
2024年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）预留授予部分（
第一批次）第一个归属期（第二批次）股份登记工作。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次归属日：2026年05月25日
2、本次归属股票数量：2970000
3、本次归属股票人数：11
根据福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万辰集团”）于2026年5月1
2日召开的第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划首
次授予部分第二个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》。近日公司办理了2024年限制性
股票激励计划（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）首次授予部分第二个归属期（
第一批次）股份登记工作。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次归属日：2026年05月25日
2、本次归属股票数量：100000
3、本次归属股票人数：15
根据福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万辰集团”）于2026年5月1
2日召开的第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划预
留授予部分（第二批次）第一个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》。近日公司办理了
2024年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）预留授予部分（
第二批次）第一个归属期（第一批次）股份登记工作。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日在巨潮资讯网（h
ttps://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司股东减持股份预披露的公告》（公告编号：20
26-018）。持有公司股份20838855股（占披露时公司总股本比例11.0322%）的股东彭德建先生
计划自公告发布之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超
过1200000股（占披露时公司总股本比例0.6353%）。持有公司股份1200000股（占披露时公司
总股本比例0.6353%）的股东、彭德建先生的配偶范鸿娟女士计划自公告发布之日起15个交易
日后的3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持股份不超过1200000股（占披露时公司总股本比
例0.6353%）。
2026年4月23日，公司限制性股票归属上市，公司总股本由191293385股变更为194216034
股。2026年5月7日至5月11日期间，彭德建先生通过集中竞价的方式合计减持公司股份153800
股。2026年5月25日，公司限制性股票归属上市，公司总股本将由194216034股变更为19733356
8股。以上事项导致公司控股股东福建含羞草农业开发有限公司（以下简称“福建农开发”）
及其一致行动人合计持股比例由55.3891%下降至54.3860%，股份变动触及5%整数倍。
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2026-05-20│股权质押
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福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东周鹏先生的通
知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了股份质押业务。
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2026-05-20│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月04日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月04
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月04日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月29日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建漳浦台湾农民创业园公司会议室
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2026-05-14│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月14日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月14
日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为：2026年5月14日（星期四）上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、会议召开地点：福建省漳浦台湾农民创业园公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：李博。
6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》等相关法律法规及《福建万辰食品集团股份有限公司章程》的规定。
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2026-05-12│其他事项
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根据《公司2024年激励计划》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）等法律、法规和规范性文件规定，由于预留授予激励对象中3名激励对象因个人原因已离
职，不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票合计21.50万股；由于
预留授予激励对象中1名激励对象因其对应考核期个人层面绩效考核原因不能全部归属，作废
处理其已获授但尚未归属的限制性股票合计0.0466万股。综上，前述激励对象已获授但尚未归
属的限制性股票共计21.5466万股由公司作废。
根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票
事项无需提交股东会审议。
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2026-05-12│其他事项
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1、符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象：15人
2、拟归属的第二类限制性股票数量：合计10.00万股，占当前公司总股本的0.0515%
3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票
4、归属时的授予价格：13.58元/股（调整后）
根据福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万辰集团”）于2026年5月1
2日召开的第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划预
留授予部分（第二批次）第一个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》，董事会认为根据
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司2024年限制性股票激
励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的有关规定，本激励计划预留授予
部分（第二批次）第一个归属期（第一批次）归属条件已经成就，同意为符合条件的15名激励
对象办理10.00万股第二类限制性股票归属相关事宜。
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2026-05-12│其他事项
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根据福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万辰集团”）于2026年5月1
2日召开的第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计
划授予价格的议案》。同意公司将2024年限制性股票激励计划（以下简称“2024年激励计划”
、“本激励计划”或“《公司2024年激励计划》”）首次及预留限制性股票授予价格由14.42
元/股调整为13.58元/股。现将有关事项说明如下：
一、2024年激励计划已履行的审批程序
1、2024年4月9日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议
通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司
股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司监事会对2024年激励计划的相关事项进行核
实并出具了相关核查意见。
2、2024年4月10日至2024年4月19日，公司对2024年激励计划拟激励对象的姓名和职务在
公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议或不
良反应，无反馈记录。2024年4月19日，公司召开了第四届监事会第十一次会议审议通过了《
关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明的议案
》，并于2024年4月19日披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2024年4月25日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜
的议案》的议案。同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2024年限制性
股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024年4月26日，公司召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。同意
以2024年4月26日为2024年激励计划的首次授予日，以15.17元/股的授予价格向符合条件的58
名激励对象首次授予1012.90万股限制性股票。监事会对以上议案发表了核查意见，对首次授
予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司2024年激励计划首次授予的激励对
象名单。
5、2024年8月15日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十六次会议，
审议通过了《关于向激励对象授予2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票（第一批次
）的议案》，董事会认为2024年激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已成就，根据
公司2024年第三次临时股东大会的相关授权，确定以2024年8月15日为预留授予日（第一批次
），向20名激励对象授予77.00万股第二类限制性股票，授予价格为15.17元/股。
6、2025年4月18日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十五次会
议，审议通过了《关于向激励对象授予2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票（第二
批次）及调整预留部分限制性股票（第二批次）授予价格的议案》，董事会认为2024年激励计
划规定的预留部分限制性股票的授予条件已成就，根据公司2024年第三次临时股东大会的相关
授权，确定以2025年4月18日为预留授予日（第二批次），向20名激励对象授予42.00万股第二
类限制性股票，授予价格为14.97元/股（调整后）。
7、2025年6月23日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十八次会
议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划部分已授
予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整公司2023年限制性股票激励计划及2024年限制性
股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期（第一批次）归属条件成就的议案》，同意公司将2024年激励计划限制性股票授予价格由
14.97元/股调整为14.57元/股，监事会对2024年激励计划首次授予部分第一个归属期（第一批
次）归属名单进行核实并发表了核查意见。
8、2026年1月22日，公司召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过
了《关于作废公司2023年限制性股票激励计划、2023年第二期限制性股票激励计划及2024
年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整公司2023年限制
性股票激励计划、2023年第二期限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划授予价格的
议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期（第二批次）及预留
授予部分（第一批次）第一个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》等议案，同意公司将
2024年激励计划限制性股票授予价格由14.57元/股调整为14.42元/股，董事会薪酬与考核委员
会对2024年激励计划首次授予部分第一个归属期（第二批次）及预留授予部分（第一批次）第
一个归属期（第一批次）归属名单进行核实并发表了核查意见。
9、2026年5月12日，公司召开第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于调整公司20
24年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废公司2024年限制性股票激励计划部分已
授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二
个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予
部分（第一批次）第一个归属期（第二批次）归属条件成就的议案》《关于公司2024年限制性
股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》等
议案，同意公司将本激励计划限制性股票授予价格由14.42元/股调整为13.58元/股，董事会薪
酬与考核委员会对2024年激励计划首次授予部分第二个归属期（第一批次）、预留授予部分（
第一批次）第一个归属期（第二批次）及预留授予部分（第二批次）第一个归属期（第一批次
）归属名单进行核实并发表了核查意见。
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2026-05-12│其他事项
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1、符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象：11人
2、拟归属的第二类限制性股票数量：合计297.00万股，占当前公司总股本的1.5292%
3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票
4、归属时的授予价格：13.58元/股（调整后）
根据福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万辰集团”）于2026年5月1
2日召开的第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划首
次授予部分第二个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》，董事会认为根据《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司2024年限制性股票激励计划》（以
下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的有关规定，本激励计划首次授予部分第二个归
属期（第一批次）归属条件已经成就，同意为符合条件的11名激励对象办理297.00万股第二类
限制性股票归属相关事宜。
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2026-05-12│其他事项
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1、符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象：8人
2、拟归属的第二类限制性股票数量：合计4.7534万股，占当前公司总股本的0.0245%
3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票
4、归属时的授予价格：13.58元/股（调整后）
根据福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万辰集团”）于2026年5月1
2日召开的第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划预
留授予部分（第一批次）第一个归属期（第二批次）归属条件成就的议案》，董事会认为根据
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司2024年限制性股票激
励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的有关规定，本激励计划预留授予
部分（第一批次）第一个归属期（第二批次）归属条件已经成就，同意为符合条件的8名激励
对象办理4.7534万股第二类限制性股票归属相关事宜。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-04-24│其他事项
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1、福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案已获202
6年4月7日召开的2025年年度股东会审议通过，公司以总股本191293385股为基数，向权益分派
实施时股权登记日的在册股东每10股派送现金股利8.50元（含税），合计派送现金股利162599
377.25元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年
度。
2、公司在2025年度利润分配预案披露之日至本公告披露期间，完成了2022年限制性股票
激励计划首次授予部分（暂缓归属部分）第二个归属期及2023年限制性股票激励计划第三个归
属期（第一批次）授予登记工作，该部分股份已于2026年4月23日上市。公司总股本由1912933
85股增加至194216034股。
3、鉴于公司总股本发生变动，本次股本分配基数相应发生变动，按照“现金分红总额不
变”的原则，公司2025年度利润分配方案调整为：以公司现有总股本194216034股为基数，向
权益分派实施时股权登记日的在册股东每10股派送现金股利8.372088元（含税）。
公司2025年度利润分配方案已获2026年4月7日召开的2025年年度股东会审议通过。现将利
润分配事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司2025年年度股东会审议通过的分配方案为：公司以现有总股本191293385股为基数
，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每10股派送现金股利8.50元（含税），合计派送现
金股利162599377.25元。本次利润分配不送2
红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。自公司董事会审议利
润分配预案后至实施权益分派预案的股权登记日期间，公司股本如发生变动，将按照“现金分
红总额不变”的原则对分配比例进行相应调整。
2、在本次利润分配方案实施前，公司总股本数量由191293385股增加至194216034股。按
照“现金分红总额不变”的原则，公司2025年年度利润分配方案调整为：以公司现有总股本19
4216034股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每10股派送现金股利8.372088元
（含税）。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本194216034股为基数，向全体股东每10
股派送现金股利8.372088元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资
者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派7.534
879元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税
率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注
】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港
投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个
月）以内，每10股补缴税款1.674418元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0
.837209元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、股权登记日与除权除息日
本次利润分配股权登记日为：2026年4月30日，除权除息日为：2026年5月6日。
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2026-04-22│重要合同
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1、福建含羞草农业开发有限公司（以下简称“福建农开发”）、漳州金万辰投资有限公
司（以下简称“漳州金万辰”）与张海国于2026年4月22日签订《股份转让协议》，福建农开
发、漳州金万辰拟通过协议转让的方式向张海国转让福建万辰食品集团股份有限公司（以下简
称“公司”或“上市公司”）10521136股股份，占协议签署日上市公司总股本的5.5%（以下简
称“本次权益变动”）。
2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人变更，不会导致
公司主营业务发生重大变化，不会对上市公司财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司
和中小投资者利益的情形。
3、本次协议转让股份事项尚需通过深圳证券交易所合规性确认后方能在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，能否最终完成存在不确定性，敬请广
大投资者注意投资风险。
（一）本次协议转让的基本情况
福建农开发、漳州金万辰与张海国于2026年4月22日签订《股份转让协议》，福建农开发
、漳州金万辰拟通过协议转让的方式向张海国转让上市公司10521136股股份，占上市公司总股
本的5.5%。本次上市公司股份转让价格为人民币164.2640元/股，不低于本协议签署前一个交
易日上市公司股票收盘价的80%，本次股份转让的总价款为172824.3884万元。截至本公告披露
之日，转让双方之间不存在关联关系。
本次权益变动不触及要约收购。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变
化。
（二）本次协议转让的交易背景和目的
本次权益变动系为加强核心团队成员与公司的绑定，使各方更加关注公司的长远发展而由
福建农开发、漳州金万辰向核心团队成员张海国转让上市公司股份。本次权益变动完成后，实
际控制人王泽宁及其一致行动人将合计可支配公司表决权对应的股数为95434595股，占公司总
股本的49.89%，股东张海国将可支配表决权对应的股数为10638016股，占公司总股本的5.56%
。本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人变更。
（三）本次协议转让尚需履行的审批或者其他程序及其进展
本次股份转让尚需取得深圳证券交易所合规性确认，以及完成在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司的过户手续等。本次股份转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性。
五、权益变动基本情况
2025年9月8日至10月27日期间，漳州金万辰通过集中竞价交易合计减持公司股票1578751
股。2026年1月28日，李孝玉通过集中竞价交易增持公司股票1000股。2026年4月13日，彭德建
通过集中竞价交易减持公司股票45400股。2026年4月14日，彭德建通过大宗交易减持公司股票
207418股。2026年4月14日，范鸿娟通过大宗交易减持公司股票1200000股。
2026年4月22日，福建农开发、漳州金万辰与张海国签订了《股份转让协议》，福建农开
发、漳州金万辰拟通过协议转让的方式向张海国转让上市公司10521136股股份，占上市公司总
股本的5.5%。
2、本表格中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上若有差异，系四舍五入所致。
本次权益变动后，受让方张海国持有公司股份10638016股，持有公司股份和表决权比例均为5.
56%。
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2026-04-22│其他事项
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1、符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象：6人
2、本次第二类限制性股票归属数量：65.6万股，占当前公司总股本的0.34%
3、本次归属的限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票
4、本次归属的限制性股票上市流通日为2026年4月23日
根据福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万辰集团”）于2024年10月
28日召开的第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首
次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，2024年11月，
公司为44名激励对象办理完成了2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“《
激励计划》”）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期股份归属的登记工作
，首次授予部分有7名激励对象为避免构成短线交易暂缓归属，具体内容详见2024年11月7日公
司披露于巨潮资讯网的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授
予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-103）。
近日公司为暂缓归属的激励对象办理了本激励计划首次授予部分第二个归属期股份归属的
股份登记工作，其中一名暂缓归属的激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，作废
处理其已获授但尚未归属的限制性股票。
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2026-04-21│其他事项
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1、符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计10人
2、本次第二类限制性股票拟归属数量：226.6649万股，占当前公司总股本的1.18%
3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票
4、本次归属的限制性股票上市流通日为2026年4月23日
根据福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万辰集团”）于2026年4月1
3日召开的第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划
第三个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》。
近日公司办理了2023年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划
”）第三个归属期（第一批次）股份登记工作。
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2026-04-21│股权质押
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福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东彭德建先生的
通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除了质押。
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2026-04-16│其他事项
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福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日在巨潮资讯网（h
ttps://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司股东减持股份预披露的公告》（公告编号：20
26-018）。持有公司股份20838855股（占披露时公司总股本比例11.0322%）的股东彭德建先生
计划自公告发布之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超
过1200000股（占披露时公司总股本比例0.6353%）。持有公司股份1200000股（占披露时公司
总股本比例0.6353%）的股东、彭德建先生的配偶范鸿娟女士计划自公告发布之日起15个交易
日后的3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持股份不超过1200000股（占披露时公司总股本比
例0.6353%）。
2026年1月28日，公司控股股东一致行动人李孝玉女士通过集中竞价方式增持公司股份100
0股（占增持时公司总股本比例0.0005%）。2026年2月11日，公司限制性股票归属上市，公司
总股本由188891422股变更为191293385股。近日，公司收到彭德建先生和范鸿娟女士的通知，
2026年4月13日至4月14日期间，彭德建先生通过大宗交易、集中竞价的方式合计减持公司股份
252818股（占公司总股本比例0.1322%），范鸿娟女士通过大宗交易的方式合计减持公司股份1
200000股（占公司总股本比例0.6273%）。以上事项导致公司控股股东福建含羞草农业开发有
限公司（以下简称“福建农开发”）及其一致行动人合计持股比例由56.8621%下降至55.3891%
，股份变动触及1%整数倍。
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2026-04-13│其他事项
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1、符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计10人
2、本次第二类限制性股票拟归属数量：226.6649万股，占当前公司总股本的1.18%
3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票
4、归属时的授予价格：11.32元/股（调整后）
根据福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万辰集团”）于2026年4月1
3日召开的第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划
第三个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》，董事会认为根据《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的有关规定，本激励计划的第三个归属期（
第一批次）归属条件已经成就，同意为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属相关事
宜。
公司于2023年3月23日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于<公司2023年限制
性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案，于2023年8月16日召开2023年第七次临
时股东大会审议通过了《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案
》等相关议案。
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2026-04-13│其他事项
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根据福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万辰集团”）于2026年4月1
3日召开的第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于作废公司2023年限制性股票激励
计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司作废2023年限制性股票激励计划（
以下简称“本激励计划”或“《公司2023年激励计划》”）部分已授予尚未归属的限制性股票
。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
1、2023年3月7日，公司召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十九次会
议，审议通过了《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会
办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发
表了独立意见。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023年3月8日至2023年3月17日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内
部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记
录。2023年3月17日，公司召开了第三届监事会第三十次会议审议通过了《关于公司2023年限
制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明的议案》，并于2023年3月17日披
露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》
。
3、2023年3月23日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜
的议案》的议案。同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于2023年限制
性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2023年3月31日，公司召开第三届董事会第三十二次会议与第三届监事会第三十一次会
议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》
《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述
议案发表了独立意见，认为本次调整本激励计划激励对象名单及授予权益数量的事项符合相关
规定，授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事
会对以上议案发表了核查意见，对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公
司本激励计划授予的激励对象名单。
5、2023年8月7日，公司召开第三届董事会第三十九次会议与第三届监事会第三十六次会
议，并于2023年8月16日召开2023年第七次临时股东大会，分别审议通过了《关于<公司2023年
限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计
划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》等议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
6、2024年5月29日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，监事会对本激励
计划第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。
7、2025年6月23日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十八次会
议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划部分已授
予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整公司2023年限制性股票激励计划及2024年限制性
股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期（第一批
次）归属条件成就的议案》，同意公司将本激励计划限制性股票授予价格由12.07元/股调整为
11.47元/股，监事会对本激励计划第二个归属期（第一批次）归属名单进行核实并发表了核查
意见。
8、2026年1月22日，公司召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于作废公司
2023年限制性股票激励计划、2023年第二期限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划
部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整公司2023年限制性股票激励计划、2023
年第二期限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2023
年限制性股票激励计划第二个归属期（第二批次）归属条件成就的议案》等议案，同意公司将
本激励计划限制性股票授予价格由11.47元/股调整为11.32元/股，董事会薪酬与考核委员会对
本激励计划第二个归属期（第二批次）归属名单进行核实并发表了核查意见。
9、2026年4月13日，公司召开第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于作废公司
2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2023年限制
性股票激励计划第三个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》等议案，董事会薪酬与考核
委员会对本激励计划第三个归属期（第一批次）归属名单进行核实并发表了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《公司2023年激励计划》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）等法律、法规和规范性文件规定，因部分激励对象以归属比例折算的本次可归属限制性股
票数量存在零碎股，公司统一采取不进位原则，作废处理上述零碎股合计0.00016万股。根据
公司2023年第三次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项无需
提交股东会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不
会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司本激励计划继续实施。
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2026-04-13│价格调整
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根据福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万辰集团”）于2026年4月1
3日召开的第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励
计划授予价格的议案》。同意公司将2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或
“《公司2022年激励计划》”）限制性股票首次授予第一类激励对象的限制性股票授予价格由
8.78元/股调整为8.03元/股，第二类激励对象的限制性股票授予价格由6.27元/股调整为5.52
元/股；预留部分限制性股票授予价格由6.27元/股调整为5.52元/股。现将有关事项说明如下
：
一、本激励计划已履行的审批程序
1、2022年9月23日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2
022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公
司股权激励计划相关事宜的议案》以及《关于<公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单>的议案》等相关议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。公司
监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022年9月29日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，
审议通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于
<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》等相关议案，公司监
事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见；公司独立董事对相关事项发表
了独立意见。
3、2022年9月27日至2022年10月7日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司
内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议或不良反
应，无反馈记录。2022年10月9日，公司召开了第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于
公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明的议案》，
并于2022年10月10日披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的
审核意见及公示情况说明》。
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