资本运作☆ ◇300971 博亚精工 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-04-02│ 18.24│ 3.44亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│核心零部件及智能精│ 2.80亿│ 355.56万│ 2.49亿│ 102.03│ 2.25亿│ 2024-12-31│
│密装备生产建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│产品研发、检测及试│ 6020.00万│ 2211.58万│ 4208.29万│ 84.17│ 0.00│ 2026-03-31│
│验中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5980.00万│ 0.00│ 5009.47万│ 100.19│ 0.00│ 2023-08-15│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │李文蓉、李文革 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │湖北浩天博能机电科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │李文蓉、李文革 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │湖北浩天博能机电科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-15│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2026年5月15日（星期五）14:30
2、召开地点：襄阳市高新区日产工业园天籁大道3号313会议室
3、召开方式：现场结合网络
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2026-04-30│股权回购
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襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事
会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞
价交易的方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。具体内容详见公司于20
26年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（
公告编号：2026-028）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2026年4月22日）登记
在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告。
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2026-04-23│股权回购
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一、本次回购股份方案主要内容
（一）回购股份的目的
为进一步丰富完善公司长期激励手段，有效激励公司核心团队成员，确保公司核心团队成
员与公司一道长期发展，在综合考虑公司的财务及经营状况、未来盈利能力及发展前景的基础
上，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于实施员工持股计划
或股权激励计划。
（二）回购股份符合相关条件的说明
公司本次回购股份，符合《上市公司股份回购规则》第八条、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的相关条件：1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购完成后，公司股权分布符合上市条件；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式、价格区间
1、回购股份的方式：本次回购股份将通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易
方式进行。
2、本次回购股份的价格不超过人民币30.00元/股（含）；该股份回购价格上限不高于公
司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。
实际回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况及经
营状况确定。
如公司在本次回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项，自公司
股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格
上限。
（四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）；
2、回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励计划；
3、回购股份的资金总额：公司本次回购资金总额为不低于人民币4000万元且不超过人民
币8000万元（均包含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准；
4、回购股份的数量、占公司当前总股本的比例：
按照回购资金总额下限人民币4000万元、回购价格上限人民币30.00元/股进行测算，预计
回购股份数量为133.33万股，占公司当前总股本的1.13%；按照回购资金总额上限人民币8000
万元、回购价格上限人民币30.00元/股进行测算，预计回购股份数量为266.67万股，占公司当
前总股本的2.27%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期届满或回购完毕时公
司实际回购的股份数量和占公司届时总股本的比例为准。若公司在本次回购期内发生派发红利
、送红股、公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量
和占公司总股本的比例。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。公司在综合分析资产负债率、现金流等情况后
，决定使用自有资金进行本次回购，实施本次回购不会对公司财务状况及债务履行能力产生重
大不利影响，亦不会影响公司正常的生产经营需要。
（六）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
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2026-04-23│其他事项
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襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》的有关
规定，以及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经
营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，
现将相关情况公告如下：
一、适用对象及期限
适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
二、薪酬标准
（一）董事长
年薪=董事长津贴+岗位工资
董事长津贴每年为税前37.5万元。岗位工资根据其岗位职责考核发放。
（二）非独立董事
年薪=非独立董事津贴+岗位工资
非独立董事津贴每年为税前12.5万元。岗位工资根据其岗位职责考核发放。
（三）独立董事
独立董事津贴每年为税前12.5万元。
（四）职工代表董事
年薪=职工代表董事津贴+岗位工资
职工代表董事津贴每年为税前12.5万元。岗位工资根据其岗位职责考核发放。
（五）高级管理人员
公司高级管理人员薪酬绩效方案为根据其工作年限、学历、职称等确定其基本工资，并结
合当年经营目标完成情况、每个岗位的绩效方案确定其绩效工资。
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2026-04-23│其他事项
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襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事
会第二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度审计机构，聘期一年。本事
项尚需提交公司股东会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出
一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告
投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，
本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作
出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元
。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审
判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元
。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年（最近三个完整自然年度及当年）因
执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1
次。76名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
（二）项目信息
拟签字项目合伙人：李荣坤先生，2003年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市
公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司3家。
拟担任项目质量复核合伙人：崔腾先生，1998年获得中国注册会计师资质，1999年开始从
事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签
署和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：张吉范先生，2006年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市
公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市
公司3家。
2、诚信记录
项目合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门
的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分等情况。
签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年不存在执业行为受到刑事处罚，无受到证监
会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的纪
律处分等情况。
受到证监会及其派出机构的监督管理措施，证券交易场所的自律监管措施情况如下：
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终
的审计收费。董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务和市场情况等与会计
师事务所协商确定审计费用。
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2026-04-23│其他事项
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一、审议程序
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事
会第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案》，该
事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，母公司2025年实现的净利润为845671
12.38元。截至2025年12月31日，母公司累计可供分配利润为401409692.45元；截至2025年12
月31日，合并报表中可供股东分配的利润为416128128.33元。
结合公司2025年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果
，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定2025年度利润分配预案为：
以公司现有总股本117600000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元人民币（含
税），共计派送现金红利人民币29400000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配
。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
若在本次利润分配方案公告后至实施前，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，
相应调整每股现金分红比例。
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2026-04-23│其他事项
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襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第六届董
事会第二次会议，会议决定于2026年5月15日召开公司2025年年度股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，为保证
董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，
公司于2026年3月30日召开职工代表大会选举第六届董事会职工代表董事，经全体与会职工代
表审议，选举吴华涛先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。
吴华涛先生将与股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期至第
六届董事会届满之日止。
附件：简历
吴华涛，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、工程师。1991年7
月至2001年2月，任国营9616厂技术科工程师；2001年3月至2007年6月，任广东河源龙记金属
制品有限公司设备制造部主管；2007年7月至2022年1月，任襄阳博亚精工装备股份有限公司项
目管理部部长；2020年4月至2025年8月，任襄阳博亚精工装备股份有限公司职工代表监事。20
22年2月至今，任襄阳博亚精工装备股份有限公司技术中心副总工。
截至本公告日，吴华涛先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.
4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
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2026-03-31│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2026年3月31日（星期二）14:30
2、召开地点：襄阳市高新区日产工业园天籁大道3号313会议室
3、召开方式：现场结合网络
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2026-03-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，决定召开本
次股东会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月31日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月31
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年3月25日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年3月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：湖北省襄阳市高新区日产工业园天籁大道3号，公司办公楼313会议室
。
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2026-01-26│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关重大事项与会计
师事务所进行了沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
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2025-12-16│股权冻结
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公司于近日收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券质押及司法冻结明细表》《
证券轮候冻结数据表》，获悉公司控股股东、实际控制人之一李文喜先生部分股份被司法冻结
及轮候冻结。
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2025-12-05│股权转让
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襄阳博亚精工装备股份有限公司已于2025年12月1日公告《襄阳博亚精工装备股份有限公
司股东询价转让计划书》。本次拟询价转让股东为李文喜，出让方拟转让股份的总数为450000
0股，占公告时公司总股本的比例为3.83%。根据2025年12月2日询价申购情况,初步确定的本次
询价转让价格为21.00元/股，对应转让底价的有效认购倍数为1.01倍。
经各方沟通，拟提前终止本次询价转让计划。本次受委托组织询价转让业务的证券公司将
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第16号——创业板上市公司股东询价和配售方式
转让股份（2025年修订）》等相关规定推进本次询价转让终止工作，敬请广大投资者理性投资
，注意投资风险。
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2025-12-01│股权转让
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本次拟参与博亚精工首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）的股东为李文喜
先生；
出让方拟转让股份总数为4500000股，占博亚精工截至2025年12月1日总股本的比例为3.83
%；
本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让
方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
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2025-09-12│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2025年9月12日9:
15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时
间为：2025年9月12日9:15-15:00。
2、召开地点：襄阳市高新区日产工业园天籁大道3号313会议室
3、召开方式：现场结合网络
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2025-08-26│其他事项
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襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
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