资本运作☆ ◇300970 华绿生物 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-03-29│ 44.77│ 5.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-09│ 10.48│ 1245.65万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-08-22│ 11.26│ 1000.56万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-08│ 10.28│ 1465.11万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-22│ 11.26│ 1404.35万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-09│ 10.28│ 1191.97万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华绿之秀 │ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江华实 │ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│菌生万物 │ 500.00│ ---│ 45.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海菌师 │ 200.00│ ---│ 80.00│ ---│ -35.72│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│江苏华绿生物科技股│ 9660.68万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│份有限公司一厂技术│ │ │ │ │ │ │
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│泗阳华茂农业发展有│ 1.90亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│限公司技术改造项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产3万吨真姬菇项 │ 3.10亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│河北华绿之珍生物技│ ---│ 6094.96万│ 3.13亿│ 101.10│ 1951.60万│ 2023-08-31│
│术有限公司年产5.4 │ │ │ │ │ │ │
│万吨鲜品金针菇工厂│ │ │ │ │ │ │
│化生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│终止并将剩余资金永│ ---│ 0.00│ 9980.00万│ 103.31│ ---│ ---│
│久补流1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│终止并将剩余资金永│ ---│ 0.00│ 1.98亿│ 104.32│ ---│ ---│
│久补流2 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │确山华源生物科技有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏华绿生物科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │确山县财政局 │
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│交易概述 │（一）协议相对方 │
│ │ 甲方（转让方）：确山县财政局 │
│ │ 统一社会信用代码：11412821005952190L │
│ │ 乙方（受让方）：江苏华绿生物科技集团股份有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91321300557081397F │
│ │ 丙方（标的公司）：确山华源生物科技有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91411725MA9N99DW2H │
│ │ （二）交易背景 │
│ │ 协议是基于公司与确山县人民政府已签署的《投资协议》的后续安排。目前，公司通过│
│ │租赁方式使用由丙方出资建设的项目资产。本协议旨在约定未来由乙方或者乙方指定主体收│
│ │购甲方持有的丙方100%股权的具体方案，从而实现对该资产的整体收购。 │
│ │ （三）交易标的 │
│ │ 甲方持有的丙方100%股权，以及与该股权相对应的所有股东权利及权益。协议所述“收│
│ │购”、“回购”具有相同含义，均是指在达到本协议附件所述约定条件后，乙方收购甲方所│
│ │持丙方全部股权。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │余丽花 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承包的食堂 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │余丽花 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承包的食堂 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏华绿生│广西华绿 │ 1.10亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│物科技集团│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏华绿生│南川华绿 │ 1.03亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│物科技集团│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏华绿生│南川华绿 │ 1.03亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│物科技集团│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏华绿生│浙江华实 │ 9727.03万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│物科技集团│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏华绿生│华蕈农业 │ 3040.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│物科技集团│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-27│其他事项
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一、选举职工代表董事情况
公司于2026年7月27日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，一致同意选举李
芬女士（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，与股东会选举产生的非职工代表
董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任
期届满之日止。李芬女士符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董
事任职的资格和条件，其当选职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员职
务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律
法规的规定。
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2026-07-27│其他事项
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1、本次股东会不存在增加或者否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，公
司对中小投资者的表决情况单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股
东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事及高级管理人员。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）会议召开时间：2026年7月27日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7
月27日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月27日上午9:15至下午15:00内的任意时间。
2、召开地点：江苏省宿迁市泗阳县绿都大道88号江苏华绿生物科技集团股份有限公司（
以下简称“公司”）二楼会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长余养朝先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江
苏华绿生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
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2026-07-04│对外担保
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，上述议案经董事会审议通过
后生效，有效期至下一个年度股东会授权之日止。本次事项在董事会审议权限内，无需提交股
东会审议。
（二）子公司新增申请授信情况
因业务发展需要，云南华绿计划近日向银行申请综合授信不超过人民币5000.00万元（含
本数，最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准）。授信额度不等于公司的实际融资金额
，实际融资金额在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信
额度可循环使用。
为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟授权公司总经理
或者其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授
信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资、金融衍生品等）有关的
合同、协议、凭证等法律文件。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自本次董事会审议
通过之日起至下一个年度股东会授权之日止。
二、被担保人基本情况
1、企业名称：云南华绿生物科技有限公司
2、统一社会信用代码：91532601MAKAYHP54H
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：余清
5、注册资本：人民币2000.00万元
6、成立时间：2026年4月9日
7、住所：云南省文山壮族苗族自治州文山市马塘镇热水村委会五里桥村口
8、经营范围：许可项目：食用菌菌种经营；食用菌菌种生产；食用菌菌种进出口；食用
菌菌种质量检验；肥料生产；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食
用菌种植；食用农产品初加工；食用农产品批发；肥料销售；机械设备销售；农业机械服务；
农业专业及辅助性活动；农业生产托管服务；农业科学研究和试验发展；货物进出口；技术进
出口；进出口代理；食品进出口；热力生产和供应；供冷服务；新兴能源技术研发；太阳能发
电技术服务；发电技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）9、公司持有云南华绿65.00%的股权。
10、经审计的主要财务数据。
其他：云南华绿信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保的主要内容
公司为上述子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，具体协议内容详见后续在本次
担保额度内进行的具体担保事项的公告。
四、董事会意见
上述议案已经公司2026年7月3日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过。公司董事
会认为，公司为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，是为了满足云南华绿当前项目
建设期的资金需求，确保牛肝菌工厂化生产项目顺利推进及按期投产。云南华绿目前尚处于建
设期，暂未开展生产经营活动。本次担保的被担保方云南华绿为公司控股子公司，公司持有云
南华绿65.00%的股权，公司对其日常经营决策有绝对控制权，公司与其他股东拟按照持股比例
提供担保，公司能有效地控制和防范风险。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定
，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害
公司及广大投资者的利益。董事会同意本次对子公司担保额度预计事项。担保的方式包括但不
限于保证、抵押、质押等。具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等，均
以与相关金融机构签订的最终协议为准。
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2026-07-04│其他事项
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江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议
审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年7月27日（
星期一）召开公司2026年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东会
议事规则》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年7月27日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：2026年7月27日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月27日上午9:15-
9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）投票的时间为2026年7月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授
权委托书详见附件2）。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://
wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票
方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年7月22日（星期三）
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2026-06-11│其他事项
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1、本次权益变动系江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）实施2025
年度权益分派导致的差异化转增股本，公司持股5%以上股东余养朝先生持股比例由29.91%增加
至30.04%，被动触及1%及5%的整数倍。
2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续经营
及治理结构产生影响。
受2025年年度权益分派实施差异化分红送转方案（公司已回购股份不享有参与利润分配及
资本公积金转增股本的权利）的影响，截至本公告披露日，公司的总股本由122609100股增加
至158687850股，公司控股股东、实际控制人余养朝先生持有公司股份数量从36667628股增加
至47667916股，持股比例由29.91%增加至30.04%，被动触及1%及5%的整数倍。
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2026-05-20│其他事项
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1、本次股东会不存在增加或者否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，公
司对中小投资者的表决情况单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股
东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事及高级管理人员。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月
20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15至下午15:00内的任意时间。
（二）召开地点：江苏省宿迁市泗阳县绿都大道88号江苏华绿生物科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”）会议室。
（三）召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：董事长余养朝先生。
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《
公司章程》的有关规定。
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2026-04-22│委托理财
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为充分利用阶段性闲置自有资金，提高自有资金使用效率，江苏华绿生物科技集团股份有
限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响自有资金
使用的前提下，使用不超过30000.00万元（含）的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司
董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权董事长或者
董事长授权人士实施相关事宜。该事项不构成关联交易，亦未达到股东会审议标准，无需提交
公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的
为提高公司及控股子公司自有资金使用效率，在保证正常经营及资金安全的前提下，公司
董事会同意公司及控股子公司利用闲置自有资金进行现金管理，以实现自有资金的保值增值，
更好维护公司股东的合法权益。
（二）投资额度
公司及控股子公司使用额度不超过30000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理
，额度在投资期限内可以滚动使用。
（三）投资品种
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺。
2、流动性好，单项理财产品期限最长不超过一年的投资理财品种或以定期存款、结构性
存款等形式存放，不会影响自有资金投资计划正常进行。上述资金不用于《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中所规定的证券投资、衍生品投资
等高风险投资品种。
（四）投资期限
公司及控股子公司拟使用不超过人民币30000.00万元（含）的闲置自有资金进行现金管理
，有效期自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度和期限范围内，资金可循环
滚动使用。
（五）资金来源
公司用于现金管理的资金为暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
（六）实施方式
根据《公司章程》规定，本次公司及控股子公司拟使用不超过人民币30000.00万元（含）
的闲置自有资金进行现金管理属于董事会审批权限范围。
上述事项经董事会审议后即可实施，公司董事会将授权董事长或者董事长授权人士行使该
项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于明确投资理财金额、期间、选择投资产品品
种、签署合同及协议等。
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2026-04-22│对外担保
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江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届
董事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。根据相
关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批
准。现将本次担保相关事项公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司（含全资子公司、控股子公司）日常经营和业务发展需要，公司预计2026年度
为全资子公司、控股子公司向金融机构申请综合授信及贷款时提供累计不超过70000.00万元人
民币的连带责任担保额度，其中为资产负债率低于70%的公司提供担保额度为33000.00万元人
民币，为资产负债率高于70%的公司提供担保额度为37000.00万元人民币。本次担保方式包括
但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。担保情形：公司为全资、控股子公司
提供担保或者合并报表范围内各子公司之间互相提供担保。
担保额度有效期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一个年度股东会授权之日
止。上述担保额度及期限，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，但是资产负债率70%
以上与资产负债率低于70%的被担保公司之间不得相互调剂，公司担保金额以实际发生额为准
。担保协议的具体内容以相关主体与金融机构实际签署的协议为准。
提请2025年年度股东会授权的担保额度为公司截至2026年4月17日的担保余额与2026年新
增担保预计的合计数，且公司在任一时点的担保余额不得超过2025年年度股东会审议通过的担
保额度。
二、提供担保额度预计情况
根据公司2026年度业务发展和资金预算，公司（含全资子公司、控股子公司）拟在上述担
保额度有效期限内向下列公司提供合计约70000.00万元人民币的担保额度。公司将对后续实际
担保情况进展及时履行信息披露义务。具体情况如下：
河南华茂100.000.440.0016000.009.7716000.00否南川华绿100.00102.409895.024000.00
2.4414000.00否广西华绿68.0081.239753.753000.001.8313000.00否华绿生物浙江华实100.00
88.799727.0300.0010000.00否华蕈农业80.0048.713400.0000.004000.00否广西华茂57.8040.
570.005000.003.055000.00否华绿之秀100.001.870.008000.004.898000.00否合计--32775.80
36000.0070000.00-注：提请2025年股东会授权担保额度为截至2026年4月20日担保余额与2026
年新增担保预计合计数，且向上取整保留千万位。
四、担保协议的主要内容
具体担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款以实际签署的合同为准，最终
实际担保金额不超过本次授予的担保额度。公司董事会授权公司董事长及其授权人士根据实际
经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜。
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2026-04-22│银行授信
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江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届
董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、申请综合授信额度概述
为满足公司（含全资子公司及控股子公司）2026年度日常所需经营资金以及业务发展的需
要，积极拓宽资金融通渠道，公司计划2026年度向金融机构申请总额度不超过70000.00万元人
民币（含本数，最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准）的综合授信。申请的综合授信
用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、票据贴现等业务。授信额度不等于公司的实
际融资金额，实际融资金额在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授信期
限内，授信额度可循环使用。
为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟授权公司总经理
或者其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授
信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资、金融衍生品等）有关的
合同、协议、凭证等法律文件。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自2025年年度股东
会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
二、审批决策程序
公司于2026年4月21日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度向
金融机构申请综合授信额度的议案》，全体董事一致同意公司2026年向金融机构申请综合授信
额度事项。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议
审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月20日（星期三
）召开公司2025年年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东会
议事规则》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间：2026年5月20日（星期三）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15
—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp
.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年5月20日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授
权委托书详见附件2）。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://
wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票
方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月14日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或者其代理人，即于2026年5月14日（星期
四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省宿迁市泗阳县绿都大道88号公司二楼会议室。
9、特别提示：拟现场参加会议的股东或者股东代理人须提前与公司联系，未提前登记的
股东或者其代理人无法进入会议现场。
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2026-04-22│其他事项
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江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届
董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交
公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、2025年度利润分配预案基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的《2025年度审计报
告》确认，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为110268302.23元，2025年度
母公司的净利润为-15884291.47元。截至2025年12月31日，合并报表归属于上市公司股东的累
计未分配利润为547978865.20元，母公司累计未分配利润为222218150.97元。
依照《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相
关规定，鉴于公司2025年度业绩盈利，综合考虑公司2026年度经营计划及战略发展规划，为保
证公司业务发展的稳定性及增长的可持续性，基于对股东长远利益的考虑，公司董事会拟定公
司2025年度利润分配方案为：以公司总股本122609100股扣除回购专户持有股份2346600股后的
股本120262500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），预计本次现金分
红总额为60131250元（含税），本年度不送红股，同时以资本公积金转增股本，每10股转增3
股。
三、审议程序
2026年4月21日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度利
润分配预案的议案》。董事会认为公司2025年度利润分配预案综合考虑了行业特点、公司盈利
水平及发展阶段等因素，体现了合理回报股东的原则，符合全体股东利益，有利于公司长远发
展。
四、其他说明
公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密
和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
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2026-04-22│其他事项
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江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届
董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘致同会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2026年度审计机构，本事项尚需
提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
致同所是一家具备证券、期货相关业务资质的会计师事务所，具备多年为上市公司提供优
质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工
作的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。自受聘担任公司审计机构以
来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告
客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。
为保持审计工作的持续性，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提议
续聘致同所担任公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公
司管理层根据市场价格水平及本年度审计事项确定其相关审计费用并签署相关协议。
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年【工商登记日：2011年12月22日】前身是成立于1981年的北京会计师事
务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事
务所（特殊普通合伙）。
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2025年末，致同所从业人员近六
千人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过400人。致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4
.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息
技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，
收费总额3.86亿元；本公司同行业上市公司审计客户12家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1877.29万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事
责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管
措施12次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受
到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次
（二）项目基本信息
1、签字注册会计师（项目合伙人）：何峰
（1）从业经历
1997年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业；
近三年签署上市公司审计报告6份，签署新三板挂牌公司审计报告0份。
（2）执业资质：中国注册会计师
（3）是否从事过证券服务业务：是，从事证券服务业务24年（自开始从事上市公司审计
业务当年起算）。
（4）何峰先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，近
三年未因执业行为受到行政处罚、刑事处罚。
2、签字注册会计师：秦少游
（1）从业经历
2013年开始从事审计工作，2018年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019
年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告2份，签署新三板挂牌公司审计报告2份。
（2）执业资质：中国注册会计师
（3）是否从事过证券服务业务：是，从事证券服务业务7年（自开始从事上市公司审计业
务当年起算）。
（4）秦少游先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，
近三年未因执业行为受到行政处罚、刑事处罚。
3、质量控制复核人：李洋
（1）从业经历
2005年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在本所执业；近三年
签署上市公司审计报告6份，近三年复核上市公司审计报告4份。
（2）执业资质：中国注册会计师
（3）是否从事过证券服务业务：是，从事证券服务业务27年（自开始从事上市公司审计
业务当年起算）。
（4）李洋先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，近
三年未因执业行为受到刑事处罚。
4、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
5、审计收费
公司2025年的财务报表审计费用为人民币100万元，内部控制审计费用为人民币30万元，2
026年度财务报表及内部控制审计收费将在2025年度的基础上依据市场原则、公司具体审计工
作情况等协商确定。公司拟聘请致同所执行本公司2026年度的审计工作，董事会将提请股东会
授权公司管理层根据市场价格水平及本年度审计事项确定审计费用并与其签署相关协议。
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2026-04-22│其他事项
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江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第五
届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司
2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。上述薪酬方案依照《公司章程》《董事会薪酬与考
核委员会工作细则》等相关公司制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水
平制定。相关议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、适用对象及期限
适用对象：董事及高级管理人员
适用期限：本次董事薪酬方案适用期限为自公司本次股东会审议通过之日起至新的薪酬方
案审批通过之日止；本次高级管理人员薪酬方案适用期限自公司董事会审议通过之日起至新的
薪酬方案审批通过之日止。
二、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案：
（1）在公司担任管理职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同并结合在公司实
际岗位和工作内容领取薪酬，享受公司各项社会保险及其他福利待遇，不单独领取董事津贴。
（2）与公司就其董事职务签署书面聘任协议且未在公司担任任何管理职务的非独立董事
，不从公司领取任何薪酬和津贴，也不在公司享有任何福利待遇。
（3）公司独立董事薪酬为6万元/年（税前），并不再从公司领取其它薪酬或者享受其它
福利待遇，该独立董事津贴按月发放。
在公司任职的高级管理人员根据公司现行的薪酬管理制度、实际工作绩效并结合公司经营
业绩等因素进行考评，并将考评结果最后确定薪酬的依据。
三、其他规定
1、2026年度董事的薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后实施，2026年度高级管理人
员的薪酬经公司董事会审议批准后实施。
2、在公司任职的董事及高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管
理制度按月发放；独立董事津贴亦按月发放。
3、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或者津贴
按照公司薪酬管理制度予以发放。
4、上述薪酬或者津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
5、董事及高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。
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2026-03-23│其他事项
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（一）上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计
数均未超过本激励计划提交股东会审议时公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励
计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划提交股东会审议时公司股本总额的20%；
（二）本激励计划激励对象不包括独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东
、实际控制人及其配偶、父母、子女；
（三）上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
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2026-03-23│其他事项
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1、限制性股票授予日：2026年3月23日
2、股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票，不足部分向激励对象定向发
行
3、限制性股票授予数量：4700000股
4、限制性股票授予价格：11.44元/股
5、股权激励方式：第二类限制性股票
《江苏华绿生物科技集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以
下简称“《激励计划（草案修订稿）》”或“本次激励计划”）规定的限制性股票授予条件已
经成就，根据江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股
东会的授权，公司于2026年3月23日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向202
6年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意并确定本次激励计划的授予
日为2026年3月23日，以11.44元/股的授予价格向符合授予条件的31名激励对象授予470.00万
股限制性股票。
一、本次激励计划简述
2026年2月27日公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于<2026年限制性股票
激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
（四）授予数量：本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为470.00
万股，约占本激励计划草案修订稿公告时公司股本总额12260.91万股的3.83%。本次授予
为一次性授予，无预留权益。
任职的部分董事、高级管理人员以及部分中层管理人员、核心技术（业务）骨干、对公司
经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工（不包括独立董事）。具体分配情况如下表所示：
1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数
均未超过本激励计划提交股东会审议时公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计
划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划提交股东会审议时公司股本总额的20%；
2、本激励计划激励对象不包括独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、
实际控制人及其配偶、父母、子女；
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、本次激励计划已履行的相关审批程序
了《关于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司董事会薪酬与考核委员会就本次激励计划
相关事项进行核查并发表了核查意见。
了《关于<2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<2026年
限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会
就本次激励计划相关事项进行核查并发表了核查意见。
截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到反馈意见。公司于2026年2月24日于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司董事会薪酬与考核委员会关于2026年
限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
《关于<2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<2026年限
制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理
公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本次激励计划获得公司2026年第一次临时股东会
的批准，董事会被授权办理本次激励计划相关事宜，公司于2026年2月24日披露了《关于2026
年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事会薪酬与
考核委员会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等事项进行了核查并发表了核查
意见。
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2026-03-23│对外投资
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特别提示：
1、《投资协议》中关于项目投资金额、用地面积等指标均为预估数值，并不代表对投资
者的承诺。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件及《江苏华绿生物科技集
团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，本次投资事项属于董事会审议事
项，无需提交公司股东会审议。
3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
4、本次投资项目正处于计划实施阶段，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大
影响。
（一）对外投资基本情况
江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与文山市人民政府签订《投
资协议》，公司拟在云南省文山壮族苗族自治州文山市境内新建华绿生物日产50吨鲜品黄牛肝
菌（见手青）工厂化生产项目，满产状态下可实现产量约18000吨/年，项目总投资额约为人民
币2亿元，总规划占地面积约为220亩。
（二）对外投资审批情况
2026年3月23日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。
依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次
投资事项属于董事会审议事项，无需提交公司股东会审议。
二、《投资协议》主要内容
文山市人民政府（协议中称“甲方”）拟与公司（协议中称“乙方”）签订的《投资协议
》主要内容如下：
（一）项目的基本情况
甲方提供符合协议约定条件的土地，占地面积约220亩，土地性质为设施农业用地，用于
新建华绿生物日产50吨鲜品黄牛肝菌（见手青）工厂化生产项目（以下简称“本项目”），本
项目预计总投资约为人民币2亿元，满产状态下可实现产量约18000吨/年。项目选址具体范围
及土地面积以甲方提供的土地红线图为准。项目投资规模及建设周期为暂估数据，具体以相关
部门备案或批复为准。
（二）投资及运营方式
甲方按协议约定提供项目用地，乙方负责出资在该地块上建设厂房及配套设施，并承担本
项目整体运营。
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2026-03-17│其他事项
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江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）特定股东宿迁华鑫投资管理中
心（有限合伙）（以下简称“宿迁华鑫”）持有公司首次公开发行前股份1872000股（占按剔
除截至本公告披露之日的回购股份数后的公司总股本计算的持股比例为1.56%），计划自本公
告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持股份数量不超过1872000股，在任意
连续90个自然日内通过集中竞价方式合计减持股份总数不超过剔除回购股份数后公司总股本的
1%。
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2026-02-27│其他事项
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特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项
的参与度，公司对中小投资者的表决情况单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公
司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事及高级管理人员。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、会议召开时间：2026年2月27日（星期五）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026年2月27日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月27日上午9:15至下午15:00内的任
意时间。
（二）召开地点：江苏省宿迁市泗阳县绿都大道88号江苏华绿生物科技集
团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
（三）召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：董事长余养朝先生。
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章
、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-02-11│其他事项
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江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审
议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年2月27日（星
期五）召开公司2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司在2026年2月10日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告》（公
告编号：2026-007）。公司董事会于2026年2月11日收到控股股东余养朝先生提交的《关于增
加2026年第一次临时股东会临时提案的函》，余养朝先生提请将《关于<2026年限制性股票激
励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》以及《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核管
理办法（修订稿）>的议案》作为临时提案提交至2026年第一次临时股东会审议。
2026年2月11日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于<2026年限制性股票激
励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，董事会同意将原提交至公司2026年第一次临时股
东会审议的《关于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》修改为《关于<202
6年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。同时，公司第五届董事会第十九
次会议审议通过《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，
董事会同意将原提交至公司2026年第一次临时股东会审议的《关于<2026年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》修改为《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法（
修订稿）>的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披
露的《第五届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2026-008）。
经公司董事会核查，提案人余养朝先生直接持有公司29.91%的股份，具有提交临时提案的
法定资格，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等有关规定。其提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具
体决议事项，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定。董事
会同意将上述临时提案增加至公司2026年第一次临时股东会审议。除上述变化外，本次股东会
的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变，现将余养朝先生提交临时提案后的2026年第
一次临时股东会的补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-02-11│其他事项
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江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审
议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年2月27日（星
期五）召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-01-20│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日（以下简称“本报告期”“报告期”）
。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
公司已就本报告期业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，双方在本次业绩预告方
面不存在重大分歧。
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2026-01-16│重要合同
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特别提示：
1、江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月23日披露了
《关于签署〈投资协议〉并拟在确山县设立子公司的公告》（公告编号：2022-064）。根据原
计划，项目占地面积约500亩，预计总投资约人民币5亿元，初期拟建设两个食用菌工厂。相关
土地、大棚房及附属设施由政府方出资购置或建设，待建设完成并取得合法手续后租赁给公司
使用。租赁期满后，若公司符合约定条件，可享有优先购买权。
目前，公司在确山县投资的第一个工厂已建成投产并实现预期效益。为保证项目长期稳定
，减少项目变动风险，公司拟与相关方签订《股权收购框架协议》，明确收购政府投资资产的
核心安排，以进一步巩固现有合作成果，增强当地产业发展信心。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件及《江苏华绿生物科技集
团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，本事项无需提交公司股东会审议
。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
一、交易概述
确山华源生物科技有限公司（以下简称“确山华源”）为确山县人民政府指定的平台公司
，股东为确山县财政局，负责出资建设或购买项目的土地、大棚房及其附属设施，在约定的时
间完成建设并办理合法合规手续后租赁给公司，租赁期限届满，符合公司条件的，公司对平台
公司建设资产进行收购。目前，第一个工厂（金针菇项目）已由确山华源建设完成并移交给公
司使用。目前金针菇工厂运营状况良好，符合公司预期。
为进一步巩固合作成果，增强投资信心，经过友好协商，公司拟与确山财政局、确山华源
签署《股权收购框架协议》，协议旨在约定未来由公司收购确山县财政局持有的标的公司100%
股权的总体安排、先决条件及核心条款，以保障项目长期稳定经营。
（一）协议相对方
甲方（转让方）：确山县财政局
统一社会信用代码：11412821005952190L
乙方（受让方）：江苏华绿生物科技集团股份有限公司统一社会信用代码：913213005570
81397F
丙方（标的公司）：确山华源生物科技有限公司统一社会信用代码：91411725MA9N99DW2H
（二）交易背景
协议是基于公司与确山县人民政府已签署的《投资协议》的后续安排。目前，公司通过租
赁方式使用由丙方出资建设的项目资产。本协议旨在约定未来由乙方或者乙方指定主体收购甲
方持有的丙方100%股权的具体方案，从而实现对该资产的整体收购。
（三）收购价款及确定方式
股权收购价款以平台公司投资总额为基础确认，包括主体工程、附属工程、设备、监理费
等，平台公司投资总额合计人民币约2.39亿元。具体以未来启动收购时，经双方共同选定的具
备证券业务资质的审计机构出具的《审计报告》所载明的标的公司经审计的实际投资总额为依
据确定。
（五）收购实施安排
1、依照《投资协议》约定，甲方完成项目建设、设备安装调试，具备投产条件后，经双
方确认并完成交接手续，乙方进场试生产，甲方给予乙方6个月的试生产期间，试生产期间不
计算租金。试生产期间自双方确认并完成交接手续之日或者乙方进场试生产之日孰晚起算，租
赁期间自租金起算之日起12年。租赁满七年，符合乙方回购条件时，乙方应按照经各方共同选
定的具有证券业务服务资格的审计机构审计的平台公司投资总额的原值进行回购。
2、本次交易涉及的相关约定或安排为协议各方真实意思表示，国有资产管理机构等有权
机关对涉及国有资产转让另有规定的，从其规定。
（七）各方主要义务与承诺
（1）信息真实性：保证所提供的所有资料真实、准确、完整。
（2）过渡期稳定：承诺在协议签订后至股权交割前的期间内，保持标的公司经营、资产
和人员的稳定，未经乙方同意不得进行重大决策、资产处置或增加负债。
（3）程序合规：甲方承诺负责完成本次国有资产转让所可能涉及的清产核资、评估、公
开挂牌等全部法定程序，并承担相应费用。
2、乙方义务：
（1）按时付款：按约定及时支付股权转让价款。
（2）主体担保：各方确认，股权收购的实施主体为乙方或者其指定主体。若由乙方指定
主体实施收购的，应书面通知甲方，乙方对该主体的股权收购行为提供连带担保。
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2026-01-16│重要合同
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特别提示：
1、《投资协议》中关于项目投资金额、用地面积等指标均为预估数值，并不代表对投资
者的承诺。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件及《江苏华绿生物科技集
团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，本事项无需提交公司股东会审议
。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
4、公司于2022年11月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于签
署<投资协议>并拟在确山县设立子公司的公告》（公告编号：2022-064），项目规划占地面积
约500亩，项目预计总投资约人民币5亿元，初期计划建设两个食用菌工厂，项目的土地、大棚
房及其附属设施由政府方出资购买或者建设，在约定时间完成建设并办理合法合规手续后租赁
给公司。现第一个工厂（金针菇项目）已由政府方建设完成并租赁给公司使用，第二个工厂拟
变更为政府方提供符合约定条件的土地，由公司自行出资建设。
5、本次投资项目正处于计划实施阶段，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大
影响。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与确山县人民政府签署《投
资协议》，公司拟在河南省驻马店市确山县境内新建华绿生物年产5万吨鹿茸菇工厂化生产项
目，项目总投资额约为人民币3亿元，规划占地面积约为200亩。
2、对外投资审批情况
2026年1月16日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟签订<投资协议>的
议案》。依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的相关规
定，本次投资事项无需提交公司股东会审议。
二、《投资协议》主要内容
确山县人民政府（协议中称“甲方”）拟与公司（协议中称“乙方”）签订的《投资协议
》主要内容如下：
（一）项目的基本情况
甲方提供符合约定条件的土地，占地面积约200亩，土地性质为设施农业用地，用于新建
华绿生物年产5万吨鹿茸菇工厂化生产项目（以下简称“本项目”），本项目预计总投资约为
人民币3亿元。项目选址具体范围及土地面积以甲方提供的土地红线图为准。
（二）主要的权利与义务
1、甲方有权对乙方的项目总体规划和方案进行监督、指导并提出修改意见，在职责范围
内确保项目在用地要素保障和用地性质的合法性。
2、为推进本项目建设工作，甲方在本协议签订后30日内组建项目建设工作专班，协助乙
方做好项目建设过程中的遇到的各项问题解决、项目手续完备性的规范合规工作等，确保本项
目建设及运营过程顺畅、合法合规。
3、乙方有权按照本协议约定享受甲方提供的奖励资金及各项政策支持。甲方协助乙方或
以项目公司名义申报的国家、省、市、县等各项支持政策，相关奖励资金由乙方或者项目公司
享有。
4、乙方确保本项目建设过程中及建成正式投产后，相关业务开展应严格遵守法律法规、
各级监管机构的要求及双方签订的各项协议，乙方建设和生产应符合国家产业政策和各部门规
范规定，并积极承担各项企业社会责任。
5、乙方和项目公司不得擅自改变土地用途和建设内容，不得将该土地转租任何第三方。
如遇政策因素或不可抗力的市场波动确需调整建设内容的，则另行协商。
6、乙方应按约支付本协议及本项目有关的合同所约定的费用，并按约履行自身的合同义
务。
7、法律、法规及协议约定的其他权利与义务。
（三）违约责任
1、甲乙双方应当严格履行本协议所述各项约定，若一方不履行或者不完全履行本协议，
另一方有权要求对方采取补救措施或者纠正违约行为。守约方亦可以采取补救措施或者纠正违
约行为，所产生的相关费用由违约方承担。
2、除本协议约定的情形外，协议任何一方不得将其在本协议项下的部分或者全部权利、
义务转移至第三方，违约转移方应当对守约方承担合同违约损害赔偿责任。
3、除本协议另有约定外，本协议所述合同违约损害赔偿金的计算标准为违约方给守约方
造成的实际损失，违约金的计算标准为违约方因违约行为给守约方造成的实际损失的30%。
（四）其他事项
1、因本协议引起或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成
的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2、本协议未尽事项，经双方协商一致后，可另行签订补充协议。
3、本协议一式四份，双方各执贰份，经双方法定代表人或授权代表签字并加盖印章，同
时履行完各自内部审议程序后生效。每一份均为原件并具有同等法律效力。
三、当前进展
1、本项目由全资子公司河南华茂生物技术有限公司（以下简称“河南华茂”）负责具体
建设运营。河南华茂（统一社会信用代码：91411725MA9NC5EQ5N）成立于2022年12月16日，法
定代表人冯占，注册资本人民币3000万元，地址确山县朗陵街道朗山大道188号，主要从事工
厂化食用菌种植、食用农产品零售等业务。
2、公司董事会已批准本次对外投资事项，并授权管理层负责具体执行。
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2025-11-14│其他事项
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1、本次股东会不存在增加或者否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，公
司对中小投资者的表决情况单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股
东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事及高级管理人员。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、会议召开时间：2025年11月14日（星期五）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11
月14日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日上午9:15至下午15:00内的任意时间。
（二）召开地点：江苏省宿迁市泗阳县绿都大道88号江苏华绿生物科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”）会议室。
（三）召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：董事长余养朝先生。
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《
公司章程》的有关规定。
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2025-10-20│其他事项
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本次权益变动系江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）实施限制性股
票激励计划导致公司总股本增加，公司持股5%以上股东余养朝持股比例被动稀释触及1%整数倍
。
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2025-10-16│其他事项
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1、本次归属日：2025年10月17日
2、本次归属股票数量：1159500股，占归属前公司总股本的0.95%3、本次归属人数：54人
江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月9日召开第五届
董事会第十五次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划授予部分第三个归属期归
属条件成就的议案》。近日，公司办理了2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划
”或“本次激励计划”）第三个归属期归属股份的登记工作，现将相关事项公告如下：
一、2022年限制性股票激励计划简述及已经履行的相关审批程序
（一）2022年限制性股票激励计划简述
2022年9月13日公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<江苏华绿生物科
技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，主要内
容如下：
1、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票。
2、限制性股票数量：本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为400.00万股，约
占本激励计划草案公告时公司股本总额11670.00万股的3.43%。
本次授予为一次性授予，无预留权益。
3、授予价格：10.68元/股
4、激励计划的有效期和归属安排情况：
（1）本激励计划的有效期
本激励计划有效期为自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属
或作废失效之日止，最长不超过60个月。
（2）本激励计划的归属安排
本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归
属日必须为本激励计划有效期内的交易日，但不得在下列期间内：
（一）公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟年度报告和半年度报告
公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（三）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者
进入决策程序之日，至依法披露之日内；
（四）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的，以相关规定为准。
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2025-10-09│其他事项
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重要内容提示：
1、本次符合归属条件的激励对象共54人，拟归属的第二类限制性股票数量为1159500股，
占目前公司总股本的0.95%。
2、本次第二类限制性股票的归属价格为10.28元/股，归属股票来源为公司向激励对象定
向发行的公司A股普通股股票。
3、本次拟归属的第二类限制性股票在相关手续办理完成后，公司将发布相关股票上市流
通的提示性公告，敬请投资者关注。
江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月9日召开第五届
董事会第十五次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成
就的议案》，根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”
）及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为2022年限制性股票激励计划（以下简
称“本次激励计划”）第三个归属期的归属条件已经成就，将为激励对象办理第三个归属期限
制性股票归属相关事宜，现将相关事项公告如下：
一、2022年限制性股票激励计划实施情况概要
（一）2022年限制性股票激励计划简述
2022年9月13日公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<江苏华绿生物科
技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股
3、授予价格：10.68元/股
4、授予数量：400.00万股
5、激励对象：本次激励计划授予的激励对象为在公司（含子公司）任职的部分董事、高
级管理人员、董事会认为需要激励的其他人员（不包括公司独立董事、监事），均为公司正式
的在职员工。
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2025-09-10│其他事项
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本次权益变动系江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）实施限制性股
票激励计划导致公司总股本增加，公司持股5%以上股东阮秀莲在持股数量不变的情况下持股比
例被动稀释触及1%整数倍。
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2025-09-04│其他事项
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重要内容提示：
1、本次归属日：2025年9月8日
2、本次归属股票数量：1247200股，占归属前公司总股本的1.04%
3、本次归属人数：35人
江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属
期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励
计划”或“本次激励计划”）首次授予部分第二个归属期归属股份的登记工作，现将相关事项
公告如下：
一、2023年限制性股票激励计划简述及已经履行的相关审批程序
（一）2023年限制性股票激励计划简述
2023年7月28日公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<江苏华绿生物科
技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票3、授予价格：1
1.46元/股
4、首次授予数量：329.80万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的2.83%，占本
激励计划拟授予限制性股票总数的82.45%。
5、预留部分：70.20万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额0.60%，占本激励计
划拟授予限制性股票总数的17.55%。
6、激励对象：本次激励计划授予的激励对象为在公司（含子公司）任职的部分董事、高
级管理人员、董事会认为需要激励的其他人员（不包括公司独立董事、监事），均为公司正式
的在职员工。
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2025-08-27│其他事项
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1、本次符合归属条件的激励对象共35人，拟归属的第二类限制性股票数量为1247200股，
占目前公司总股本的1.04%。
2、本次第二类限制性股票的归属价格为11.26元/股，归属股票来源为公司向激励对象定
向发行的公司A股普通股股票。
3、本次拟归属的第二类限制性股票在相关手续办理完成后，公司将发布相关股票上市流
通的提示性公告，敬请投资者关注。
江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属
期归属条件成就的议案》，根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划》”或“《2023年股权激励》”）及公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会
认为2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第二个归属期的归属条件已经
成就，将为激励对象办理第二个归属期限制性股票归属相关事宜，现将相关事项公告如下：
一、2023年限制性股票激励计划实施情况概要
（一）2023年限制性股票激励计划简述
2023年7月28日公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<江苏华绿生物科
技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票
3、授予价格：11.46元/股
4、授予数量：329.80万股
5、激励对象：本次激励计划授予的激励对象为在公司（含子公司）任职的部分董事、高
级管理人员、董事会认为需要激励的其他人员（不包括公司独立董事、监事），均为公司正式
的在职员工。
6、本次激励计划的有效期及归属安排
（1）本次激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全
部归属或作废失效之日止，最长不超过48个月。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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