资本运作☆ ◇300952 恒辉安防 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-03-01│ 11.72│ 3.71亿│
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│股权激励和授予 │ 2023-05-18│ 9.60│ 620.98万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-08-21│ 100.00│ 4.93亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他2 │ 7000.00│ ---│ ---│ 7000.00│ ---│ 人民币│
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│其他1 │ 6600.00│ ---│ ---│ 6619.67│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产4,800吨超高分 │ 4.50亿│ 1.53亿│ 1.54亿│ 34.78│ 0.00│ 2027-12-31│
│子量聚乙烯纤维项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ 0.00│ 5004.05万│ 100.08│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-22 │交易金额(元)│2.70亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │恒越安全防护用品（南通）有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏恒辉安防集团股份有限公司 │
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│卖方 │恒越安全防护用品（南通）有限公司 │
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│交易概述 │为落实江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略，满足全资子公司恒│
│ │越安全防护用品（南通）有限公司（以下简称“恒越安防”）实际经营需要，稳步推进可转│
│ │债募集资金投资项目建设，优化恒越安防资产负债结构，公司拟使用募集资金对恒越安防进│
│ │行增资。本次增资以债转股方式增资9,900万元，并将根据项目建设实际需要分次增资17,10│
│ │0万元，合计增资金额为27,000万元。本次增资完成后，恒越安防注册资本将由人民币30,00│
│ │0万元增加至人民币57,000万元，公司仍持有其100%股权，公司合并报表范围未发生变更 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │恒越安全防护用品（南通）有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏恒辉安防集团股份有限公司 │
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│卖方 │恒越安全防护用品（南通）有限公司 │
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│交易概述 │为了优化全资子公司恒越安全防护用品（南通）有限公司（以下简称“恒越安防”）的资产│
│ │负债结构，支持其业务快速发展，江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟│
│ │以债转股方式对恒越安防进行增资，即以公司持有的对恒越安防部分债权10,000万元转为对│
│ │恒越安防的股权投资。本次增资金额为10,000万元，增资金额全部计入资本公积。本次增资│
│ │完成后，恒越安防的注册资本保持不变，仍为30,000万元，公司仍持有其100%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │交易金额(元)│3.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │南通恒尚新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏恒辉安防集团股份有限公司 │
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│卖方 │南通恒尚新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │为了优化全资子公司南通恒尚新材料科技有限公司（以下简称“恒尚新材料”）的资产负债│
│ │结构，支持其业务快速发展，江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以债│
│ │转股方式对恒尚新材料进行增资，即以公司持有的对恒尚新材料部分债权30,000万元转为对│
│ │恒尚新材料的股权投资。本次增资金额为30,000万元，增资金额全部计入资本公积。本次增│
│ │资完成后，恒尚新材料的注册资本保持不变，仍为24,500万元，公司仍持有其100%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │交易金额(元)│4100.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │恒辉(香港)投资发展有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏恒辉安防集团股份有限公司 │
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│卖方 │恒辉(香港)投资发展有限公司 │
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│交易概述 │江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过香港全资子公司恒辉(香港)投资│
│ │发展有限公司（以下简称“恒辉香港”）越南设立的全资子公司恒辉（越南）安全防护用品│
│ │有限公司负责实施越南“年产1,600万打功能性安全防护手套项目”，截至目前,公司已经取│
│ │得了南通市发展和改革委员会、江苏省商务厅颁发的合计4,100万美元ODI备案证书。为加速│
│ │推进越南项目建设运营，拟增加恒辉香港权益资本投资。本次增资金额为4,100万美元，增 │
│ │资金额全部计入资本公积。本次增资完成后，恒辉香港的注册资本保持不变，仍为100万港 │
│ │币，公司仍持有其100%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │交易金额(元)│1.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │恒越安全防护用品（南通）有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏恒辉安防股份有限公司 │
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│卖方 │恒越安全防护用品（南通）有限公司 │
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│交易概述 │江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月11日召开第三届董事会第六次│
│ │会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施│
│ │募投项目的议案》，同意公司使用募集资金15,000.00万元向全资子公司恒越安全防护用品 │
│ │（南通）有限公司（以下简称"恒越安防"）增资。 │
│ │ 截止公告披露日，上述增资已完成。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │南通恒毅针织有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │南通恒辉酒店管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东任法定代表人的公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购相关服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │南通恒毅针织有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的亲属持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏恒辉安│恒越安全防│ 1.60亿│人民币 │2023-06-19│2027-10-30│连带责任│否 │否 │
│防集团股份│护用品（南│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │通）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏恒辉安│恒辉（越南│ 1405.00万│人民币 │2025-09-30│2026-09-29│连带责任│否 │否 │
│防集团股份│）安全防护│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │用品有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏恒辉安│南通恒尚新│ 0.0000│人民币 │2022-08-01│2025-07-31│连带责任│是 │否 │
│防集团股份│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏恒辉安│恒越安全防│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│防集团股份│护用品（南│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │通）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏恒辉安│恒辉（香港│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│防集团股份│）投资发展│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-14│其他事项
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江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月21日、2026年5月
13日召开第三届董事会第二十四次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分
已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
一、通知债权人的原因
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划》的规定，公司
层面业绩考核：若上市公司层面未满足对应2025年业绩考核目标的（即未达到2025年设定的营
业收入触发值：以2022年营业收入和扣除非经常性损益的净利润为基数，2025年营业收入增长
率不低于100%；扣除非经常性损益的净利润增长率不低于200%。2个业绩指标达成一个即满足
解除限售条件），所有激励对象对应考核当年可解除限售的第一类限制性股票以授予价格回购
并注销。
公司披露了《2025年年度报告》，上市公司层面2025年营业收入与扣除非经常性损益的净
利润均未达到《2023年限制性股票激励计划》规定的第三个解除限售期业绩考核目标触发值。
综上，公司需要回购注销首次授予9名激励对象对应考核当年已授予但尚未解除限售的第一类
限制性股票合计223235股。具体内容详见公司2026年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告
编号：2026-026）。
公司本次限制性股票回购注销完成后，公司注册资本将减少223235元，公司股份总数将减
少223235股。
（注：股本结构变动的最终情况以回购注销事项完成后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司出具的股本结构表为准。）
二、债权申报相关事项
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司
法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求
本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供担保的，应根
据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明
文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人可采用现场或信函方式申报，具体方式如下：
1、债权申报所需材料
本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及与原件核对无
误的复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及加盖公章的复印件、加盖公章的法
定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带加盖公章并由法定代表人
签字的授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及签字确认的复印件；委托他人申报
的，除前述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及签字确认的复印件。
2、申报时间
2026年5月14日起45日内，每个工作日的9:00-12:00，13:30-17:00。
3、申报地点
地址：江苏省如东县经济开发区金沙江路128号
邮政编码：226400
联系人：江苏恒辉安防集团股份有限公司证券法务部
联系电话：0513-69925999转分机8089
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2026-05-14│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于2026年5月13
日（星期三）下午14:00在江苏省如东县经济开发区金沙江路128号江苏恒辉安防集团股份有限
公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知于2026年4月22日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。本次会议由董事
会召集、董事长王咸华主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》
及《公司章程》等相关规定。
公司2025年年度股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月13
日9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年5月13日9:15-15:00的任意时间。
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2026-05-12│其他事项
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江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月5日、2026年3月2
3日召开第三届董事会第二十三次会议及2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<20
26年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的
议案》等相关议案。具体内容详见公司于2026年3月5日、2026年3月24日在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司2026年员工持股计划（
以下简称“本员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的恒辉安防A股普通股股票。
1、公司于2024年11月20日、2024年12月9日，分别召开了第三届董事会第八次会议及2024
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使
用总金额不低于人民币4000万元且不超过人民币6000万元的自有资金及/或自筹资金以集中竞
价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购价格不超过30元/股（含本数），用于员工持股
计划或者股权激励。回购实施期限为股东会审议通过回购方案之日起12个月内。2025年3月19
日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整回购股
份价格上限的议案》，公司将回购价格上限由30元/股调整为43元/股。
2、截至2025年5月9日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数
量为1701711股，最高成交价为31.089元/股，最低成交价为19.24元/股，累计成交总金额4600
0000元。本次回购方案已实施完成，实际回购股份时间区间为2024年12月24日至2025年5月9日
。
3、截止到本员工持股计划草案公告日，公司回购专用证券账户持有公司股份1701711股。
4、公司分别于2026年3月5日、2026年3月23日召开第三届董事会第二十三次会议及2026年
第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。本员工持股计划拟通过非交
易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股份，所能购买和持有
的标的股票总数量不超过1701711股，约占本员工持股计划草案公告日公司总股本的0.99%。具
体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
二、本员工持股计划账户开立、股份过户及认购情况
1、本员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已开立了2026年员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为：
江苏恒辉安防集团股份有限公司—2026年员工持股计划。证券账户号码为：0899537270。
2、本员工持股计划的资金来源及认购情况
根据公司《江苏恒辉安防集团股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》的规定，本员
工持股计划拟持有的标的股票数量不超过1701711股，购买公司回购股票的价格为19.30元/股
，资金总额上限为32843022元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元。
本员工持股计划的资金来源为员工的合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。
参加本员工持股计划的员工总人数不超过33人，其中：认购本员工持股计划公司董事(不含独
立董事)、高级管理人员不超过7人。本员工持股计划的人员范围为公司(含控股子公司)任职的
部分董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心管理/技术/业务人员及其他关键人员。
本员工持股计划实际募集资金总额为人民币32843022元，实际认购总份额为32843022份，
实际缴款人数为32人。本员工持股计划实际募集的资金总额、实际认购总份额以及实际参与人
数均未超过公司2026年第一次临时股东会审议通过的实施上限。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）就本持股计划认购情况出具了《验资报告》（信会师
报字[2026]第ZA10939号）。
3、本员工持股计划非交易过户情况
2026年5月11日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户中的股票已于2026年5月8日非交易过户至“江苏恒辉安
防集团股份有限公司—2026年员工持股计划”证券账户，过户股份数量为1701711股，占本公
告披露日公司总股本的0.99%，过户价格为19.30元/股。
本员工持股计划标的股份非交易过户完成后，公司员工持股计划所持有的股票总数累计未
超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1
%。
根据公司《江苏恒辉安防集团股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》，本员工持股
计划的存续期为60个月，自本员工持股计划草案经公司股东会审议通过且公司最后一笔标的股
票过户至本员工持股计划名下之日起算。
本员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司最后一笔标的股票过户
至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。
1、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未参加本员工持股计划，以上人员与本计
划不存在关联关系。本员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人及其一致行动人签署《一
致行动协议》或存在一致行动等共同扩大其所能支配的公司表决权数量的相关安排，本员工持
股计划与公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不构成一致行动关系。
2、公司董事张武芬、施学玲、范佳佳，高级管理人员丁晓东、朱晓宁、陆云、王景景参
与本员工持股计划，在公司董事会及股东会审议本员工持股计划相关提案时，上述人员将回避
表决。除上述情况外，本员工持股计划与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
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2026-04-22│银行授信
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一、申请综合授信基本情况
2026年4月21日，江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事
会第二十四次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司生产经营
及项目建设需要，公司2026年计划向银行申请总额不超过人民币7.80亿元的综合授信额度。公
司之前年度已与各银行签订授信协议但尚未执行完毕的额度也包含在上述额度中。授信种类包
括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等，授信期限
原则上不超过3年。在授信期限内，授信额度可以循环使用。
公司将本着审慎原则灵活高效运用上述授信额度。公司向银行申请的授信额度最终以银行
实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以
银行与公司实际发生的融资金额为准。
授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，包括但不
限于签署上述授信额度内的与授信有关的合同、协议、凭证等文件。公司董事会不再就上述授
信额度和授信期限内的每笔信贷业务等再行决议。
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2026-04-22│其他事项
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2026年4月21日，江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事
会第二十四次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。同意公司（含
下属全资子公司、控股子公司，下同）自本次董事会审议通过之日起12个月内开展外汇衍生品
交易业务，外汇衍生品交易业务开展外币金额不得超过等值5,000万美元（含本数），可在此
额度内滚动使用。现将相关情况公告如下：
一、交易的背景与
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