资本运作☆ ◇300949 奥雅股份 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-02-09│ 54.23│ 7.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-10│ 20.55│ 1040.86万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海南机场 │ 20.88│ ---│ ---│ 5.07│ 0.11│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│深圳奥雅设计服务网│ 5.90亿│ 872.93万│ 4.49亿│ 76.07│-4018.36万│ 2027-12-31│
│络建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│暂未确定用途 │ 797.24万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 330.00万│ 250.00万│ 250.00万│ 75.76│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术研发中心扩建项│ 6434.15万│ 906.33万│ 5709.63万│ 88.74│ ---│ 2024-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化与协同平台建│ 4931.84万│ 248.67万│ 1820.57万│ 36.91│ ---│ 2027-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-01 │
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│关联方 │李宝章 │
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│关联关系 │公司的控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日召开第四届董事会第四 │
│ │次独立董事专门会议、第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《│
│ │关于租赁房屋暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易主要内容 │
│ │ 深圳奥雅设计股份有限公司成都分公司（以下简称“成都分公司”）拟向公司控股股东│
│ │、实际控制人李宝章先生续租其位于成都市青羊区二环路西一段99号20栋第3层的房屋用于 │
│ │办公，拟续租房屋建筑面积共计380.95平方米，租赁期限为36个月，自2025年8月8日起至20│
│ │28年8月7日止。租赁押金为人民币46,150元（公司已依据分别于2018年8月8日、2019年8月8│
│ │日、2020年8月8日、2021年8月8日、2022年8月8日签订的房屋租赁合同，缴纳了前述押金，│
│ │无需再次缴纳），含税租金为人民币39元/㎡/月（不含物业管理费），即每月含税租金为人│
│ │民币14,857.05元。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 李宝章先生直接持有公司56.80%股份，通过深圳奥雅和力投资管理企业（有限合伙）、│
│ │深圳奥雅合嘉投资管理企业（有限合伙）间接控制公司14.47%股份，合计控制公司71.27%的│
│ │股份，是公司的控股股东、实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定│
│ │的关联关系的情形，李宝章先生为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）关联交易履行的审议程序 │
│ │ 公司于2025年7月30日召开第四届董事会第四次独立董事专门会议审议了《关于租赁房 │
│ │屋暨关联交易的议案》，独立董事一致同意上述租赁事项并提交董事会审议。同日，公司召│
│ │开第四届董事会第十一次会议以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过│
│ │了《关于租赁房屋暨关联交易的议案》，关联董事李宝章先生、李方悦女士回避表决。根据│
│ │《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交股│
│ │东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重│
│ │组上市，亦无需经过有关部门批准。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳奥雅设│重庆乐动商│ 848.16万│人民币 │2024-10-08│2025-12-31│连带责任│否 │否 │
│计股份有限│业运营管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-01│资产租赁
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深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日召开第四届董事会第
四次独立董事专门会议、第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《
关于租赁房屋暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下：
（一）关联交易主要内容
深圳奥雅设计股份有限公司成都分公司（以下简称“成都分公司”）拟向公司控股股东、
实际控制人李宝章先生续租其位于成都市青羊区二环路西一段99号20栋第3层的房屋用于办公
，拟续租房屋建筑面积共计380.95平方米，租赁期限为36个月，自2025年8月8日起至2028年8
月7日止。租赁押金为人民币46150元（公司已依据分别于2018年8月8日、2019年8月8日、2020
年8月8日、2021年8月8日、2022年8月8日签订的房屋租赁合同，缴纳了前述押金，无需再次缴
纳），含税租金为人民币39元/㎡/月（不含物业管理费），即每月含税租金为人民币14857.05
元。
（二）关联关系
李宝章先生直接持有公司56.80%股份，通过深圳奥雅和力投资管理企业（有限合伙）、深
圳奥雅合嘉投资管理企业（有限合伙）间接控制公司14.47%股份，合计控制公司71.27%的股份
，是公司的控股股东、实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联
关系的情形，李宝章先生为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。
（三）关联交易履行的审议程序
公司于2025年7月30日召开第四届董事会第四次独立董事专门会议审议了《关于租赁房屋
暨关联交易的议案》，独立董事一致同意上述租赁事项并提交董事会审议。同日，公司召开第
四届董事会第十一次会议以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过了《关
于租赁房屋暨关联交易的议案》，关联董事李宝章先生、李方悦女士回避表决。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议
，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，亦无
需经过有关部门批准。
三、关联交易标的基本情况
租赁标的位于成都市青羊区二环路西一段99号20栋第3层，房屋建筑面积共计380.95平方
米，权利人为李宝章先生。
截至本公告披露日，租赁标的使用状态良好，权属清晰，不存在抵押、质押或其他第三人
权利，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次租赁房产的价格是在参考附近地区同类商业物业及同小区临街写字楼的当前市场租金
水平的基础上，经双方协商确定的。
本次交易价格为正常的商业交易价格，定价原则合理、公允，遵守了平等、自愿、等价、
有偿的原则。
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2025-08-01│其他事项
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深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日召开第四届董事会第
十一次会议，审议通过《关于变更内审负责人的议案》。为保证公司内部审计工作的顺利进行
，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规及《公司章程》《内部审计制度》等有关规定，董事会同意聘任柯茜女士为公司内审负责
人（简历详见附件），其任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
附件：柯茜简历
柯茜，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于吉林大学土木工程专业
，一级注册建造师、证券从业资格证。
2015年9月至2023年12月担任碧桂园地产集团有限公司大区成本总监；2024年1月至2025年
4月担任公司工程成本总监；2024年4月至2025年4月担任福建国启建设有限公司成本总监；202
5年5月至今担任公司工程成本总监。
截至本公告披露日，柯茜女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人
及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系。柯茜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行
人。
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2025-06-19│股权回购
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1、本次回购注销32名激励对象的限制性股票共计17.82万股，约占公司当前总股本的0.29
%；
2、本次用于回购的资金共计3729726.00元，回购资金为自有资金；3、截至本公告日，上
述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续；
4、本次回购注销完成后，公司总股本将由60506500股变更为60328300股。
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日分别召开第四届董事
会十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划
授予的部分限制性股票的议案》，近日，公司完成了上述限制性股票的回购注销工作，现将有
关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2023年12月4日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项
的议案》《关于提请公司召开2023年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事就本激励计
划相关事项发表了同意的独立意见。公司独立董事黄跃刚先生作为征集人就本激励计划相关议
案依法采取无偿方式向公司全体股东公开征集表决权。
（二）2023年12月4日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核
管理办法>的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会
就本激励计划相关事项发表了核查意见。
（三）2023年12月5日至2023年12月14日，公司内部公示本激励计划激励对象的姓名和职
务。公示期满，公司监事会未收到任何异议。
（四）2023年12月15日，公司披露《监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单
的公示情况说明及核查意见》《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票
情况的自查报告》。
（五）2023年12月20日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<202
3年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事
项的议案》。
（六）2024年1月10日，公司分别召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七
次会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象
授予限制性股票的议案》。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司
监事会就本激励计划授予激励对象名单发表了核查意见。
（七）2024年1月28日，公司分别召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八
次会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
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2025-05-27│其他事项
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一、募集资金理财产品专用结算账户的开立情况
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）开立了募集资金理财产品专用结算账户
，用于闲置募集资金现金管理，并分别于2021年6月15日、2022年3月23日、2022年11月23日、
2024年9月26日在巨潮资讯网披露《关于开立理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：202
1-030、2022-009、2022-051、2024-055）。
二、募集资金理财产品专用结算账户的注销情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，同时为
方便账户管理，在购买的理财产品全部到期赎回后，公司对部分募集资金理财产品专用结算账
户进行了注销。
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2025-05-26│其他事项
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一、基本情况
深圳奥雅设计股份有限公司全资子公司重庆奥雅建筑规划设计有限公司（以下简称“重庆
奥雅”）于近日收到由中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《工程设计资质证书》，资质
证书基本信息如下：
单位名称：重庆奥雅建筑规划设计有限公司
证书等级：建筑行业(建筑工程)甲级
证书编号：A150001894
承担业务范围：可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建
筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务。
有效期限：自2025年5月12日至2030年5月12日
二、对公司的影响
重庆奥雅建筑行业（建筑工程）甲级资质证书获准延续，进一步巩固了公司在城市更新赛
道的核心竞争力。该资质的持续有效，不仅保障了公司在大型建筑设计、改造及综合开发领域
的业务承接能力，更强化了奥雅“全产业链+全专业整合”模式的优势，推动城市存量资产焕
新的全面解决方案落地。对奥雅股份的长期发展具有重要战略意义。
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2025-05-21│股权回购
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一、通知债权人的原由
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第
十次会议和第四届监事会第八次会议，并于2025年5月21日召开2024年度股东大会，审议通过
《关于回购注销2023年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》，决定回购注销20
23年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票17.82万股。公司总股本由6
050.6500万股减少至6032.8300万股，注册资本由人民币6050.6500万元减少至人民币6032.830
0万元。
股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结
构表为准。公司董事会将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限公司深圳分公司的规定
，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。
二、依法通知债权人相关情况
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等相关规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到
通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者
提供相应担保。逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将
由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需资料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、申报时间：2025年5月21日起45日内（工作日8:30-12:00、14:00-18:00）
2、债权申报登记地点：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路5号新时代广场（二期）1
号楼1901-1905证券部
3、联系人：王月秀
4、联系电话：0755-26677820
5、邮箱：securities@aoya-hk.com
6、邮政编码：518067
7、其他：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，来函请在信
封注明“申报债权”字样。以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，电子邮件
标题请注明“申报债权”字样。
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2025-04-29│股权回购
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深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日分别召开第四届董事
会十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划
授予的部分限制性股票的议案》，决定回购注销2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激
励计划”）部分已授予但尚未解除限售的限制性股票17.82万股。本次回购注销限制性股票事
项尚需经公司股东大会审议通过，并按法定程序办理。
（一）回购注销原因
1、激励对象因个人原因已离职
本激励计划授予的激励对象中3名激励对象因个人原因已离职，根据《2023年限制性股票
激励计划（草案）》“第十三章公司/激励对象情况发生变化的处理方式”第二节第（二）项
第1款规定，其已获授且已解除限售的限制性股票不做处理，其已获授但尚未解除限售的限制
性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加算银行同期存款利息。
2、公司层面业绩考核未达标
根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》第八章“本激励计划的授予条件与解除限售
条件”第二节第（三）项规定，本激励计划授予的限制性股票解除限售对应的考核年度为2024
年-2026年三个会计年度，每个会计年度考核一次。
各解除限售期内，公司未满足相应业绩考核的，激励对象当期计划解除限售的限制性股票
不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加算银行同期存款利息。
根据经审计的财务数据及本激励计划的考核口径，公司2024年净利润未满足业绩考核，因
此，本次拟回购注销授予第一个解除限售期的限制性股票。
（二）回购注销数量
因激励对象离职回购注销限制性股票3.75万股，除此之外，因公司层面业绩考核不达标回
购注销授予第一个解除限售期限制性股票14.07万股。综上，本次拟回购注销限制性股票共计1
7.82万股。
（三）回购注销价格
根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》“第十四章限制性股票回购注销的原则”第
一节第（二）项规定，回购价格为授予价格加算银行同期存款利息的，回购价格=授予价格×
（1+公司董事会审议通过回购注销限制性股票议案之日的同期央行定期存款利率×公司公告限
制性股票授予登记完成之日距公司董事会审议通过回购注销限制性股票议案之日的天数/365天
）。
注1：央行定期存款利率指中国人民银行制定的金融机构同期人民币存款基准利率。
注2：自公司公告限制性股票授予登记完成之日（含当日）起计息至公司董事会审议通过
回购注销限制性股票议案之日（不含当日），不满一年的，按照一年期央行定期存款利率计算
；满一年不满两年的，按照一年期央行定期存款利率计算；满两年不满三年的，按照两年期央
行定期存款利率计算；依此类推。
2024年2月7日，公司披露《关于限制性股票授予登记完成的公告》；2025年4月28日，公
司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划授予的
部分限制性股票的议案》。
自公司公告限制性股票授予登记完成之日（含当日）起至公司董事会审议通过回购注销限
制性股票议案之日（不含当日）止，资金使用期限满一年不满两年，按照一年期央行定期存款
利率1.50%计算。
限制性股票回购价格=20.55×（1+1.50%×446/365）=20.93元/股（保留两位小数，四舍
五入）。
（四）回购注销资金来源
本次回购注销限制性股票事项公司预计支付的回购价款总额为人民币372.9726万元，资金
来源为公司自有资金。
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2025-04-29│增发发行
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深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第
十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
》，董事会同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超
过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限为2024年年度股东大会审议通过之
日起至2025年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：
一、具体授权内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行证券的种类、数量和面值
发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行股票募集资金总
额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金总额除以发行
价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及原股东配售的安排
发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、
自然人或其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合
格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发
行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况
，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发
行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%；
（2）最终发行价格将根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商
）协商确定。
5、限售期
以简易程序向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限
售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配
股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满
后发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
6、募集资金金额与用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。公司拟
将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合
监管部门的相关规定。募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
8、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
9、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发
行有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律
文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门
的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资
金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定本次发行时
机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上
市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处
理与本次发行有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（
包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其
他披露文件等）；
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