资本运作☆ ◇300945 曼卡龙 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-02-01│ 4.56│ 1.68亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-09-07│ 8.76│ 506.04万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-06-21│ 12.08│ 6.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-07│ 8.65│ 176.58万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-09-07│ 8.53│ 102.84万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│“曼卡龙@Z概念店”│ 2.74亿│ 2135.96万│ 8611.56万│ 31.43│ 246.07万│ 2026-07-31│
│终端建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│全渠道珠宝一体化综│ 3.23亿│ 2.40万│ 12.30万│ 0.04│ 0.00│ 2026-07-31│
│合平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│“慕璨”品牌及创意│ 8383.99万│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 2027-12-31│
│推广项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-02-28 │
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│关联方 │蒋枭 │
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│关联关系 │公司董事之子女 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为了进一步完善曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙江慕璨珠宝有│
│ │限公司（以下简称“慕璨珠宝”）的长效激励与约束机制，稳定和吸引行业优秀人才，增强│
│ │其对子公司管理人员的持续、健康发展的责任感和使命感，充分调动管理人员的主动性与创│
│ │造力，并将公司利益与员工个人长期利益深度绑定，共同致力于企业价值提升，慕璨珠宝股│
│ │东公司、王燕、林露露与蒋枭（以下简称“交易对方”）于2026年2月27日在杭州签署了《 │
│ │关于浙江慕璨珠宝有限公司之股权转让协议》（以下简称“《转让协议》”），经各方协商│
│ │一致，在坚持公平、公正、公允的前提下，公司、王燕、林露露分别拟以42.5万元、5万元 │
│ │、2.5万元向蒋枭转让慕璨珠宝4.25%、0.5%、0.25%的股权，本次股权转让完成后慕璨珠宝 │
│ │的注册资本不变，其股权结构将变为公司持有80.75%、王燕持有9.5%、林露露持有4.75%、 │
│ │蒋枭持有5%，慕璨珠宝仍为公司合并报表子公司。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，蒋枭为公司│
│ │职工董事瞿吾珍之子女，本次交易构成关联交易，关联董事瞿吾珍在本次交易的董事会审议│
│ │程序中进行了回避表决，本次关联交易已经公司全体独立董事过半数同意、独立董事专门会│
│ │议及董事会审计委员会审议通过。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》│
│ │规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议通过。 │
│ │ 二、交易关联方的基本情况 │
│ │ 姓名：蒋枭 │
│ │ 关联关系：公司董事瞿吾珍之子女。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │浙江万隆曼卡龙投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁场所 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │浙江万隆曼卡龙投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁场所 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│曼卡龙珠宝│西藏宝若岚│ 765.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│科技有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-01│其他事项
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1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为规避公司库存黄金、在途
黄金因现货市场价格大幅波动带来的经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力
。曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）（含控股子公司）拟通过上海期货交易所相
关品种的期货、期权及其他衍生工具、上海黄金交易所黄金延期交收业务以及黄金租赁等其他
可以达到相同套期保值目的的套保工具进行套期保值。拟投入的可循环使用的保证金不超过人
民币1亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过6亿元，期限为自公司股东会审议通过之日
起12个月内。资金来源为自有及自筹资金。
2、本次交易已经公司于2026年3月31日召开的第六届董事会第九次会议审议通过，该事项
尚需提交股东会审议。
3、公司开展黄金存货套期保值业务，主要是用来规避经营活动中因库存黄金、在途黄金
价格波动带来的风险，不以套利、投机为目的，可能存在市场风险、资金风险、技术风险、信
用风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
公司在保证正常经营的前提下，根据市场情况，充分利用套期保值的避险机制，最大可能
的规避库存黄金、在途黄金因现货市场价格大幅波动给公司带来的风险，控制经营风险，提高
公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，实现公司稳健经营的目标。
本次通过上海期货交易所相关品种的期货、期权及其他衍生工具、上海黄金交易所黄金延
期交收业务以及黄金租赁等其他可以达到相同套期保值目的的套保工具进行套期保值不会影响
公司及子公司主营业务的发展，资金使用安排合理。
2、交易金额
根据公司经营需要，预计开展的黄金存货套期保值业务动用的交易保证金和权利金上限为
1亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过6亿元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用
，即任一时点的相应金额不超过上述额度。
3、交易方式
通过上海期货交易所相关品种的期货、期权及其他衍生工具、上海黄金交易所黄金延期交
收业务以及黄金租赁等其他可以达到相同套期保值目的的套保工具等合约开展与经营相关的黄
金存货套期保值业务。
4、交易期限
公司及子公司开展黄金存货套期保值交易业务的有效期限自公司股东会审议通过之日起12
个月内。
5、资金来源
公司开展期货和衍生品交易业务的资金来源为公司自有及自筹资金，不涉及使用募集资金
。
二、审议程序
本次交易已经公司于2026年3月31日召开的第六届董事会第九次会议审议通过，本次交易
尚需提交股东会审议，本次交易不涉及关联交易。
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2026-04-01│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月16日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月09日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日下午
收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必
是本公司股东，授权委托书格式见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市滨江区聚业路1号兴耀科创城C幢22楼会议室
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2026-04-01│其他事项
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1、交易目的、交易品种、交易工具、交易对方和交易金额：为对冲汇率波动风险，实现
公司稳健经营的目标，曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）（含控股子公司）拟开
展与公司日常经营相关的外汇套期保值业务。交易对方为经监管机构批准、具有外汇套期保值
经营资质的金融机构。拟开展的外汇套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过2亿
元人民币或其他等值货币，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。资金来源为自有及
自筹资金。
2、本次交易已经公司于2026年3月31日召开的第六届董事会第九次会议审议通过，该事项
无需提交股东会审议。
3、公司开展的外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，本业
务无保本保收益的业务承诺，尽管公司已配备相关专业人员开展上述业务，但在实施过程中仍
存在市场风险、操作风险、履约风险、法律风险等风险，敬请投资者充分关注相关风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，降低财务成本
。
2、交易金额
根据公司实际业务发展情况，公司及子公司拟在不超过实际业务发生外汇收支总额的额度
内开展外汇套期保值业务，且授权期间内任一交易日时点的交易金额不超过2亿元人民币或等
值外币。交易额度可在授权期间内循环滚动使用，如果单笔交易的存续期超过了授权期限，则
授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。公司及子公司开展外汇套期保值业务，除根据与银行
签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金
，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
3、交易场所
公司开展外汇套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的
金融机构。上述金融机构与公司不存在关联关系。
4、交易方式
交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权等外汇衍生品。
5、交易期限
公司开展外汇套期保值业务的有效期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。
6、资金来源
公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司自有及自筹资金，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
本次交易已经公司于2026年3月31日召开的第六届董事会第九次会议审议通过，本次交易
无需提交股东会审议，本次交易不涉及关联交易。
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2026-03-17│其他事项
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长孙松鹤先生
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召开地点：杭州市滨江区聚业路1号兴耀科创城C幢22楼会议室
5、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年3月16日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年3月16日通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为
：2026年3月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月16日9:15至15:00期间的任意时间。
6、会议通知情况：公司于2026年2月28日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2026年第一次临
时股东会的通知》，公告了2026年第一次临时股东会审议的事项及投票表决的方式和方法。
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2026-02-28│其他事项
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一、关联交易概述
为了进一步完善曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）子公司浙江慕璨珠宝有限公
司（以下简称"慕璨珠宝"）的长效激励与约束机制，稳定和吸引行业优秀人才，增强其对子公
司管理人员的持续、健康发展的责任感和使命感，充分调动管理人员的主动性与创造力，并将
公司利益与员工个人长期利益深度绑定，共同致力于企业价值提升，慕璨珠宝股东公司、王燕
、林露露与蒋枭（以下简称"交易对方"）于2026年2月27日在杭州签署了《关于浙江慕璨珠宝
有限公司之股权转让协议》（以下简称"《转让协议》"），经各方协商一致，在坚持公平、公
正、公允的前提下，公司、王燕、林露露分别拟以42.5万元、5万元、2.5万元向蒋枭转让慕璨
珠宝4.25%、0.5%、0.25%的股权，本次股权转让完成后慕璨珠宝的注册资本不变，其股权结构
将变为公司持有80.75%、王燕持有9.5%、林露露持有4.75%、蒋枭持有5%，慕璨珠宝仍为公司
合并报表子公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，蒋枭为公司职
工董事瞿吾珍之子女，本次交易构成关联交易，关联董事瞿吾珍在本次交易的董事会审议程序
中进行了回避表决，本次关联交易已经公司全体独立董事过半数同意、独立董事专门会议及董
事会审计委员会审议通过。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，无需提交公司股东会审议通过。
二、交易关联方的基本情况
姓名：蒋枭
关联关系：公司董事瞿吾珍之子女。
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2026-02-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月16日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月09日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日下午
收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必
是本公司股东，授权委托书格式见附件二）；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市滨江区聚业路1号兴耀科创城C幢22楼会议室
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2025-12-31│其他事项
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曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开公司第六届董事会
第三次会议审议通过了《关于2025年度续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任天健会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）担任公司2025年度财务审计机构，聘期
1年，具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-
024），上述事项已经公司2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议通过。
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
近日，公司收到天健事务所送达的《关于变更签字注册会计师的函》。天健事务所作为公
司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派李江东、王新钢为签字注
册会计师，李江东为项目合伙人。因王新钢已从天健事务所离职，现委派吴乐接替王新钢作为
签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为李江东和吴乐，李江东为项目合伙人。
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2025-12-03│对外投资
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一、对外投资概述
曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开了第六届董事会第
七次会议，审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》，同意公司在中国香港投
资设立全资子公司香港智合实业有限公司（尚未完成注册登记，公司名称以最终核准登记为准
，以下简称“香港智合”），香港智合注册资本为1万美元，公司持有其100%股权。本次对外
投资总额不超过350万美元，实际投资金额以主管部门的审批金额为准，资金来源为公司自有
资金。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司本次对外投资属于董
事会决策权限范围内事项，无需提交公司股东会审议。本次投资事项不构成关联交易，亦不构
成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：香港智合实业有限公司
2、英文名称：HONGKONGZHIHEINTERCONNECTIONLIMITED
3、注册地址：中国香港
4、注册资本：1万美元
5、经营范围：贵金属及宝石贸易；设计；研发；国际贸易；互联网销售；企业咨询与管
理
6、出资方式：自有资金
7、股权结构：公司持有100%股权
上述均为暂定信息，最终以国内的境外投资主管机关的备案或审批结果以及中国香港当地
相关部门最终核准结果为准。
公司董事会同意授权经营管理层及其授权的经办人员依据法律法规的规定具体办理子公司
设立的各项工作，包括但不限于委派子公司的负责人、负责签署和申报与本次设立子公司有关
的工商和法律文件以及办理子公司设立登记及境外投资备案等其他有关法律手续等。
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2025-12-03│其他事项
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曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开了第六届董事会第
七次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同时授权公司管理层负责公司组织
架构调整的具体实施及调整后的进一步优化等相关事宜。
根据公司发展战略目标，结合公司实际经营情况，为了优化内部组织管理流程，提升管理
水平和运营效率，公司对组织架构进行了调整。
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2025-12-03│吸收合并
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一、本次吸收合并事项概述
为进一步优化公司管理架构，提高资产管理效率，降低管理成本，曼卡龙珠宝股份有限公
司（以下简称“公司”）全资子公司浙江曼卡龙智信商贸有限公司（以下简称“智信商贸”）
拟吸收合并公司全资子公司浙江曼卡龙智云商贸有限公司（以下简称“智云商贸”）全部股权
。吸收合并完成后，智信商贸存续经营，智云商贸的独立法人资格将被注销，其全部资产、债
权、债务及其他一切权利与义务将由智信商贸依法承继。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次吸收合并不构成关联交易，亦
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须相关部门的审批。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次吸收合并无需提交公司股东会审议。
二、吸收合并双方的基本情况
（一）合并方
公司名称：浙江曼卡龙智信商贸有限公司
统一社会信用代码：91330109MAEB16696J
法定代表人：曹斌
成立日期：2025年2月12日
注册资本：1000万人民币
注册地址：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路198号2幢B2-303-241室
营业范围：一般项目：珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及
其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；金银制品销售；互联网销售
（除销售需要许可的商品）；钟表销售；日用品销售；日用品批发；日用百货销售；国内贸易
代理；文具用品零售；文具用品批发；服装服饰批发；服装服饰零售；劳动保护用品销售；家
具销售；电子产品销售；信息技术咨询服务；企业管理咨询；市场营销策划；品牌管理(除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
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2025-10-30│其他事项
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曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开了第六届董事会第
六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点的议案》，同意将公司向特定对象发
行股票募集资金投资项目中的“‘曼卡龙@Z概念店’终端建设项目”的实施地点进行调整，本
议案无须提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象发行股票注册
的批复》（证监许可〔2023〕554号）同意，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）股
票不超过61200000股，最终实际发行数量为57168864股，每股面值1元，每股发行价格为人民
币12.08元，募集资金总额为人民币690599877.12元，扣除发行费用总额9759999.34元（不含
增值税）后，实际募集资金净额为680839877.78元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2023年7月5日对发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2023〕
346号）。
公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议，公司已将募集资金存
放于为本次发行开立的募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
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2025-09-23│其他事项
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曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开第六届董事会第五
次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体名称及住所的议案》，同意公司调整向特
定对象发
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